Ухвала суду № 72037775, 06.02.2018, Токмацький районний суд Запорізької області

Справа № 328/265/18

06.02.2018

1-кс/328/51/18

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

06 лютого 2018 року м. Токмак

Слідчий суддя Токмацького районного суду Запорізької області Погрібна О.М., при секретарі судового засідання Мацинській О.Є., за участю прокурора Нєдоводєй Л.А., розглянувши в приміщенні Токмацького районного суду Запорізької області клопотання старшого слідчого СВ Токмацького відділення поліції Пологівського відділу поліції ГУНП в Запорізькій області майора поліції ОСОБА_1 за погодженням з прокурором Токмацької місцевої прокуратури ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до речей і документів по кримінальному провадженню № 12016080350001484 від 17.11.2016 року за попередньою правовою кваліфікацією кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.191 КК України, -

встановив:

05 лютого 2018 року до суду надійшло клопотання старшого слідчого СВ Токмацького відділення поліції Пологівського відділу поліції ГУНП в Запорізькій області майора поліції ОСОБА_1 за погодженням з прокурором Токмацької місцевої прокуратури ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до речей і документів по кримінальному провадженню № 12016080350001484 від 17.11.2016 року за попередньою правовою кваліфікацією кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.191 КК України, про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

В клопотанні слідчий просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів слідчим слідчої групи у кримінальному провадженні № 12016080350001484 від 17.11.2016 ОСОБА_1, ОСОБА_3, ОСОБА_4, з можливістю отримання засвідчених належним чином копій документів про відкриття та використання рахунку 26004001218524, які перебувають в Публічному Акціонерному Товаристві «УНІВЕРСАЛ БАНК» (ЄДРПОУ 21133352), за адресою: м. Київ, вул. Автозаводська, буд. 54/19, а саме: 1) документи справи юридичного оформлення рахунку, які стали підставою для відкриття та використання рахунку; 2) картки із зразками підписів осіб, що мали право розпоряджатися грошовими коштами на рахунку та відбитком печатки підприємства, за період з 27.12.2013 по 27.02.2014; 3) виписку (в паперовій формі) про рух коштів по рахунку за період з 27.12.2013 по 01.01.2014; 4) виписку (в електронній формі) про рух коштів по рахунку за період з 27.12.2013 по теперішній час.

В обґрунтування свого клопотання слідчий посилається на те, що в провадженні СВ Токмацького ВП Пологівського ВП ГУНП в Запорізькій області перебуває кримінальне провадження № 12016080350001484 від 17.11.2016 року за попередньою правовою кваліфікацією кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.191 КК України, що кваліфікується як привласнення, розтрата або заволодіння чужим майном шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем.

В ході досудового розслідування встановлено, що станом на 01.06.2013 у ТМТ ЗНТУ (споживач) перед ТОВ «Токмак теплоенергія» (постачальник послуг) утворилася дебіторська заборгованість в сумі 658189,59 гривень, яка актом прийому передачі договору про відступлення права вимоги від 31.05.2012, була передана від первісного кредитора ТОВ «Токмак теплоенергія» в особі директора ОСОБА_5 новому кредитору КП «Токмак теплоенергія» в особі ОСОБА_6, що підтверджується додатком № 1 до зазначеного акту прийому - передачі.

В грудні 2013 року між ТМТ ЗНТУ в особі директора ОСОБА_7 (споживач) та ТОВ «Токмак теплоенергія» в особі т.в.о. генерального директора ОСОБА_8 (виконавець) укладено договір № 45 від 23.12.2013 Про надання послуги з постачання пари та гарячої води бюджетній установі ТМТ ЗНТУ опалювальною площею 951,692, загальною вартістю 99 999,00 грн, строком до 31.12.2013.

27.12.2013, на виконання умов вказаного договору, з рахунку ТМТ ЗНТУ 35212001004021, відкритому у ГУ ДКСУ в Запорізькій області, кошти в сумі 99 999,00 гривень за теплову енергію було оплачено на рахунок ТОВ «Токмак теплоенергія» 26004001218524, відкритий у ПАТ «УНІВЕРСАЛ БАНК».

Допитом свідка директора ТМТ ЗНТУ ОСОБА_7 встановлено, що у подальшому посадові особи ТОВ «Токмак теплоенергія» бюджетні кошти в сумі 99 999,00 грн привласнили, оскільки 31.12.2013, під час укладення додаткової угоди № 1 до договору про відступлення права вимоги від 31.05.2013 між ТОВ «Токмак теплоенергія» в особі т.в.о. генерального директора ОСОБА_8 та КП «Токмак теплоенергія» в особі директора ОСОБА_5, ТОВ «Токмак теплоенергія» не врахувало оплачені 27.12.2013 кошти в сумі 99 999,00 гривень у дебіторській заборгованості ТМТ ЗНТУ - 658 189,59 гривень.

Таким чином встановлено, що в період з 27.12.2013 по 31.12.2013 невстановлена посадова особа ТОВ «Токмак теплоенергія», шляхом зловживання своїм службовим становищем, привласнила бюджетні кошти в сумі 99 999,00 гривень, які з платіжного доручення № 370 від 26.12.2013, 27.12.2013 було оплачено шляхом перерахування коштів з рахунку ТМТ ЗНТУ, відкритому в ГУ ДКСУ в Запорізькій області 35212001004021 на рахунок ТОВ «Токмак теплоенергія» 26004001218524, відкрите ПАТ «УНІВЕРСАЛ БАНК», чим спричинила ТМТ ЗНТУ матеріальну шкоду на вказану суму.

