Ухвала суду № 73368300, 13.04.2018, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/14521/18-к

Примірник №___

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

13 квітня 2018 року слідчий суддя Печерського районного суду міста Києва Писанець В.А., при секретарі Ясеновенко К.О., розглянувши в судовому засіданні в приміщенні суду в місті Києві клопотання прокурора другого відділу процесуального керівництва управління процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих управління з розслідування злочинів, вчинених злочинними організаціями, Генеральної прокуратури України Хавіна В.О. про тимчасовий доступ до речей та документів, -

В С Т А Н О В И В:

До провадження слідчого судді надійшло вказане клопотання прокурора, про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів та інформації, яка знаходиться в розпорядженні Головного управління ДФС у Донецькій області.

Обґрунтовуючи внесене клопотання сторона кримінального провадження вказує, що слідчими управління з розслідування злочинів, вчинених злочинними організаціями, Генеральної прокуратури України проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12015040220000368 від 01.04.2015.

Прокурор у судове засідання не з'явився, про дату та час розгляду клопотання повідомлений належним чином. Разом з тим, до суду надійшла заява від прокурора групи прокурорів у кримінальному провадженні № 12015040220000368 від 01.04.2015 Грапенюка В.М. в якій він просить розглядати клопотання без його участі, клопотання підтримує у повному обсязі та просить задовольнити з підстав, наведених у клопотанні.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання у відсутності особи, у володінні якої знаходиться речі і документи.

Дослідивши додані до клопотання документи, слідчий суддя дійшов до наступного висновку.

Як вказує прокурор у своєму клопотанні, досудовим розслідуванням встановлено, що основними акціонерами та службовими особами ПАТ «КБ «Південкомбанк» і ПАТ «Терра Банк», протягом 2010-2014 років, шляхом зловживання своїм службовим становищем, за попередньою змовою з службовими особами низки юридичних осіб в складі злочинної організації розтрачено грошові кошти на користь третіх осіб, в особливо великих розмірах.

Попередня правова кваліфікація вчиненого - ч. 5 ст. 191 КК України, яке відповідно до ст. 12 КК України віднесено до категорії особливо тяжких кримінальних правопорушень.

На думку сторони обвинувачення грошові кошти вкладників ПАТ «КБ «ПІВДЕНКОМБАНК» були розтрачені на користь третіх осіб службовими особами, акціонерами даного банку та іншими невстановленими особами, які діяли під контролем ОСОБА_3, який керував діяльністю ПАТ «КБ «ПІВДЕНКОМБАНК» та через афілійовані підприємства низкою юридичних осіб, за допомогою яких всім вчиненим угодам надано видимість законності.

Так, згідно з відомостями про структуру власності ПАТ «КБ «ПІВДЕНКОМБАНК» станом на 01.01.2013 ОСОБА_3 сукупно володів 90,5776% статутного капіталу банку, з яких пряма істотна участь становила 45,4568% акцій банку, а опосередкована (через ПрАТ «МЕТАЛ ЮНІОН») - 45,1208% статутного капіталу банку. ОСОБА_3 був власником 99,2986% акцій ПрАТ «МЕТАЛ ЮНІОН». Станом на 01.01.2014 ОСОБА_3 збільшив свою участь до 99,9361% статутного капіталу банку, яка складалася з прямої істотної участі у розмірі 45,4568% акцій банку та опосередкованої істотної участі через ПрАТ «МЕТАЛ ЮНІОН» у розмірі 36,1460% статутного капіталу банку, а також через ТОВ «ГЛОБУС ПЛЮС» у розмірі 18,3333% статутного капіталу банку. ОСОБА_3 був власником 99,2986% акцій ПрАТ «МЕТАЛ ЮНІОН» та частки в розмірі 100% статутного капіталу ТОВ «ГЛОБУС ПЛЮС».

Встановлено, що протягом 2013 року між ПАТ «ТЕРРА БАНК» і низкою суб'єктів господарської діяльності - ТОВ «Бест-Курс», ТОВ «Виробниче об'єднання гірничотранспортні системи», ТОВ «Гранд Буд Інвест», ТОВ «Компанія «Інтек-Інвест», ТОВ «Кломар-Інвест», ТОВ «Комбі Гранд», ТОВ «Праймері Техноресурс», ТОВ «Спецтехзв'язок», ТОВ «Транс-Трейд», ТОВ «Універсал-Капітал» та ТОВ «Форстронг», укладено ряд кредитних договорів на значні суми, кредитні зобов'язання по яким до теперішнього часу являються невиконаними, що призвело до визнання банку неплатоспроможним.

Під час досудового розслідування виникла необхідність у проведенні документальної позапланової перевірки ТОВ «Дослідне ферровиробництво» (юридична адреса: вул. Ювілейна, 4, м. Волноваха Донецької області), ТОВ «Компанія український інвестиційний сервіс» (юридична адреса: вул. Університетська, 4, Ворошиловський район, м. Донецьк) та ТОВ «Бест-Курс» (вул. Куйбишева, 68, Ворошиловський район, м. Донецьк).

В зв'язку із цим, стороною обвинувачення отримано ухвали суду від 18.10.2017 №757/61600/17-к про проведення документальної позапланової податкової перевірки ТОВ «Бест-Курс», від 18.10.2017 №757/61603/17-к про проведення документальної позапланової податкової перевірки ТОВ «Компанія український інвестиційний сервіс», від 20.09.2017 №757/55137/17-к про проведення документальної позапланової податкової перевірки ТОВ «Дослідне ферровиробництво».

В зв'язку із неможливістю проведення документальних позапланових податкових перевірок вказаних суб'єктів господарювання через відсутність їх посадових осіб, постановами прокурора від 04.12.2017, 23.11.2017 для дослідження фінансово-господарської діяльності ТОВ «Бест-Курс», ТОВ «Компанія український інвестиційний сервіс», ТОВ «Дослідне ферровиробництво», залучено спеціаліста з числа працівників органів ГУ ДФС у Донецькій області.

Головне управління державної фіскальної служби у Донецькій області листами від 07.03.2018 №10292/10/05-99-16-01-13, №10290/10/05-99-16-01-23, №10289/10/05-99-16-01-23 повідомило Генеральну прокуратуру України про те, що на виконання постанов прокурора про залучення спеціаліста ними підготовлено довідки про результати дослідження фінансово-господарської діяльності ТОВ «Бест-Курс» (за період з 01.01.2010 по 31.12.2017), ТОВ «Дослідне ферровиробництво» (за період з 19.08.2010 по 31.12.2017), ТОВ «Компанія український інвестиційний сервіс» (за період з 01.01.2010 по 31.12.2017) щодо наявності ознак правопорушень, пов'язаних з легалізацією (відмиванням) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванням тероризму або фінансуванням розповсюдження зброї масового знищення, та/або інших правопорушень.

При підготовці вказаних довідок органами державної фіскальної служби використано інформацію, яка міститься в податковій системі «Податковий блок», а також персональні дані фізичних осіб.

З урахуванням того, що інформація, яка міститься у зазначених довідках та додатках до них містить комерційну таємницю, Генеральній прокуратурі України рекомендовано отримати відповідну ухвалу суду.

Зазначені документи необхідні стороні обвинувачення оскільки дослідивши їх можуть бути отримані додаткові докази причетності службових осіб ТОВ «Бест-Курс», ТОВ «Дослідне ферровиробництво» та ТОВ «Компанія український інвестиційний сервіс» до вчинення злочинів, що є предметом розслідування кримінального провадження, які як самостійно, так і в сукупності з іншими доказами, можуть мати суттєве значення для з'ясування всіх обставин вчинення злочину.

Слідчий суддя, вивчивши надані матеріали, що стосуються розгляду клопотання, дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання прокурора з огляду на наступне.

Відповідно до ч. 1, 2 статті 14 Закону України «Про захист персональних даних», поширення персональних даних передбачає дії щодо передачі відомостей про фізичну особу за згодою суб'єкта персональних даних.

Згідно п. 2 розділу VІІ Порядку обробки персональних даних у базі персональних даних - Держаному реєстрі фізичних осіб - платників податків, затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 24.02.2015 №210, без згоди фізичної особи - платника податків її персональні дані можуть передаватись, зокрема, за рішенням суду.

Відповідно до п.п. 4, 8 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах та документах, належить конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю, а також персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних.

Таким чином, є обґрунтовані підстави для надання прокурору тимчасового дозволу до речей та документів, з можливістю вилучення їх копій в паперовому та електронному вигляді, які перебувають у розпорядженні Головного управління ДФС у Донецькій області (код ЄДРПОУ 39406028), юридична адреса: 87526, Донецька область, м. Маріуполь, вул.130 Таганрозької Дивізії, 114, а саме:

-до довідки про результати дослідження фінансово-господарської діяльності щодо наявності ознак правопорушень, пов'язаних з легалізацією (відмиванням) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансування тероризму або фінансуванням розповсюдження зброї масового знищення, та/або інших правопорушень, складеної на виконання постанови прокурора про залучення спеціаліста від 04.12.2017 для проведення дослідження з питань своєчасності, повноти та достовірності нарахування та сплати податків і зборів ТОВ «Бест-Курс» (код ЄДРПОУ 35683060) за період з 01.01.2010 року по 31.12.2017, з додатками, з можливістю вилучення їх (додатків) в належним чином завірених копіях;

-до довідки, про результати дослідження фінансово-господарської діяльності щодо наявності ознак правопорушень, пов'язаних з легалізацією (відмиванням) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансування тероризму або фінансуванням розповсюдження зброї масового знищення, та/або інших правопорушень, складеної на виконання постанови про залучення спеціаліста від 04.12.2017 для дослідження питань нарахування та сплати податків і зборів ТОВ «Компанія український інвестиційний сервіс» (код ЄДРПОУ 31992700) за період з 01.01.2010 року по 31.12.2017, з додатками, з можливістю вилучення їх в належним чином завірених копіях;

-до довідки, про результати дослідження фінансово-господарської діяльності щодо наявності ознак правопорушень, пов'язаних з легалізацією (відмиванням) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансування тероризму або фінансуванням розповсюдження зброї масового знищення, та/або інших правопорушень, складеної на виконання постанови про залучення спеціаліста від 23.11.2017 для дослідження питань нарахування та сплати податків і зборів ТОВ «Дослідне ферровиробництво» (код ЄДРПОУ 37265230) за період з 19.08.2010 року по 31.12.2017, з додатками, з можливістю вилучення їх в належним чином завірених копіях;

-до даних з інформаційної системи «Податковий блок» ДФС України, в тому числі до звітності ТОВ «Бест-курс», ТОВ «Компанія український інвестиційний сервіс» та ТОВ «Дослідне ферровиробництво», та інформації про суми нарахованих і сплачених податкових зобов'язань, а також даних Єдиного реєстру податкових накладних та персональних даних працівників ТОВ «Бест-курс», ТОВ «Компанія український інвестиційний сервіс» та ТОВ «Дослідне ферровиробництво» за період з 01.01.2010 по час перевірки, з можливістю вилучення їх в належним чином завірених копіях у паперовому та електронному вигляді.

Документи, тимчасовий доступ до яких сторона обвинувачення просить надати, містять охоронювану законом таємницю. При цьому, вказані документи містять відомості, які можуть бути використані як доказ фактів та обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, а тому вони мають значення речових доказів. Водночас сторона обвинувачення зазначає, що іншими способами довести обставини, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, ніж за допомогою згаданих вище документів, неможливо.

