Ухвала суду № 72849875, 14.03.2018, Святошинський районний суд міста Києва

СВЯТОШИНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

пр. № 1-кс/759/962/18

ун. № 759/3532/18

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

14 березня 2018 року м. Київ

слідчий суддя Святошинського районного суду м. Києва Ул'яновська О.В.,

секретаря Чернишук К.О.,

за участю: прокурора Ботезата А.В.,

розглянувши клопотання прокурора Київської місцевої прокуратури №8 юрист 1 класу Ботезата А.В. про тимчасовий доступ до речей і документів у досудовому розслідуванні внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12017100080008990 від 11.10.2017 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 364-1 КК України,

ВСТАНОВИВ:

14.03.2018 до суду надійшло від прокурора прокуратури Святошинського району м. Києва Ботезата А.В. про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, та зобов'язати керівника Ленінградської філії ПАТ Промінвестбанк (МФО 322108) ЄДРПОУ 09322107, що розташований за адресою: м. Київ вул. Зодчих, 32-в, надати можливість вилучення в оригіналах і повному обсязі документи, інформацію, речі, предмети (здійснити їх виїмку) відносно клієнта банку - ТОВ «ВТК Каштан» код ЄДРПОУ 00309298, а саме: виписку руху грошових коштів по рахункам № НОМЕР_1 українська гривня, долар США, НОМЕР_2, НОМЕР_3, відкритих на ТОВ «ВТК Каштан» код ЄДРПОУ 00309298, із зазначенням контрагентів в роздрукованому та електронному вигляді (вказавши всі ідентифікаційні ознаки та призначення платежів, відомості про стан рахунку клієнта на теперішній час), за період з часу відкриття рахунку по 14.03.2018; документи, відповідно до Інструкції про порядок відкриття, використання і закриття рахунків у національній та іноземних валютах, затвердженої постановою Правління Нацбанку України від 12.11.2003 №492 (із змінами та доповненнями, за текстом - Інструкція №492, в яких міститься інформація про осіб, які мають право розпоряджатись грошовими коштами, які знаходяться на рахунках № НОМЕР_1 українська гривня, долар США, НОМЕР_2, НОМЕР_3, відкритих на ТОВ «ВТК Каштан» код ЄДРПОУ 00309298; документи щодо осіб, які отримували грошові кошти з вказаного рахунку готівкою; договори про надання банківських послуг з використанням програмно-технічного комплексу «Банк-клієнт», а також технічну документацію щодо проведення працівниками банку інсталяції на комп'ютер клієнта Банку вказаної системи, включаючи місце проведення вказаної операції; документи якими підтверджується коло осіб, що мають доступ до даної системи по рахунках № НОМЕР_1 українська гривня, долар США, НОМЕР_2, НОМЕР_3, відкритих на ТОВ «ВТК Каштан» код ЄДРПОУ 00309298, за період з дати відкриття рахунку по 14.03.2018; документи, в тому числі електронні реєстри чи логфайли, якими зафіксовано номер телефону чи ІР-адреса, на який передавались дані з Ленінградської філії ПАТ Промінвестбанк (МФО 322108) ЄДРПОУ 09322107, про зміну залишків на рахунках № НОМЕР_1 українська гривня, долар США, НОМЕР_2, НОМЕР_3, відкритих на ТОВ «ВТК Каштан» код ЄДРПОУ 00309298, по системі «Клієнт-Банк» за період з дати відкриття рахунку