На теперішній час існує необхідність у отриманні інформації по рахунку ТОВ «Токмак теплоенергія» 26004001218524, відкритому в ПАТ « УНІВЕРСАЛ БАНК», а саме:

1) документи справи юридичного оформлення рахунку, які стали підставою для відкриття та використання рахунку;

2) картки із зразками підписів осіб, що мали право розпоряджатися грошовими коштами на рахунку та відбитком печатки підприємства, за період з 27.12.2013 по 27.02.2014;

3) виписка (в паперовій формі) про рух коштів по рахунку за період з 27.12.2013 по 01.01.2014 та виписка (в електронній формі) про рух коштів по рахунку за період з 27.12.2013 по теперішній час.

Необхідні документи перебувають в ПАТ «УНІВЕРСАЛ БАНК» за адресою: м. Київ, вул. Автозаводська, буд. 54/19.

Зазначені документи необхідні для дослідження і вивчення, мають першочергове значення для досудового розслідування й у сукупності з іншими можуть бути використані як доказ при доведенні факту скоєного та причетності винних осіб до вчинення кримінального правопорушення.

Прокурор Нєдоводєй Л.А. в судовому засіданні клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів підтримала з підстав, зазначених в клопотанні та просила його задовольнити.

Представник ПАТ «УНІВЕРСАЛ БАНК», якого про час та місце розгляду клопотання було повідомлено належним чином, в судове засідання не з’явився, причини неявки суду не повідомлено. За таких обставин, відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України, неприбуття представника не є перешкодою для розгляду клопотання.

Згідно ч.4 ст.107 КПК України, фіксування судового засідання здійснювалось за допомогою технічних засобів кримінального провадження.

Слідчий суддя, розглянувши клопотання, заслухавши пояснення прокурора, дослідивши додані до клопотання документи, вважає, що клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню.

Так, в СВ Токмацького ВП Пологівського відділу поліції ГУНП в Запорізькій області перебуває кримінальне провадження, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12016080350001484 від 17.11.2016 року за попередньою правовою кваліфікацією кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.191 КК України.

Керівником органу досудового розслідування 02.02.2018 року винесено постанову про створення слідчої групи для здійснення досудового розслідування, в склад якої включені слідчі СВ Токмацького ВП Пологівського ВП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_1, ОСОБА_3, ОСОБА_4

Клопотання слідчого, яке надійшло до суду відповідає вимогам КПК України.

Згідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії, та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 КПК України. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно з ч. 5, 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених ч. 5 цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю, відносяться до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах.

Слідчий суддя вважає, що стороною обвинувачення доведено, що вказані у клопотанні документи перебувають або можуть перебувати у володінні юридичної особи - ПАТ «УНІВЕРСАЛ БАНК» та самі по собі мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні - можуть сприяти розкриттю кримінального правопорушення, мати доказове значення у справі.

Одержати зазначені документи іншими способами не можливо, оскільки згідно зі ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» банківською таємницею, зокрема, є: операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди; фінансово-економічний стан клієнтів, система охорони банку та клієнтів.

Відповідно до ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація, що містить банківську таємницю розкривається банками за рішенням суду.

Іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначених у клопотанні документів неможливо.

За таких обставин, доходжу до висновку, що клопотання слідчого обґрунтовано та підлягає задоволенню.

Керуючись статтями 131, 132, 159-164, 166, 309, 372 КПК України, слідчий суддя, -

постановив:

Клопотання старшого слідчого СВ Токмацького відділення поліції Пологівського відділу поліції ГУНП в Запорізькій області майора поліції ОСОБА_1 за погодженням з прокурором Токмацької місцевої прокуратури молодшим радником юстиції ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до речей і документів по кримінальному провадженню № 12016080350001484 від 17.11.2016 року за попередньою правовою кваліфікацією кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.191 КК України, - задовольнити.

Надати слідчим слідчої групи у кримінальному провадженні № 12016080350001484 від 17.11.2016 у складі: старшого слідчого СВ Токмацького відділення поліції Пологівського відділу поліції ГУНП в Запорізькій області майора поліції ОСОБА_1, слідчого СВ Токмацького відділення поліції Пологівського відділу поліції ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3, слідчого СВ Токмацького відділення поліції Пологівського відділу поліції ГУНП в Запорізькій області майора поліції ОСОБА_4 дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, з можливістю отримання засвідчених належним чином копій документів про відкриття та використання рахунку 26004001218524, які перебувають в Публічному Акціонерному Товаристві «УНІВЕРСАЛ БАНК» (ЄДРПОУ 21133352), за адресою: м. Київ, вул. Автозаводська, буд. 54/19, а саме:

1) документи справи юридичного оформлення рахунку, які стали підставою для відкриття та використання рахунку;

2) картки із зразками підписів осіб, що мали право розпоряджатися грошовими коштами на рахунку та відбитком печатки підприємства, за період з 27.12.2013 по 27.02.2014;

3) виписку (в паперовій формі) про рух коштів по рахунку за період з 27.12.2013 по 01.01.2014;

4) виписку (в електронній формі) про рух коштів по рахунку за період з 27.12.2013 по 06.02.2018.

Строк дії ухвали становить один місяць з дня її постановлення.

Обов'язок надати тимчасовий доступ до документів покласти на юридичну особу ПАТ «УНІВЕРСАЛ БАНК» (ЄДРПОУ 21133352), що знаходиться за адресою: м. Київ, вул. Автозаводська, буд. 54/19.

Ухвала підлягає виконанню у порядку, встановленому ст. 165 КПК України.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя