Ухвала суду № 72591986, 05.03.2018, Краматорський міський суд Донецької області

Справа № 234/11033/17

Провадження № 1-кс/234/1067/18

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

про тимчасовий доступ до речей і документів

05 березня 2018 року Слідчий суддя Краматорського міського суду Донецької області- Лутай А.М.

при секретарі - Пагуліч Д.Г.

за участю – слідчого Оголь В.М.

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого в особливо важливих справах першого слідчого відділу слідчого управління прокуратури Донецької області юриста 1 класу ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до речей та документів по кримінальному провадженню, внесеному 25.01.2017 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №42017050000000083 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст.191, ч.1 ст.272, ч.2 ст.383, ч.1 ст.172 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий в особливо важливих справах першого слідчого відділу слідчого управління прокуратури Донецької області юрист 1 класу ОСОБА_1 02.03.2018 року звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів, мотивувавши клопотання тим, що першим слідчим відділом слідчого управління прокуратури Донецької області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 42017050000000083 від 25.01.2017 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191, ч.1 ст.272, ч.2 ст.383 та ч.1 ст.172 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що в 2016 та 2017 році Служба автомобільних доріг в Донецькій області виступила замовником та розпорядником державних коштів (відповідно до розпорядження Донецької ОВЦА) на проведення закупівель щодо капітального ремонту автодоріг та тротуарів на ряді об’єктів у м. Краматорську, Лимані, Слов’янську, Бахмуті Донецької області та їх районів.

Наприкінці 2016 та у 2017 році було укладено близько 10 договорів підряду між Замовником – Службою автомобільних доріг в Донецькій області та Підрядником – ТОВ «Данко», в яких зазначено, що роботи будуть виконуватися за рахунок коштів обласного бюджету, згідно розпорядження керівника Донецької обласної ДЦА.

На теперішній час слідством перевіряється інформація щодо можливого безпідставного завищення вартості робіт та перевозки матеріалі більше ніж на 1 млн. грн.

Крім того, згідно відповіді на доручення із Управління СБ України в Донецькій області, підприємство ТОВ «Данко» фактично здійснює закупівлю за зниженими цінами асфальтобетонну суміш на заводі який знаходиться в селищі Райгородок Слов’янського району Донецької області та виробляє не сертифіковану продукцію без дотримання ДСТУ, чим наносить істотної шкоди економічним інтересам держави.

Під час обшуків за місцем розташування Служби автомобільних доріг у Донецькій області встановлено наявність у посадових осіб вказаної державної установи карток різних банківських установ, при тому, що згідно вимог законодавства, посадові особи Служби автомобільних доріг у Донецькій області є державними службовцями та не можуть отримувати інших доходів, окрім тих, які надходять їм за основним місцем роботи. Крім того, слідством на теперішній час перевіряється версія щодо можливого отримання неправомірної вигоди посадовими особами Служби автомобільних доріг у Донецькій області від посадових осіб ТОВ «ДАНКО» (або інших фізичних\юридичних осіб, які діють від імені та\або пов'язаними з ТОВ «ДАНКО» особами) для вчинення протиправних дій в інтересах останніх (зокрема, перерахування бюджетних коштів, в тому числі з використанням механізму так званих «відкатів»).

Так, під час обшуку за місцем знаходження Служби автомобільних доріг у Донецькій області (м. Краматорськ, вул. Уральська, б. 12) віднайдено банківські картки:

-У начальника Служби автомобільних доріг в Донецькій області ОСОБА_2: карта АТ «УкрСиббанк» (код 09807750) № 5351280700803586 до 04\19; карта АТ «Ощадбанк» (код 00032129) № 5167490046985934 до 11\17; карта ПАТ КБ «Приватбанк» (код 14360570) №5168142354279006 до 09\18; карта ПАТ КБ «Приватбанк» (код 14360570) №5168742023254901 до 12\18; карта ПАТ «СБЕРБАНК» (колишній - ПАТ «СБЕРБАНК РОСІЇ») (код 14360570) №4524340289003815 до 03\20; карта ПАТ «Промінвестбанк» (код 00039002) № 5168244134630114 до 01\22; карта ПАТ "ПУМБ" (код 14282829) № 5167540400190107 до 05\19.

-У заступника начальника Служби автомобільних доріг в Донецькій області ОСОБА_3: карта ПАТ КБ «Приватбанк» (код 14360570) №4149439390982076 до 07\20; карта АТ «Ощадбанк» (код 00032129) № 4790700019125922 до 11\17; карта ПАТ «Промінвестбанк» (код 00039002) № 5168211722554342 до 01\22; карта АТ «УкрСиббанк» (код 09807750) № 5169304809496765 до 04\19.

