Ухвала суду № 71579482, 15.01.2018, Апостолівський районний суд Дніпропетровської області

Справа № 171/49/18

1-кс/171/23/18

У х в а л а

15 січня 2018 року слідчий суддя Апостолівського районного суду Дніпропетровської області Чумак Т.А. за участю секретаря судового засідання Буко І.І., розглянувши винесене в кримінальному провадженні № 12017040410001014 слідчим СВ Апостолівського ВП Нікопольського ВП ГУНП України в Дніпропетровській області старшим лейтенантом поліції ОСОБА_1, погоджене прокурором Апостолівського відділу Нікопольської місцевої прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_2 клопотання про дозвіл на проведення тимчасового доступу до речей і документів,

встановив:

12.01.2018 року слідчий СВ Апостолівського ВП Нікопольського ВП ГУНП України в Дніпропетровській області старший лейтенант поліції ОСОБА_1 звернулася до суду з клопотанням, погодженим прокурором прокуратури Апостолівського відділу Нікопольської місцевої прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_2, про дозвіл на отримання тимчасового доступу в приміщення ПАТ «ОСОБА_3 Аваль» (код ЄДРПОУ 14305909), місце знаходження банку: 01011, м. Київ, вул. Лєскова, 9, інформацію про рух грошових коштів по розрахункових рахунках Дочірнього підприємства «Пересувна механізована колона №205» ТДВ «Трест «Дніпроводбуд» (код за ЄДРПОУ 01035681), відкритих в ПАТ «ОСОБА_3 Аваль» в період з 01.01.2003 по теперішній час, та копії паспорта або іншого документа, що посвідчує особу керівника ДП «ПМК № 205 ТДВ «Трест «Дніпроводбуд», та документи, що підтверджують його повноваження.

Вищевказане клопотання вмотивоване тим, що 07.08.2017 року до ЧЧ Апостолівського ВП НВП ГУ НП в Дніпропетровській області надійшло звернення ОСОБА_4 про те, що керівник ДП ПМК №205 ТДВ «Трест «Дніпроводбуд» умисно не здійснює виплату заборгованості по заробітній платі в сумі 32718 гривень колишньому працівникові ОСОБА_4

За даним фактом 08.08.2017 СВ Апсотолівського ВП НВП ГУ НП в Дінпропетровській області внесено відомості до ЄРДР № 12017040410001014 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.175 КК України.

Під час досудового слідства в якості потерпілої допитано ОСОБА_4, яка під час допиту дала наступні покази: 09.06.2003 року я працювала на посаді бухгалтера в Дочірньому підприємстві пересувна механізована колона ТОВ «Трест «Дніпроводбуд», та звільнена 10.06.2010 року. На момент звільнення я мала заборгованість по заробітній платі в сумі 32433,02 гривень, відповідно до книги обліку заробітної плати. Книгу обліку заробітної плати вела я. Заробітна плата видавалась працівникам нарочно згідно з відомістю заробітної плати, наскільки мені відомо відомість було складено вірно, але іноді її складав сам керівник. Заробітна плата виплачувалась не пропорційно заборгованості по заробітній платі підприємства. Також можу пояснити, що підприємство користувалось розрахунковим рахунком, що був відкритий в ОСОБА_3 банка та після 2014 Ощадбанк, що був оформлений на начальника ОСОБА_5. У начальника була чекова книжка та пізніше пластикова картка, до яких я доступу не мала, користувався грошима особисто керівник. Я як бухгалтер на підприємстві робила лише звіти шляхом отримання виписок з рахунку звертаючись в банківську установу, тому я можу сказати, що підприємство на протязі 2003 року 2016 року мало прибуток та гроші на рахунку, але вони витрачались на ГСМ, запчастини та знімались керівником в касу, не зважаючи на заборгованості по зарплаті робітникам підприємства. Часткова невиплата заробітної плати почалась з моменту коли я влаштувалась на підприємство, мені та іншим працівникам в порушення ст. 15 Закону України «Про оплату праці», гроші підприємства першочергово сплачувались на оплату податків ГСМ, запчастини та знімались керівником в касу.

