Ухвала суду № 72837650, 20.03.2018, Фастівський міськрайонний суд Київської області

1-кс/381/177/18

381/820/18

У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до інформації

м.Фастів Київська область 20.03.2018 року

Слідчий суддя Фастівського міськрайонного суду Соловей Г.В.

за участю ст.слідчого СВ Фастівського ВП Васильківського відділу ГУ Національної поліції в Київській області Анашкіна С.В.,

з участю секретаря Момот Л.С.

розглянув клопотання сторони кримінального провадження слідчого СВ Фастівського ВП Васильківського відділу ГУ Національної поліції в Київській області про тимчасовий доступ до інформації, яка знаходиться в банківських установах у кримінальному провадженні № 12018110310000260 від 13.03.2018 року.

Перевірив наданні матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, заслухавши думку учасників судового провадження.

в с т а н о в и в :

19.03.2018 року до слідчого судді Фастівського міськрайонного суду надійшло клопотання слідчого СВ Фастівського ВП Васильківського відділу ГУ Національної поліції в Київській області Жалдак І.В. погоджене прокурором Фастівської місцевої прокуратури Рудик Р.Ю. про надання тимчасового доступу до інформації, яка знаходиться у банківських установах: ПАТ «ДЕРЖАВНИЙ ОЩАДНИЙ БАНК УКРАЇНИ», за адресою: м. Київ, вул. Госпітальна, буд. 12-Г, ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК "ПРИВАТБАНК", за адресою: м. Київ, вул.Грушевського, буд. 1 Д, ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "УКРСОЦБАНК", за адресою: м. Київ, вул. Ковпака,

буд. 29, ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ПЕРШИЙ УКРАЇНСЬКИЙ МІЖНАРОДНИЙ БАНК", за адресою: м. Київ,

вул. Андріївська, буд. 4, ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ", за адресою: м. Київ, вул. Лєскова, буд. 9.

Як вбачається з матеріалів клопотання, в провадженні СВ Фастівського ВП Васильківського відділу ГУ Національної поліції в Київській області перебуває кримінальне провадження №12018110310000260 від 13.03.2018 року, правова кваліфікація за ч.2,3,5 ст. 27, п.6,11 ч. 2 ст.115 КК України.

В ході проведення досудового розслідування встановлено, що до вчинення даного злочину причетні ОСОБА_8, ІНФОРМАЦІЯ_1, ОСОБА_9, ІНФОРМАЦІЯ_2, проживаючі: АДРЕСА_1, ОСОБА_10, ІНФОРМАЦІЯ_4, ОСОБА_11, ІНФОРМАЦІЯ_5, проживаючі: АДРЕСА_2.

16.03.2018 року ОСОБА_10 повідомлено про підозру у вчиненні злочину передбаченого ч.5 ст. 27; п. 11 ч. 2 ст. 115 КК України, а саме у пособництві у вчиненні умисного вбивства, тобто умисному протиправному заподіянні смерті іншій людині, вчиненому на замовлення.

Згідно ч.2 ст.115 КК України передбачає можливість конфіскації майна, а тому з метою забезпечення виконання виникає необхідність встановити наявність банківських рахунків відкритих на ім'я ОСОБА_10, ІНФОРМАЦІЯ_4, зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_2.

Відповідно до ч.2 ст.60 ЗУ «Про банки і банківську діяльність» від 07.12.2000 № 2121-III Банківською таємницею, зокрема, є: 1) відомості про банківські рахунки клієнтів, у тому числі кореспондентські рахунки банків у Національному банку України ; 2) операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди; 3) фінансово-економічний стан клієнтів; 4) системи охорони банку та клієнтів; 5) інформація про організаційно-правову структуру юридичної особи - клієнта, її керівників, напрями діяльності; 6) відомості стосовно комерційної діяльності клієнтів чи комерційної таємниці, будь-якого проекту, винаходів, зразків продукції та інша комерційна інформація; 7) інформація щодо звітності по окремому банку, за винятком тієї, що підлягає опублікуванню; 8) коди, що використовуються банками для захисту інформації; 9) інформація про фізичну особу, яка має намір укласти договір про споживчий кредит, отримана під час оцінки її кредитоспроможності.

Відповідно до ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно з положенням ч.1 ст.160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Однією з підстав звернення до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів є можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ч.1 ст.86 КПК України доказ визнається допустимим, якщо він отриманий у порядку, встановленому цим Кодексом.

Згідно п.5 ч.1 ст.162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить відомості, які можуть становити банківську таємницю.

В даному випадку слідчим доведено, і слідчий суддя погоджується, що неможливо іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою документів (інформації), які містять охоронювану законом таємницю, про тимчасовий доступ до яких просить слідчий.

Враховуючи, що вказана інформація забезпечить виконання завдань кримінального провадження, в інший спосіб отримати вказану інформацію є неможливим, тому виникає необхідність у доступі до інформації, що містить банківську таємницю.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст.160,163 КПК України, слідчий суддя

у х в а л и в :

Надати тимчасовий доступ групі слідчих СВ Фастівського ВП Васильківського відділу ГУ Національної поліції в Київській області Сич Сергію Віталійовичу, Порхун Валерію Борисовичу, Совенко Михайлу Олександровичу, Жалдак Іллі Володимировичу, Слюсаренко Юрію Євгенійовичу, Дмитрусі Руслану Ігоровичу, Воронюк Юлії Петрівні, Куцюк Руслану Івановичу, Корецькій Ліані Миколаївні, Сладкевич Наталії Сергіївні, Дяченко Людмилі Володимирівні, Анашкіну Сергію Віталійовичу тимчасовий доступ до відомостей що містять охоронювану законом таємницю, щодо наявності відкритих банківських рахунків на імя ОСОБА_10, ІНФОРМАЦІЯ_4, зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_2, у наступних банківських установах: ПАТ «ДЕРЖАВНИЙ ОЩАДНИЙ БАНК УКРАЇНИ», код ЄДРПОУ: 00032129, за адресою: м. Київ, вул. Госпітальна, буд. 12-Г, ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК "ПРИВАТБАНК", код ЄДРПОУ: 14360570, за адресою: м. Київ, вул. Грушевського, буд. 1 Д, ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "УКРСОЦБАНК", код ЄДРПОУ: 00039019, за адресою: м. Київ, вул. Ковпака,

буд. 29, ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ПЕРШИЙ УКРАЇНСЬКИЙ МІЖНАРОДНИЙ БАНК", код ЄДРПОУ: 14282829, за адресою: м. Київ,

вул. Андріївська, буд. 4, ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ", код ЄДРПОУ: 14305909, за адресою: м. Київ, вул. Лєскова, буд. 9.

Строк дії ухвали на протязі одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Відповідно до ст.166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукування та вилучення зазначених речей і документів.

Слідчий суддя Г.В.Соловей