-У заступника начальника Служби автомобільних доріг в Донецькій області ОСОБА_4: карта ПАТ КБ «Приватбанк» (код 14360570) №5168742347317966 до 03\18; карта ПАТ КБ «Приватбанк» (код 14360570) № 5168742023254927; карта АТ «УкрСиббанк» (код 09807750) №5351280100803602 до 04\19; карта ПАТ «Промінвестбанк» (код 00039002) № 5068216208797422 до 01\22.

Слідчий зазначає, що на теперішній час виникла необхідність у розкритті банківської таємниці за вищевказаними банківськими картами, оскільки інформація яка в ній міститься має значення для встановлення істини у вищевказаному кримінальному провадженні.

Враховуючи, що така інформація перебуває у розпорядженні посадових осіб Головного офісу ПАТ «Промінвестбанк» (адреса: м. Київ пров. Шевченко 12) та становить банківську таємницю, існує необхідність розкриття банківської таємниці та отримання тимчасового доступу до документів, які містять інформацію з приводу відкриття та користування банківськими картами, а також інформації про контрагентів (осіб які переказували грошові кошти на карту) починаючи з 01.01.2016.

Вислухавши слідчого, ознайомившись із матеріалами кримінального провадження, вважаю, що клопотання обґрунтоване і підлягає задоволенню.

Частиною 1 статті 159 КПК України передбачено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно ч.1 ст.160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Частиною 5 та 6 статті 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою та не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п’ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ст.159 ч.2 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Беручи до уваги вищевикладене, для всебічного, повного та об`єктивного дослідження обставин кримінального провадження, зареєстрованого в ЄРДР за №42017050000000083 від 25.01.2017 року, та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані речі і документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, не можливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, вважаю необхідним клопотання слідчого про тимчасовий доступ задовольнити.

Керуючись ст.ст.159-166 КПК України слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого в особливо важливих справах першого слідчого відділу слідчого управління прокуратури Донецької області юриста 1 класу ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до речей та документів - задовольнити.

Надати слідчому першого слідчого відділу слідчого управління прокуратури Донецької області ОСОБА_1 та іншим особам у яких мається на руках доручення слідчого в порядку ст.40 КПК України, дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять інформацію з приводу відкриття та користування банківськими картками:

1.Яка виявлена у громадянина ОСОБА_2

-карта ПАТ «Промінвестбанк» № 5168 2141 3463 0114 до 01\22;

2.Яка виявлена у ОСОБА_3:

-карта ПАТ «Промінвестбанк» № 5168 2117 2255 4342 до 01\22;

3.Які виявлені у ОСОБА_4:

-карта ПАТ «Промінвестбанк» № 5168 2162 0879 7422 до 01\22;

а також інформації про контрагентів (осіб які переказували грошові кошти на карти) за період часу з 01.01.2016 по час винесення ухвали суду в ПАТ «Промінвестбанк», головний офіс якого знаходиться за адресою: м. Київ пров. Шевченко 12, а саме:

a)Щодо осіб на які відкриті вказані банківські карти із доданням відповідних копій документів, які складались при відкритті конкретної банківської карти та надавались сторонами;

b)Щодо номеру рахунку та існування других банківських карт, які прив’язані до цього рахунку;

c)Щодо руху грошових коштів на банківськіх картах;

d)Фото- відеозаписів зняття грошових коштів з банківської карти;

e)Щодо всіх номерів телефонів за якими закріплювалась послуга SMS-повідомлень з інформацією про рух коштів по цих картах у 2016-2017 роках з вказанням періоду часу роботи встановленого номера;

f)Щодо відкритих власником карти інших банківських карт за 2016-2017 рік та їх активності на теперішній час;

Зобов’язати службових осіб банківської установи надати цю інформацію, розмістивши її на електронний матеріальний носій інформації.

Строк дії ухвали – 30 днів з дня винесення.

Ухвала слідчого судді про доступ до речей і документів підлягає обов'язковому виконанню.

У випадку невиконання ухвали слідчого судді слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала апеляційному оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Вступна і резолютивна частини ухвали виготовлені в нарадчій кімнаті та проголошені 05.03.2018 року. Повний текст ухвали проголошений 06.03.2018 року о 08-30 годині.

Слідчий суддя А.М.Лутай