Ухвала суду № 73238453, 04.04.2018, Київський районний суд м. Харкова

Справа № 640/249/18

н/п 1-кс/640/3011/18

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"04" квітня 2018 р. Київський районний суд м. Харкова у складі:

слідчого судді - Божко В.В.,

за участю секретаря - Гайфутдінової Б.О.,

розглянувши в залі судового засідання в приміщенні Київського районного суду м. Харкова клопотання слідчого слідчого відділу Київського ВП ГУ НП в Харківській області, капітана поліції Малюги О.І. по кримінальному провадженню №12017220490005089 від 25.12.2017 р. про арешт майна, -

в с т а н о в и в :

03.04.2018 року до Київського районного суду м. Харкова надійшло клопотання слідчого про накладення арешту на майно, яке було вилучене 15.03.2018 в ході обшуку за місцем реєстрації та проживання ОСОБА_2, ОСОБА_3 за адресою: АДРЕСА_1, а саме на: мобільний телефон ТМ «Нокіа RM-1035» imei: НОМЕР_9, НОМЕР_10, сім- картка «МТС» НОМЕР_11, сім- картка «Київстар» № НОМЕР_12., мобільний телефон ТМ «Samsung GT-E1202i» imei: НОМЕР_13, НОМЕР_14, сім -картка «МТС» НОМЕР_15, сім- картка «Київстар» № НОМЕР_16, мобільний телефон ТМ «Нокіа RM-1035» imei:НОМЕР_17, мобільний телефон ТМ «Samsung GT-C332 (VHC), imei:НОМЕР_18, НОМЕР_19, сім -карта мобільного оператора «Київстар» НОМЕР_20, мобільний телефон ТМ «Нокіа RM-1133, імеі:НОМЕР_21,НОМЕР_22, мобільний телефон ТМ «Нокіа TA-1017імеі: НОМЕР_23, НОМЕР_24, сім- карта мобільного оператора «Київстар» НОМЕР_25, сім- карта мобільного оператора «Київстар» НОМЕР_26, мобіль телефон ТМ «Lenovo» с\н НОМЕР_27, імеі: НОМЕР_28, НОМЕР_28, НОМЕР_29, сім -карта мобільного оператора «МТС» НОМЕР_30, сім- карта мобільного оператора «Київстар»НОМЕР_31, карта пам'яті Sandisk-4 Gb, мобільний телефон ТМ «Samsung» SM-J100H\DS (SEK), імеі:НОМЕР_32, НОМЕР_33, сім-карта мобільного оператора «Лайф» НОМЕР_34, сім-карта мобільного оператора «Лайф» без номера SP-4Gb, мобільний телефон ТМ «Samsung» SM-J500H\DS (sek), імеі:НОМЕР_35, НОМЕР_36, сім-карта мобільного оператора «Киевстар» НОМЕР_37, сім карта мобільного оператора «МТС» без номера, мобільний телефон ТМ «Presti» WIZE B1, імеі: НОМЕР_38, НОМЕР_39, ноутбук ТМ «ASUS», модель Х200-М, серійний номер Е2NOCX635922094, зарядний пристрій ТМ «ASUS» чорного кольору, листи -оголошення в кількості 722 одиниці, з написом «Поднятие лимитовов, кредиты клиентам ПрватБанк, А-Банк (тел.НОМЕР_40, НОМЕР_1, НОМЕР_2), візитні картки в кількості 876 одиниць з написом - «Полноценная помощь в получении кредитов без залога, займов, ссуд под. залог недвижимости, авто. ОСОБА_4 тел. НОМЕР_3, НОМЕР_4, НОМЕР_5, НОМЕР_6, ІНФОРМАЦІЯ_3., системний блок «FSP», який має наклейку жовтого кольору з написом «UN18103 01 12», роутер ТМ «LB-Link», модель: «BL-WR3000», блокнот фіолетового кольору, з написом «Monobank»,блокнот чорного кольору, з відтиском на обкладинці «2018», блокнот жовтого кольору, планшет «ASUSZenPad», IMEI: НОМЕР_41,НОМЕР_42, в чорному шкіряному чохлі, банківську карту «Приват Банк» НОМЕР_43, банківську картку «Приват Банк» НОМЕР_44, банківську карту «Приват Банк» НОМЕР_45, банківська карту «Приват Банк» НОМЕР_47, банківську карту «Укрсиббанк» НОМЕР_46, банківську карту «IdeaBank» № НОМЕР_48, банківську карту «А Банк» НОМЕР_49, банківську карту «А Банк» НОМЕР_50, банківську карту «Monobank» НОМЕР_51, банківську карту «Monobank» НОМЕР_52, банківську карту «Monobank» НОМЕР_53, пластикову картку без сім-карти мобільного оператора «Lifecell» мобільний номер :НОМЕР_54, пластикову картку без сім-карти мобільного оператора «Lifecell» мобільний номер :НОМЕР_55; пластикову картку без сім-карти мобільного оператора «Lifecell» мобільний номер :НОМЕР_56; пластикову картку з сім-картою мобільного оператора «Lifecell» мобільний номер :НОМЕР_57; пластикову картку з сім-картою мобільного оператора «Lifecell» мобільний номер :НОМЕР_58; пластикову картку з сім-картою мобільного оператора «Lifecell» мобільний номер :НОМЕР_59; пластикову картку з сім-картою мобільного оператора «Lifecell» мобільний номер:НОМЕР_60; пластикову картку з сім-картою мобільного оператора «Lifecell» мобільний номер :НОМЕР_61; пластикову картку з сім-картою мобільного оператора «Lifecell» :НОМЕР_62; пластикову карту з сім-картою мобільного оператора «Lifecell» НОМЕР_63; пластикову карту з сім-картою мобільного оператора «Lifecell» НОМЕР_64 та написом «Долина»; пластикову картку з сім-картою мобільного оператора «Lifecell» НОМЕР_65; пластикову картку з сім-картою мобільного оператора «Lifecell» мобільний номер :НОМЕР_66; пластикову картку з сім-картою мобільного оператора «Lifecell» мобільний номер :НОМЕР_67, пластикову карту з сім-картою мобільного оператора «Київстар» НОМЕР_68; пластикову карту з сім-картою мобільного оператора «Київстар» мобільний номер :НОМЕР_69; пластикову карту з сім-картою мобільного оператора «Київстар» мобільний номер :НОМЕР_70; пластикову карту з сім-картою мобільного оператора «Київстар» мобільний номер :НОМЕР_71; пластикову картку з сім-картою мобільного оператора «Київстар» мобільний номер :НОМЕР_72; пластикову, картку з сім-картою мобільного оператора «Київстар» мобільний номер :НОМЕР_73; пластикову картку з сім-картою мобільного оператора «Київстар» мобільний номер :НОМЕР_74, пластикову картку з сім-картою мобільного оператора «Київстар» мобільний номер :НОМЕР_75; пластикову картку з сім-картою мобільного оператора «Київстар» мобільний номер :НОМЕР_76; пластикову картку з сім-картою мобільного оператора «Київстар» мобільний номер :НОМЕР_77, пластикову карту з сім-картою мобільного оператора «Київстар» мобільний номер :НОМЕР_78, пластикову картку з сім-картою мобільного оператора «Київстар» мобільний номер :НОМЕР_79, пластикову картку з сім-картою мобільного оператора «Київстар» мобільний номер :НОМЕР_80, пластикову картку з сім-картою мобільного оператора «Київстар» мобільний номер :НОМЕР_81,пластикову картку з сім-картою мобільного оператора «Київстар» мобільний номер :НОМЕР_82, пластикову картку з сім-картою мобільного оператора «Київстар» мобільний номер :НОМЕР_84, пластикову картку з сім-картою мобільного оператора «Київстар» мобільний номер :НОМЕР_85, пластикову картку з сім-картою мобільного оператора «Київстар» мобільний номер :НОМЕР_83, пластикову картку з сім-картою мобільного оператора «Київстар» мобільний номер :НОМЕР_86, пластикову картку з сім-картою мобільного оператора «Київстар» мобільний номер :НОМЕР_87, пластикову картку з сім-картою мобільного оператора «Київстар» мобільний номер :НОМЕР_88, пластикову картку з сім-картою мобільного оператора «Київстар» мобільний номер :НОМЕР_89, пластикову картку з сім-картою мобільного оператора «Київстар» мобільний номер :НОМЕР_90 та з написом «ОСОБА_5 Monobank»; пластикову картку з сім-картою мобільного оператора «Київстар» мобільний номер :НОМЕР_91, пластикову картку з сім-картою мобільного оператора «Київстар» мобільний номер :НОМЕР_92, пластикову картку з сім-картою мобільного оператора «Київстар» мобільний номер :НОМЕР_93, пластикову карту з сім-картою мобільного оператора «Київстар» :НОМЕР_94, пластикову картку з сім-картою мобільного оператора «Київстар» мобільний номер :НОМЕР_68, пластикову карту без сім-карти мобільного оператора «Київстар» мобільний номер :НОМЕР_95, пластикову карту без сім-карти мобільного оператора «Київстар» мобільний номер :НОМЕР_96; пластикову карту без сім-карти мобільного оператора «Київстар» мобільний номер :НОМЕР_97, пластикову картку без сім-карти мобільного оператора «Київстар» :НОМЕР_94; пластикову картку без сім-карти мобільного оператора «Київстар»:НОМЕР_98; пластикову картку без сім-карти мобільного оператора «Київстар» НОМЕР_97; пластикову картку без сім-карти мобільного оператора «Київстар» НОМЕР_94, пластикову карту без сім-карти мобільного оператора «Київстар» мобільний номер :НОМЕР_99; пластикову картку без сім-карти мобільного оператора «Київстар» мобільний номер :НОМЕР_100; пластикову карту з сім-картою мобільного оператора «Київстар» мобільний номер :НОМЕР_101; пластикову картку з сім-картою мобільного оператора «Vodafone» мобільний номер :НОМЕР_102; пластикову карту з сім-картою мобільного оператора «Vodafone» мобільний номер :НОМЕР_103; пластикову карту з сім-картою мобільного оператора «Vodafone» мобільний номер :НОМЕР_104; пластикову карту з сім-картою мобільного оператора «Vodafone» мобільний номер :НОМЕР_105, пластикову карту з сім-картою мобільного оператора «Life» мобільний номер : НОМЕР_106; пластикову картку з сім-картою мобільного оператора «Life» мобільний номер : НОМЕР_107; пластикову картку з сім-картою мобільного оператора «Life» мобільний номер : НОМЕР_108 на поліетиленовому чохлі рукописний напис чорним маркером : « НОМЕР_7», пластикову карту з сім-картою мобільного оператора «Life» мобільний номер : НОМЕР_109, пластикову картку з сім-картою мобільного оператора «Life» мобільний номер : НОМЕР_110; пластикову карту з сім-картою мобільного оператора «Life» мобільний номер: НОМЕР_111; пластикову картку з сім-картою мобільного оператора «Life» мобільний : НОМЕР_112; пластикову картку з сім-картою мобільного оператора «Life» мобільний номер НОМЕР_113; пластикову карту з сім-картою мобільного оператора «Life: НОМЕР_114; пластикову карту з сім-картою мобільного оператора «Life» мобільний номер : НОМЕР_115 , пластикову карту з сім-картою мобільного оператора «Life» мобільний номер : НОМЕР_116, пластикову картку з сім-картою мобільного оператора «Life» мобільний номер : НОМЕР_112; пластикову картку без сім-карти мобільного оператора «Life»: НОМЕР_117; пластикову карту без сім-карти мобільного оператора «Life» : НОМЕР_118; пластикову картку без сім-карти мобільного оператора «Life» мобільний номер : НОМЕР_119 пластикову карту з сім-картою мобільного оператора «Djuice» мобільний номер : НОМЕР_120; сім-карта мобільного оператора «Київстар» номер: НОМЕР_121; сім-карту мобільного оператора «Київстар» номер: НОМЕР_122;сім-карту мобільного оператора «Київстар» номер: НОМЕР_123; сім-карту мобільного оператора «Київстар» номер: НОМЕР_124;сім-карту мобільного оператора «Київстар» номер: НОМЕР_125; флеш-карту ТМ «SanDisk»; флеш-карту ТМ «MicroSDHC»modelSY-T18»; флеш-карту ТМ «SР» 16GB, D33B29, флеш-карту ТМ «Kingston»DTmicroDuo 16 GB; флеш-карту ТМ «Adata»MicroSDAdapter, блокнот жовтого кольору, блокнот коричневого кольору, блокнот коричневого кольору, в горизонтальну смужку з пружинним переплетенням, банківську картка «PriorityPass» НОМЕР_126» , друковану таблицю з адресами електронної пошти, номерами телефонів, назвами міст Україна, рахунок № НОМЕР_127 на авансовий платіж при підключенні від 02.11.2016 між ТОВ «Лайфселл» та ФОП ОСОБА_6 на 1 арк., договір 205118661 про надання телекомунікаційних послуг від 21.10.2016 між ТОВ «Лайфселл» та ОСОБА_6 на 3арк., рахунок-замовлення №1\3513706 від 19.04.2017 на ім'я ОСОБА_7 на 3 арк., друковану таблицю з даними осіб, номерами телефонів, даними щодо осіб на яких, коли, де, на яку суму необхідно оформити кредит, в якому банку, на 13 арк., друковану таблицю з даними осіб за серпень-грудень 2016р. на 4 арк., друковану таблицю з даним осіб за лютий, березень, квітень на 5 арк., друковану таблицю з даним осіб на 2 арк., індивідуальний договір про відкриття та обслуговування банківського рахунку та емісії корпоративних платіжних карток НОМЕР_128 від 26 лютого 2016р. між ПАТ «Укр Сиббанк» та ФОП ОСОБА_8 1 арк.; документ на платіжну картку на ім'я ОСОБА_8 від 26 лютого 2016 на 1 арк., договір-анкету відкриття та обслуговування банківського рахунку НОМЕР_129 від 09.11.2015 між ПАТ «УкрСиббанк» та ФОП ОСОБА_8 2 арк., ксерокопію паспорту на ім'я ОСОБА_9, серія НОМЕР_130 на 1 арк., ксерокопію ІНН на ім'я ОСОБА_9 НОМЕР_131 на 1 арк., запечатаний поштовий конверт від ПАТ ««УкрСиббанк» на ім'я ОСОБА_8, виписку з єдиного реєстру юр. та фіз. осіб-підприємців на ім'я ОСОБА_8 на 1 арк., рахунок-замовлення №1\3511606 від 18.04.2017 на ім'я ОСОБА_10 на 3 арк., друковану таблиця з даними осіб на 12 арк., копію постанови про арешт майна боржника від 21.07.2015 ВП№48094358 видана виконавцем Комінтернівського відділу Харківського міського управління юстиції на 1 арк., копію постанови про арешт майна боржника від 17.09.2014 ВП№446348 видана виконавцем Комінтернівського відділу Харківського міського управління юстиції на 1 арк., копію постанови про арешт майна боржника від 03.02.2015 ВП№45566224 видана виконавцем Комінтернівського відділу Харківського міського управління юстиції на 1 арк., акт прийому-передачі послуг ТОВ «БіЕлДжиМікрофінанс» на 1 арк.; об'яву «Кредит наличными без предоплат» с м.т. НОМЕР_132, НОМЕР_133 на 1 арк., фото роздруківку з екрану монітору з даними осіб на 1 арк.; фото довідку про доходи на ім'я ОСОБА_11 на 1 арк., копія паспорту гр. ОСОБА_12 серія НОМЕР_134 на 1 арк.; копію паспорту гр. ОСОБА_13 серія НОМЕР_135 на 1 арк.; копію ІНН гр. ОСОБА_13 НОМЕР_136 на 1 арк.; копію паспорту гр. ОСОБА_14 серії НОМЕР_137 на 2 арк.; копію ІНН гр. ОСОБА_14 НОМЕР_138 на 1 арк., копію довідки про заробітну плату видана ОСОБА_15.

На обґрунтування клопотання слідчий вказує, що невстановлена особа, під приводом збільшення кредитного ліміту в банку «А-Банк» 02.12.2017 з використанням електронно-обчислювальної техніки, шляхом обману, заволоділа грошовими коштами в сумі 10.000 грн., які належали ОСОБА_16, спричинивши останньому матеріальну шкоду на вказану суму.

За вказаним фактом слідчим відділом Київського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Харківській області 25.12.2017 внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань та розпочато досудове розслідування по кримінальному провадженню №12017220490005089 від 25.12.2017 за ознаками складу кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що 01.12.2017 ОСОБА_16 вказане оголошення побачив на сайт «ОЛХ» щодо підвищення кредитного ліміту в банках. Автор оголошення був зазначений як ОСОБА_20, контактний номер телефону НОМЕР_8. Потерпілий ОСОБА_16 звернувся до останнього за послугою підвищення кредитного ліміту. Згодом до потерпілого зателефонувала інша невстановлена особа яка представилась ОСОБА_17 надала останньому усні вказівки, згідно яких потерпілий відкрив рахунок, та отримав кредитну картку в ПАТ «А-Банк». Також особа, яка представилась ОСОБА_17 в телефонному режимі назвала ОСОБА_16 всі його персональні дані, які він вказав при відкритті картки в банку і повідомила, що для підвищення кредитного ліміту потрібно внести на оформлену картку 10 тис. грн. Так як у ОСОБА_18, на той момент зазначеної суми не було, вказану суму вніс нібито ОСОБА_17. Також ОСОБА_17 став наполягати повернути йому нібито його гроші, які потрібно перерахувати на картку № НОМЕР_139 яка зареєстрована в ПАТ «А-Банк» на ім'я ОСОБА_19 ОСОБА_18 зняв зі своєї кредитної картки оформленої в «А-Банк» гроші в сумі 10.000 грн., та перерахував їх на рахунок НОМЕР_139 через термінал «Приват-Банку». Через деякий час потерпілому стало відомо, що най його рахунку мінус 10 тис. грн. Грошовий ліміт по картці збільшений не був.

Згідно виконаного в порядку ст.40 КПК України доручення, було встановлено, що під час реєстрації вказаного оголошення на сайті «ОЛХ», на яке звернувся потерпілий ОСОБА_16 та в подальшому входи до адмін панелі профілю відбувались з ІР адреси НОМЕР_140, яка згідно відповіді провайдера ТОВ «Контент Делівері Нетворк» розташована за адресою: АДРЕСА_1, в якій зареєстрована та мешкає ОСОБА_2 ІНФОРМАЦІЯ_1 разом зі співмешканцем ОСОБА_3 ІНФОРМАЦІЯ_2

Також згідно відповіді (ТОВ «Ємаркет Україна») невстановлена особа використовуючи ІР- адресу НОМЕР_140 входить до адмін панелі профілю інших аналогічних оголошень щодо допомоги у збільшенні кредиту в банках на сайті «ОЛХ», які розмішені під різноманітними іменами користувача, та в різноманітних регіонах України.

05.03.2018 слідчим суддею Київського районного суду м. Харкова надано дозвіл на проведення обшуку у квартирі за адресою: АДРЕСА_1.

15.03.2018 року в квартирі АДРЕСА_1, проведений обшук, в ході якого виявлено і вилучено вище вказане майно.

Постановою слідчого від 16.03.2018 зазначені предмети визнані речовими доказами і залучені до кримінального провадження.