по 14.03.2018; банківські документи, які оформлюються при операції в касі банку, на підставі яких було видано готівку по рахунках № НОМЕР_1 українська гривня, долар США, НОМЕР_2, НОМЕР_3, відкритих на ТОВ «ВТК Каштан» код ЄДРПОУ 00309298, а саме: заяви на переказ готівки на поточні, вкладні (депозитні) рахунки, на рахунки інших фізичних та юридичних осіб, які відкриті в Ленінградській філії ПАТ Промінвестбанк (МФО 322108) ЄДРПОУ 09322107, або в іншому Банку, та переказ без відкриття рахунку; наявні прибуткові касові ордери від працівників Банку за внутрішньобанківськими операціями; документи, установлені відповідною платіжною системою, для відправлення переказу та виплати його отримувачу готівкою в національній валюті; квитанції (другий примірник прибуткового касового документа) або інший документ, що є підтвердженням про внесення готівки у відповідній платіжній системі; документи, які стосуються касових операцій, а саме: касові ордера, видаткові відомості, видаткові касові ордера про одержання готівки із зазначенням одержаної суму, видаткові касові ордера та відомості, які виписані на іншу особу, розрахункові документи, інші касові документи, які згідно із законодавством України підтверджували факт отримання (повернення) готівкових коштів; банківську виписку з касової книжки щодо фіксації всіх касових операцій стосовно видачі (повернення) коштів з поточного рахунку; грошові чеки; довіреності на підставі яких особа отримувала грошові кошти з даних поточних рахунків; всі наявні акти про розбіжності при видачі (повернені) коштів, за період з дати відкриття рахунку по 14.03.2018; електронні ресурси, якими зафіксовано (відеовізуальний контроль) отримання та перерахування готівки в приміщенні Ленінградській філії ПАТ Промінвестбанк (МФО 322108) ЄДРПОУ 09322107, де здійснено видачу готівки по рахунках №№ НОМЕР_1 українська гривня, долар США, НОМЕР_2, НОМЕР_3, відкритих на ТОВ «ВТК Каштан» код ЄДРПОУ 00309298, за період часу з дати відкриття рахунку по 14.03.2018; всі наявні документи стосовно осіб, які мають безпосереднє відношення до рахунків № НОМЕР_1 українська гривня, долар США, НОМЕР_2, НОМЕР_3, відкритих на ТОВ «ВТК Каштан» код ЄДРПОУ 00309298, клієнта банку Ленінградської філії ПАТ Промінвестбанк (МФО 322108) ЄДРПОУ 09322107, відповідно до Інструкції про порядок відкриття, використання і закриття рахунків у національній та іноземних валютах, затвердженої постановою Правління Нацбанку України від 12.11.2003 №492 (із змінами та доповненнями, за текстом - Інструкція № 492), а саме: документи із справи з юридичного оформлення рахунку, установчі та реєстраційні документи, накази, всі наявні заяви, довіреності, копії документів, які посвідчують особу, картки із зразками печатки та підпису, заява про відкриття та закриття рахунку, додатки до них, заява про видачу чекової книжки, документи, що свідчать про видачу готівкових коштів особам (клієнту Банку), чи іншим особам за дорученням (чеки та доручення на отримання готівки, офіційне поточне листування та інші документи), копії наявних паспортів, за період часу з дати відкриття рахунку по 14.03.2018.

Клопотання обґрунтоване наступним:

Досудовим розслідуванням встановлено, що директор ТОВ «ВТК «Каштан», будучи службовою особою юридичної особи приватного права, зловживаючи повноваженнями, умисно, з метою одержання неправомірної вигоди третіми особами використав всупереч інтересам юридичної особи свої повноваження, що завдало істотної шкоди охоронюваним законом правам ТОВ «ВТК «Каштан».

Так, з'ясовано, що ТОВ «ВТК «Каштан» створене шляхом перетворення ТзДВ «Виробничо-торговельна компанія «Каштан» в процесі його реорганізації за рішенням загальних зборів учасників від 12.04.2012 та є його правонаступником щодо майна, прав та обов'язків.

Крім того, згідно ч. 5.1 ст. 5 статуту ТОВ «ВТК «Каштан» в редакції від 09.08.2016 (далі - Статут) статутний капітал товариства складає 700 тис. грн. відповідно до статуту ТОВ «Каштан-Оптіма» є засновником товариства та володіє 93,0185% його статутного капіталу, загальною вартістю 651130 грн. 00 коп.

Відповідно до вимог ч. 9.1 ст. 9 статуту передбачено, що вищим органом Товариства є загальні збори його Учасників.

Згідно п. «ж» ч. 9.3 ст. 9 статуту до виключної компетенції Загальних зборів учасників належить відчуження майна Товариства на суму, що становить п'ятдесят і більше відсотків майна Товариства.

Пунктом «в» ч. 10.3 ст. 10 Статуту передбачено, що Директор вказаного товариства може вчинювати правочини з правом одноособового їх підпису, у тому числі кредитні, на суму, що не перевищує п'ятдесят відсотків загального обсягу майна Товариства. Для вчинення правочинів, сума яких перевищує вказану суму директор повинен отримати згоду Загальних зборів Учасників товариства.

Проте, встановлено, що 08.08.2017 директором ТОВ «ВТК «Каштан», в порушення вказаних норм статуту, без отримання згоди Загальних зборів Учасників товариства, укладено кредитні правочини (договір про надання поворотної фінансової допомоги на суму 4 730 208,91 грн. що перевищує 50% загального обсягу майна товариства (т. 2 а.с. 9-10), та договір іпотеки (т. 2 а.с. 124-127), посвідчені приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_2 за реєстровими номерами № 1455, 1456) щодо всього майна товариства, а саме, цілісного майнового комплексу, що знаходиться за адресою: м. Київ, проспект Перемоги, 123, який складається з: виробничого корпусу літ. «А», кількість поверхів 5, площею 8609 м2, склад літ. «Б», площею 501 м2, гараж літ. «В», площею 133,9 м2, склад літ. «Г», площею 420,3 м2, виробничий корпус літ. «Д», площею 229,5 м2, Магазин літ. «Ж», площею 220,3 м2, Бойлерна літ. «З», площею 95,6 м2, який розташований на земельній ділянці площею 0,9166 га.

У подальшому, 20.09.2017 на підставі дубліката зазначеного Договору іпотеки, приватний нотаріус ОСОБА_2 оформила за ТОВ «Регіонбудсервіс» право власності на вказаний вище цілісний майновий комплекс.

Також, досудовим розслідуванням встановлено, що при укладені вищевказаного кредитного правочину, з метою підтвердження своїх повноважень, директором ТОВ «ВТК Каштан» надано довідку №86/17 від 07.08.2017, відповідно до якої вартість переданого в іпотеку майна товариства не перевищує 50% загальної вартості майна товариства.

Відповідно до статуту ТОВ «ВТК Каштан» майно товариства складається з майна та грошових коштів товариства, у зв'язку із чим, з метою перевірки достовірності даних внесених директором товариства ОСОБА_3 до довідки №86/17 від 07.08.2017, виникла необхідність у отримання тимчасового доступу до документів, які містять банківську таємницю, а саме, до розрахункових рахунків ТОВ «ВТК Каштан» код ЄДРПОУ 00309298.

Згідно інформації ДПІ у Святошинському районі ГУ ДФС у м. Києві встановлено, що ТОВ «ВТК Каштан» код ЄДРПОУ 00309298 має наступні поточні рахунки № НОМЕР_6 відкритий в ПАТ «АЙБОКС БАНК» (МФО 322302) ЄДРПОУ 21570492; № НОМЕР_1 українська гривня, долар США, НОМЕР_2, НОМЕР_3 відкритий в Ленінградській філії ПАТ Промінвестбанк (МФО 322108) ЄДРПОУ 09322107; № НОМЕР_4, НОМЕР_5 відкриті в АБ «УКРГАЗБАНК» (МФО 320478) ЄДРПОУ 23697280 а дані відкриття та використання поточних рахунків, можуть як самостійно чи в сукупності з іншими доказами мати суттєве значення для встановлення істини по справі та встановлення всіх осіб причетних до вчинення злочину.

У судовому засіданні прокурор клопотання підтримав, посилаючись на обставини, викладені в клопотанні та необхідність застосування заходів забезпечення кримінального провадження, про які він просить суд, а також просив розглядати клопотання без виклику представника Ленінградської філії ПАТ «Промінвестбанк», оскільки є достатні підстави вважати, що існує реальна загроза знищення документів, тимчасовий доступ до яких він просить надати.

