Ухвала суду № 71591897, 16.01.2018, Кагарлицький районний суд Київської області

Справа № 368/63/18

провадженя № 1-кс/368/35/18

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"16" січня 2018 р. Слідчий суддя Кагарлицького районного суду Київської області Шевченко І.І., за участю секретаря Гребеневич А.І., сторони кримінального провадження - прокурора Кагарлицької місцевої прокурори Кацуби А.М., слідчого Федорчука Ю.Ю., розглянувши клопотання в кримінальному провадженні № 12018110190000006, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 04.01.2018 року, за ознаками кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч. 1 ст. 185 КК України, про надання тимчасового доступу до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ :

15 січня 2018 р. до слідчого судді Кагарлицького районного суду Київської області, надійшло клопотання слідчого СВ Кагарлицького відділення поліції Обухівського відділу поліції ГУ НП в Київській області молодшого лейтенанта поліції Федорчука Ю.Ю. про тимчасовий доступ до документів та просить зобов'язати ПАТ «Райффайзен Банк Аваль», код банку 300335, код ЄДРПОУ 14305909, юридична адреса: 01011, Україна, м. Київ, вул. Лескова, 9, відкрити відомості, що можуть становити банківську таємницю, а саме: надати доступ до документів реєстраційної справи по банківському рахунку НОМЕР_1, який належить ОСОБА_3 (угода № PDV2-1865927 від 13.02.2017 р.); роздруківку по руху грошових коштів в період з 18.11.2017 р. по 19.11.2017 р., адреси банкоматів з яких здійснювалось зняття грошових коштів та записи із їх відеоспостереження.

В обґрунтування заявленого клопотання, слідчим зазначено, що до чергової частини Кагарлицького ВП надійшов рапорт ст. о/у Кагарлицького ВП Обухівського ВП ГУНП в Київській області ст. лейтенанта поліції Д.В. Отуріна про те, що під час розгляду звернення гр. ОСОБА_3, жителя АДРЕСА_1, про те, що в останнього зникла банківська картка, з якої у подальшому невідома особа зняла грошові кошти у розмірі близько 15000 гривень та викрала мобільний телефон, подія відбулась за адресою: м. Кагарлик, вул. Паркова у міському парку.

04.01.2018 р. слідчим відділенням Кагарлицьким ВП ГУНП в Київській області відомості внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань -№ 12018110190000006 з попередньою правовою кваліфікацією за ч. 1 ст. 185 КК України.

Відповідно до заяви № НОМЕР_2 про відкриття та ведення карткового рахунку, Публічне акціонерне товариство «Райффайзен Банк Аваль» та ОСОБА_3, уклали угоду № PDV2-1865927 від 13.02.2017 р., відповідно до якої банк відкриває банківський рахунок НОМЕР_1 в національній валюті - гривні на ім'я клієнта.

В ході проведення досудового розслідування встановлено, що відповідно до історії по картковому рахунку ОСОБА_3 із номером рахунку НОМЕР_2, 19.11.2017 р. здійснено безготівковий платіж RBA PLATON2 P2P 1 KYIV у сумі 1015,00 гривень, безготівковий платіж RBA PLATON2 P2P 1 KYIV у сумі 10105,00 гривень, безготівковий платіж RBA PORTMONE С2С 1 KYIV у сумі 4043,99 гривень.

Для забезпечення повного, об'єктивного та неупередженого дослідження усіх фактів і обставин необхідно встановити точний час здійснення транзакцій по рахунку ОСОБА_3, які перебувають у володінні ПАТ «Райффайзен Банк Аваль». Вказані відомості можуть становити охоронювану законом банківську таємницю.

Згідно ст.1 Закону України «Про платіжні системи та переказ коштів в Україні», платіжна картка - електронний платіжний засіб у вигляді емітованої в установленому законодавством порядку пластикової чи іншого виду картки, що використовується для ініціювання переказу коштів з рахунка платника або з відповідного рахунка банку з метою оплати вартості товарів і послуг, перерахування коштів зі своїх рахунків на рахунки інших осіб, отримання коштів у готівковій формі в касах банків через банківські автомати, а також здійснення інших операцій, передбачених відповідним договором.

Згідно зі ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відомості, які містяться у роздруківці по рахунку ОСОБА_3 мають суттєве доказове значення для кримінального провадження. Без їх отримання неможливо всебічно, повно і неупереджено дослідити обставини вчиненого кримінального правопорушення.

Виходячи зі змісту вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження. Одним з таких заходів забезпечення є тимчасовий доступ до речей і документів.

На цей час існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження, зважаючи на те, що злочин, передбачений ч. 1 ст. 185 КК України, є відповідно до ст. 12 КК України злочином середньої тяжкості.

У судовому засіданні прокурор та слідчий просили задовольнити клопотання.

Заслухавши доводи прокурора та слідчого про необхідність задоволення клопотання, дослідивши матеріали клопотання та додані до них матеріали, вважаю, що клопотання підлягає до задоволення з наступних підстав.

Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

У відповідності до ч. 2 ст. 163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Судом встановлено, що до чергової частини Кагарлицького ВП надійшов рапорт ст. о/у Кагарлицького ВП Обухівського ВП ГУНП в Київській області ст. лейтенанта поліції Д.В. Отуріна про те, що під час розгляду звернення гр. ОСОБА_3, жителя АДРЕСА_1, про те, що в останнього зникла банківська картка, з якої у подальшому невідома особа зняла грошові кошти у розмірі близько 15000 гривень та викрала мобільний телефон, подія відбулась за адресою: м. Кагарлик, вул. Паркова у міському парку.

04.01.2018 р. слідчим відділенням Кагарлицьким ВП Обухівського ВП ГУНП в Київській області відомості внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань -№ 12018110190000006 з попередньою правовою кваліфікацією за ч. 1 ст. 185 КК України.

Стаття 163 КПК України передбачає, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Частиною 7 ст. 163 КПК України також передбачено, що слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

В судовому засіданні слідчим доведено, що інформація перебуває у володінні Публічного акціонерного товариства «Райффайзен Банк Аваль» та вказана інформація, сама по собі має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні може сприяти розкриттю кримінального правопорушення, встановленню обставин та мати доказове значення у справі. Іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою вищевказаної інформації, неможливо.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.

Банківською таємницею, зокрема, є:

●відомості про банківські рахунки клієнтів;

●операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди.

Згідно ч. 1 ст.62 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Відповідно до Постанови Правління Національного банку України від 14.07.2006 № 267 «Про затвердження правил зберігання, захисту, використання та розкриття банківської таємниці», а саме: п. 3.2. Банки зобов'язані виконувати рішення суду про розкриття інформації, яка містить банківську таємницю, у порядку, установленому законодавством України.

За рішенням суду про розкриття інформації, що становить банківську таємницю, банк розкриває інформацію в обсязі, визначеному рішенням суду.

Зважаючи, що стороною кримінального провадження доведено наявність підстав, передбачених ч. 5 ст. 163, п. 5 ст. 162 КПК України, та інших способів довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, на даний час, немає, суд приходить до висновку, що клопотання підставне та підлягає до задоволення.

Враховуючи вищевикладене, керуючись ст.ст. 159-166, 167, 372 КПК України, Законом України «Про банки та банківську діяльність», -

у х в а л и в:

1.Клопотання - задовольнити.

Надати слідчому у кримінальному провадженні слідчого відділення Кагарлицького відділення поліції Обухівського відділу поліції ГУ НП в Київській області молодшому лейтенанту поліції Федорчуку Юрію Юрійовичу (службове посвідчення серії КОП № 006246) тимчасового доступу до речей і документів та зобов'язати ПАТ «Райффайзен Банк Аваль», код банку 300335, код ЄДРПОУ 14305909, юридична адреса: 01011, Україна, м. Київ, вул. Лескова, 9, відкрити відомості, що можуть становити банківську таємницю, а саме:

●надати доступ до документів реєстраційної справи по банківському рахунку НОМЕР_1, який належить ОСОБА_3 (угода № PDV2-1865927 від 13.02.2017 р.);

●роздруківку по руху грошових коштів в період з 18.11.2017 р. по 19.11.2017 р., адреси банкоматів з яких здійснювалось зняття грошових коштів та записи із їх відеоспостереження.

Строк дії ухвали 1 (один) місяць із 16 січня 2018 року до 15 лютого 2018 р.

Ухвала слідчого судді про доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, підлягає обов'язковому виконанню.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя І.І. Шевченко