На підставі вище викладеного, у органу досудового розслідування виникла необхідність у накладенні арешту на зазначене майно, оскільки існує сукупність підстав та розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину. Слідчий вважає, що вказане майно відповідає наступним критеріям доказу: зберегло на собі його сліди; містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту та обставин, що встановлюються під час вказаного кримінального провадження; набуті кримінально протиправним шляхом.

Слідчий до судового засідання не з'явилась, до суду надала заяву про розгляд клопотання у її відсутність, просила задовольнити клопотання.

Власник майна в судове засідання не з'явився, про день та час розгляду клопотання повідомлений належним чином.

Враховуючи вимоги ч.1 ст.172 КПК України, слідчий суддя вважає за можливе розглянути клопотання без участі власника майна та слідчого.

Слідчий суддя, вивчивши документи та матеріали, якими слідчий обґрунтовує доводи клопотання, приходить до висновку про наявність підстав для задоволення клопотання, виходячи з наступного.

Слідчим суддею було встановлено, що слідчим відділом Київського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Харківській області 25.12.2017 внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань та розпочато досудове розслідування по кримінальному провадженню №12017220490005089 від 25.12.2017 за ознаками складу кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

05.03.2018 слідчим суддею Київського районного суду м. Харкова надано дозвіл на проведення обшуку у квартирі за адресою: АДРЕСА_1.

15.03.2018 року в квартирі АДРЕСА_1, проведений обшук, в ході якого виявлено і вилучено майно, яке зазначене в прохальній частині клопотання слідчого.

Постановою слідчого від 16.03.2018 зазначені предмети визнані речовими доказами і залучені до кримінального провадження.

Згідно п. 1 ч. 2 ст. 167 КПК України тимчасово вилученим може бути майно у вигляді речей, документів, щодо яких є достатні підстави вважати, що вони: підшукані, виготовлені, пристосовані чи використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення та (або) зберегли на собі його сліди.

Відповідно до вимог ч. 1 ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження.

Відповідно до вимог ч. 2 ст. 170 КПК України, арешт майна допускається з метою збереження речових доказів.

Згідно до ч. 3 ст. 170 КПК України, у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Згідно ч. 1 ст. 98 КПК України, речовими доказами є матеріальні об'єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об'єктом кримінально протиправних дій, набуті кримінально протиправним шляхом.

Слідчий суддя приходить до висновку про наявність підстав до задоволення клопотання, оскільки слідчий довів наявність вважати, що було вчинене кримінальне правопорушення, передбачене ч.3 ст.190 КК України, а тому з метою забезпечення збереження доказової інформації, яка була отримана під час проведення 15.03.2018 р. обшуку, на зазначеному в клопотанні майні, яке може містити відомості про факти чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, тобто відповідає критеріям, передбаченим ст. 98 КПК України, як тимчасово вилучене майно, вважає за необхідне накласти арешт на майно.

Незастосування арешту може призвести до наслідків, які можуть перешкодити кримінальному провадженню, зокрема псуванню, зникненню, знищенню, передачі, предметів які є речовими доказами, тобто зберегли на собі сліди вчинення злочину та містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.

Відповідно до вимог ст.ст. 214, 223 КПК України, після внесення повідомлення про вчинене кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань, слідчий або прокурор розпочинають досудове розслідування, виконують слідчі (розшукові) дії спрямовані на отримання (збирання) доказів. Повідомлення про підозру, відповідно до ст.276 КПК України, здійснюється тільки за наявності достатніх доказів для підозри особи у вчинені кримінального правопорушення.

На підставі вищевикладеного слідчий суддя задовольняє клопотання слідчого про накладення арешту на майно.

Враховуючи неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснювалося, що відповідає положенням ч.4 ст.107 КПК України.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 170 - 173, 309, 372 КПК України, слідчий суддя, -

у х в а л и в :

задовольнити клопотання слідчого слідчого відділу Київського ВП ГУ НП в Харківській області, капітана поліції Малюги О.І. по кримінальному провадженню №12017220490005089 від 25.12.2017 р. про арешт майна.