Враховуючи підстави і мотиви клопотання, суд вважає за необхідне розглядати клопотання без виклику представника Ленінградської філії ПАТ «Промінвестбанк» в порядку частини 2 ст.163 КПК України, оскільки є достатні підстави вважати, що існує реальна загроза знищення документів, тимчасовий доступ до яких просить дозволити слідчий.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходиться таку речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно частини 5, 6 статті 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не виключають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачаються довести за допомогою цих речей і документів.

Отже, надання тимчасового доступу до речей і документів здійснюється виключно у випадку доведення стороною кримінального провадження у своєму клопотанні обставини, передбачені ч. 5, 6 ст. 163 КПК України.

Заслухавши пояснення прокурора, вивчивши зміст клопотання і надані суду письмові докази, оцінивши потреби досудового розслідування, які виправдовують такий ступінь втручання у права та свободи Ленінградської філії ПАТ «Промінвестбанк» та приймаючи до уваги, що застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження, є виправданим, оскільки має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а тому клопотання суд визнає обґрунтованим і таким, що підлягає задоволенню.

На підставі вищевикладеного, керуючись вимогами ст.ст. 131, 132, 159, 160, 163, 164, 165, 166, 395 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання прокурора Київської місцевої прокуратури №8 юрист 1 класу Ботезата А.В. про тимчасовий доступ до речей і документів у досудовому розслідуванні внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12017100080008990 від 11.10.2017 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 364-1 КК України задовольнити.

Зобов'язати надати прокурору Київської місцевої прокуратури №8 юрист 1 класу Ботезату А.В. тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, та зобов'язати керівника Ленінградської філії ПАТ Промінвестбанк (МФО 322108) ЄДРПОУ 09322107, що розташований за адресою: м. Київ вул. Зодчих, 32-в, надати можливість вилучення в оригіналах і повному обсязі документи, інформацію, речі, предмети (здійснити їх виїмку) відносно клієнта банку - ТОВ «ВТК Каштан» код ЄДРПОУ 00309298, а саме: виписку руху грошових коштів по рахункам № НОМЕР_1 українська гривня, долар США, НОМЕР_2, НОМЕР_3, відкритих на ТОВ «ВТК Каштан» код ЄДРПОУ 00309298, із зазначенням контрагентів в роздрукованому та електронному вигляді (вказавши всі ідентифікаційні ознаки та призначення платежів, відомості про стан рахунку клієнта на теперішній час), за період з часу відкриття рахунку по 14.03.2018; документи, відповідно до Інструкції про порядок відкриття, використання і закриття рахунків у національній та іноземних валютах, затвердженої постановою Правління Нацбанку України від 12.11.2003 №492 (із змінами та доповненнями, за текстом - Інструкція №492, в яких міститься інформація про осіб, які мають право розпоряджатись грошовими коштами, які знаходяться на рахунках № НОМЕР_1 українська гривня, долар США, НОМЕР_2, НОМЕР_3, відкритих на ТОВ «ВТК Каштан» код ЄДРПОУ 00309298; документи щодо осіб, які отримували грошові кошти з вказаного рахунку готівкою; договори про надання банківських послуг з використанням програмно-технічного комплексу «Банк-клієнт», а також технічну документацію щодо проведення працівниками банку інсталяції на комп'ютер клієнта Банку вказаної системи, включаючи місце проведення вказаної операції; документи якими підтверджується коло осіб, що мають доступ до даної системи по рахунках № НОМЕР_1 українська гривня, долар США, НОМЕР_2, НОМЕР_3, відкритих на ТОВ «ВТК Каштан» код ЄДРПОУ 00309298, за період з дати відкриття рахунку по 14.03.2018; документи, в тому числі електронні реєстри чи логфайли, якими зафіксовано номер телефону чи ІР-адреса, на який передавались дані з Ленінградської філії ПАТ Промінвестбанк (МФО 322108) ЄДРПОУ 09322107, про зміну залишків на рахунках № НОМЕР_1 українська гривня, долар США, НОМЕР_2, НОМЕР_3, відкритих на ТОВ «ВТК Каштан» код ЄДРПОУ 00309298, по системі «Клієнт-Банк» за період з дати відкриття рахунку по 14.03.2018; банківські документи, які оформлюються при операції в касі банку, на підставі яких було видано готівку по рахунках № НОМЕР_1 українська гривня, долар США, НОМЕР_2, НОМЕР_3, відкритих на ТОВ «ВТК Каштан» код ЄДРПОУ 00309298, а саме: заяви на переказ готівки на поточні, вкладні (депозитні) рахунки, на рахунки інших фізичних та юридичних осіб, які відкриті в Ленінградській філії ПАТ Промінвестбанк (МФО 322108) ЄДРПОУ 09322107, або в іншому Банку, та переказ без відкриття рахунку; наявні прибуткові касові ордери від працівників Банку за внутрішньобанківськими операціями; документи, установлені відповідною платіжною системою, для відправлення переказу та виплати його отримувачу готівкою в національній валюті; квитанції (другий примірник прибуткового касового документа) або інший документ, що є підтвердженням про внесення готівки у відповідній платіжній системі; документи, які стосуються касових операцій, а саме: касові ордера, видаткові відомості, видаткові касові ордера про одержання готівки із зазначенням одержаної суму, видаткові касові ордера та відомості, які виписані на іншу особу, розрахункові документи, інші касові документи, які згідно із законодавством України підтверджували факт отримання (повернення) готівкових коштів; банківську виписку з касової книжки щодо фіксації всіх касових операцій стосовно видачі (повернення) коштів з поточного рахунку; грошові чеки; довіреності на підставі яких особа отримувала грошові кошти з даних поточних рахунків; всі наявні акти про розбіжності при видачі (повернені) коштів, за період з дати відкриття рахунку по 14.03.2018; електронні ресурси, якими зафіксовано (відеовізуальний контроль) отримання та перерахування готівки в приміщенні Ленінградській філії ПАТ Промінвестбанк (МФО 322108) ЄДРПОУ 09322107, де здійснено видачу готівки по рахунках №№ НОМЕР_1 українська гривня, долар США, НОМЕР_2, НОМЕР_3, відкритих на ТОВ «ВТК Каштан» код ЄДРПОУ 00309298, за період часу з дати відкриття рахунку по 14.03.2018; всі наявні документи стосовно осіб, які мають безпосереднє відношення до рахунків № НОМЕР_1 українська гривня, долар США, НОМЕР_2, НОМЕР_3, відкритих на ТОВ «ВТК Каштан» код ЄДРПОУ 00309298, клієнта банку Ленінградської філії ПАТ Промінвестбанк (МФО 322108) ЄДРПОУ 09322107, відповідно до Інструкції про порядок відкриття, використання і закриття рахунків у національній та іноземних валютах, затвердженої постановою Правління Нацбанку України від 12.11.2003 №492 (із змінами та доповненнями, за текстом - Інструкція № 492), а саме: документи із справи з юридичного оформлення рахунку, установчі та реєстраційні документи, накази, всі наявні заяви, довіреності, копії документів, які посвідчують особу, картки із зразками печатки та підпису, заява про відкриття та закриття рахунку, додатки до них, заява про видачу чекової книжки, документи, що свідчать про видачу готівкових коштів особам (клієнту Банку), чи іншим особам за дорученням (чеки та доручення на отримання готівки, офіційне поточне листування та інші документи), копії наявних паспортів, за період часу з дати відкриття рахунку по 14.03.2018.

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня постановлення ухвали.

Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі не виконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала може бути оскаржено до Апеляційного суду м. Києва протягом п'яти днів з дня її оголошення, а особами, без виклику яких постановлено ухвалу - протягом п'яти днів з дня отримання її копії.

Слідчий суддя Святошинського

районного суду м. Києва О.В.Ул'яновська