Ухвала суду № 73368288, 13.04.2018, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/15928/18-к

Примірник №__

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

13 квітня 2018 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Писанець В.А., при секретарі Ясеновенко К.О., розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду у місті Києві клопотання слідчого в особливо важливих справах четвертого слідчого відділу управління з розслідування кримінальних проваджень слідчими органів прокуратури та процесуального керівництва прокуратури міста Києва Пасічника А.В., про тимчасовий доступ до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В :

До провадження слідчого судді надійшло вказане клопотання слідчого, про тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні № 42016100000001077.

Обґрунтовуючи внесене клопотання, сторона кримінального провадження вказує, що Четвертим слідчим відділом управління з розслідування кримінальних проваджень слідчими органів прокуратури та процесуального керівництва прокуратури міста Києва проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 42016100000001077 внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 03.11.2016 за ознаками злочину, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України.

В судове засідання слідчий не з'явився, повідомлявся належним чином, через канцелярію суду надавши заяву про розгляд клопотання у його відсутність.

На підставі ч. 4 ст. 163 КПК України, слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання у відсутності особи, у володінні якої знаходяться витребувані документи (інформація).

Вивчивши клопотання та долучені до нього матеріали кримінального провадження, приходжу до наступного висновку.

Як вказує слідчий у своєму клопотанні, що за сприяння службових осіб ДПІ у Печерському районі ГУ ДФС у місті Києві проведено реєстрацію ряду суб'єктів господарювання з ознаками фіктивності, а саме: ТОВ «Земюрексперт Плюс», код за ЄДРПОУ 40117818 (в подальшому назва зазначеного товариства змінена на «Фірма «Едванс-інформ»), «ТОВ «Земюрексперт», код за ЄДРПОУ 39509125, ТОВ «Едванс-Інформ», код за ЄДРПОУ 37184458, ТОВ «Едванс Експерт», код за ЄДРПОУ 40149719 (в подальшому назва зазначеного товариства змінена на «Українська Фермерська група») із якими ТОВ «Аграрні системні технології», код за ЄДРПОУ 03568089 уклало договори щодо надання консалтингових послуг по супроводу документів оренди земельних паїв, розробки технічної документації із встановленням меж земельних ділянок, формування обмінних файлів формату XML та реєстрації земельних ділянок в Державному земельному кадастрі.

На підставі зазначених угод службові особи ТОВ «Аграрні системні технології» в результаті безпідставного перерахування на банківські рахунки фіктивних підприємств ТОВ Земюрексперт» (код ЄДРПОУ 39509125), ТОВ «Земюрексперт» (код ЄДРПОУ 39509125), ТОВ «Земюрексперт плюс» (код ЄДРПОУ 40117818), ТОВ «ЕДВАНС-ІНФОРМ» (код ЄДРПОУ 37184458) та TOB «Едванс Експерт» (код ЄДРПОУ 40149719) за ніби виконані консалтингові послуги, конвертували у готівку грошові кошти, на загальну суму 26587384 грн.

Відповідно до актів приймання-виконання робіт ТОВ «Земюрексперт», ТОВ «Земюрексперт Плюс», ТОВ «Едванс-Інформ» та ТОВ «Едванс Експерт» нібито виконано в повному обсязі роботи через ряд фізичних осіб - підприємців.

Разом з тим, зазначені у актах роботи, які нібито виконані фізичними особами, не відносяться до розробки землевпорядної документації (ремонт авто, надання послуг перекладача, роздрібна торгівля та ін.), а їх вартість є необґрунтовано високою та не може відповідати дійсності.

Відповідно до довідки №26/16-30/03568089 від 12.09.2016 року про результати планової виїзної перевірки ТОВ «Аграрні системні технології» з питань дотримання вимог податкового та іншого законодавства з метою запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом за період з 01.07.2013 по 30.06.2016 встановлено, що операції з отримання консалтингових послуг по супроводу документів оренди земельних паїв, розробка технічної документації із встановленням меж земельної ділянки, формування обмінних файлів формату XML та реєстрації земельних ділянок в Державному земельному кадастрі від ТОВ «Земюрексперт», ТОВ «Земюрексперт плюс», ТОВ «Едванс-Інформ», ТОВ «Едванс Експерт» носять фіктивний характер та ймовірно направлені на конвертацію коштів в готівку через рахунки фізичних осіб-підприємців (платників єдиного податку), а саме: ОСОБА_2 та ОСОБА_3.

Перевіркою ТОВ «Аграрні Системні Технології» встановлено наявність сумнівних фінансових операцій, які можуть бути пов'язані з легалізацією доходів, одержаних злочинним шляхом.

Враховуючи викладене, проведені ТОВ «Аграрні системні технології», операції з отримання консалтингових послуг від ТОВ «Земюрексперт», ТОВ «Земюрексперт Плюс», ТОВ «Едванс-Інформ» та ТОВ «Едванс Експерт», носять фіктивний характер та ймовірно направлені на конвертацію коштів у готівку через рахунки фізичних осіб - підприємців.

Зазначене підтверджується тим, що засновником ТОВ «Земюрексперт Плюс», ТОВ «Едванс-Інформ» та ТОВ «Едванс Експерт» та кінцевими виконавцями робіт частково виступали працівники ТОВ «Аграрні системні технології» на яких за посадовими обов'язками покладено функцію оформлення земельних питань підприємства, зокрема відповідно до штатного розпису ТОВ «Аграрні системні технології» директором департаменту земельних ресурсів є ОСОБА_3, який є одночасно засновником ТОВ «Едванс-Інформ».

При цьому, незважаючи на чисельні невідповідності у звітних документах по використанню коштів ТОВ «Аграрні системні технології», службовими особами ДПІ у Печерському районі ГУ ДФС у м. Києві операції із виведення коштів підприємства зараховані в рахунок зменшення його податкових зобов'язань.

Вищевказане підтверджується довідкою ГУ ДФС України в м. Києві № 26/16-30/03568089 від 12.09.2016 про результати планової виїзної перевірки ТОВ «Аграрні системні технології» з питань дотримання вимог податкового та іншого законодавства з метою запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом за період з 01.07.2013 по 30.06.2016 та іншими матеріалами кримінального провадження в їх сукупності.

Статтею 159 КПК України передбачено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя, вивчивши надані матеріали, що стосуються розгляду клопотання, дійшов висновку про наявність підстав для надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів з можливістю їх вилучення у копіях, оскільки, матеріалами клопотання обґрунтовані обставини, які б свідчили про необхідність вилучення документів, однак, в частині вимог клопотання про надання дозволу на вилучення оригіналів не знаходять свого підтвердження, а відтак слідчий суддя вбачає підстави для часткового задоволення клопотання.

На підставі викладеного і керуючись ст.31 Конституції України, ст.ст.160, 162, 163, 164, 166, 309, 561, 562 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:

Клопотання задовольнити частково.

Надати слідчому в особливо важливих справах четвертого слідчого відділу управління з розслідування кримінальних проваджень слідчими органів прокуратури та процесуального керівництва прокуратури міста Києва Пасічнику Анатолію Вікторовичу, слідчим слідчої групи у кримінальному провадженні: старшому слідчому четвертого слідчого відділу управління з розслідування кримінальних проваджень слідчими органів прокуратури та процесуального керівництва прокуратури міста Києва Заставному Тарасу Юрійовичу, старшому слідчому четвертого слідчого відділу управління з розслідування кримінальних проваджень слідчими органів прокуратури та процесуального керівництва прокуратури міста Києва Самойлову Миколі Вікторовичу, слідчому в особливо важливих справах четвертого слідчого відділу управління з розслідування кримінальних проваджень слідчими органів прокуратури та процесуального керівництва прокуратури міста Києва Протасу Олександру Борисовичу, слідчому в особливо важливих справах четвертого слідчого відділу управління з розслідування кримінальних проваджень слідчими органів прокуратури та процесуального керівництва прокуратури міста Києва Тимошенку В.О. та оперативним працівникам за дорученням слідчого, тимчасовий доступ до речей та документів, що містять інформацію, що становить банківську таємницю відносно ТОВ «Аграрні системні технології», код за ЄДРПОУ 03568089, які перебувають у володінні банківських установ, а саме:

1.1. Філії «Розрахунковий центр» ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК», код за ЄДРПОУ 1436057 (МФО 320649, м. Київ проспект Перемоги, 65, 49094, м. Дніпропетровськ, вул. Набережна Перемоги, 30) та вилучення документів:

- виписки руху коштів по рахунках (в національній та іноземних валютах) №№ НОМЕР_1, НОМЕР_2, НОМЕР_3, НОМЕР_4 та НОМЕР_5, з обов'язковим зазначенням дат, часу, сум, валюти, даних про банківські установи та їх рахунки, на які перераховувались грошові кошти, призначення платежів, назв контрагентів, їх кодів, місцезнаходження, номерів рахунків, на які перераховані грошові кошти, у період з моменту їх відкриття по теперішній час (у разі використання транзитних або інших рахунків для здійснення переказів грошових коштів, обов'язково вказати повний шлях проходження грошових коштів) з наданням інформації в паперовому та електронному вигляді;

- копій документів банківської справи щодо обслуговування зазначених рахунків, а саме: банківських карток зі зразками підписів, статуту ТОВ «Аграрні системні технології», код за ЄДРПОУ 03568089, наказів про призначення керівників, протоколів загальних зборів засновників, заяв, копій паспортів, доручень, інших документів.