Накласти арешт на майно, яке було вилучене 15.03.2018 в ході обшуку за місцем реєстрації та проживання ОСОБА_2, ОСОБА_3 за адресою: АДРЕСА_1, а саме на: мобільний телефон ТМ «Нокіа RM-1035» imei: НОМЕР_9, НОМЕР_10, сім- картка «МТС» НОМЕР_11, сім- картка «Київстар» № НОМЕР_12., мобільний телефон ТМ «Samsung GT-E1202i» imei: НОМЕР_13, НОМЕР_14, сім -картка «МТС» НОМЕР_15, сім- картка «Київстар» № НОМЕР_16, мобільний телефон ТМ «Нокіа RM-1035» imei:НОМЕР_17, мобільний телефон ТМ «Samsung GT-C332 (VHC), imei:НОМЕР_18, НОМЕР_19, сім -карта мобільного оператора «Київстар» НОМЕР_20, мобільний телефон ТМ «Нокіа RM-1133, імеі:НОМЕР_21,НОМЕР_22, мобільний телефон ТМ «Нокіа TA-1017імеі: НОМЕР_23, НОМЕР_24, сім- карта мобільного оператора «Київстар» НОМЕР_25, сім- карта мобільного оператора «Київстар» НОМЕР_26, мобіль телефон ТМ «Lenovo» с\н НОМЕР_27, імеі: НОМЕР_28, НОМЕР_28, НОМЕР_29, сім -карта мобільного оператора «МТС» НОМЕР_30, сім- карта мобільного оператора «Київстар»НОМЕР_31, карта пам'яті Sandisk-4 Gb, мобільний телефон ТМ «Samsung» SM-J100H\DS (SEK), імеі:НОМЕР_32, НОМЕР_33, сім-карта мобільного оператора «Лайф» НОМЕР_34, сім-карта мобільного оператора «Лайф» без номера SP-4Gb, мобільний телефон ТМ «Samsung» SM-J500H\DS (sek), імеі:НОМЕР_35, НОМЕР_36, сім-карта мобільного оператора «Киевстар» НОМЕР_37, сім карта мобільного оператора «МТС» без номера, мобільний телефон ТМ «Presti» WIZE B1, імеі: НОМЕР_38, НОМЕР_39, ноутбук ТМ «ASUS», модель Х200-М, серійний номер Е2NOCX635922094, зарядний пристрій ТМ «ASUS» чорного кольору, листи -оголошення в кількості 722 одиниці, з написом «Поднятие лимитовов, кредиты клиентам ПрватБанк, А-Банк (тел.НОМЕР_40, НОМЕР_1, НОМЕР_2), візитні картки в кількості 876 одиниць з написом - «Полноценная помощь в получении кредитов без залога, займов, ссуд под. залог недвижимости, авто. ОСОБА_4 тел. НОМЕР_3, НОМЕР_4, НОМЕР_5, НОМЕР_6, ІНФОРМАЦІЯ_3., системний блок «FSP», який має наклейку жовтого кольору з написом «UN18103 01 12», роутер ТМ «LB-Link», модель: «BL-WR3000», блокнот фіолетового кольору, з написом «Monobank»,блокнот чорного кольору, з відтиском на обкладинці «2018», блокнот жовтого кольору, планшет «ASUSZenPad», IMEI: НОМЕР_41,НОМЕР_42, в чорному шкіряному чохлі, банківську карту «Приват Банк» НОМЕР_43, банківську картку «Приват Банк» НОМЕР_44, банківську карту «Приват Банк» НОМЕР_45, банківська карту «Приват Банк» НОМЕР_47, банківську карту «Укрсиббанк» НОМЕР_46, банківську карту «IdeaBank» № НОМЕР_48, банківську карту «А Банк» НОМЕР_49, банківську карту «А Банк» НОМЕР_50, банківську карту «Monobank» НОМЕР_51, банківську карту «Monobank» НОМЕР_52, банківську карту «Monobank» НОМЕР_53, пластикову картку без сім-карти мобільного оператора «Lifecell» мобільний номер :НОМЕР_54, пластикову картку без сім-карти мобільного оператора «Lifecell» мобільний номер :НОМЕР_55; пластикову картку без сім-карти мобільного оператора «Lifecell» мобільний номер :НОМЕР_56; пластикову картку з сім-картою мобільного оператора «Lifecell» мобільний номер :НОМЕР_57; пластикову картку з сім-картою мобільного оператора «Lifecell» мобільний номер :НОМЕР_58; пластикову картку з сім-картою мобільного оператора «Lifecell» мобільний номер :НОМЕР_59; пластикову картку з сім-картою мобільного оператора «Lifecell» мобільний номер:НОМЕР_60; пластикову картку з сім-картою мобільного оператора «Lifecell» мобільний номер :НОМЕР_61; пластикову картку з сім-картою мобільного оператора «Lifecell» :НОМЕР_62; пластикову карту з сім-картою мобільного оператора «Lifecell» НОМЕР_63; пластикову карту з сім-картою мобільного оператора «Lifecell» НОМЕР_64 та написом «Долина»; пластикову картку з сім-картою мобільного оператора «Lifecell» НОМЕР_65; пластикову картку з сім-картою мобільного оператора «Lifecell» мобільний номер :НОМЕР_66; пластикову картку з сім-картою мобільного оператора «Lifecell» мобільний номер :НОМЕР_67, пластикову карту з сім-картою мобільного оператора «Київстар» НОМЕР_68; пластикову карту з сім-картою мобільного оператора «Київстар» мобільний номер :НОМЕР_69; пластикову карту з сім-картою мобільного оператора «Київстар» мобільний номер :НОМЕР_70; пластикову карту з сім-картою мобільного оператора «Київстар» мобільний номер :НОМЕР_71; пластикову картку з сім-картою мобільного оператора «Київстар» мобільний номер :НОМЕР_72; пластикову, картку з сім-картою мобільного оператора «Київстар» мобільний номер :НОМЕР_73; пластикову картку з сім-картою мобільного оператора «Київстар» мобільний номер :НОМЕР_74, пластикову картку з сім-картою мобільного оператора «Київстар» мобільний номер :НОМЕР_75; пластикову картку з сім-картою мобільного оператора «Київстар» мобільний номер :НОМЕР_76; пластикову картку з сім-картою мобільного оператора «Київстар» мобільний номер :НОМЕР_77, пластикову карту з сім-картою мобільного оператора «Київстар» мобільний номер :НОМЕР_78, пластикову картку з сім-картою мобільного оператора «Київстар» мобільний номер :НОМЕР_79, пластикову картку з сім-картою мобільного оператора «Київстар» мобільний номер :НОМЕР_80, пластикову картку з сім-картою мобільного оператора «Київстар» мобільний номер :НОМЕР_81,пластикову картку з сім-картою мобільного оператора «Київстар» мобільний номер :НОМЕР_82, пластикову картку з сім-картою мобільного оператора «Київстар» мобільний номер :НОМЕР_84, пластикову картку з сім-картою мобільного оператора «Київстар» мобільний номер :НОМЕР_85, пластикову картку з сім-картою мобільного оператора «Київстар» мобільний номер :НОМЕР_83, пластикову картку з сім-картою мобільного оператора «Київстар» мобільний номер :НОМЕР_86, пластикову картку з сім-картою мобільного оператора «Київстар» мобільний номер :НОМЕР_87, пластикову картку з сім-картою мобільного оператора «Київстар» мобільний номер :НОМЕР_88, пластикову картку з сім-картою мобільного оператора «Київстар» мобільний номер :НОМЕР_89, пластикову картку з сім-картою мобільного оператора «Київстар» мобільний номер :НОМЕР_90 та з написом «ОСОБА_5 Monobank»; пластикову картку з сім-картою мобільного оператора «Київстар» мобільний номер :НОМЕР_91, пластикову картку з сім-картою мобільного оператора «Київстар» мобільний номер :НОМЕР_92, пластикову картку з сім-картою мобільного оператора «Київстар» мобільний номер :НОМЕР_93, пластикову карту з сім-картою мобільного оператора «Київстар» :НОМЕР_94, пластикову картку з сім-картою мобільного оператора «Київстар» мобільний номер :НОМЕР_68, пластикову карту без сім-карти мобільного оператора «Київстар» мобільний номер :НОМЕР_95, пластикову карту без сім-карти мобільного оператора «Київстар» мобільний номер :НОМЕР_96; пластикову карту без сім-карти мобільного оператора «Київстар» мобільний номер :НОМЕР_97, пластикову картку без сім-карти мобільного оператора «Київстар» :НОМЕР_94; пластикову картку без сім-карти мобільного оператора «Київстар»:НОМЕР_98; пластикову картку без сім-карти мобільного оператора «Київстар» НОМЕР_97; пластикову картку без сім-карти мобільного оператора «Київстар» НОМЕР_94, пластикову карту без сім-карти мобільного оператора «Київстар» мобільний номер :НОМЕР_99; пластикову картку без сім-карти мобільного оператора «Київстар» мобільний номер :НОМЕР_100; пластикову карту з сім-картою мобільного оператора «Київстар» мобільний номер :НОМЕР_101; пластикову картку з сім-картою мобільного оператора «Vodafone» мобільний номер :НОМЕР_102; пластикову карту з сім-картою мобільного оператора «Vodafone» мобільний номер :НОМЕР_103; пластикову карту з сім-картою мобільного оператора «Vodafone» мобільний номер :НОМЕР_104; пластикову карту з сім-картою мобільного оператора «Vodafone» мобільний номер :НОМЕР_105, пластикову карту з сім-картою мобільного оператора «Life» мобільний номер : НОМЕР_106; пластикову картку з сім-картою мобільного оператора «Life» мобільний номер : НОМЕР_107; пластикову картку з сім-картою мобільного оператора «Life» мобільний номер : НОМЕР_108 на поліетиленовому чохлі рукописний напис чорним маркером : « НОМЕР_7», пластикову карту з сім-картою мобільного оператора «Life» мобільний номер : НОМЕР_109, пластикову картку з сім-картою мобільного оператора «Life» мобільний номер : НОМЕР_110; пластикову карту з сім-картою мобільного оператора «Life» мобільний номер: НОМЕР_111; пластикову картку з сім-картою мобільного оператора «Life» мобільний : НОМЕР_112; пластикову картку з сім-картою мобільного оператора «Life» мобільний номер НОМЕР_113; пластикову карту з сім-картою мобільного оператора «Life: НОМЕР_114; пластикову карту з сім-картою мобільного оператора «Life» мобільний номер : НОМЕР_115 , пластикову карту з сім-картою мобільного оператора «Life» мобільний номер : НОМЕР_116, пластикову картку з сім-картою мобільного оператора «Life» мобільний номер : НОМЕР_112; пластикову картку без сім-карти мобільного оператора «Life»: НОМЕР_117; пластикову карту без сім-карти мобільного оператора «Life» : НОМЕР_118; пластикову картку без сім-карти мобільного оператора «Life» мобільний номер : НОМЕР_119 пластикову карту з сім-картою мобільного оператора «Djuice» мобільний номер : НОМЕР_120; сім-карта мобільного оператора «Київстар» номер: НОМЕР_121; сім-карту мобільного оператора «Київстар» номер: НОМЕР_122;сім-карту мобільного оператора «Київстар» номер: НОМЕР_123; сім-карту мобільного оператора «Київстар» номер: НОМЕР_124;сім-карту мобільного оператора «Київстар» номер: НОМЕР_125; флеш-карту ТМ «SanDisk»; флеш-карту ТМ «MicroSDHC»modelSY-T18»; флеш-карту ТМ «SР» 16GB, D33B29, флеш-карту ТМ «Kingston»DTmicroDuo 16 GB; флеш-карту ТМ «Adata»MicroSDAdapter, блокнот жовтого кольору, блокнот коричневого кольору, блокнот коричневого кольору, в горизонтальну смужку з пружинним переплетенням, банківську картка «PriorityPass» НОМЕР_126» , друковану таблицю з адресами електронної пошти, номерами телефонів, назвами міст Україна, рахунок № НОМЕР_127 на авансовий платіж при підключенні від 02.11.2016 між ТОВ «Лайфселл» та ФОП ОСОБА_6 на 1 арк., договір 205118661 про надання телекомунікаційних послуг від 21.10.2016 між ТОВ «Лайфселл» та ОСОБА_6 на 3арк., рахунок-замовлення №1\3513706 від 19.04.2017 на ім'я ОСОБА_7 на 3 арк., друковану таблицю з даними осіб, номерами телефонів, даними щодо осіб на яких, коли, де, на яку суму необхідно оформити кредит, в якому банку, на 13 арк., друковану таблицю з даними осіб за серпень-грудень 2016р. на 4 арк., друковану таблицю з даним осіб за лютий, березень, квітень на 5 арк., друковану таблицю з даним осіб на 2 арк., індивідуальний договір про відкриття та обслуговування банківського рахунку та емісії корпоративних платіжних карток НОМЕР_128 від 26 лютого 2016р. між ПАТ «Укр Сиббанк» та ФОП ОСОБА_8 1 арк.; документ на платіжну картку на ім'я ОСОБА_8 від 26 лютого 2016 на 1 арк., договір-анкету відкриття та обслуговування банківського рахунку НОМЕР_129 від 09.11.2015 між ПАТ «УкрСиббанк» та ФОП ОСОБА_8 2 арк., ксерокопію паспорту на ім'я ОСОБА_9, серія НОМЕР_130 на 1 арк., ксерокопію ІНН на ім'я ОСОБА_9 НОМЕР_131 на 1 арк., запечатаний поштовий конверт від ПАТ ««УкрСиббанк» на ім'я ОСОБА_8, виписку з єдиного реєстру юр. та фіз. осіб-підприємців на ім'я ОСОБА_8 на 1 арк., рахунок-замовлення №1\3511606 від 18.04.2017 на ім'я ОСОБА_10 на 3 арк., друковану таблиця з даними осіб на 12 арк., копію постанови про арешт майна боржника від 21.07.2015 ВП№48094358 видана виконавцем Комінтернівського відділу Харківського міського управління юстиції на 1 арк., копію постанови про арешт майна боржника від 17.09.2014 ВП№446348 видана виконавцем Комінтернівського відділу Харківського міського управління юстиції на 1 арк., копію постанови про арешт майна боржника від 03.02.2015 ВП№45566224 видана виконавцем Комінтернівського відділу Харківського міського управління юстиції на 1 арк., акт прийому-передачі послуг ТОВ «БіЕлДжиМікрофінанс» на 1 арк.; об'яву «Кредит наличными без предоплат» с м.т. НОМЕР_132, НОМЕР_133 на 1 арк., фото роздруківку з екрану монітору з даними осіб на 1 арк.; фото довідку про доходи на ім'я ОСОБА_11 на 1 арк., копія паспорту гр. ОСОБА_12 серія НОМЕР_134 на 1 арк.; копію паспорту гр. ОСОБА_13 серія НОМЕР_135 на 1 арк.; копію ІНН гр. ОСОБА_13 НОМЕР_136 на 1 арк.; копію паспорту гр. ОСОБА_14 серії НОМЕР_137 на 2 арк.; копію ІНН гр. ОСОБА_14 НОМЕР_138 на 1 арк., копію довідки про заробітну плату видана ОСОБА_15.

Майно, на яке накладено арешт зберігати у відповідності до порядку, визначеному Постановою Кабінету Міністрів України №1104 від 19.11.2012 «Про затвердження порядку зберігання речових доказів стороною обвинувачення, їх реалізації, технологічної переробки, знищення, здійснення витрат, пов'язаних з їх зберіганням і пересиланням, схоронності тимчасово вилученого майна під час кримінального провадження».

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до апеляційного суду Харківської області протягом п'яти днів з дня її проголошення.

Слідчий суддя - Божко В.В.