Ухвала суду № 72999968, 27.03.2018, Пологівський районний суд Запорізької області

Справа № 324/1860/16-к

Провадження № 1-кс/324/102/2018

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

27.03.2018 м.Пологи

Слідчий суддя Пологівського районного суду Запорізької області Іванченко М.В., при секретарі Кувіка О.О., з участю слідчого СВ Пологівського ВП ГУНП в Запорізькій області капітана поліції ОСОБА_1, розглянувши у відкритому судовому засіданні справу за клопотанням слідчого СВ Пологівського ВП ГУНП в Запорізькій області капітана поліції ОСОБА_1 за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань №12016080320000282 від 01.03.2016 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів,

в с т а н о в и в:

До Пологівського районного суду Запорізької області надійшло клопотання слідчого СВ Пологівського ВП ГУНП в Запорізькій області капітана поліції ОСОБА_1, погоджене із прокурором Пологівського відділу Токмацької місцевої прокуратури юристом 2-го класу ОСОБА_2, за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12016080320000282 від 01.03.2016 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, про зобов’язання публічного акціонерного товариства комерційний банк «ПриватБанк» (код за ЄДРПОУ 14360570, юридична адреса: 01001, м.Київ, вул.Грушевського, 1-Д) надати слідчому СВ Пологівського ВП ГУНП в Запорізькій області капітану поліції ОСОБА_1, старшому слідчому СВ Пологівського ВП ГУНП в Запорізькій області капітану поліції ОСОБА_3, старшому слідчому СВ Пологівського ВП ГУНП в Запорізькій області майору поліції ОСОБА_4, слідчому СВ Пологівського ВП ГУНП в Запорізькій області капітану поліції ОСОБА_5, слідчому СВ Пологівського ВП ГУНП в Запорізькій області лейтенанту поліції ОСОБА_6 тимчасовий доступ до речей і документі в електронному та друкованому вигляді, які можуть становити банківську таємницю, шляхом ознайомлення з ними та виготовлення з них копій, а саме: виписки по руху грошових коштів по розрахунковому рахунку №4149 4377 4471 2702 відкритого в ПАТ КБ «ПриватБанк»; відомості про інструменти (засоби) доступу до поточного рахунку №4149 4377 4471 2702 відкритого в ПАТ КБ «ПриватБанк»; ІР-адреси авторизованих входів до системи клієнт-банк по рахунку №4149 4377 4471 2702 у випадку, якщо невстановлена особа при керуванні рахунку №4149 4377 4471 2702 використовували систему дистанційного банківського обслуговування (клієнт банк) Інтернет-банкінг «Приват24»; фото- та відеоматеріали з камер спостереження банкоматів під час зняття грошових коштів з рахунку №4149 4377 4471 2702 в період з 01.04.2013 року по 20.04.2013 року; копії документів, наданих до ПАТ КБ «ПриватБанк» з метою відкриття рахунку №4149 4377 4471 2702, шляхом ознайомлення з ними та виготовлення з них копій, що перебувають у володінні зазначеної юридичної особи.

Із вказаного клопотання та доданих до нього копій матеріалів кримінального провадження вбачається, що в період з 09.04.2013 року по 16.04.2013 року невідома особа, знаходячись в м.Пологи Запорізької області, заволодівши шляхом довіри кредитною карткою «ПриватБанк» №4149 4377 4471 2702, що належить ОСОБА_7, зняла з неї грошові кошти в сумі 3740грн, чим завдала заявнику матеріальних збитків на вказану суму.

Відомості про вчинене кримінальне правопорушення 01.03.2016 року були внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12016080320000282 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

Постановою заступника начальника СВ Пологівського ВП ГУНП в Запорізькій області підполковника поліції ОСОБА_8 від 13.03.2018 року було створено слідчу групу з розслідування даного кримінального правопорушення в складі: слідчого СВ Пологівського ВП ГУНП в Запорізькій області капітана поліції ОСОБА_1, старшого слідчого СВ Пологівського ВП ГУНП в Запорізькій області капітана поліції ОСОБА_3, старшого слідчого СВ Пологівського ВП ГУНП в Запорізькій області майора поліції ОСОБА_4, слідчого СВ Пологівського ВП ГУНП в Запорізькій області капітана поліції ОСОБА_5, слідчого СВ Пологівського ВП ГУНП в Запорізькій області лейтенанта поліції ОСОБА_6 Старшим слідчої групи призначено слідчого СВ Пологівського ВП ГУНП в Запорізькій області капітана поліції ОСОБА_1

