Ухвала суду № 71579487, 12.01.2018, Апостолівський районний суд Дніпропетровської області

Справа № 171/50/18

1-кс/171/27/18

У х в а л а

12 січня 2018 року слідчий суддя Апостолівського районного суду Дніпропетровської області Чумак Т.А. за участю секретаря судового засідання Жандарук В.В., розглянувши винесене в кримінальному провадженні № 12017040410000973 слідчим СВ Апостолівського ВП Нікопольського ВП ГУНП України в Дніпропетровській області старшим лейтенантом поліції ОСОБА_1, погоджене начальником Апостолівського відділу Нікопольської місцевої прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_2, клопотання про дозвіл на проведення тимчасового доступу до речей і документів,

встановив:

12.01.2017 року слідчий СВ Апостолівського ВП Нікопольського ВП ГУНП України в Дніпропетровській області старший лейтенант поліції ОСОБА_1 звернулася до суду з клопотанням, погодженим начальником Апостолівського відділу Нікопольської місцевої прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_2, про дозвіл на отримання тимчасового доступу в приміщенні ПАТ «БМ Банк» юридична адреса: м. Київ, вул. Тараса Шевченко, 37/122, зобов’язавши володільця документів надати інформацію про рух грошових коштів по розрахунковому рахунку ПСП «Едельвейс» № 2600501307172, відкритому в ПАТ «БМ банк» в період з 28.03.2013 по теперішній час, а саме:

- придбання товарів і послуг за кошти з вказаного рахунку з використанням систем он-лайн оплати;

- зарахування коштів на вказаний рахунок, шляхи їх подальшого переказу, або виведення в готівковий обіг через касу;

- перелік платіжних карток прив’язаних до вказаного банківського рахунку та банківські операції, що здійснювались з їх використанням;

- номера мобільних телефонів до яких здійснювалась прив’язка платіжної картки по вказаному рахунку, відео ідентифікації користувача картки (при видачі);

- фото- відео зображення осіб, що здійснювали виведення коштів у готівковій обіг через термінали самообслуговування та місцезнаходження таких терміналів.

Вищевказане клопотання вмотивоване тим, що у провадженні слідчого відділення Апостолівського ВП Нікопольського ВП ГУ НП в Дніпропетровській області перебуває кримінальне провадження відомості про яке внесено до ЄРДР за №12017040410000973 від 01.08.2017 року, попередня правова кваліфікація ч.1 ст. 191 КК України за фактом заволодіння майном приватного сільськогосподарського підприємства Едельвейс (код ЄДРПОУ 32626827).

Досудовим розслідуванням встановлено, що ухвалою Господарського суду Дніпропетровської області від 23.12.2015 року порушено провадження у справі №904/10426/15 про банкрутство Приватного сільськогосподарського підприємства «Едельвейс» (53812, Дніпропетровська область, Апостолівський район, с. Володимирівка, ЄДРПОУ 32626827), розпорядником майна призначено арбітражного керуючого ОСОБА_3

Ухвалою господарського суду Дніпропетровської області у даній справі від 16.03.2016 року введено процедуру санації призначено керуючим санацією ОСОБА_3 та зобов’язано керівника боржника протягом трьох днів з дня прийняття ухвали забезпечити передачу керуючому санацією бухгалтерської та іншої документації боржника печаток штампів, матеріальних та інших цінностей майна підприємства.

18.03.2016 року керуючим санацією вручено колишньому керівнику ПСП «Едельвейс» вимогу про передачу печаток, штампів, документації, матеріальних цінностей від 16.03.2016. Однак в супереч ст. 28 Закону України « Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом » у триденний строк ОСОБА_4 не була передана документація та матеріальні цінності, інвентаризація майна не проведена.

На даний час в рамках досудового розслідування виникла обґрунтована необхідність отримати дозвіл на тимчасовий доступ та можливість вилучення копій документів (їх електронних носіїв – оптичних дисків для лазерних систем зчитування), що містять інформацію про рух грошових коштів по розрахунковому рахунку Приватного сільськогосподарського підприємства «Едельвейс» (53812, Дніпропетровська область, Апостолівський район, с. Володимирівка, ЄДРПОУ 32626827), відкритому в ПАТ «БМ Банк» в період з 28.03.2013 по теперішній час, а саме:

-придбання товарів і послуг за кошти з вказаного рахунку з використанням систем он-лайн оплати;

-зарахування коштів на вказаний рахунок, шляхи їх подальшого переказу, або виведення в готівковий обіг через касу;

-перелік платіжних карток прив’язаних до вказаного банківського рахунку та банківські операції, що здійснювались з їх використанням;

-номера мобільних телефонів до яких здійснювалась прив’язка платіжної картки по вказаному рахунку, відео ідентифікації користувача картки (при видачі);

-фото- відео зображення осіб, що здійснювали виведення коштів у готівковій обіг через термінали самообслуговування та місцезнаходження таких терміналів.

Згідно з відомостями Криворізької південної ОДПІ ГУ ДФС у Дніпропетровській області ПСП «Едельвейс» (код ЄДРПОУ 32626827 ) використовує розрахункові рахунки ПАТ «БМ Банк», а саме – 2600501307172, відкритий 28.03.2013 року .

Згідно договору застави рухомого майна № 47/020413/З від 02.04.2013 року, укладеного для забезпечення належного виконання зобов’язання, що випливає з кредитного договору №47/1/020413 від 02.04.2013 року, забезпечено виконання зобов’язань перед ПАТ «БМ БАНК» наступними транспортними засобами:

- трактор колісний JohnDeere, 8520, 2007 року, двигун № RG6081Н205553, номер об’єкта: RW8520Р003085, номер державної реєстрації: 16300АА;

- трактор ХТЗ 16131, 2010 року випуску, двигун № НОМЕР_1, номер об’єкта: 146, номер державної реєстрації: Т001028АЕ;

- комбайн зернозбиральний МЕГА 204, 2007 року випуску, номер об’єкта: 93600110, номер державної реєстрації: 02926ВТ;

- сівалка GreatPlains 2SNT-30, 2007 р.в., двигун № НОМЕР_2, номер об’єкта: GPT1239, номер державної реєстрації: Т0881ДН;

- трактор колісний JohnDeere 7000 16 рядна, 2007 року випуску, номер об’єкта: JD7483, номер державної реєстрації: Т02592АЕ;

- культиватор HORSH Terrano FG 12.30, 2007 року випуску, номер об’єкта: НТ3742, номер державної реєстрації: Т00952АЕ;

- культиватор Wil-Rich 10.5, 2009 року випуску, номер об’єкта: WR3230, номер державної реєстрації: Т00697АЕ.

Згідно договору застави рухомого майна № 47/3/290413/3 від 29.04.2013 року, укладеного для забезпечення належного виконання зобов’язання, що випливає з кредитного договору №47/3/290413 від 29.04.2013 року, об’єкт обтяження: трактор колісний «Беларус-892», виробник «МТЗ», 2013 року випуску, номер об’єкта: 90820765, номер державної реєстрації: Т04184АЕ, двигун № НОМЕР_3, забезпечено виконання зобов’язань перед ПАТ «БМ Банк».

Необхідність отримання інформації про рух грошових коштів по розрахунковому ПСП «Едельвейс» обґрунтовується об’єктивною можливістю одержання в результаті тимчасового доступу матеріального носія, документів з відображеними на них інформаційними даними щодо фактів відчуження майна та грошових активів підприємства, сум завданих збитків, встановлення причетних осіб.

Вказана інформація, після її отримання слідчим, може і буде використана під час досудового розслідування для встановлення обставини щодо:

- визначення належної правової кваліфікації кримінального правопорушення;

- часу та місця вчиненого кримінального правопорушення;

- виду і розміру шкоди, завданої кримінальним правопорушенням;

- обставин, що впливають на ступінь тяжкості вчиненого кримінального правопорушення, характеризують особу підозрюваного;

- встановлення інших свідків події кримінального правопорушення, місць збереження речових доказів.

На даний час в ході досудового розслідування виникла необхідність в проведенні судової експертизи економічної діяльності, для чого необхідно отримати документи, що містять інформацію про рух грошових коштів по розрахунковому рахунку ПСП «Едельвейс».

Відповідно до ст. 91, 92 КПК України обов'язок доказування обставин кримінального правопорушення, винуватості особи у його вчиненні, покладається на слідчого.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК розгляд клопотання проведено без виклику володільця документів.

На підставі викладеного, з метою отримання даних для встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення, проведення судової експертизи, отримання документів для використання під час доказування винуватості посадових осіб у вчиненні кримінального правопорушення, враховуючи достатні підстави вважати, що вони знаходяться в володільця – ПАТ «БМ Банк» (код ЄДРПОУ 33881201) юридична адреса: м. Київ, вул. Тараса Шевченко 37/122, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню.

На підставі ст. ст. 115, 219 КПК України, з урахуванням тяжкості злочину та складності кримінального провадження, вважаю за необхідне встановити строк проведення вказаної слідчої дії протягом 30-ти діб з дня постановлення ухвали.

Враховуючи викладене, з метою досягнення дієвості кримінального провадження, керуючись ст. ст. 159-164, 309, 369-372 КПК України, слідчий суддя

постановив:

Клопотання слідчого СВ Апостолівського ВП Нікопольського ВП ГУНП України в Дніпропетровській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_1, погоджене начальником Апостолівського відділу Нікопольської місцевої прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_2, про дозвіл на проведення тимчасового доступу до речей і документів – задовольнити.

Надати дозвіл слідчому Апостолівського ВП Нікопольського ВП ГУНП України в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_1 на отримання тимчасового доступу до документів в приміщенні ПАТ «БМ Банк» (код ЄДРПОУ 33881201) юридична адреса: м. Київ, вул. Тараса Шевченко 37/122, зобов’язавши володільця документів надати інформацію про рух грошових коштів по розрахунковому рахунку ПСП «Едельвейс» № 2600501307172, відкритому в ПАТ «БМ банк» в період з 28.03.2013 по теперішній час, а саме:

- придбання товарів і послуг за кошти з вказаного рахунку з використанням систем он-лайн оплати;

- зарахування коштів на вказаний рахунок, шляхи їх подальшого переказу, або виведення в готівковий обіг через касу;

- перелік платіжних карток, прив’язаних до вказаного банківського рахунку та банківські операції, що здійснювались з їх використанням;

- номера мобільних телефонів, до яких здійснювалась прив’язка платіжної картки по вказаному рахунку, відео ідентифікації користувача картки (при видачі);

- фото- відео зображення осіб, що здійснювали виведення коштів у готівковій обіг через термінали самообслуговування та місцезнаходження таких терміналів.

ПАТ «БМ Банк» (код ЄДРПОУ 33881201) адреса: м. Київ, вул. Тараса Шевченко, 37/122, забезпечити тимчасовий доступ ОСОБА_1 до вищезазначених документів та їх вилучення.

Термін дії даної ухвали - 30 днів з дня її винесення.

У випадку невиконання даної ухвали суд у відповідності до ст.166 КПК України за клопотанням слідчого має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення вищевказаних речей.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: