search
icon
search
УКР
Анкета
Дата оновлення 28.01.2020
Доступ до актуальних даних
Повні та актуальні дані на сьогодні, доступні в бізнес пакетах або в добовій ліцензії. Пройдіть бізнес реєстрацію або придбайте добову ліцензію.
Актуальні дані тільки в платних тарифах
Повне найменування юридичної особи
(cтаном на 28.01.2020)
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ АМСТОР-ІНВЕСТ
копіювати
скопійовано
Скорочена назва
ТОВ "АМСТОР-ІНВЕСТ"
копіювати
скопійовано
Статус юридичної особи
(cтаном на 28.01.2020)
В стані припинення
копіювати
скопійовано
Код ЄДРПОУ
33549267
копіювати
скопійовано
Дата реєстрації
08.06.2005 (14 років 7 місяців)
копіювати
скопійовано
Уповноважені особи
копіювати
скопійовано
Розмір статутного капіталу
20 800 000,00 грн.
Організаційно-правова форма

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ

копіювати
скопійовано
Форма власності
Недержавна власність
Види діяльності
Основний:
41.20 Будівництво житлових і нежитлових будівель
Інші:
  • 43.21 Електромонтажні роботи
  • 46.39 Неспеціалізована оптова торгівля продуктами харчування, напоями та тютюновими виробами
  • 46.90 Неспеціалізована оптова торгівля
  • 68.20 Надання в оренду й експлуатацію власного чи орендованого нерухомого майна
  • 71.12 Діяльність у сфері інжинірингу, геології та геодезії, надання послуг технічного консультування в цих сферах
Всі Види Діяльності Приховати
Контактна інформація
Адреса: 49038, Дніпропетровська обл., місто Дніпро, Кіровський район, ВУЛИЦЯ ЛЕНІНГРАДСЬКА, будинок 27
Телефон: +380444993662
Дата оновлення 27.11.2019
В цей день ми додатково зробили перевірку, та отримали такі дані.

Повні та актуальні дані на сьогодні, доступні в бізнес пакетах або в добовій ліцензії. Пройдіть бізнес реєстрацію або придбайте добову ліцензію.

Учасники та бенефіціари 33549267

Дата оновлення 28.01.2020
Доступ до актуальних даних
Повні та актуальні дані на сьогодні, доступні в бізнес пакетах або в добовій ліцензії. Пройдіть бізнес реєстрацію або придбайте добову ліцензію.
Актуальні дані тільки в платних тарифах
Відомості про органи управління юридичної особи
ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ
копіювати
скопійовано
Доля держави в підприємстві згідно з реєстром Фонду держмайна України
0
Кінцевий бенефіціарний власник (контролер)
СМАРТ РІТЕЙЛ ГРУП ЛТД (SMART RETAIL GROUP LTD)

Адреса засновника: НОВИНСЬКИЙ ВАДИМ ВЛАДИСЛАВОВИЧ , 01021, , МІСТО КИЇВ, ПЕЧЕРСЬКИЙ РАЙОН, ВУЛИЦЯ ГРУШЕВСЬКОГО, БУДИНОК 2Z, КВАРТИРА № Б20-1

Перелік засновників юридичної особи
ЗЕМОЛІВІЕН ХОЛДІНГЗ ЛТД (ZEMOLIVIEN HOLDING LTD)

Адреса засновника: АРХ. МАКАРІУ ІІІ, 111, ПРОТЕАС ХАУС, 2 ПОВЕРХ, 2211, ЛІМАСОЛ, КІПР

Розмір внеску до статутного фонду: 3 120 000,00 грн

Частка (%): 15,0000%

КАСІМЕРІА ІНВЕСТМЕНТС ЛТД (CASIMERIA INVESTMENTS LTD)

Адреса засновника: АРХ. МАКАРІУ ІІІ, 221, ПРОТЕАС ХАУС, 2 ПОВЕРХ, 2111, ЛІМАСОЛ, КІПР

Розмір внеску до статутного фонду: 2 011 362,70 грн

Частка (%): 9,6700%

КРЕДАСТА СЕРВІСИЗ ЛТД (CREDASTA SERVICES LTD)

Адреса засновника: АРХ. МАКАРІУ ІІІ, 211, ПРОТЕАС ХАУС, 1 ПОВЕРХ, 1222, ЛІМАСОЛ, КІПР

Розмір внеску до статутного фонду: 1 108 640,00 грн

Частка (%): 5,3300%

МОРТАНТО ХОЛДІНГС ЛТД (MORTANTO HOLDINGS LTD)

Адреса засновника: АРХ. МАКАРІУ ІІІ, 122, ПРОТЕАС ХАУС, 2 ПОВЕРХ, 1222, ЛІМАСОЛ, КІПР

Розмір внеску до статутного фонду: 4 086 098,85 грн

Частка (%): 19,6447%

ПЕГОЛАЙН ХОЛДІНГ ЛТД (PEGOLINE HOLDING LTD)

Адреса засновника: АРХ. МАКАРІУ ІІІ, 221, 2 ПОВЕРХ, 1122, ЛІМАСОЛ, КІПР

Розмір внеску до статутного фонду: 1 168 129,66 грн

Частка (%): 5,6160%

СМАРТ РІТЕЙЛ ГРУП ЛТД (SMART RETAIL GROUP LTD)

Адреса засновника: АРХ. МАКАРІУ ІІІ, 222, ПРОТЕАС ХАУС, 2 ПОВЕРХ, 2122, ЛІМАСОЛ, КІПР

Розмір внеску до статутного фонду: 9 305 768,79 грн

Частка (%): 44,7393%

Всі Засновники Приховати
Експрес-аналіз контрагента
Детальніше
Згорнути
icon
youcontrol copmlince open data icon
Експрес-аналіз контрагента економить ваш час і дозволяє швидко зробити висновок про надійність контрагента
  • YouControl зібрав всі фактори, варті особливої уваги, із 10 вкладок Досьє і 60 джерел.
  • Контрагент, якого ви перевіряєте, може мати ознаки фіктивності або фінансові чи інші проблеми.
  • Детально проаналізуйте контрагента, у якого виявлені ці фактори!
Фінансовий скоринг

Система оцінки фінансової стійкості компанії шляхом переведення у бали (scores) попередньо обчислених фінансових показників. Результат фінансового скорингу від YouControl — композитний індекс FinScore.

icon
Ринковий скоринг
icon

Система оцінки ринкової потужності та динамічності компанії шляхом переведення у бали (scores) попередньо обчислених економічних показників. Результат ринкового скорингу від YouControl - композитний індекс MarketScore.

Перевірка в списках санкцій
Тільки в платних тарифах. Спробувати безкоштовно
Країни
icon icon icon icon icon icon icon
Кількість санкційних списків
7 санкційних списків
Статус
Відсутня інформація по особі або пов'язаних особах
Країна та державний орган
icon

Санкції РНБО (Ради національної безпеки і оборони України)

icon

Санкційний список Міністерства Фінансів США (SDN List)

icon

Санкційний список Канади проти РФ у зв'язку з подіями в Україні

icon

Санкційний список ЄС

icon

Зведений санкційний список Австралії

icon

Санкційний список Великобританії

icon

Санкційний список Японії проти РФ у зв'язку з подіями в Україні

Детально про санкції
Детальніше
Згорнути
Податкова та інші державні органи
Ознака прибутковості
(cтаном на 29.01.2020)
Відсутня реєстрація в Реєстрі неприбуткових установ та організацій
Реєстр платників ПДВ
(cтаном на 29.03.2019)
Анульоване свідоцтво ПДВ

Індивідуальний податковий номер (анульовано): 335492626565

Дата анулювання реєстрації платника ПДВ: 31.03.2016

Причина анулювання: отсутствие поставок и неподача деклараций

Підстава анулювання: АННУЛИРОВАНО ПО САМОСТОЯТЕЛЬНОМУ РЕШЕНИЮ КОНТРОЛИРУЮЩЕГО ОРГАНА

Реєстр платників єдиного податку
(cтаном на 06.11.2018)

Информация о лице отсутствует в базе

Дані про реєстраційний номер платника єдиного внеску
(cтаном на 29.03.2019)
05-16-04-11430
Дані про клас професійного ризику виробництва платника єдиного внеску за основним видом його економічної діяльності
(cтаном на 29.03.2019)
52
Реєстр «Дізнайся більше про свого бізнес-партнера»
(cтаном на 01.01.2020)
Состоит на учете в органах доходов и сборов
Податковий борг згідно з реєстром «Дізнайся більше про свого бізнес-партнера»
(cтаном на 14.01.2020)
Налогоплательщик имеет налоговую задолженность
Реєстр «Інформація про суб’єктів господарювання, які мають податковий борг»
(cтаном на 01.12.2019)
Налогоплательщик имеет налоговую задолженность 1 736 194 грн

Державний: 0 грн

Місцевий: 1 736 194 грн

Історія боргу
Реєстр «Великих платників податків»
(cтаном на 2020)
Інформація про особу відсутня в базі
Місцезнаходження реєстраційної справи
Департамент адміністративних послуг та дозвільних процедур Дніпровської міської ради
Дата та номер запису про взяття та зняття з обліку в податкових органах
ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ РЕГІОНАЛЬНОЇ СТАТИСТИКИ

Ідентифікаційний код органу: 21680000

Дата взяття на облік: 14.06.2005

ГОЛОВНЕ УПРАВЛIННЯ ДФС У ДНIПРОПЕТРОВСЬКIЙ ОБЛАСТI, ПРАВОБЕРЕЖНЕ УПРАВЛIННЯ, ЦЕНТРАЛЬНА ДПI (ЦЕНТРАЛЬНИЙ Р-Н М.ДНIПРА)

Ідентифікаційний код органу: 39394856

Відомості про відомчий реєстр: (дані про взяття на облік як платника податків);

Дата взяття на облік: 14.06.2005

Номер взяття на облік: 11871

ГОЛОВНЕ УПРАВЛIННЯ ДФС У ДНIПРОПЕТРОВСЬКIЙ ОБЛАСТI, ПРАВОБЕРЕЖНЕ УПРАВЛIННЯ, ЦЕНТРАЛЬНА ДПI (ЦЕНТРАЛЬНИЙ Р-Н М.ДНIПРА)

Ідентифікаційний код органу: 39394856

Відомості про відомчий реєстр: (дані про взяття на облік як платника єдиного внеску);

Дата взяття на облік: 30.05.2013

Номер взяття на облік: 05-16-04-11430

Фінанси
Тільки в платних тарифах. Спробувати безкоштовно
Фінансові показники, тис.грн.
Показники 2010 2011 2012 2013 2018
Активи XXXXX XXXXX XXXXX XXXXX XXXXX
Зобов'язання XXXXX XXXXX XXXXX XXXXX XXXXX
Виручка XXXXX XXXXX XXXXX XXXXX XXXXX
Зразок в повному досьє Всі можливості інструменту

Судовий реєстр — > 100 документів

Дата оновлення 28.01.2020
Доступ до актуальних даних
Повні та актуальні дані на сьогодні, доступні в бізнес пакетах або в добовій ліцензії. Пройдіть бізнес реєстрацію або придбайте добову ліцензію.
Актуальні дані тільки в платних тарифах
Прогортайте таблицю вліво
Дата ухвалення Форма рішення Форма судочинства Номер рішення Номер справи
24.12.2019 Ухвала суду Господарське 86568005 904/4356/17
12.12.2019 Постанова Господарське 86503841 904/10293/17
09.12.2019 Ухвала суду Господарське 86176139 904/10293/17
05.12.2019 Ухвала суду Господарське 86105732 904/4356/17
02.12.2019 Ухвала суду Кримінальне 86362286 757/52783/19-к
29.11.2019 Ухвала суду Господарське 85972189 904/10293/17
26.11.2019 Ухвала суду Господарське 85970965 904/10293/17
25.11.2019 Ухвала суду Господарське 85838686 904/4356/17
18.11.2019 Ухвала суду Господарське 85681113 904/4356/17
18.11.2019 Ухвала суду Кримінальне 85743608 757/45088/19-к

Історія змін зареєстрованих YouControl – 35

Тільки в платних тарифах. Спробувати безкоштовно
Дата Подія Було Стало
14.06.2005 Змінився розмір статутного капіталу 29 000 грн.
14.06.2005 Змінилася адреса М.КИЇВ, ПОДIЛЬСЬКИЙ Р-Н ВУЛ. ТУРIВСЬКА БУД. 15
Тел: 537-14-00, 4590698
Факс: 4590692
14.06.2005 Змінився керівник ЯКИМЕНКО МИКОЛА ВОЛОДИМИРОВИЧ
Зразок в повному досьє Всі можливості інструменту
Пов'язані фізичні особи
Тільки в платних тарифах. Спробувати безкоштовно
icon
Придбайте ліцензію, щоби переглянути всі матеріали з цього розділу.
Розділ містить інформацію про зв’язки компанії з фізичними особами.

Інформація про компанію "АМСТОР-ІНВЕСТ"

Отримайте ключову інформацію про контрагента "АМСТОР-ІНВЕСТ". Повноцінне досьє про контрагента допоможе фінансовому директору в прийняттi рішення, співпрацювати з бізнесом або краще відмовитися. Ці факти доступні у відкритому реєстрі. Такий набiр даних отримують за допомогою ЄДРПОУ компанії 33549267.

Дані про компанію "АМСТОР-ІНВЕСТ"

За кодом компанії, що називається ЄДРПОУ, можна дізнатися, в якому місці знаходиться ця компанія - для "АМСТОР-ІНВЕСТ" це Дніпро, в нашому довіднику на букву А. Юридична адреса компанії 49038, Дніпропетровська обл., місто Дніпро, Кіровський район, ВУЛИЦЯ ЛЕНІНГРАДСЬКА, будинок 27, а також більш докладне досьє можна прочитати в повній версії нашого сервісу. За кодом ОКПО в нашій базі містяться дані про власників і підписантів, прізвища, імена та по батькові цих осіб. Ключові особи цієї компанії - керівник Кульбачевський Олексій Ігорович, а також засновники ЗЕМОЛІВІЕН ХОЛДІНГЗ ЛТД (ZEMOLIVIEN HOLDING LTD), КАСІМЕРІА ІНВЕСТМЕНТС ЛТД (CASIMERIA INVESTMENTS LTD), КРЕДАСТА СЕРВІСИЗ ЛТД (CREDASTA SERVICES LTD), МОРТАНТО ХОЛДІНГС ЛТД (MORTANTO HOLDINGS LTD), ПЕГОЛАЙН ХОЛДІНГ ЛТД (PEGOLINE HOLDING LTD), СМАРТ РІТЕЙЛ ГРУП ЛТД (SMART RETAIL GROUP LTD), СМАРТ РІТЕЙЛ ГРУП ЛТД (SMART RETAIL GROUP LTD). У повній версії системи доступні судові рішення по цій компанії, дані з податкового реєстру і статутний капітал компанії. Форма власності компанії – ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ Дивіться інші компанії в Дніпро або в каталозі на букву А