1.2. ПАТ «Мегабанк», код за ЄДРПОУ 09804119 (МФО 351629, м. Харків, вул. Алчевських, 30) та вилучення документів:

- виписки руху коштів по рахунках (в національній та іноземних валютах) №№ НОМЕР_6, НОМЕР_7, НОМЕР_8 та НОМЕР_9, з обов'язковим зазначенням дат, часу, сум, валюти, даних про банківські установи та їх рахунки, на які перераховувались грошові кошти, призначення платежів, назв контрагентів, їх кодів, місцезнаходження, номерів рахунків, на які перераховані грошові кошти, у період з моменту їх відкриття по теперішній час (у разі використання транзитних або інших рахунків для здійснення переказів грошових коштів, обов'язково вказати повний шлях проходження грошових коштів) з наданням інформації в паперовому та електронному вигляді;

- копій документів банківської справи щодо обслуговування зазначених рахунків, а саме: банківських карток зі зразками підписів, статуту ТОВ «Аграрні системні технології», код за ЄДРПОУ 03568089, наказів про призначення керівників, протоколів загальних зборів засновників, заяв, копій паспортів, доручень, інших документів.

1.3. ПАТ «ЮНЕКС БАНК», код за ЄДРПОУ 20023569 (МФО 322539, м. Київ, вул. Почайнинська, 38) та вилучення документів:

- виписки руху коштів по рахунку (в національній та іноземних валютах) № НОМЕР_10, з обов'язковим зазначенням дат, часу, сум, валюти, даних про банківські установи та їх рахунки, на які перераховувались грошові кошти, призначення платежів, назв контрагентів, їх кодів, місцезнаходження, номерів рахунків, на які перераховані грошові кошти, у період з моменту їх відкриття по теперішній час (у разі використання транзитних або інших рахунків для здійснення переказів грошових коштів, обов'язково вказати повний шлях проходження грошових коштів) з наданням інформації в паперовому та електронному вигляді;

- копій документів банківської справи щодо обслуговування зазначених рахунків, а саме: банківських карток зі зразками підписів, статуту ТОВ «Аграрні системні технології», код за ЄДРПОУ 03568089, наказів про призначення керівників, протоколів загальних зборів засновників, заяв, копій паспортів, доручень, інших документів.

1.4. ПАТ «ОТП БАНК», код за ЄДРПОУ 21685166 (МФО 300528, м. Київ, вул. Жилянська, 43) та вилучення документів:

- виписки руху коштів по рахунку (в національній та іноземних валютах) № НОМЕР_11, з обов'язковим зазначенням дат, часу, сум, валюти, даних про банківські установи та їх рахунки, на які перераховувались грошові кошти, призначення платежів, назв контрагентів, їх кодів, місцезнаходження, номерів рахунків, на які перераховані грошові кошти, у період з моменту їх відкриття по теперішній час (у разі використання транзитних або інших рахунків для здійснення переказів грошових коштів, обов'язково вказати повний шлях проходження грошових коштів) з наданням інформації в паперовому та електронному вигляді;

- копій документів банківської справи щодо обслуговування зазначених рахунків, а саме: банківських карток зі зразками підписів, статуту ТОВ «Аграрні системні технології», код за ЄДРПОУ 03568089, наказів про призначення керівників, протоколів загальних зборів засновників, заяв, копій паспортів, доручень, інших документів.

1.5. ПАТ «КРЕДІ АГРІКОЛЬ БАНК», код за ЄДРПОУ 14361575 (МФО 300614, м. Київ, вул. Пушкінська, 42/4) та вилучення документів:

- виписки руху коштів по рахунку (в національній та іноземних валютах) № НОМЕР_12, з обов'язковим зазначенням дат, часу, сум, валюти, даних про банківські установи та їх рахунки, на які перераховувались грошові кошти, призначення платежів, назв контрагентів, їх кодів, місцезнаходження, номерів рахунків, на які перераховані грошові кошти, у період з моменту їх відкриття по теперішній час (у разі використання транзитних або інших рахунків для здійснення переказів грошових коштів, обов'язково вказати повний шлях проходження грошових коштів) з наданням інформації в паперовому та електронному вигляді;

- копій документів банківської справи щодо обслуговування зазначених рахунків, а саме: банківських карток зі зразками підписів, статуту ТОВ «Аграрні системні технології», код за ЄДРПОУ 03568089, наказів про призначення керівників, протоколів загальних зборів засновників, заяв, копій паспортів, доручень, інших документів.

1.6. ПАТ «ТАСКОМБАНК», код за ЄДРПОУ 09806443 (МФО 339500, м. Київ, вул. Симона Петлюри, 30) та вилучення документів:

- виписки руху коштів по рахунку (в національній та іноземних валютах) № НОМЕР_13, з обов'язковим зазначенням дат, часу, сум, валюти, даних про банківські установи та їх рахунки, на які перераховувались грошові кошти, призначення платежів, назв контрагентів, їх кодів, місцезнаходження, номерів рахунків, на які перераховані грошові кошти, у період з моменту їх відкриття по теперішній час (у разі використання транзитних або інших рахунків для здійснення переказів грошових коштів, обов'язково вказати повний шлях проходження грошових коштів) з наданням інформації в паперовому та електронному вигляді;

- копій документів банківської справи щодо обслуговування зазначених рахунків, а саме: банківських карток зі зразками підписів, статуту ТОВ «Аграрні системні технології», код за ЄДРПОУ 03568089, наказів про призначення керівників, протоколів загальних зборів засновників, заяв, копій паспортів, доручень, інших документів.

1.7. ПАТ «АЛЬПАРІ БАНК», код за ЄДРПОУ 38377143 (МФО 380894, м. Київ, вул. Тарасівська, б. 19) та вилучення документів:

- виписки руху коштів по рахунку (в національній та іноземних валютах) № НОМЕР_14, з обов'язковим зазначенням дат, часу, сум, валюти, даних про банківські установи та їх рахунки, на які перераховувались грошові кошти, призначення платежів, назв контрагентів, їх кодів, місцезнаходження, номерів рахунків, на які перераховані грошові кошти, у період з моменту їх відкриття по теперішній час (у разі використання транзитних або інших рахунків для здійснення переказів грошових коштів, обов'язково вказати повний шлях проходження грошових коштів) з наданням інформації в паперовому та електронному вигляді;

- копій документів банківської справи щодо обслуговування зазначених рахунків, а саме: банківських карток зі зразками підписів, статуту ТОВ «Аграрні системні технології», код за ЄДРПОУ 03568089, наказів про призначення керівників, протоколів загальних зборів засновників, заяв, копій паспортів, доручень, інших документів.

1.8. ПАТ «ПЕРШИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ БАНК», код за ЄДРПОУ 26410155 (МФО 300506, м. Київ, площа Перемоги, 1) та вилучення документів:

- виписки руху коштів по рахунку (в національній та іноземних валютах) № НОМЕР_15, з обов'язковим зазначенням дат, часу, сум, валюти, даних про банківські установи та їх рахунки, на які перераховувались грошові кошти, призначення платежів, назв контрагентів, їх кодів, місцезнаходження, номерів рахунків, на які перераховані грошові кошти, у період з моменту їх відкриття по теперішній час (у разі використання транзитних або інших рахунків для здійснення переказів грошових коштів, обов'язково вказати повний шлях проходження грошових коштів) з наданням інформації в паперовому та електронному вигляді;

- копій документів банківської справи щодо обслуговування зазначених рахунків, а саме: банківських карток зі зразками підписів, статуту ТОВ «Аграрні системні технології», код за ЄДРПОУ 03568089, наказів про призначення керівників, протоколів загальних зборів засновників, заяв, копій паспортів, доручень, інших документів.

1.9. ПАТ Акціонерний банк «ПІВДЕННИЙ», код за ЄДРПОУ 20953647 (МФО 328209, м. Одеса, вул. Краснова, 6/1) та вилучення документів:

- виписки руху коштів по рахунку (в національній та іноземних валютах) № НОМЕР_16, з обов'язковим зазначенням дат, часу, сум, валюти, даних про банківські установи та їх рахунки, на які перераховувались грошові кошти, призначення платежів, назв контрагентів, їх кодів, місцезнаходження, номерів рахунків, на які перераховані грошові кошти, у період з моменту їх відкриття по теперішній час (у разі використання транзитних або інших рахунків для здійснення переказів грошових коштів, обов'язково вказати повний шлях проходження грошових коштів) з наданням інформації в паперовому та електронному вигляді;.

- копій документів банківської справи щодо обслуговування зазначених рахунків, а саме: банківських карток зі зразками підписів, статуту ТОВ «Аграрні системні технології», код за ЄДРПОУ 03568089, наказів про призначення керівників, протоколів загальних зборів засновників, заяв, копій паспортів, доручень, інших документів.

В задоволенні решти вимог клопотання відмовити.

Визначити строк дії ухвали тривалістю один місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя В. А. Писанець

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник 1 - в матеріалах судового провадження № 757/15928/18-к.

Примірник 2 - надано слідчому Пасічнику А.В.

Слідчий суддя В. А. Писанець