Ухвала суду № 72692469, 28.02.2018, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/11027/18-к

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

28 лютого 2018 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Матійчук Г. О., при секретарі Поліщук О.Д., розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання старшого слідчого в ОВС Головного слідчого управління НП України старшого лейтенанта поліції Борця Ігора Володимировича про тимчасовий доступ до речей та документів,-

В С Т А Н О В И В:

28.02.2018 у провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва Матійчук Г. О. надійшло клопотання старшого слідчого в ОВС Головного слідчого управління НП України старшого лейтенанта поліції Борця Ігора Володимировича про тимчасовий доступ до речей та документів.

В судове засідання слідчий/прокурор не з'явилися, про місце і час розгляду клопотання повідомлені належним чином. Слідчий подав до суду заяву про розгляд вказаного провадження у відсутність сторони обвинувачення, клопотання підтримав та просив його задовольнити.

У клопотанні, сторона кримінального провадження просить слідчого суддю розглядати клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі і документи.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі і документи.

Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання слідчим суддею не здійснювалась.

Зі змісту та матеріалів клопотання вбачається, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12015250200000256 від 22.07.2015 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 та ч. 4 ст. 358, ч. 3 ст. 190, ч. 3 ст. 15, ч. 1 ст. 206-2, ч. 1 ст. 357, ч. 1 ст. 364-1, ч. 2 ст. 382, ч. 2 ст. 240, ч. 2 ст. 364 КК України.

Під час досудового розслідування встановлено, що в 2002 році з метою формування прозорої структури управління проектом «Даш Бент» та ПАТ «Дашуківські Бентоніти» за рекомендаціями міжнародних банків та інвестиційних компаній було створено ЗАТ «Даш-Бент Інвест» (код ЄДРПОУ 32161354) (в подальшому було перетворено на ТОВ «Даш-Бент Інвест»).

Таким чином ТОВ «Даш-Бент Інвест» стало власником простих бездокументарних іменних акцій у загальній кількості 49 394 742 штук, що складає 90,0055 % статутного капіталу ПАТ «Дашуківські Бентоніти».

Під час досудового розслідування встановлено, що у зв'язку із порушенням ПАТ «Дашуківські бентоніти» (код ЄДРПОУ 00223941) вимог законодавства у сфері надрокористування, невиконання в установлений строк приписів уповноважених органів щодо усунення порушень, наказом Державної служби геології та надр України від 18.02.2016 № 65 дію спеціального дозволу на користування надрами № 2447 від 23.04.2001 зупинено, а 23 квітня 2016 року термін дії вказаного дозволу закінчився.

В той же час, незважаючи на відсутність будь-яких законних підстав по здійсненню діяльності у сфері надрокористування вказане підприємство продовжувало видобуток надр.

Згідно протоколу допиту свідка в.о. голови правління ПАТ «Дашуківські бентоніти» (код ЄДРПОУ 00223941) ОСОБА_2, а також протоколу допиту свідка - старшого гірничого майстра ПАТ «Дашуківські бентоніти» (код ЄДРПОУ 00223941) ОСОБА_3 встановлено, що ПАТ «Дашуківські бентоніти» (код ЄДРПОУ 00223941) продовжувало видобувати надра після 18.02.2016 аж до 23.04.2016. За словами свідків ПАТ «Дашуківські бентоніти» (код ЄДРПОУ 00223941) продовжувало користуватись надрами у зв'язку із тим, що Державна служба геології та надр України не повідомила їх належним чином про зупинення спеціального дозволу на користування надрами.

Згідно листа ПАТ «Дашуківські бентоніти» (код ЄДРПОУ 00223941) від 13.10.2017 № 1058 з моменту зупинення дії дозволу, тобто з 18.02.2016, по 23.04.2016 ПАТ «Дашуківські бентоніти» (код ЄДРПОУ 00223941) ними видобуто 5594 тонни бентонітової сировини загальною вартістю 1153870,63 грн.

Крім того, на факт продовження видобування бентонітової сировини ПАТ «Дашуківські бентоніти» (код ЄДРПОУ 00223941) після закінчення строку дії спеціального дозволу вказує як кінцевий бенефіціарний власник ПАТ «Дашуківські бентоніти» (код ЄДРПОУ 00223941) ОСОБА_4 та і колишній голова правління ОСОБА_5

Враховуючи, викладене виникла необхідність у тимчасовому доступі до копій документів, щодо наявної кількості видобутої сировини, виготовленої продукції та її залишку, які перебувають у володінні ПАТ «Дашуківські бентоніти» (код ЄДРПОУ 00223941).

Виходячи зі змісту вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи та самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Приймаючи до уваги вищевикладене, заслухавши пояснення сторони кримінального провадження, дослідивши долучені до клопотання документів, слідчий суддя дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання.

Керуючись ст. ст. 108, 160, 162, 163, 164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:

Клопотання - задовольнити.

Надати дозвіл членам слідчої групи в кримінальному провадженні № 12015250200000256 (Шевчишену Артему Вікторовичу, Борцю Ігорю Володимировичу або за їх дорученням іншому слідчому чи працівнику оперативного підрозділу) тимчасовий доступ з можливістю вилучення копій документів за період з 01.01.2015 по день проведення тимчасового доступу, що підтверджують якісні характеристики видобутої сировини (вид глини), кількість видобутої сировини на підставі спеціального дозволу на користування надрами № 2447 від 23.04.2001; інформацію про залишок продукції та сировини видобутої на підставі спеціального дозволу на користування надрами № 2447 від 23.04.2001 окремо за відомостями бухгалтерії, складськими накладеними (журналами обліку тощо); договори купівлі-продажу продукції та сировини (у тому числі з нерезидентами) з додатками до них, актами прийому-передачі, товарно-транспортними накладними, рахунками фактури та іншими документами що підтверджують їх виконання; договори щодо перевезення продукції та сировини залізничним транспортом, інформація про кількість сировини та продукції перевезеної (експортованої) залізничним транспортом; звітність, яка подавалася до органів Державної фіскальної служби України, Державної служби статистики України, Державної служби геології та надр України; виписки по всім відкритим особовим рахункам які відкриті в банківських установах клієнтом ПАТ «Дашуківські бентоніти» (код ЄДРПОУ 00223941); всіх протоколів загальних зборів вказаного підприємства, наглядової ради, з реєстрами учасників; інформації щодо отриманих кредитів та позик ПАТ «Дашуківські бентоніти» (код ЄДРПОУ 00223941) (в якій банківській установі отримано та надати копії договорів, позик); список номерів мобільних телефонів працівників ПАТ «Дашуківські бентоніти» (код ЄДРПОУ 00223941); всієї наявної переписки ПАТ «Дашуківські бентоніти» (код ЄДРПОУ 00223941) з Державною службою геології та надр України щодо поновлення спеціального дозволу на користування надрами № 2447 від 23.04.2001 (або отримання нового); журнал вхідної кореспонденції де відображено факт отримання листа Державною службою геології та надр України про зупинення дії спеціального дозволу на користування надрами № 2447 від 23.04.2001 (підготувати довідку щодо проходження вказаного листа на підприємстві із зазначенням анкетних даних виконавців, особи яка зареєструвала вказаний лист та результати його розгляду); висновки (довідки, акти тощо) лабораторних (експертних) та інших дослідження, кількісних та якісних характеристик сировини (продукції), яка була видобута на підставі спеціального дозволу на користування надрами № 2447 від 23.04.2001 та які знаходяться у володінні ПАТ «Дашуківські бентоніти» (код ЄДРПОУ 00223941).

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Г. О. Матійчук

Ухвала виготовлена в двох примірниках: примірник № 1 - у матеріалах судового провадження; примірник № 2 та завірену копію ухвали надано слідчому Борцю І.В.

Слідчий суддя Г. О. Матійчук