Під час досудового розслідування даного кримінального провадження виникла обґрунтована необхідність отримати дозвіл на тимчасовий доступ та можливість вилучення копій документів (їх електронних носіїв – оптичних дисків для лазерних систем зчитування), що містять інформацію про рух грошових коштів по розрахункових рахунках Дочірнього підприємства «Пересувна механізована колона №205» ТДВ «Трест «Дніпроводбуд» (код за ЄДРПОУ 01035681), відкритих в ПАТ «ОСОБА_3 Аваль» в період з 01.01.2003 по теперішній час, та копії паспорта або іншого документа, що посвідчує особу керівника ДП «ПМК № 205 ТДВ «Трест «Дніпроводбуд», та документи, що підтверджують його повноваження.

Вказана інформація, після її отримання слідчим, може і буде використана під час досудового розслідування для встановлення обставини щодо:

- визначення належної правової кваліфікації кримінального правопорушення;

- часу та місця вчиненого кримінального правопорушення;

- виду і розміру шкоди, завданої кримінальним правопорушенням;

- обставин, що впливають на ступінь тяжкості вчиненого кримінального правопорушення.

Відповідно до ст. 91, 92 КПК України обов'язок доказування обставин кримінального правопорушення, винуватості особи у його вчиненні, покладається на слідчого.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК розгляд клопотання проведено без виклику володільця документів.

На підставі викладеного, з метою виявлення і вилучення документів, які містять відомості про обставини вчинення кримінального правопорушення, для використання при проведенні подальших слідчих та процесуальних діях по доказуванню вини винної особи, враховуючи достатні підстави вважати, що вони знаходяться у приміщенні ПАТ «ОСОБА_3 Аваль» (код ЄДРПОУ 14305909) місце знаходження банку: 01011, м. Київ, вул. Лєскова, 9, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню.

На підставі ст. ст. 115, 219 КПК України, з урахуванням тяжкості злочину та складності кримінального провадження, вважаю за необхідне встановити строк проведення вказаної слідчої дії протягом 30-ти діб з дня постановлення ухвали.

Враховуючи викладене, з метою досягнення дієвості кримінального провадження, керуючись ст. ст. 159-164, 309, 369-372 КПК України, слідчий суддя

постановив:

Клопотання слідчого СВ Апостолівського ВП Нікопольського ВП ГУНП України в Дніпропетровській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_1, погоджене прокурором Апостолівського відділу Нікопольської місцевої прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_2, про дозвіл на проведення тимчасового доступу до речей і документів – задовольнити.

Надати дозвіл слідчому Апостолівського ВП Нікопольського ВП ГУНП України в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_1 на тимчасовий доступ до документів в приміщенні ПАТ «ОСОБА_3 Аваль» (код ЄДРПОУ 14305909), місце знаходження банку: 01011, м. Київ, вул. Лєскова, 9, щодо інформації про рух грошових коштів по розрахункових рахунках Дочірнього підприємства «Пересувна механізована колона № 205» ТДВ «Трест «Дніпроводбуд» (код за ЄДРПОУ 01035681), відкритих в ПАТ «ОСОБА_3 Аваль» в період з 01.01.2003 року по теперішній час, копії паспорта або іншого документа, що посвідчує особу керівника ДП «ПМК № 205 ТДВ «Трест «Дніпроводбуд», та документів, що підтверджують його повноваження та отримання копії вказаних документів.

ПАТ «ОСОБА_3 Аваль» (код ЄДРПОУ 14305909) ( юридична адреса: 01011, м. Київ, вул. Лєскова, 9), забезпечити тимчасовий доступ ОСОБА_1 до вищезазначених документів та вилучення їх копій.

Термін дії даної ухвали - 30 днів з дня її винесення.

У випадку невиконання даної ухвали суд у відповідності до ст.166 КПК України за клопотанням слідчого має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення вищевказаних речей.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: