Ухвала суду № 71379928, 10.11.2017, Жовтневий районний суд м. Дніпропетровська

ЖОВТНЕВИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ДНІПРОПЕТРОВСЬКА

Справа № 201/16744/17

Провадження № 1-кс/201/10645/2017

УХВАЛА

10 листопада 2017 року м. Дніпро

Слідчий суддя Жовтневого районного суду м. Дніпропетровська Федоріщев С.С., розглянувши клопотання старшого слідчого першого СВ СУ прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_1, погодженого з прокурором відділу процесуального керівництва прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до речей та документів, в рамках кримінального провадження № 42017040000001361, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 26.10.2017 року за ч. 2 ст. 364 КК України, –

ВСТАНОВИВ:

10 листопада 2017 року до суду надійшло клопотання старшого слідчого першого СВ СУ прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_1, погодженого з прокурором відділу процесуального керівництва прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до речей та документів, в рамках кримінального провадження № 42017040000001361, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 26.10.2017 року за ч. 2 ст. 364 КК України, в якому останній просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів, що містять банківську таємницю стосовно ТОВ «Сферастрой-Д» (ЄДРПОУ 39757900), які перебувають у володінні ПАТ «ОСОБА_3 Дніпро» (ЄДРПОУ 14352406, МФО 305749 за адресою: м. Дніпро, вул. Воскресенська, буд. 17).

В обґрунтування заявленого клопотання слідчий посилався на те, що у провадженні слідчого відділу слідчого управління прокуратури Дніпропетровської області перебувають матеріали досудового розслідування № 42017040000001361 від 27.10.2017 за фактом неправомірних дій службових осіб Дніпропетровської міської ради, які діючи в інтересах підконтрольних суб’єктів господарювання, зловживають службовим становищем, що призвело до тяжких наслідків.

У ході проведення досудового розслідування встановлено, що службові особи Департаменту житлового господарства Дніпропетровської міської ради (ЄДРПОУ 38114671) (далі за текстом – Департамент), зловживаючи службовим становищем, діючи умисно, за попередньою змовою із посадовими особами ТОВ «Сферастрой-Д» (ЄДРПОУ 39757900, зареєстроване за адресою: ІНФОРМАЦІЯ_1 оф. 71), які виконують капітальні ремонти покрівель житлових будинків у м. Дніпро, здійснюють розтрату бюджетних коштів в особливо великих розмірах.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 07.12.2016 за результатами проведення відкритих торгів між ТОВ «Сферастрой-Д» (ЄДРПОУ 39757900) та Департаментом укладено договір підряду № 12/16 на виконання робіт – «Капітальний ремонт і реставрація» (Капітальний ремонт покрівлі житлових будинків в м. Дніпрі) на суму 3 164 712 грн.

Відповідно до додатку №4 до договору № 12/16 від 07.12.2016, капітальні ремонти житлових будинків у м. Дніпро виконуються за наступними адресами:

- м. Дніпро вул. Новосільна буд. 5А;

- м. Дніпро вул. Володимира Антоновича буд. 18;

- м. Дніпро пр. Богдана Хмельницького буд. 119;

- м. Дніпро вул. Решетилівська буд. 22 п.2;

- м. Дніпро вул. Тверська буд. 31А;

- м. Дніпро пр. Дмитра Яворницького буд. 96 А;

- м. Дніпро пр. Дмитра Яворницького буд. 104;

- м. Дніпро пр. Дмитра Яворницького буд. 117;

- м. Дніпро пр. Слобожанський буд. 70 А;

- м. Дніпро вул. Кожем`яки буд. 7;

- м. Дніпро вул. Мольєра буд. 44 п. 4-5;

У ході досудового розслідування, було допитано мешканців будинку, який розташований за адресою: м. Дніпро вул. Новосільна буд. 5А, гр.гр. ОСОБА_4, ІНФОРМАЦІЯ_2 та ОСОБА_5, ІНФОРМАЦІЯ_3 Під час допитів встановлено, що у червні 2017 році підрядною організацією здійснено доставку будівельних матеріалів для капітального ремонту покрівлі за зазначеною адресою. До теперішнього часу ремонтні роботи не виконані.

Також встановлено, що Департаментом на підставі актів виконаних робіт за договором №12/16 від 07.12.2016 здійснено оплату на розрахункові рахунки ТОВ «Сферастрой-Д» (ЄДРПОУ 39757900) у сумі 289 898, 97 грн. за капітальний ремонт покрівлі будинку, розташованого за адресою: м. Дніпро вул. Новосільна буд. 5А.

У ході досудового розслідування, було допитано мешканця будинку, який розташований за адресою: м. Дніпро вул. Володимира Антоновича буд. 18, гр. ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_4 Під час допиту останнього встановлено, що у 2017 році підрядною організацією ремонт покрівлі здійснений не в повному обсязі.

Також встановлено, що Департаментом на підставі актів виконаних робіт за договором № 12/16 від 07.12.2016 здійснено оплату на розрахункові рахунки ТОВ «Сферастрой-Д» (ЄДРПОУ 39757900) у сумі 298 780, 44 грн. за капітальний ремонт покрівлі будинку, розташованого за адресою: м. Дніпро вул. Володимира Антоновича буд. 18.

За результатами виконання договору № 12/16 від 07.12.2016, на підставі актів виконаних робіт на розрахункові рахунки ТОВ «Сферастрой-Д» (ЄДРПОУ 39757900) Департаментом перераховано 2 864 614 грн.

ТОВ «Сферастрой-Д» (ЄДРПОУ 39757900) має розрахунковий рахунок відкритий у ПАТ «ОСОБА_3 Дніпро» (ЄДРПОУ 14352406, МФО 305749 юридична адреса: м. Київ, вул. Мечникова, 3): № 2600830972201.

Розкриття банківської таємниці ТОВ «Сферастрой-Д» (ЄДРПОУ 39757900) необхідно для детального аналізу руху коштів, отриманих від державних організацій, встановлення джерел їх надходження і подальшого використання, встановлення осіб причетних до укладених господарських операцій, перевірки дійсності укладених правочинів, встановлення призначення платежу, встановлення осіб, які підписували документи на відкриття рахунку та мають право доступу до перерахування грошових коштів по рахунках підприємства, а також з метою проведення експертного дослідження у разі виявлення правопорушення при відкритті рахунку та подальшого користування ним.

Виходячи з того, що для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, зокрема для отримання відомостей, які становлять банківську таємницю, котрі є необхідними для встановлення обставин, значимих для кримінального провадження, є потреба у дослідженні інформації, яка міститься в банківських документах ТОВ «Сферастрой-Д» (ЄДРПОУ 39757900), що знаходяться у ПАТ «ОСОБА_3 Дніпро» (ЄДРПОУ 14352406, МФО 305749 адреса головного офісу: м. Дніпро, вул. Воскресенська, буд. 17), та мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні.

На підставі викладеного, слідчий просив суд надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів, що містять банківську таємницю стосовно ТОВ «Сферастрой-Д» (ЄДРПОУ 39757900), які перебувають у володінні ПАТ «ОСОБА_3 Дніпро» (ЄДРПОУ 14352406, МФО 305749 за адресою: м. Дніпро, вул. Воскресенська, буд. 17).

Особа у володінні якої перебувають зазначені у клопотанні речі та документи у судове засідання не викликалась на підставі ч. 2 ст.163 КПК України, у зв’язку з наявністю загрози зміни або знищення речей чи документів.

Слідчий суддя, дослідивши клопотання та матеріали додані до нього, приходить до таких висновків.

Згідно з ч. 2 ст. 9 КПК України прокурор, керівник органу досудового розслідування, слідчий зобов'язані всебічно, повно і неупереджено дослідити обставини кримінального провадження, виявити як ті обставини, що викривають, так і ті, що виправдовують підозрюваного, обвинуваченого, а також обставини, що пом'якшують чи обтяжують його покарання, надати їм належну правову оцінку та забезпечити прийняття законних і неупереджених процесуальних рішень.

Частиною 2 ст. 91 КПК України передбачено, що доказування полягає у збиранні, перевірці та оцінці доказів з метою встановлення обставин, що мають значення для кримінального провадження. Відповідно до ч. 2 ст. 93 КПК України сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій, а також шляхом проведення інших процесуальних дій, передбачених цим Кодексом.

Згідно зі ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження. Одним із заходів забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ст. 132 КПК України визначено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим кодексом.

Згідно з ч. 1, 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей та документів, як один із заходів забезпечення кримінального провадження, полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володіння якої знаходяться такі речі та документи, можливості ознайомитись з ними, зробити їхні копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв'язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв'язку, без їх вилучення. Тимчасовий доступ до речей та документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до п.3 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити таємницю вчинення нотаріальних дій.