На підставі викладеного і керуючись ст. 31 Конституції України, ст.ст. 60, 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність», ст.ст. 160, 162, 163, 164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл старшому слідчому в особливо важливих справах першого слідчого відділу управління з розслідування злочинів, вчинених злочинними організаціями Генеральної прокуратури України Фариновичу Віталію Адамовичу, старшому слідчому в особливо важливих справах першого слідчого відділу управління з розслідування злочинів, вчинених злочинними організаціями Генеральної прокуратури України Юріну Ігорю Володимировичу та іншим слідчим групи слідчих по розслідуванню кримінального провадження № 12015040220000368 від 01.04.2015, прокурору другого відділу процесуального керівництва управління процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих управління з розслідування злочинів, вчинених злочинними організаціями Генеральної прокуратури України Хавіну Валентину Олеговичу, прокурорам групи прокурорів у даному кримінальному провадженні - прокурору Івано-Франківської місцевої прокуратури Кулявому Сергію Михайловичу, прокурору Рахівського відділу Тячівської місцевої прокуратури Закарпатської області Грапенюку Віктору Миколайовичу, прокурору Сторожинецької місцевої прокуратури Чернівецької області Воловіднику Руслану Івановичу, прокурору Одеської місцевої прокуратури № 3 Одеської області Юрченку Артему Сергійовичу дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні Головного управління ДФС у Донецькій області (код ЄДРПОУ 39406028), юридична адреса: 87526, Донецька область, м. Маріуполь, вул.130 Таганрозької Дивізії, 114, а саме:

-до довідки про результати дослідження фінансово-господарської діяльності щодо наявності ознак правопорушень, пов'язаних з легалізацією (відмиванням) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансування тероризму або фінансуванням розповсюдження зброї масового знищення, та/або інших правопорушень, складеної на виконання постанови прокурора про залучення спеціаліста від 04.12.2017 для проведення дослідження з питань своєчасності, повноти та достовірності нарахування та сплати податків і зборів ТОВ «Бест-Курс» (код ЄДРПОУ 35683060) за період з 01.01.2010 року по 31.12.2017, з додатками, з можливістю вилучення їх (додатків) в належним чином завірених копіях;

-до довідки, про результати дослідження фінансово-господарської діяльності щодо наявності ознак правопорушень, пов'язаних з легалізацією (відмиванням) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансування тероризму або фінансуванням розповсюдження зброї масового знищення, та/або інших правопорушень, складеної на виконання постанови про залучення спеціаліста від 04.12.2017 для дослідження питань нарахування та сплати податків і зборів ТОВ «Компанія український інвестиційний сервіс»» (код ЄДРПОУ 31992700) за період з 01.01.2010 року по 31.12.2017, з додатками, з можливістю вилучення їх в належним чином завірених копіях;

-до довідки, про результати дослідження фінансово-господарської діяльності щодо наявності ознак правопорушень, пов'язаних з легалізацією (відмиванням) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансування тероризму або фінансуванням розповсюдження зброї масового знищення, та/або інших правопорушень, складеної на виконання постанови про залучення спеціаліста від 23.11.2017 для дослідження питань нарахування та сплати податків і зборів ТОВ «Дослідне ферровиробництво» (код ЄДРПОУ 37265230) за період з 19.08.2010 року по 31.12.2017, з додатками, з можливістю вилучення їх в належним чином завірених копіях;

-до даних з інформаційної системи «Податковий блок» ДФС України, в тому числі до звітності ТОВ «Бест-курс», ТОВ «Компанія український інвестиційний сервіс» та ТОВ «Дослідне ферровиробництво», та інформації про суми нарахованих і сплачених податкових зобов'язань, а також даних Єдиного реєстру податкових накладних та персональних даних працівників ТОВ «Бест-курс», ТОВ «Компанія український інвестиційний сервіс» та ТОВ «Дослідне ферровиробництво» за період з 01.01.2010 по час перевірки, з можливістю вилучення їх в належним чином завірених копіях у паперовому та електронному вигляді.

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя В. А. Писанець

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник 1 - в матеріалах судового провадження № 757/14521/18-к.

Примірник 2 - надано прокурору Грапенюку В.М.

Слідчий суддя В. А. Писанець