Ухвала суду № 71837165, 25.01.2018, Святошинський районний суд міста Києва

пр. № 1-кс/759/219/18

ун. № 759/823/18

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

25 січня 2018 рокуслідчий суддя Святошинського районного суду м. Києва Величко Т.О. при секретарі: Забелі А.В. за участю прокурора Київської місцевої прокуратури №8 Ботезат А.В., розглянувши клопотання внесене в кримінальному провадженні № 12017100080008990 від 11.10.2017, про тимчасовий доступ до документів,-

ВСТАНОВИВ:

Слідчим суддею встановлено, що Київською місцевою прокуратурою №8 здійснюється процесуальне керівництво у кримінальному провадженні № 12017100080008990 від 11.10.2017, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 364-1 КК України.

Слідчий зазначив, що досудовим розслідування у вказаному кримінальному провадженні встановлено, що директор ТОВ «ВТК «Каштан», будучи службовою особою юридичної особи приватного права, зловживаючи повноваженнями, умисно, з метою одержання неправомірної вигоди третіми особами використав всупереч інтересам юридичної особи свої повноваження, що завдало істотної шкоди охоронюваним законом правам ТОВ «ВТК «Каштан».

Слідчий зазначив, що так, з'ясовано, що ТОВ «ВТК «Каштан» створене шляхом перетворення ТзДВ «Виробничо-торговельна компанія «Каштан» в процесі його реорганізації за рішенням загальних зборів учасників від 12.04.2012 та є його правонаступником щодо майна, прав та обов'язків.

Слідчий зазначив, що крім того, згідно ч. 5.1 ст. 5 статуту ТОВ «ВТК «Каштан» в редакції від 09.08.2016 (далі - Статут) статутний капітал товариства складає 700 тис. грн. відповідно до статуту ТОВ «Каштан-Оптіма» є засновником товариства та володіє 93,0185% його статутного капіталу, загальною вартістю 651130 грн.

Відповідно до вимог ч. 9.1 ст. 9 статуту передбачено, що вищим органом Товариства є загальні збори його Учасників.

Згідно п. «ж» ч. 9.3 ст. 9 статуту до виключної компетенції Загальних зборів учасників належить відчуження майна Товариства на суму, що становить п'ятдесяті більше відсотків майна Товариства.

Пунктом «в» ч. 10.3 ст. 10 Статуту передбачено, що Директор вказаного товариства може вчинювати правочини з правом одноособового їх підпису, у тому числі кредитні, на суму, що не перевищує п'ятдесятвідсотків загального обсягу майна Товариства. Для вчинення правочинів, сума яких перевищує вказану суму директор повинен отримати згоду Загальних зборів Учасників товариства.

Слідчий зазначив, що 08.08.2017 директором ТОВ «ВТК «Каштан», в порушення вказаних норм статуту, без отримання згоди Загальних зборів Учасників товариства, укладено кредитні правочини (договір про надання поворотної фінансової допомоги на суму 4 730 208,91 грн. щоперевищує 50% загальногообсягу майна товариства,та договір іпотеки (т. 2 а.с. 124-127), посвідчені приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу Забавською Н.В. за реєстровими номерами№ 1455, 1456) щодо всього майна товариства, а саме, цілісного майнового комплексу, що знаходиться за адресою:м. Київ, проспект Перемоги, 123, який складається з: виробничого корпусу літ. «А», кількість поверхів 5, площею 8609 м2, склад літ. «Б», площею 501 м2, гараж літ. «В», площею 133,9 м2, склад літ. «Г», площею 420,3 м2, виробничий корпус літ. «Д», площею 229,5 м2, Магазин літ. «Ж», площею220,3 м2, Бойлерна літ. «З», площею95,6 м2, який розташований на земельній ділянці площею 0,9166 га.

Слідчий зазначив, що у подальшому, 20.09.17 на підставі дубліката зазначеного Договору іпотеки, приватний нотаріус Забавська Н.В. оформила за ТОВ «Регіонбудсервіс» право власності на вказаний вище цілісний майновий комплекс.

Слідчий зазначив, що також, досудовим розслідуванням встановлено, що при укладені вищевказаного кредитного правочину, з метою підтвердження своїх повноважень, директором ТОВ «ВТК Каштан» надано довідку №86/17 від 07.08.2017, відповідно до якої вартість переданого в іпотеку майна товариства не перевищує 50% загальної вартості майна товариства.

Слідчий зазначив, що відповідно до статуту ТОВ «ВТК Каштан» майно товариства складається з майна та грошових коштів товариства, у зв'язку із чим, з метою перевірки достовірності даних внесених директором товариства ОСОБА_3 до довідки №86/17 від 07.08.2017, виникла необхідність у отримання тимчасового доступу до документів, які містять банківську таємницю, а саме, до розрахункових рахунків ТОВ «ВТК Каштан» код ЄДРПОУ 00309298.

Слідчий зазначив, що згідно інформації ДПІ у Святошинському районі ГУ ДФС у м. Києвівстановлено, що ТОВ «ВТК Каштан» код ЄДРПОУ 00309298 має наступні поточні рахунки № 26004002819901, 26156002819901, 26100000000003 відкриті вПАТ «АЙБОКС БАНК» (МФО 322302) ЄДРПОУ 21570492;№ 260663302793 відкритий в Святошинському відділенні №8069 ВАТ «Ощадбанк» (МФО 320218) ЄДРПОУ 02760560; № 26006212003534, 26054212002736, 26047903291335 відкриті в АБ «УКРГАЗБАНК» (МФО 320478) ЄДРПОУ 23697280 а дані відкриття тавикористання поточних рахунків, можуть як самостійно чи в сукупності з іншими доказами мати суттєве значення для встановлення істини по справі та встановлення всіх осіб причетних до вчинення злочину.

Відповідно до ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» №2121-3 від 07.12.2000, - інформація щодо юридичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками з письмової згоди власника такої інформації або за рішенням суду.

Відповідно до п. 5 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах та документах належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Одержати в інший спосіб відомості, які містять банківську таємницю, в межах досудового розслідування неможливо, так само і отримати доступ до документів стосовно клієнта ТОВ «ВТК Каштан» код ЄДРПОУ 00309298у зазначених банківських установах.

Слідчий зазначив, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав щодо проведення тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, та з метою швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду з тим, щоб кожний, хто вчинив кримінальне правопорушення, був притягнутий до відповідальності в міру своєї вини, жоден не винуватий не був обвинувачений або засуджений, жодна особа не була піддана необґрунтованому процесуальному примусу і щоб до кожного учасника кримінального провадження була застосована належна правова процедура, з метою забезпечення можливого заявленого цивільного позову в рамках кримінального провадження та до набрання судовим рішенням законної сили, виконання вироку в частині можливої конфіскації майна та накладення майнових стягнень.

Слідчий в судове засідання з'явився, клопотання підтримав та просив задовольнити.

Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Згідно до ч.5 ст. 132 КПК України під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.

Слідчий суддя, беручи до уваги вищевикладене та, враховуючи те, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів неможливо, дійшов висновку, що клопотання слідчого слід задовольнити..

В зв'язку із викладеним, керуючись ст. 40, ст. 131, ст. 132, ст. 159, ст. 160, ст. 161, ст. 162, ст. 163 КПК України, суд, -

УХВАЛИВ:

Клопотання прокурора Київської місцевої прокуратури №8 Ботезат А.В., - задовольнити.

Надати прокурору Київської місцевої прокуратури №8 Ботезату А.В. або оперативним працівникам ГУ НП у м. Києві, за його дорученням, тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, та зобов'язати керівника АБ «УКРГАЗБАНК» (МФО 320478) ЄДРПОУ 23697280, що розташований за адресою: м. Київ вул. Єреванська,1,надати можливість вилучення в копіях з оригіналів повному обсязі документи, інформацію, речі, предмети (здійснити їх виїмку) відносно клієнта банку - ТОВ «ВТК Каштан» код ЄДРПОУ 00309298, а саме:

-виписку руху грошових коштів по рахункам№ 26006212003534, 26054212002736, 26047903291335, відкритих на ТОВ «ВТК Каштан» код ЄДРПОУ 00309298, із зазначенням контрагентів в роздрукованому та електронному вигляді (вказавши всі ідентифікаційні ознаки та призначення платежів, відомості про стан рахунку клієнта на теперішній час), за період з часу відкриття рахунку по 22.01.2018;

-документи, відповідно до Інструкції про порядок відкриття, використання і закриття рахунків у національній та іноземних валютах, затвердженої постановою Правління Нацбанку України від 12.11.2003 року №492 (із змінами та доповненнями, за текстом - Інструкція №492, в яких міститься інформація про осіб, які мають право розпоряджатись грошовими коштами, які знаходяться на рахунках№ 26006212003534, 26054212002736, 26047903291335, відкритих на ТОВ «ВТК Каштан» код ЄДРПОУ 00309298;

-документи щодо осіб, які отримували грошові кошти з вказаного рахунку готівкою; договори про надання банківських послуг з використанням програмно-технічного комплексу «Банк-клієнт», а також технічну документацію щодо проведення працівниками банку інсталяції на комп'ютер клієнта Банку вказаної системи, включаючи місце проведення вказаної операції; документи якими підтверджується коло осіб, що мають доступ до даної системи по рахунках№ 26006212003534, 26054212002736, 26047903291335, відкритих на ТОВ «ВТК Каштан» код ЄДРПОУ 00309298, за період з дати відкриття рахунку по 22.01.2018;

-документи, в тому числі електронні реєстри чи логфайли, якими зафіксовано номер телефону чи ІР-адреса, на який передавались дані з АБ «УКРГАЗБАНК» (МФО 320478) ЄДРПОУ 23697280, про зміну залишків на рахунках№ 26006212003534, 26054212002736, 26047903291335, відкритих на ТОВ «ВТК Каштан» код ЄДРПОУ 00309298, по системі «Клієнт-Банк» за період з дати відкриття рахунку по 22.01.2018;

-банківські документи, які оформлюються при операції в касі банку, на підставі яких було видано готівку по рахунках№ 26006212003534, 26054212002736, 26047903291335, відкритих на ТОВ «ВТК Каштан» код ЄДРПОУ 00309298, а саме: заяви на переказ готівки на поточні, вкладні (депозитні) рахунки, на рахунки інших фізичних та юридичних осіб, які відкриті в АБ «УКРГАЗБАНК» (МФО 320478) ЄДРПОУ 23697280, або в іншому Банку, та переказ без відкриття рахунку; наявні прибуткові касові ордери від працівників Банку за внутрішньобанківськими операціями; документи, установлені відповідною платіжною системою, для відправлення переказу та виплати його отримувачу готівкою в національній валюті; квитанції (другий примірник прибуткового касового документа) або інший документ, що є підтвердженням про внесення готівки у відповідній платіжній системі; документи, які стосуються касових операцій, а саме: касові ордера, видаткові відомості, видаткові касові ордера про одержання готівки із зазначенням одержаної суму, видаткові касові ордера та відомості, які виписані на іншу особу, розрахункові документи, інші касові документи, які згідно із законодавством України підтверджували факт отримання (повернення) готівкових коштів; банківську виписку з касової книжки щодо фіксації всіх касових операцій стосовно видачі (повернення) коштів з поточного рахунку; грошові чеки; довіреності на підставі яких особа отримувала грошові кошти з даних поточних рахунків; всі наявні акти про розбіжності при видачі (повернені) коштів,за період з дати відкриття рахунку по 22.01.2018;

-електронні ресурси, якими зафіксовано (відеовізуальний контроль) отримання та перерахування готівки в приміщенніАБ «УКРГАЗБАНК» (МФО 320478) ЄДРПОУ 23697280, де здійснено видачу готівки по рахунках№№ 26006212003534, 26054212002736, 26047903291335, відкритих на ТОВ «ВТК Каштан» код ЄДРПОУ 00309298, за період часу з дати відкриття рахунку по 22.01.2018;

-всі наявні документи стосовно осіб, які мають безпосереднє відношення до рахунків№ 26006212003534, 26054212002736, 26047903291335, відкритих на ТОВ «ВТК Каштан» код ЄДРПОУ 00309298, клієнта банку АБ «УКРГАЗБАНК» (МФО 320478) ЄДРПОУ 23697280, відповідно до Інструкції про порядок відкриття, використання і закриття рахунків у національній та іноземних валютах, затвердженої постановою Правління Нацбанку України від 12.11.2003 №492 (із змінами та доповненнями, за текстом - Інструкція № 492), а саме: документи із справи з юридичного оформлення рахунку, установчі та реєстраційні документи, накази, всі наявні заяви, довіреності, копії документів, які посвідчують особу, картки із зразками печатки та підпису, заява про відкриття та закриття рахунку, додатки до них, заява про видачу чекової книжки, документи, що свідчать про видачу готівкових коштів особам (клієнту Банку), чи іншим особам за дорученням (чеки та доручення на отримання готівки, офіційне поточне листування та інші документи), копії наявних паспортів, за період часу з дати відкриття рахунку по 22.01.2018.

Ухвала слідчого судді діє один місяць.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Заперечення на дану ухвалу може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя Т.О.Величко