Ухвала суду № 73014654, 22.03.2018, Фортечний районний суд міста Кропивницького (до 25.04.2025 - Кіровський районний суд м. Кіровограда)

Справа № 404/1644/18

Номер провадження 1-кс/404/520/18

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

22 березня 2018 року Слідчий суддя Кіровського районного суду міста Кіровограда Завгородній Є.В. при секретарі судового засідання Ткачук Л.О., розглянувши в залі Кіровського районного суду міста Кіровограда клопотання слідчого СВ Кропивницького ВП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_1, про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні №42018121010000015, з попередньою кваліфікацією за ч.2 ст.191 КК України,

ВСТАНОВИВ:

22 березня слідчий, за погодженням з прокурором Кіровоградської місцевої прокуратури, звернувся до слідчого судді Кіровського районного суду м. Кіровограда з клопотанням, про надання тимчасового доступу до речей та документів, відомостей, що становлять банківську таємницю та перебувають у володінні ПАТ «Альфа-банк» у м. Києві, МФО 300346, код ЄДРПОУ 23494714, м. Київ, вул. Десятинна, 4/6.

В обґрунтування послався на те, що СВ Кропивницького ВП ГУНП в Кіровоградській області проводиться досудове розслідування кримінального провадження за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.191 КК України за фактом розтрати грошових коштів вказаного суб’єкта господарювання.

Вилучення документів слідчий мотивує необхідністю здобути докази у кримінальному провадженні, проведенні відповідних судових досліджень, висновки яких можуть вплинути на подальшу кваліфікацію дій винних, а також матиме суттєве значення для встановлення фактичних обставин у кримінальному провадженні.

Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Дослідивши матеріали додані до клопотання, приходжу до наступного.

Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитись з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно з ч.2 п.7 ст.160 КПК України у клопотанні про тимчасовий доступ до речей та документів зазначається обґрунтування необхідності вилучення речей і документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

В силу вимог ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Як регламентовано ч.7 ст.163 КПК України слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

На підтвердження заявлених вимог слідчий долучив протоколи допиту свідків: ОСОБА_2, ОСОБА_3, ОСОБА_4, ОСОБА_5, ОСОБА_6, ОСОБА_7, ОСОБА_8, ОСОБА_9, ОСОБА_10, ОСОБА_11, які вказали, що є працівниками ВАТ «Кіровоградгаз» та всі без виключення, в тому числі і голова правління ВАТ «Кіровоградгаз» ОСОБА_12, користувалися правовою допомогою адвокатів ОСОБА_13 об’єднання «Адвокатска фірма «Волосян, Пільгуй та партнери» (а.к.35-45). Інформацією, отриманою відповідно до тимчасового доступу до речей та документів з ГУ ДФС у Кіровоградській області, в ПАТ «Альфа-Банк» у м. Києві (МФО банку 300346) відкрито розрахунковий рахунок ВАТ «Кіровоградгаз» №26003010742601 (а.к.11-13). Відповідно до інформації, здобутої тимчасовим доступом до речей та документів, що містять банківську таємницю, вбачається, що у період часу з 10.01.2018 по 10.02.2018 з розрахункового рахунку ВАТ «Кіровоградгаз» №26003010742601, відкритого у ПАТ «Альфа-Банк» у м. Києві, мало місце перерахування коштів на розрахункові рахунки: ОСОБА_13 об’єднання «Адвокатська фірма «Волосян Пільгуй і партнери» (код ЄДРПОУ 35189613) на загальну суму 66 тис. 908 грн., з призначенням платежу - надання правової допомоги; товариства з обмеженою відповідальністю «Лінгвістичний центр «Україна-Європа» (код ЄДРПОУ 37024467) на загальну суму 21 тис. 600 грн. з призначенням платежу - послуги з навчання англійської мови (а.к.14-16).

Згідно п.2 ч.1 ст.162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, відносяться в тому числі і відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ст.60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відома банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Згідно до положень Кримінального процесуального кодексу України для отримання чи огляду документів, працівник органу досудового розслідування зобов’язаний надати працівнику банківської установи, відповідальному за схоронність даних документів, оригінал ухвали слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів.

Враховуючи те, що в судовому засіданні доведені підстави вважати, що ПАТ «Альфа-банк» може містити відомості по картковому рахунку, який був безпосередньо відкритий у вказаній установі, що в результаті надасть можливість органу досудового розслідування встановити особу, яка могла вчинити вказане кримінальне правопорушення, вважаю клопотання обґрунтоване та підлягає задоволенню.

Відповідно до ст.ст.161, 162 КПК України, документи, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, не є документами, до яких заборонено доступ, але містять охоронювану законом таємницю.

Таким чином, вважаю, що слідчий довів наявність всіх обставин, передбачених п.п.1, 2 ч. 5, ч.6 та ч.7 ст.163 КПК України для вилучення вказаних документів, оскільки вони першочергово необхідні для проведення судово-економічної експертиз, з метою встановлення збитків завданих державі в наслідок безпідставного перерахування коштів підприємства ВАТ по газопостачанню та газифікації «Кіровоградгаз», а також встановлення осіб, причетних до вчинення кримінального правопорушення. Отримана інформація в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а надані докази обґрунтовують ці обставини.

Керуючись ст.ст.159-164 КПК України, слідчий суддя –

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати слідчому СВ Кропивницького ВП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_1 тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ПАТ «Альфа-банк» у м. Києві, МФО 300346, код ЄДРПОУ 23494714, м. Київ, вул. Десятинна, 4/6, з можливістю вилучення їх копій, а саме:

- електронних документів, перетворених електронними засобами у візуальну форму скопійовані на магнітний носій та роздруковані на паперовому носіїпро рух коштів з по-секундною реєстрацією із зазначенням часу проведення платежів (дат, годин, хвилин, секунд), призначення платежу, розшифровкою кореспондентів (назва, код ЄДРПОУ, номер рахунку, назва банку, МФО банку), розшифровкою кредитових та дебетових оборотів, з вхідним та вихідним залишком за кожен операційний день, загальним обсягом кредитових та дебетових оборотів по рахунках №26002010742602(код валют – 980), №26003010742601 (код валют – 980), за період з 01.01.2018 по 20.03.2018 року.

- електронних документів протоколів обліку інформації системи «Клієнт-Банк», перетворених електронними засобами у візуальну форму і роздрукованих на паперовому носії, з відображенням ІР-адреси з якої вказаний клієнт користувався Інтернетом і при цьому надсилав до банку платіжні документи, а також порядковий номер транзакції на сервері банку (ID), ім'я користувача (логін -USERED), операційна система клієнта (OS), програмне забезпечення за допомогою якого здійснюється з'єднання клієнта з системою, тобто клієнтська програма банківської установи (BROWSER);

- заяв про відкриття (закриття) рахунків, договорів розрахунково-касового обслуговування рахунків, корінців повідомлень від платника податків про відкриття рахунку в установі банку, рішень засновників та наказів про призначення посадових осіб, довідок про взяття на облік платника податків, страхового свідоцтва, статутних документів, копій паспортів засновників та директорів підприємства, копій довідок фізичних осіб платників податків, довідки форми 4-ОПП, наказів (розпоряджень) про призначення директорів;

- договорів про порядок проведення електронних платежів за допомогою системи „Клієнт-Банк";

- заяв на встановлення системи „Клієнт-Банк", актів інсталяції системи Інтернет-Клієнт-Банк, регенерації ключів, акт виконаних робіт, яким підтверджено факт встановлення системи Клієнт-Банк та передачі банком електронного шифру (ключа) уповноваженому представнику підприємства з зазначенням адрес, в т.ч. електронних, та телефонів за якими встановлено та через які здійснювався зв'язок з сервером банку по вказаних рахунках, акти регенерації ключів;

- довіреності на осіб, які мають право отримувати як на паперовому носії так і в електронному вигляді відомості, інформацію про рух коштів по рахунку, отримувати готівкові кошти, чекові книжки;

- карток із зразками підписів та відбитку печатки ВАТ по газопостачанню та газифікації «Кіровоградгаз», ЄДРПОУ 03365222, що діяли з моменту відкриття рахунку, а також наявні копії паспортів осіб, яким надано право підпису та розпорядження коштами підприємства;

- платіжних доручень, в т.ч. на сплату податків, зборів, обов'язкових платежів по рахунку;

- заяв на видачу готівки;

- заяв на отримання чекових книжок по рахунках ВАТ по газопостачанню та газифікації «Кіровоградгаз», ЄДРПОУ 03365222;

- чеків на отримання готівкових коштів та платіжних доручень по рахункам ВАТ по газопостачанню та газифікації «Кіровоградгаз», ЄДРПОУ 03365222 за період з 01.01.2018 по 20.03.2018;

- договорів поворотної (безповоротної) фінансової допомоги (позики) наданих чи отриманих ВАТ по газопостачанню та газифікації «Кіровоградгаз», ЄДРПОУ 03365222 за період з 01.01.2018 по 20.03.2018.

Встановити строк дії цієї ухвали по 22.04.2018 року включно.

Невиконання вимог ухвали слідчого судді, на тимчасовий доступ до речей і документів, є підставою для застосування положень ст.166 КПК України, - проведення обшуку (примусове вилучення).

Ухвала підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Суддя Кіровського

районного суду

м.Кіровограда Є. В. Завгородній