Ухвала суду № 72597666, 27.02.2018, Вознесенівський районний суд міста Запоріжжя (до 25.04.2025 - Орджонікідзевський районний суд м. Запоріжжя)

1Справа № 335/577/18 1-кс/335/609/2018

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

27 лютого 2018 р. слідчий суддя Орджонікідзевського районного суду м. Запоріжжя Шалагінова А.В., за участю секретаря судового засідання Войтович Г.В., розглянувши у судовому засіданні у залі суду в м. Запоріжжя клопотання прокурора відділу процесуального керівництва при провадженні досудового розслідування органами поліції та підтримання державного обвинувачення прокуратури Запорізької області ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до речей і документів, подане у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12017080000000119 від 02.03.2017, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 15, ч. 3 ст. 191 КК України,

ВСТАНОВИВ:

До суду звернувся прокурор з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, мотивуючи свої вимоги тим, що СУ ГУНП в Запорізькій області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12017080000000119 від 02.03.2017, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 15, ч. 3 ст. 191 КК України.

Так, 02.03.2017 до СУ ГУНП в Запорізькій області від УЗЕ в Запорізькій області ДЗЕ НПУ надійшов рапорт в порядку ч. 2 ст. 7 Закону України «Про оперативно-розшукову діяльність» про те, що посадові особи ВП «Запорізька АЕС» ДП НАЕК «Енергоатом», зловживаючи службовим становищем, за попередньою змовою з комерційними структурами намагаються здійснити заходи щодо привласнення грошових коштів зазначеного підприємства.

Під час досудового розслідування встановлено, шо 06.03.2017 між ДП «Національна атомна енергогенеруюча компанія «Енергоатом» (резидент України) в особі директора ВП «Автомкомплект» ОСОБА_2 та «DIMIDA SPOLKA Z OGRANICZONA ODPOWIEDZIALNOSCIA» (ОСОБА_3) було укладено контракт на поставку акумуляторних батарей акумуляторних батарей виробництва Франції – ENERSYS S.A.R.L. та Німеччини HOPPECKE Batarien GmbH & Co. KG. Поставка продукції для ВП «Запорізька АЕС» ДП «НАЕК «Енергоатом».

Також встановлено, що посадові особи ВП «Запорізька АЕС» ДП «НАЕК «Енергоатом», будучі у змові з представниками комерційних структур, намагаються поставити на адресу станції не ті акумуляторні батареї, яка вказані у документації конкурсних торгів та технічній документації.

На даний час відомо, що ВП «Атомкомплект» ДП НАЕК «Енергоатом» (код ЄДРПОУ 26251923) в ході ведення господарської діяльності використовує розрахунковий рахунок №2600532350.978, відкритий в ПАТ «ДІАМАНТБАНК» ЄДРПОУ 23362711 МФО320854, за адресою м. Київ, вул. Контрактова площа,10А.

Тому, з метою відстеження руху грошових коштів, сплачених ВП «Атомкомплект» ДП НАЕК «Енергоатом» по рахунку компанії «DIMIDA SPOLKA Z OGRANICZONA ODPOWIEDZIALNOSCIA» (ОСОБА_3), отримання зразків підпису та почерку службових осіб зазначеного суб’єкта господарювання, що можуть бути використані при подальшому проведенні почеркознавчих експертиз, а також враховуючи той факт, що іншим чином неможливо отримати відомості, що мають значення для досудового розслідування, так як вищевказані документи містять банківську таємницю, прокурор просить надати прокурору відділу процесуального керівництва при провадженні досудового розслідування органами поліції та підтримання державного обвинувачення прокуратури Запорізької області ОСОБА_1, старшому слідчому СУ ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_4, або за їх дорученням оперуповноваженому УЗЕ в Запорізькій області ДЗЕ НПУ майору поліції ОСОБА_5, старшому оперуповноваженому в ОВС УЗЕ в Запорізькій області ДЗЕ НПУ майору поліції ОСОБА_6, заступнику начальника відділу УЗЕ в Запорізькій області ДЗЕ НПУ майору поліції ОСОБА_7, оперуповноваженому УЗЕ в Запорізькій області ДЗЕ НПУ майору поліції ОСОБА_8, тимчасовий доступ до оригіналів документів, з можливістю вилучення оригіналів документів, що перебувають у володінні ПАТ «ДІАМАНТБАНК» ЄДРПОУ 23362711 МФО320854 за адресою м. Київ, вул. Контрактова площа,10А, а саме:

- виписки руху грошових коштів по рахунку №№ 2600532350.978, відкритому ВП «Атомкомплект» ДП НАЕК «Енергоатом» в ПАТ «ДІАМАНТБАНК» ЄДРПОУ 23362711 МФО320854, із зазначенням дати і розшифровкою проведеної операції, номера документа, призначення платежу, найменування контрагентів, коду ЄДРПОУ, МФО банку, розрахункового рахунку контрагентів, з 01.08.2017 до теперішнього часу;

- всіх оригіналів фінансових документів, пов'язаних з проведенням операцій з грошовими коштами по розрахункових рахунках, відкритими ВП «Атомкомплект» ДП НАЕК «Енергоатом» в ПАТ «ДІАМАНТБАНК» ЄДРПОУ 23362711 МФО320854, платіжних доручень по всіх проведених операціях за вказаний період, оригіналів всіх документів, на підставі яких здійснювалося зняття з розрахункових рахунків ВП «Атомкомплекс» ДП НАЕК «Енергоатом» грошових коштів, в описаному, прошитому і пронумерованому вигляді, з вказівкою дати систематизації матеріалів тих, що підлягають тимчасовому доступу, посади і анкетних даних виконавця;

- електронних платіжних документів, що надходили до банку по системах Клієнт-Банк, Інтернет-Банк, СМС послуги та інші, на підставі яких банком здійснювався переказ грошових коштів на рахунки інших суб’єктів, із зазначенням анкетних даних особи, пароль якої вказаний на даних електронних платіжних документах ВП «Атомкомплект» ДП НАЕК «Енергоатом» ЄДРПОУ 26251923.

Слідчий у судове засідання не з’явився, надав заяву про розгляд клопотання без його участі.

Представник особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, у судове засідання не з’явився, про дату, час та місце судового засідання повідомлявся належним чином, надіслав заяву про розгляд клопотання без його участі. З урахуванням положень частини 1 та 4 статті 163, частини 4 статті 107 Кримінального процесуального кодексу України (далі – КПК України) вважав за можливе розглянути клопотання за відсутності представника особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, слідчого, без здійснення фіксування судового засідання технічними засобами.

Відповідно до частини 1 статті 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити виїмку).

Згідно з пунктом 5 частини 1 статті 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв’язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

За нормою частини шостої цієї ж статті слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п’ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону.

Зазначені прокурором обставини вказують, що тимчасовий доступ до речей та документів надасть змогу органу досудового розслідування встановити фактичні обставини вчинення ймовірного злочину, які можуть мати доказове значення під час судового розгляду, при цьому підтвердження обставин, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів в інший спосіб є неможливим.

Проаналізувавши доводи клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя дійшов висновку, що вказані у клопотанні речі та документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а тому наявні підстави для надання прокурору та зазначеним ним особам тимчасового доступу до цих речей і документів.

Підсумовуючи викладене, клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись статтями 159–163, 369, 372 КПК України, слідчий суддя

УХВАЛИВ:

Клопотання прокурора відділу процесуального керівництва при провадженні досудового розслідування органами поліції та підтримання державного обвинувачення прокуратури Запорізької області ОСОБА_1 задовольнити.

Надати прокурору відділу процесуального керівництва при провадженні досудового розслідування органами поліції та підтримання державного обвинувачення прокуратури Запорізької області ОСОБА_1, старшому слідчому СУ ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_4, або за їх дорученням оперуповноваженому УЗЕ в Запорізькій області ДЗЕ НПУ майору поліції ОСОБА_5, старшому оперуповноваженому в ОВС УЗЕ в Запорізькій області ДЗЕ НПУ майору поліції ОСОБА_6, заступнику начальника відділу УЗЕ в Запорізькій області ДЗЕ НПУ майору поліції ОСОБА_7, оперуповноваженому УЗЕ в Запорізькій області ДЗЕ НПУ майору поліції ОСОБА_8, тимчасовий доступ до оригіналів документів, з можливістю вилучення оригіналів документів, що перебувають у володінні ПАТ «ДІАМАНТБАНК» ЄДРПОУ 23362711 МФО320854 за адресою м. Київ, вул. Контрактова площа,10А, а саме:

- виписки руху грошових коштів по рахунку №№ 2600532350.978, відкритому ВП «Атомкомплект» ДП НАЕК «Енергоатом» в ПАТ «ДІАМАНТБАНК» ЄДРПОУ 23362711 МФО320854, із зазначенням дати і розшифровкою проведеної операції, номера документа, призначення платежу, найменування контрагентів, коду ЄДРПОУ, МФО банку, розрахункового рахунку контрагентів, з 01.08.2017 до теперішнього часу;

- всіх оригіналів фінансових документів, пов'язаних з проведенням операцій з грошовими коштами по розрахункових рахунках, відкритими ВП «Атомкомплект» ДП НАЕК «Енергоатом» в ПАТ «ДІАМАНТБАНК» ЄДРПОУ 23362711 МФО320854, платіжних доручень по всіх проведених операціях за вказаний період, оригіналів всіх документів, на підставі яких здійснювалося зняття з розрахункових рахунків ВП «Атомкомплекс» ДП НАЕК «Енергоатом» грошових коштів, в описаному, прошитому і пронумерованому вигляді, з вказівкою дати систематизації матеріалів тих, що підлягають тимчасовому доступу, посади і анкетних даних виконавця;

- електронних платіжних документів, що надходили до банку по системах Клієнт-Банк, Інтернет-Банк, СМС послуги та інші, на підставі яких банком здійснювався переказ грошових коштів на рахунки інших суб’єктів, із зазначенням анкетних даних особи, пароль якої вказаний на даних електронних платіжних документах ВП «Атомкомплект» ДП НАЕК «Енергоатом» ЄДРПОУ 26251923.

Визначити строк дії ухвали протягом тридцяти днів з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Умисне невиконання ухвали суду тягне за собою кримінальну відповідальність, передбачену ст. 382 КК України.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення вказаних документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя А.В. Шалагінова