В обґрунтування вимог в клопотанні зазначено, що допитаний 01.03.2016 року в якості потерпілого ОСОБА_7 пояснив, що в перших числах 2013 року він разом із ОСОБА_9 поїхали в м.Запоріжжя у відділення «ПриватБанк» з метою оформлення кредиту для особистих потреб. Надавши представнику банку необхідний пакет документів для оформлення кредиту, він отримав кредитну карту та конверт, в якому був вказаний пін-код до карти. Представник банку повідомила про те, що кошти на рахунок ще не зараховані і що кредитну карту потрібно перевіряти десь приблизно через годину, але перевіривши через годину гроші на карту зараховані ще не були. Після цього, він разом із ОСОБА_9 повернулися додому в с.К.Роздори. Перебуваючи в автомобілі, він передав ОСОБА_9 свою кредитну картку з пін-кодом та попрохав, щоб той перевірив її по можливості, оскільки на своєму автомобілі часто приїжджає в м.Пологи. Після цього він пішов додому. Через декілька днів він зустрів ОСОБА_9 та запитав, чи не перевіряв той його кредитну картку, на що він відповів, що перевіряв, але грошових коштів на ній немає. Неодноразово на протязі місяця він зустрічав ОСОБА_9 та запитував про свою картку, але останній відповідав, що грошей на ній немає. Також він просив ОСОБА_9 повернути йому карту, але той обіцяв віддати її потім. Він вирішив, що «ПриватБанк» не дав йому кредит, тому він вирішив не забирати у ОСОБА_9 свою картку. 15.01.2016 року за місцем мешкання йому прийшло повідомлення про відкриття провадження по цивільній справі Пологівським районним судом за позовом «ПриватБанк» до нього про стягнення заборгованості. Крім цього, було вказано, що попередній розгляд справи відбудеться 01.02.2016 року о 09год.00хв. в Пологівському районному суді. Коли він прийшов на засідання, суддя йому повідомив, що у нього заборгованість по кредиту більше 23тис.грн. Після цього він 29.02.2016 року звернувся до відділення «ПриватБанку». У квітні 2016 року він отримав роздруківку грошових коштів по кредитній картці №4149 4377 4471 2702, що була отримана ним у квітні 2013 року, з якої вбачається, що зарахування на вказану кредитну карту було, і крім цього в період з 9 по 16 квітня 2013 року з неї періодично проходило зняття грошових коштів, а саме: 09.04.2013 року видача грошей в сумі 3000грн.; 09.04.2013 року видача грошей в сумі 150грн.; 09.04.2013 року видача грошей в сумі 50грн.; 14.04.2013 року зняття грошей в банкоматі: Центральна районна лікарня в сумі 500грн.; 14.04.2013 року купівля товару/оплата за послуги 20грн.; 16.04.2013 року купівля товару/оплата за послуги 20грн. Також, 14.04.2013 року на карту були покладені кошти в сумі 500грн. Зняттям грошових коштів йому спричинені матеріальні збитки на суму 3740грн., станом на 31.01.2016 заборгованість склала 23740,75грн. В знятті грошових коштів з своєї кредитної картки підозрює ОСОБА_9, так як свою картку давав особисто йому в руки разом з пін-кодом, і до теперішнього дня дана карта знаходиться у нього.

Слідчий СВ Пологівського ВП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_1 в своєму клопотанні обґрунтовує необхідність отримання тимчасового доступу до вказаних речей і документів тим, що для повного, об’єктивного та всебічного досудового розслідування даного кримінального провадження, а також з метою отримання речових доказів по кримінальному провадженню, встановлення всіх причетних до вчинення злочину осіб, необхідно отримати тимчасовий доступ до документів в електронному та друкованому вигляді, які знаходяться у володінні юридичної особи ПАТ КБ «ПриватБанк», і містять відомості, які можуть становити банківську таємницю щодо руху грошових коштів на картковому рахунку №4149 4377 4471 2702 в період з 01.04.2013 року по 20.04.2013 року, та до всіх документів поданих особою для відкриття банківського рахунку №4149 4377 4471 2702, фотознімків особи, зроблених фотокамерами банкоматів, яка переводила в готівку кошти з банківського рахунку №4149 4377 4471 2702 в період з 01.04.2013 року по 20.04.2013 року, так як відомості, які містяться у вказаних речах і документах можуть бути використані як доказова база у даному кримінальному провадженні, враховуючи неможливість іншими способами встановити дану інформацію, то виникла необхідність у тимчасовому доступі до вказаних речей та документів.

Зазначені в клопотанні речі та документи знаходяться у володінні юридичної особи ПАТ КБ «ПриватБанк», юридична адреса: 01001, м.Київ, вул.Грушевського, 1-Д.

В судове засідання представник ПАТ КБ «ПриватБанк» не з’явився, про причини неявки суд не повідомив, про час і місце розгляду справи повідомлявся належним чином.

Вислухавши в судовому засіданні пояснення слідчого, яка підтримала клопотання, дослідивши клопотання та додані до нього копії матеріалів кримінального провадження, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню із наступних підстав.

Відповідно до ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв’язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв’язку, без їх вилучення. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно ч.5, ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв’язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п’ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

З огляду на викладене, з метою встановлення особи, яка вчинила відносно ОСОБА_7 кримінальне правопорушення, передбачене ч.1 ст.190 КК України, а також доведення факту зняття коштів з карткового рахунку №4149 4377 4471 2702, відкритого в ПАТ «КБ ПриватБанк», що має суттєве значення для встановлення фактичних обставин вчиненого кримінального правопорушення, необхідно тимчасово отримати доступ до речей і документів, які зазначені в клопотанні, що перебувають у володінні ПАТ КБ «ПриватБанк», розташованого за адресою: м.Київ, вул.Грушевського, 1-Д. Відомості, які містяться у вказаних речах та документах, можуть бути використані в якості доказів під час судового розгляду, при цьому аналіз встановлених обставин кримінального правопорушення на підставі досліджених в ході судового засідання доказів та інших матеріалів, дають достатні підстави вважати, що іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей та документів, що містять в собі відомості, які становлять охоронювану законом банківську таємницю, не можливо.

На підставі наведеного, керуючись ст. ст. 159, 162-166 КПК України,

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого СВ Пологівського ВП ГУНП в Запорізькій області капітана поліції ОСОБА_1, погоджене із прокурором Пологівського відділу Токмацької місцевої прокуратури юристом 2-го класу ОСОБА_2, про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Публічному акціонерному товариству комерційний банк «ПриватБанк» (код за ЄДРПОУ 14360570, юридична адреса: 01001, м.Київ, вул.Грушевського, 1-Д) надати слідчому СВ Пологівського ВП ГУНП в Запорізькій області капітану поліції ОСОБА_1, старшому слідчому СВ Пологівського ВП ГУНП в Запорізькій області капітану поліції ОСОБА_3, старшому слідчому СВ Пологівського ВП ГУНП в Запорізькій області майору поліції ОСОБА_4, слідчому СВ Пологівського ВП ГУНП в Запорізькій області капітану поліції ОСОБА_5, слідчому СВ Пологівського ВП ГУНП в Запорізькій області лейтенанту поліції ОСОБА_6 тимчасовий доступ до речей і документі в електронному та друкованому вигляді, а саме: виписки по руху грошових коштів по розрахунковому рахунку №4149 4377 4471 2702, відкритому в ПАТ КБ «ПриватБанк», за період з 01.04.2013 року по 20.04.2013 року; відомості про інструменти (засоби) доступу до поточного рахунку №4149 4377 4471 2702, відкритого в ПАТ КБ «ПриватБанк»; ІР-адреси авторизованих входів до системи клієнт-банк по рахунку №4149 4377 4471 2702 у випадку, якщо невстановлена особа при керуванні рахунку №4149 4377 4471 2702 використовували систему дистанційного банківського обслуговування (клієнт банк) Інтернет-банкінг «Приват24»; фото- та відеоматеріали з камер спостереження банкоматів під час зняття грошових коштів з рахунку №4149 4377 4471 2702 в період з 01.04.2013 року по 20.04.2013 року; копій документів, наданих до ПАТ КБ «ПриватБанк» з метою відкриття рахунку №4149 4377 4471 2702, шляхом ознайомлення з ними та зняття з них копій.

Встановити строк дії ухвали протягом тридцяти днів з дня постановлення ухвали.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Слідчий суддя: М.В. Іванченко