Ухвала суду № 72999969, 26.03.2018, Пологівський районний суд Запорізької області

Справа № 324/391/18

Провадження № 1-кс/324/88/2018

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

26.03.2018 м.Пологи

Слідчий суддя Пологівського районного суду Запорізької області Іванченко М.В., при секретарі Кувіка О.О., з участю слідчого СВ Пологівського ВП ГУНП в Запорізькій області капітана поліції Мащенко І.А., розглянувши у відкритому судовому засіданні справу за клопотанням слідчого СВ Пологівського ВП ГУНП в Запорізькій області капітана поліції Мащенко І.А. за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань №12018080320000129 від 14.02.2018 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів,

в с т а н о в и в:

До Пологівського районного суду Запорізької області надійшло клопотання слідчого СВ Пологівського ВП ГУНП в Запорізькій області капітана поліції Мащенко І.А., погоджене із прокурором Оріхівського відділу Токмацької місцевої прокуратури радником юстиції Семіголовським Д.С., за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12018080320000129 від 14.02.2018 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, про зобов'язання публічного акціонерного товариства «Акцент - Банк» (код за ЄДРПОУ 14360080, юридична адреса: 49074, Дніпропетровська область, м.Дніпро, вул.Батумська, буд.11) надати слідчому СВ Пологівського ВП ГУНП в Запорізькій області капітану поліції Мащенко Ірині Анатоліївні, старшому слідчому СВ Пологівського ВП ГУНП в Запорізькій області капітану поліції Тихонок Андрію Олександровичу, старшому слідчому СВ Пологівського ВП ГУНП в Запорізькій області майору поліції Петренку Сергію Олександровичу, слідчому СВ Пологівського ВП ГУНП в Запорізькій області капітану поліції Білому Артему В’ячеславовичу, слідчому СВ Пологівського ВП ГУНП в Запорізькій області лейтенанту поліції Броун Євгену Вікторовичу тимчасовий доступ до речей і документів в електронному та друкованому вигляді, які можуть становити банківську таємницю, а саме: виписки по руху грошових коштів по розрахунковому рахунку НОМЕР_1, відкритого в ПАТ «Акцент-Банк»; відомості про інструменти (засоби) доступу до поточного рахунку НОМЕР_1, відкритого в ПАТ «Акцент-Банк»; ІР-адреси авторизованих входів до системи клієнт-банк по рахунку НОМЕР_1 у випадку, якщо невстановлена особа при керуванні рахунку НОМЕР_1 використовувала систему дистанційного банківського обслуговування (клієнт-банк) Інтернет-банкінг «А-Банк»; фото- та відеоматеріали з камер спостереження банкоматів під час зняття грошових коштів з рахунку НОМЕР_1 в період з 10.02.2018 року по 28.02.2018 року; копії документів, наданих до ПАТ «Акцент-Банк» з метою відкриття рахунку НОМЕР_1, шляхом ознайомлення з ними та виготовлення з них копій, що перебувають у володінні зазначеної юридичної особи.

Із вказаного клопотання та доданих до нього копій матеріалів кримінального провадження вбачається, що 14.02.2018 року в період часу з 11год.10хв. до 11год.39хв. невідома особа, знаходячись у невстановленому місці шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами в сумі 10200грн., що належать ОСОБА_8, спричинивши останній матеріальних збитків на вказану суму.

Відомості про вчинене кримінальне правопорушення 14.02.2018 року були внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12018080320000129 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

Постановою заступника начальника СВ Пологівського ВП ГУНП в Запорізькій області підполковника поліції Мережка С.В. від 12.03.2018 року було створено слідчу групу з розслідування даного кримінального правопорушення в складі: слідчого СВ Пологівського ВП ГУНП в Запорізькій області капітана поліції Мащенко І.А., старшого слідчого СВ Пологівського ВП ГУНП в Запорізькій області капітана поліції Тихонок А.О., старшого слідчого СВ Пологівського ВП ГУНП в Запорізькій області майора поліції Петренка С.О., слідчого СВ Пологівського ВП ГУНП в Запорізькій області капітана поліції Білого А.В., слідчого СВ Пологівського ВП ГУНП в Запорізькій області лейтенанта поліції Броун Є.В. Старшим слідчої групи призначено слідчого СВ Пологівського ВП ГУНП в Запорізькій області капітана поліції Мащенко І.А.

В обґрунтування вимог в клопотанні зазначено, що допитана 14.02.2018 року в якості потерпілої ОСОБА_8 пояснила, що 14.02.2018 року вона перебувала вдома, о 10год.35хв. їй на мобільний номер зателефонувала невідома жінка з номеру НОМЕР_4 та повідомила, що її донька ОСОБА_3 потрапила у неприємність, а саме коли вона йшла по сходинкам біля магазину «АТБ», то між нею та ще однією дівчиною сталася сварка, в ході якої донька штовхнула дівчину і та в свою чергу впала та зламала руку. Невідома жінка зазначила, що на даний момент її донька перебуває в поліції і для того, щоб все владнати, то необхідно за це заплатити грошові кошти, при цьому у відділення поліції приходити не потрібно, все це буде вирішуватися у телефонному режимі. Після цього ОСОБА_8 попросила дати слухавку доньці, і як їй здалося, то відповіла їй вона, при цьому дуже плакала та просила, щоб вона приїхала швидше. Після цього невідома жінка знову взяла слухавку та сказала ОСОБА_8, що для того щоб вирішити дане питання необхідно заплатити грошові кошти в сумі 20000грн. батькам постраждалої дівчини, на що вона відповіла, що такої суми у неї немає. Надалі невідома жінка їй сказала, що необхідно перерахувати половину вказаної суми через термінал, на що ОСОБА_8 погодилася і сказала, що знайде та перерахує вказану суму. ОСОБА_8 дзвінок не завершала і просто поклала мобільний телефон до кишені та направилася до свого сусіда ОСОБА_3, який на її прохання підвіз її до магазину «Технікс», в якому знаходиться термінал. Коли вона зайшла до магазину, то невідома жінка назвала номер карти, на яку необхідно було перевести грошові кошти: НОМЕР_2 та на яку ОСОБА_8 перерахувала 5200грн. Перед тим як перераховувати вказані кошти, ОСОБА_8 запитала, якому банку належить ця карта, на що отримала відповідь від цієї жінки, що ця картка належить «А-Банку». Надалі ОСОБА_8 повідомила цій жінці, що їй необхідно відключити розмову, так як потрібно зателефонувати та позичити гроші, на що остання погодилася та повідомила, що зателефонує згодом. Після цього ОСОБА_8 передзвонила своїм знайомим, які були їй винні деякі грошові кошти, та попросила їй повернути хоча б частину, на що останні погодилися та повернули їй 5000грн. Через декілька хвилин їй знову зателефонувала невідома жінка з іншого номеру: НОМЕР_3 та запитала, чи знайшла вона гроші. Надалі ОСОБА_8 знову перерахувала грошові кошти та сказала, що більше грошей у неї немає, на що жінка їй повідомила, що з її донькою ОСОБА_3 вони домовилися і залишок грошей, які необхідно буде перерахувати, донька заплатить згодом і їй зараз повернуть мобільній телефон. Майже відразу ОСОБА_8 зателефонувала своїй доньці і запитала у неї де вона знаходиться, на що ОСОБА_3 відповіла, що знаходиться на роботі у банку.

В клопотанні слідчим СВ Пологівського ВП ГУНП в Запорізькій області Мащенко І.А. також зазначено, що для повного, об'єктивного та всебічного досудового розслідування даного кримінального провадження, а також з метою отримання речових доказів по кримінальному провадженню, встановлення всіх причетних до вчинення злочину осіб, необхідно отримати тимчасовий доступ до документів в електронному та друкованому вигляді, які знаходяться у володінні юридичної особи ПАТ «Акцент-Банк» і можуть становити банківську таємницю та містять інформацію щодо руху грошових коштів на картковому рахунку НОМЕР_1 за період з 10.02.2018 року по 28.02.2018 року, та до всіх документів поданих особою для відкриття банківського рахунку НОМЕР_1, фотознімків особи, зроблених фотокамерами банкоматів, яка переводила в готівку кошти з банківського рахунку НОМЕР_1 за період з 10.02.2018 року по 28.02.2018 року, так як відомості, які містяться у вказаних речах і документах можуть бути використані як доказова база у даному кримінальному провадженні, враховуючи неможливість іншими способами встановити дану інформацію, то виникла необхідність у тимчасовому доступі до вказаних речей та документів.

Зазначені в клопотанні речі та документи знаходяться у володінні юридичної особи ПАТ «Акцент-Банк», юридична адреса: 49074, Дніпропетровська область, м.Дніпро, вул.Батумська, 11.

В судове засідання представник ПАТ «Акцент-Банк»» не з'явився, про причини неявки суд не повідомив, про час і місце розгляду справи повідомлявся належним чином.

Вислухавши в судовому засіданні пояснення слідчого, яка частково підтримала клопотання і просить надати тимчасовий доступ до речей та документів, зазначених у клопотання, за період з 14.02.2018 року по 28.02.2018 року, дослідивши клопотання та додані до нього копії матеріалів кримінального провадження, вважаю, що клопотання підлягає частковому задоволенню із наступних підстав.

Відповідно до ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв'язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв'язку, без їх вилучення. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно .ч.5, ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

З огляду на викладене, з метою встановлення особи, яка вчинила відносно ОСОБА_8 кримінальне правопорушення, передбачене ч.1 ст.190 КК України, при зазначених обставинах, необхідно тимчасово отримати доступ до речей і документів в електронному та друкованому вигляді, які зазначені в клопотанні, в межах підтриманих слідчим Мащенко І.А. вимог за період з 14.02.2018 року по 28.02.2018 року включно, що перебувають у володінні ПАТ «Акцент-Банк», розташованому за адресою: Дніпропетровська область, м.Дніпро вул.Батумська, будинок 11. Відомості, які містяться у вказаних речах та документах, можуть бути використані в якості доказів під час судового розгляду, при цьому аналіз встановлених обставин кримінального правопорушення на підставі досліджених в ході судового засідання доказів та інших матеріалів, дають достатні підстави вважати, що іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей та документів, що містять в собі відомості, які становлять охоронювану законом банківську таємницю, не можливо.

На підставі наведеного, керуючись ст. ст. 159, 162-166 КПК України, -

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого СВ Пологівського ВП ГУНП в Запорізькій області капітана поліції Мащенко І.А., погоджене із прокурором Оріхівського відділу Токмацької місцевої прокуратури радником юстиції Семіголовським Д.С., про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити частково.

Публічному акціонерному товариству «Акцент-Банк» (код за ЄДРПОУ 14360080, юридична адреса: 49074, Дніпропетровська область, м.Дніпро, вул.Батумська, будинок 11) надати слідчому СВ Пологівського ВП ГУНП в Запорізькій області капітану поліції Мащенко Ірині Анатоліївні, старшому слідчому СВ Пологівського ВП ГУНП в Запорізькій області капітану поліції Тихонок Андрію Олександровичу, старшому слідчому СВ Пологівського ВП ГУНП в Запорізькій області майору поліції Петренку Сергію Олександровичу, слідчому СВ Пологівського ВП ГУНП в Запорізькій області капітану поліції Білому Артему В’ячеславовичу, слідчому СВ Пологівського ВП ГУНП в Запорізькій області лейтенанту поліції Броун Євгену Вікторовичу тимчасовий доступ до речей і документів в електронному та друкованому вигляді, а саме: виписки по руху грошових коштів по розрахунковому рахунку НОМЕР_1, відкритому в ПАТ «Акцент-Банк», за період з 14.02.2018 року по 28.02.2018 року; відомості про інструменти (засоби) доступу до поточного рахунку НОМЕР_1 відкритого в ПАТ «Акцент-Банк»; ІР-адреси авторизованих входів до системи клієнт-банк по рахунку НОМЕР_1 у випадку, якщо невстановлена особа при керуванні рахунку НОМЕР_1 використовувала систему дистанційного банківського обслуговування (клієнт-банк) Інтернет-банкінг «А-Банк»; фото- та відеоматеріали з камер спостереження банкоматів під час зняття грошових коштів з рахунку НОМЕР_1 в період з 14.02.2018 року по 28.02.2018 року; копій документів, наданих до ПАТ «Акцент-Банк» з метою відкриття рахунку НОМЕР_1, шляхом ознайомлення з ними та зняття з них копій.

В задоволенні клопотання слідчого СВ Пологівського ВП ГУНП в Запорізькій області капітана поліції Мащенко І.А., погодженого із прокурором Оріхівського відділу Токмацької місцевої прокуратури радником юстиції Семіголовським Д.С., про тимчасовий доступ до речей і документів в іншій частині відмовити.

Встановити строк дії ухвали протягом тридцяти днів з дня постановлення ухвали.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Слідчий суддя: М.В. Іванченко