Згідно ч.5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв’язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п’ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах та документах, та неможливість іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей та документів.

Клопотання слідчого, яке надійшло до суду відповідає вимогам ст. 160 КПК України.

З матеріалів, доданих до клопотання вбачається, що 26.10.2017 року за № 42017040000001361 внесено відомості за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України.

Враховуючи вищевикладене, суд вважає, що клопотання старшого слідчого першого СВ СУ прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_1, погодженого з прокурором відділу процесуального керівництва прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до речей та документів, підлягає задоволенню.

Враховуючи викладене, з метою досягнення дієвості кримінального провадження, керуючись ст. ст. 91,93 110,131-132, 159-160 163–166, 309, 369–372 КПК України, –

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого першого СВ СУ прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_1, погодженого з прокурором відділу процесуального керівництва прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до речей та документів, в рамках кримінального провадження № 42017040000001361, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 26.10.2017 року за ч. 2 ст. 364 КК України – задовольнити.

Дозволити старшому слідчому першого СВ СУ прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_1, прокурору відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_2 тимчасовий доступ до документів, що містять банківську таємницю стосовно ТОВ «Сферастрой-Д» (ЄДРПОУ 39757900), які перебувають у володінні ПАТ «ОСОБА_3 Дніпро» (ЄДРПОУ 14352406, МФО 305749 за адресою: м. Дніпро, вул. Воскресенська, буд. 17), а саме:

- документів, які відображують надходження та списання за період з 01.12.2016 по день постановлення ухвали слідчим суддею грошових коштів по рахунку: № 2600830972201, із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів, прибуткової та видаткової частини, призначення платежів, дати та часу (години, хвилини та секунди) надходження коштів на рахунок та перерахування з нього, документів, на підставі яких проведені операції, повних назв контрагентів, які перерахували та яким перераховані кошти, їхні коди ЄДРПОУ, МФО й номерів рахунків контрагентів, з якими проведені операції на паперовому та магнітному (електронному) носіях;

- виписок платіжних доручень з відображенням дати та часу (години, хвилини, секунди) отримання платіжних доручень, а також IP-адреси, з якої надійшло платіжне доручення;

- справ з юридичного оформлення рахунку: № 2600830972201, в тому числі, анкет, реєстраційних документів підприємства, наказів про призначення службових осіб, договорів щодо відкриття і обслуговування рахунків та використання системи «Клієнт-банк», а також технічної документації щодо проведення працівниками банку інсталяції на комп'ютер підприємства вказаної системи, документів з даними про місце проведення вказаної інсталяції та документів, які підтверджують факт видачі та отримання ключів доступу до системи «Клієнт-банк», всіх заяв та доручень від імені службових осіб підприємства, а також карток зі зразками підписів службових осіб і відбитку печатки підприємства;

- угод та інших документів на підставі яких ТОВ «Сферастрой-Д» (ЄДРПОУ 39757900) використовувалась система віддаленого доступу «Клієнт-банк», повних даних інформації про трансакції з використанням електронного ключа із зазначенням руху коштів та часу (години, хвилини, секунди) з'єднання між комп'ютером банку і комп'ютером вказаного підприємства за допомогою Інтернет мережі, з зазначенням часу (години, хвилини, секунди) і дати проведення вказаних з'єднань на паперовому та магнітному (електронному) носіях, ІР-адреси користувача системи клієнт-банк ТОВ «Сферастрой-Д» згідно угоди укладеної з ПАТ «ОСОБА_3 Дніпро»;

- заяв на отримання чекових книжок, всіх платіжних документів (платіжних доручень, заявок на видачу готівки, грошових чеків, квитанцій, меморіальних ордерів та інших) по рахунках підприємства;

- документів, які містять інформацію щодо проведення моніторингу по операціям, що йому підлягають з доданням підтверджуючих документів, які були отримані від клієнта у ході проведення перевірки;

- вхідної та вихідної кореспонденції між банківською установою та клієнтом банку.

Доручити проведення тимчасового доступу до речей та документів слідчим та прокурорам слідчої групи у кримінальному провадженні № 42017040000001361, або іншим працівникам оперативних підрозділів органів Національної поліції, визначених слідчим відповідним дорученням про проведення слідчих (розшукових) дій в порядку ст.ст. 40, 41 КПК України.

Строк дії цієї ухвали 30 діб з дня її оголошення. У разі невиконання ухвали слідчий суддя, суд в порядку ст.166 КПК України має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: С.С. Федоріщев