Ухвала суду № 72692474, 28.02.2018, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/10939/18-к

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

28 лютого 2018 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Матійчук Г.О., при секретарі Поліщук О.Д., розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання прокурора Київської місцевої прокуратури №6 Большакова Д.В. про арешт майна,-

ВСТАНОВИВ:

28.02.2018 у провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва Матійчук Г.О. надійшло прокурора Київської місцевої прокуратури №6 Большакова Д.В. про арешт майна у кримінальному провадженні № 12017100060005697.

Від слідчого надійшла заява про розгляд справи у його відсутність.

Згідно з нормою ч. 1 ст. 107 КПК України, фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалася.

На підставі ч. 2 ст. 172 КПК України, клопотання слідчого розглядається без повідомлення підозрюваного, обвинуваченого, іншого власника майна, їх захисника, представника чи законного представника, оскільки це є необхідним з метою забезпечення арешту майна.

Обґрунтовуючи внесене клопотання прокурор вказав, що У провадженні слідчого СВ Печерського УП ГУНП України у м. Києві перебувають матеріали досудового розслідування за № 12017100060005697 від 09.11.2017 року, за ознаками складу злочину, передбаченого ч. 1 ст. 358 КК України.

Із змісту матеріалів кримінального провадження випливає, що група підприємств підконтрольних гр. ОСОБА_2, які зареєстровані на близьких йому людей, використовуються ним з метою здійснення протиправної діяльності по формуванню «штучного» податкового кредиту, мінімізації податкових зобов'язань, маніпулювання номенклатурою товарів/послуг при здійсненні фінансово - господарської діяльності із підприємствами реального сектору економіки, а саме: Української корпорації «Украгроенергозбереження» (код ЄДРПОУ 32523473), ТОВ «НВЦ» Полімермонтаж» (код ЄДРПОУ 38489936), ТОВ «Фаворит - БМК» (код ЄДРПОУ 39425573), ПП «Спецбуд» (код ЄДРПОУ 16473462), ТОВ «Альтер Плюс» (код ЄДРПОУ 37854344) здійснюють протиправну господарську діяльність використовуючи в якості прикриття фіктивне ТОВ «Науково - Виробничий Центр «Полісервіс» (код ЄДРПОУ 37506583, ДПI у Печерському районi ГУ ДФС у м. Києвi), що призвело до ймовірних витрат Державним бюджетом України у розмірі 2,5 млн. грн.

Так, вироком Печерського районного суду м. Києва від 30.03.2017 по справі № 757/56085/16-к та засуджено директора ТОВ «Науково - Виробничий чЦентр «Полісервіс» (код ЄДРПОУ 37506583), гр. ОСОБА_3, по обвинуваченню у вчиненні злочинів, передбачених ч.1 ст.358, ч.1 ст.205 КК України.

Крім того, використовуючи бази даних ДФС України встановлено, що станом на 24.11.2017 ТОВ «Науково - Виробничий Центр «Полісервіс» продовжує звітувати до ДПІ за місцем обліку засобами електронного зв'язку із ІР - адреси: НОМЕР_2.

Встановлено, що аналогічним чином та з тієї ж ІР - адреси звітують і ТОВ «НВЦ» Полімермонтаж», ТОВ «Фаворит - БМК», ПП «Спецбуд» та ТОВ «Альтер Плюс».

В подальшому, направлено запит та отримано відповідь ТОВ «Теремки Лан ІСП», згідно якої встановлено, що власником вищезазначеної ІР - адреси є ОСОБА_5 (син гр. ОСОБА_2) (паспорт: НОМЕР_1, виданий 02 лютого 1999р. Залізничним РУ ГУ МВС України в м. Києві), ІР - адреса є статистичною і використовується для доступу до мережі Інтернет тільки абонентом за адресою: АДРЕСА_1 з 10.06.2015 року.

Органом досудового розслідування встановлено, що у підконтрольних ОСОБА_2 товариствах відкрито рахунки у наступних банківських установах:

ТОВ «Науково - Виробничий Центр «Полісервіс»:

ПАТ "Сбербанк", МФО 320627, валюта - українська гривня, номер рахунку - 26008001015859;

ПАТ "Сбербанк", МФО 320627, валюта - українська гривня, номер рахунку - 26007013015859;

ПАТ "Укрсоцбанк", МФО 300023, валюта - українська гривня, номер рахунку - 26009000051325.

ТОВ «НВЦ» Полімермонтаж»:

ПАТ "Укрсоцбанк", МФО 300023, валюта - українська гривня, номер рахунку - 26007010738049.

ТОВ «Фаворит - БМК» :

ПАТ "Укрсоцбанк", МФО 300023, валюта - українська гривня, номер рахунку - 26001011485308;

ПАТ "Укрсоцбанк", МФО 300023, валюта - українська гривня, номер рахунку - 26055011485332.

Як зазначено в клопотанні прокурором, грошові кошти, які розміщені на вищезазначених рахунках здобуті злочинним шляхом, являються речовим доказом у кримінальному провадженні та підлягають конфіскації у встановленому законом порядку.

Статтею 170 КПК України передбачено, що арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.

Відповідно до частини 2 статті 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

У випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої статті 170 КПК України, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 КПК України.

Не може бути арештовано майно, якщо воно перебуває у власності добросовісного набувача, крім арешту майна з метою забезпечення збереження речових доказів.

Відповідно до ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об'єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об'єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Згідно ч. 2 ст. 173 КПК України, при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, суд повинен враховувати: 1) правову підставу для арешту майна; 2) можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої статті 170 КПК України); 3) наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення або суспільно небезпечного діяння, що підпадає під ознаки діяння, передбаченого законом України про кримінальну відповідальність (якщо арешт майна накладається у випадках, передбачених пунктами 3, 4 частини другої статті 170 КПК України); 3-1) можливість спеціальної конфіскації майна (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 2 частини другої статті 170 цього Кодексу); 4) розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 4 частини другої статті 170 цього Кодексу); 5) розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження; 6) наслідки арешту майна для підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб.

Слідчий суддя, , дослідивши матеріали справи, дійшов до висновку про наявність підстав для задоволення клопотання, оскільки правове обґрунтування клопотання відповідає положенням ст. ст. 170-173 КПК України, приходжу до висновку про наявність правових підстав для накладення арешту.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 98, 107, 131, 132, 170-173, 309 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :

Клопотання - задовольнити.

Накласти арешт і зупинити всі видаткові операції та заборонити розпоряджатися грошовими коштами у безготівковому вигляді, що знаходяться на рахунках наступних товариств:

- ТОВ «Науково - Виробничий Центр «Полісервіс» код ЄДРПОУ 37506583:

ПАТ "Укрсоцбанк", МФО 300023, ЄДРПОУ 00039019, валюта - українська гривня, номер рахунку - 26009000051325.

- ТОВ «НВЦ» Полімермонтаж» код ЄДРПОУ 38489936, у розмірі 2 155 757,00 (два мільйони сто п'ятдесят п'ять тисяч сімсот п'ятдесят сім) гривень із рахунку:

ПАТ "Укрсоцбанк", МФО 300023, ЄДРПОУ 00039019, валюта - українська гривня, номер рахунку - 26007010738049.

- ТОВ «Фаворит - БМК» код ЄДРПОУ 39425573, у розмірі 2 155 757,00 (два мільйони сто п'ятдесят п'ять тисяч сімсот п'ятдесят сім) гривень із рахунків:

ПАТ "Укрсоцбанк", МФО 300023, ЄДРПОУ 00039019, валюта - українська гривня, номер рахунку - 26001011485308;

ПАТ "Укрсоцбанк", МФО 300023, ЄДРПОУ 00039019, валюта - українська гривня, номер рахунку - 26055011485332.

Зобов'язати службових осіб та працівників ПАТ "Укрсоцбанк", МФО 300023, ЄДРПОУ 00039019, терміново, після оголошення ухвали слідчого судді, надати слідчому у кримінальному провадженні № 12017100060005697 та/або оперативному працівнику, який діятиме за дорученням слідчого у зазначеному кримінальному провадженні - довідку про виконання зазначеної ухвали із зазначенням суми арештованих коштів на вищезазначених рахунках.

Ухвала про накладення арешту може бути оскаржена безпосередньо до Апеляційного суду м. Києва протягом 5 днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя Г. О. Матійчук