Ухвала суду № 71103866, 07.12.2017, Основ'янський районний суд міста Харкова (до 25.04.2025 - Червонозаводський районний суд м. Харкова)

Справа № 646/2810/17

№ провадження 1-кс/646/5705/2017

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

07.12.2017 року м.Харків

Слідчий суддя Червонозаводського районного суду м. Харкова Шелест І.М., за участю секретаря судових засідань ОСОБА_1, прокурора Туліна Р.А.,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання старшого слідчого першого слідчого відділу прокуратури Харківської області ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до речей і документів за матеріалами кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42016221090000240 від 27.12.2016,-

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий першого слідчого відділу прокуратури Харківської області ОСОБА_2 звернувся до суду з клопотанням, в обґрунтування якого зазначив, що у провадженні першого слідчого відділу слідчого управління прокуратури Харківської області перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №42016221090000240 від 27.12.2016 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2, ч.5 ст. 191 КК України, за фактом заволодіння земельними ділянками комунальної форми власності, за попередньою змовою групою осіб з посадовими особами Харківської міської ради.

Так, в ході досудового розслідування встановлено, що діючи за попередньою змовою в групі осіб із посадовими особами Харківської міської ради протягом 2008-2010 років у місті Харкові зареєстровано низку фіктивних обслуговуючих кооперативів, серед яких в тому числі ОК «ЖБК Зеленоград», ОК «ЖБК «Перемога 2000», ОК «ЖБК «Авілес», ОК «ЖБК «Триес», ОК «ЖБК «Поляна», ОК «ЖБК «Добриня», ОК «ЖБК «Форвард», ОК «ЖБК «Елара», ОК «ЖБК «Фортуна», ОК «ЖБК «Муромець», яким надано вигляду житлово-будівельних для подальшого досягнення злочинних цілей.

Слідчий зазначив, що в подальшому учасники злочинної схеми з числа керівників відповідних обслуговуючих кооперативів, маючи на меті особисте збагачення та заволодіння безоплатно земельними ділянками, переслідуючи корисливі мотиви, діючи у змові з посадовими особами Харківської міської ради, подали до Харківської міської ради заяви про безоплатне виділення їм земельних ділянок на території міста Харкова, нібито для забезпечення житлових потреб членів кооперативів та будівництва соціального житла.

Крім того, в ході слідства встановлено, що рішенням № 350/08 "Про надання юридичним та фізичним особам земельних ділянок для будівництва об'єктів" Харківської міської ради від 24.12.2008, зокрема пункту 81 додатку 1 у власність Обслуговуючого кооперативу "ЖБК "Авілес" (код ЄДРПОУ 36033643) надано земельну ділянку, за рахунок земель житлової та громадської забудови, загальною площею 1,6259 га, у тому числі ділянка №1 площею 0,66 га, ділянка №2 площею 0,9659 га для будівництва та подальшої експлуатації житлової забудови в районі вул. Батумської.

При цьому, встановлено, що рішення міської ради, прийнято всупереч вимогамст. 41 ЗК України, ст.ст.133,135,137 ЖК УРСР.

Аналіз наведених норм законодавства свідчить про те, що передаючи земельну ділянку у власність ОК "ЖБК "Авілес", Харківська міська рада мала врахувати мету створення такого кооперативу, порядок його організації та діяльності відповідно до вимогЖитлового кодексуУРСР та Примірного статуту.

З'ясування саме цих обставин при наданні земельних ділянок ОК "ЖБК "Авілес", як спеціальному суб'єкту, передбаченомуст. 41 Земельного кодексу України, зобов'язує раду з'ясовувати правовий статус, мету та підстави його створення, що відповідає правовій позиції, яка міститься в постанові ВерховногоСуду України від 17.06.2014 року у справі № 21-195а14.

Разом з тим, встановлено, ОК "ЖБК "Авілес"створено всупереч вимогам ст.ст.133,135,137 Житлового кодексу УРСР (вказаної правової думки дотримується Вищий господарський суд України при розгляді аналогічних спорів в своїх постановах від 12.01.2016 року у справі №922/2541/15,від 17.12.2015 рокуу справі №922/3153/15, від 03.12.2015 року у справі №922/2684/15 від 14.03.2013 рокуу справі №5002-22/1870-2012).

Засновниками ОК "ЖБК "Авілес" є ОСОБА_3, ОСОБА_4, ОСОБА_5

На підставі вказаного рішення Харківської міської ради, ОК "ЖБК "Авілес" отримав державний акт на право власності на земельну ділянку від 06.07.2009 серія ЯЕ №492577, площею 1,6259 га, кадастровий номер 6310136300:16:013:0130, яка розташована за адресою: м. Харків, вул. Батумська.

Також, слідчий зазначив, що в подальшому, маючи єдину мету на злочинне безоплатне заволодіння належною територіальній громаді м. Харкова земельною ділянкою, з корисливих мотивів, задля незаконного збагачення, ОСОБА_3, ОСОБА_4 та ОСОБА_5 вжили ряд заходів щодо поділу земельної ділянки, внаслідок чого вказаний державний акт 13.09.2011 припинив свою дію в результаті поділу земельної ділянки, та ОК "ЖБК "Авілес" отримав державні акти на земельні ділянки які розташовані за адресою: м. Харків, в районі вул. Батумської.

В той же час, фактично заволодівши земельною ділянкою на підставі незаконного рішення Харківської міської ради та, вчинивши незаконні дії щодо її поділу на 9 окремих земельних ділянок, засновники ОК «ЖБК «Авілес» розпорядилися ними на власний розсуд, в тому числі шляхом реалізації земельних ділянок зацікавленим особам, що не були членами кооперативу.

Так, встановлено, що між ОК «ЖБК «Авілес» (в якості іпотекодавця) та ПАТ «КРЕДОБАНК», укладено договір іпотеки, серія та номер 1462, від 01.08.2014, відповідно до якого розмір основного зобовязання складає 3000 000,00 доларів США, а предметом іпотеки є земельні ділянки з кадастровими номерами 6310136300:16:013:0257, 6310136300:16:013:0256, 6310136300:16:013:0252, 6310136300:16:013:0249, 6310136300:16:013:0250, які розташована за адресою: м. Харків, в районі вул. Батумської, та житлові будинки: літ. А-1 заг. пл. 51,4 кв.м, житл. пл. 23,1 кв.м., літ. Д-2 заг. пл. 299,6 кв.м., житл.пл.118,6 кв.м. з надвірними будівлями, обєкт житлової нерухомості: Так. Харківська обл., м.Харків, вул. Батумська 6.

Зазначений договір іпотеки забезпечує виконання зобовязань ТОВ «Салтівський Мясокомбінат» (засновниками якого є ОСОБА_3 та ОСОБА_4В.) та вимог ПАТ «Кредобанк» за Генеральним договором про здійснення кредитування № 1/08-2014 від 01.08.2014, який укладений між ТОВ «Салтівський Мясокомбінат» та ПАТ «Кредобанк» стосовно повернення отриманої суми кредиту (3000000,00 доларів США), несплачених відсотків, комісій, неустойок, і штрафів, а також відшкодування збитків в повному обсязі.

Крім того, встановлено, що між ОК «ЖБК «Авілес» (в якості іпотекодавця) та ПАТ «КРЕДОБАНК», код ЄДРПОУ: 09807862 укладено договір іпотеки, серія та номер 59, від 05.02.2015, відповідно до якого розмір основного зобовязання складає 31500 000,00 гривень, а предметом іпотеки є земельні ділянки, отримані для будівництва соціального житла, зокрема земельні ділянки 6310136300:16:013:0250, 6310136300:16:013:0256, 6310136300:16:013:0257, 6310136300:16:013:0249, 6310136300:16:013:0252, які розташовані за адресою: м. Харків, в районі вул. Батумської та житлові будинки: літ. А-1 заг. пл. 51,4 кв.м, житл. пл. 23,1 кв.м., літ. Д-2 заг. пл. 299,6 кв.м., житл.пл.118,6 кв.м. з надвірними будівлями, обєкт житлової нерухомості: Так. Харківська обл., м.Харків, вул. Батумська 6.

Зазначений договір іпотеки забезпечує виконання зобовязань ТОВ «Бердянські Ковбаси» (засновниками якого є ОСОБА_3 та ОСОБА_6К.) та вимог ПАТ «Кредобанк», які виникають з Генерального договору про здійснення кредитування № 1/01-2015 від «27» січня 2015 року, який укладено між ТОВ «Бердянські ковбаси» стосовно повернення отриманої суми кредиту 31 5000 000,00 гривень, несплачених відсотків, комісій, неустойок і штрафів, а також відшкодування збитків у повному обсязі.

Слідчий зазначив, що ОСОБА_3, ОСОБА_4 та ОСОБА_5, використовуючи фіктивно створену юридичну особу, використовуючи одне й те саме майно (одній й ті самі земельні ділянки та 2 обєкти нерухомого майна), якими вони заволоділи не законно, в ПАТ «Кредобанк» отримали двічі грошові кошти в сумі 31500 000,00 гривень та в сумі 3000000, 00 доларів США (що станом на момент отримання кредиту за курсом НБУ складає 35880000 гривень).

Крім того, встановлено, що між ОК «ЖБК «Авілес» (в якості іпотекодавця) та ПАТ «БАНК ВОСТОК», код ЄДРПОУ: 26237202 укладено договір іпотеки, № КК2014-0048/И.5., серія та № 1991, від 30.05.2014, відповідно до якого розмір основного зобовязання складає 37700000,00 гривень, а предметом іпотеки є земельні ділянки, які розташовані за адресою: м. Харків, в районі вул. Батумської: земельна ділянка площею 0,2624 га, кадастровий номер 6310136300:16:013:0255, земельна ділянка площею 0,2250 га, кадастровий номер 6310136300:16:013:0251, земельна ділянка площею 0,1150 га, кадастровий номер 6310136300:16:013:0254, земельна ділянка площею 0,2048 га, кадастровий номер 6310136300:16:013:0253.

Вказаний договір посвідчений та зареєстрований приватним нотаріусом Харківського міського нотаріального округу ОСОБА_7

Зазначений договір іпотеки забезпечує виконання зобовязань ТОВ «Салтівський Мясокомбінат» (засновниками якого є ОСОБА_3 та ОСОБА_4В.) та вимог ПАТ «Банк Восток» за Кредитним договором № КК 2014-0048 від 30.05.2014, який укладений між ТОВ «Салтівський Мясокомбінат» та ПАТ «Кредобанк» стосовно повернення отриманої суми кредиту (2 500000,00 доларів США), зі сплатою позичальником процентів за користування кредитом у розмірі 10 % річних в доларах США, а також зі сплатою комісій, неустойки.

Також, слідчий зазначив, що в ході здійснення тимчасового доступу до нотаріальної справи № 02-07, в якій зберігається договір іпотеки, КК 2014-0048 від 30.05.2014 та документи, на підставі яких він посвідчувався, встановлено, що у вказаній нотаріальній справі міститься звіт про експертну грошову оцінку, згідно якої загальна ринкова вартість вищевказаних чотирьох земельних ділянок складає 7072400 гривень. Однак за кредитним договором ТОВ «Салтівський Мясокомбінат» отримано грошові кошти в сумі 2 500000, 00 доларів США (що станом на момент отримання кредиту за курсом НБУ складає 29 425000 гривень).

Вподальшому ОСОБА_3, діючи за попередньою змовою з іншими членами обслуговуючого кооперативу «ЖБК «Авілес», з метою заволодіння безоплатно земельними ділянками та, переслідуючи корисливі мотиви, звернулись із заявою до Харківської міської ради щодо безоплатного виділення їм земельних ділянок на території міста Харкова по вул. Батумській, нібито для забезпечення житлових потреб членів кооперативів та будівництва соціального житла, однак в подальшому діючи з корисливих мотивів задля незаконного збагачення, з метою надання своїм діям вигляду законності розділили земельну ділянку, надану безкоштовно у власність обслуговуючому кооперативу з порушеннями ст. 41 ЗКУ, та розпорядились ними на власний розсуд, незаконно отримавши від цивільних угод, вчинених ними щодо розділених девяти земельних ділянок, грошові кошти в сумі понад 60 млн. грн.

Вказане беззаперечно свідчить також про зловживання службовим становищем посадовими особами ПАТ «Банк Восток», які вступивши у злочинну змову з засновниками ОК «ЖБК «Авілес», маючи на меті одержання неправомірної вигоди, діючи всупереч інтересам служби, протиправно, зловживаючи своїми службовими повноваженнями, сприяли вчиненню засновниками ОК «ЖБК «Авілес» фінансових операцій, направлених на незаконне збагачення, наслідком чого стало незаконне заволодіння грошовими коштами на суму близько 60000000,00 гривень внаслідок вчинення правочинів із незаконно отриманою земельною ділянкою площею 1,6259 га, кадастровий номер 6310136300:16:013:0130, яка розташована за адресою: м. Харків, вул. Батумська.

Слідчий зазначив, що в сторони обвинувачення існують обґрунтовані підставі вважати, що посадові особи обслуговуючого кооперативу «ЖБК «Авілес» діючи за попередньою змовою групою осіб з посадовими особами Харківської міської ради, а також з посадовими особами ПАТ «Банк Восток», шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, заволоділи майном територіальної громади в особливо великих розмірах, після чого маючи на меті надання правомірного вигляду володінню, користуванню та розпорядженню незаконно отриманою земельною ділянкою, бажаючи замаскувати та приховати незаконний характер її злочинного одержання, вчинили правочини щодо земельних ділянок, яким заволоділи внаслідок вчинення злочину, тобто в їх діях обґрунтовано вбачаються ознаки кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст.191 КК України.

Крім того, слідчий зазначив, що 11.09.2017 обслуговуючому кооперативу «ЖБК «Авілес» слідчим направлено запит в порядку ст. 93 КПК України щодо надання інформації та копій документів щодо виконання обслуговуючим кооперативом «ЖБК «Авілес» зобовязань, покладених рішенням № 350/08 Харківської міської ради від 24.12.2008, яким надано у власність кооперативу земельну ділянку.

Однак до теперішнього часу, відповідь на запит слідчого до прокуратури області не надійшов, попри те, що діяльність кооперативу не припинена, про що свідчать матеріали досудового розслідування.

Слідчий зазначив, що документи (що підтверджують вищевикладені обставини) та відомості, що перебувають у володінні обслуговуючого кооперативу «ЖБК «Авілес», що знаходиться за адресою: вул. Краснодарська, 171 В, кв.40, м. Харків, Харківська область, мають суттєве значення для встановлення ключових обставин у кримінальному провадженні, оскільки можуть бути використані як докази стороною обвинувачення, для проведення відповідних експертних досліджень, встановлення винних осіб, доведення винуватості осіб та інших обставин, визначених ст. 91 КПК України. Іншим способом, у тому числі шляхом допиту свідків та проведенням інших слідчих (розшукових) дій, довести ці обставини неможливо. Окрім цього, вказані документи також можуть свідчити, що члени ОК ЖБК «Авілес» не мали наміру поліпшувати житлові умови членів кооперативу, а мали єдиною метою виключно особисте збагачення, шляхом поділу одержаної земельної ділянки та отримання грошових коштів за результатами проведення оборудок з земельною ділянкою.

У судовому засіданні прокурор підтримав клопотання та просив задовольнити.

Слідчий суддя, вислухавши прокурора, розглянувши клопотання, дослідивши додані до клопотання документи, прийшов до наступного.

Згідно з ч. 5,6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1)перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2)самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у звязку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3)не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Іншими засобами отримати вказану інформацію, яка містить охоронювану законом таємницю неможливо.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною пятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя вважає, що слідчим у клопотанні, прокурором у судовому засіданні, доведена необхідність отримання тимчасового доступу до копій вищевказаних копій документів, а саме те, що вищевказані можуть мати суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можуть бути використані як доказ у цьому кримінальному провадженні, а також те, що іншим способом неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих предметів, тому слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання слідчого обґрунтовано.

На підставі вищевикладеного, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання слідчого підлягає частковому задоволенню.

Керуючись ст. ст. 131-132, 159-164,166, 392-395 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В :

Клопотання старшого слідчого першого слідчого відділу прокуратури Харківської області ОСОБА_2 задовольнити частково.

Надати дозвіл прокурорам групи прокурорів у кримінальному провадженні №42016221090000240 від 27.12.2016 ОСОБА_8, ОСОБА_9, ОСОБА_10, а також слідчим слідчого управління прокуратури Харківської області ОСОБА_2, ОСОБА_11, ОСОБА_12 на здійснення тимчасового доступу до речей та документів, які перебувають у володінні обслуговуючого кооперативу «ЖБК «Авілес», що знаходиться (зареєстроване) за адресою: вул. Краснодарська, 171 В, кв.40, м. Харків, Харківська область, з можливістю вилучення копій документів та інших носіїв інформації, роздруківок документів та вкладок з відповідних реєстраційних баз даних, скан копій документів, щодо отримання обслуговуючим кооперативом «ЖБК «Авілес» у власність земельної ділянки, за рахунок земель житлової та громадської забудови, загальною площею 1,6259 га, у тому числі ділянка №1 площею 0,66 га, ділянка №2 площею 0,9659 га для будівництва та подальшої експлуатації житлової забудови в районі вул. Батумської., документів, підтверджуючих наявність підстав для отримання вказаної земельної ділянки у власність, документів, на підставі яких здійснено поділ вказаної земельної ділянки, договору іпотеки, серія та номер 1462, від 01.08.2014 між ОК «ЖБК «Авілес» (в якості іпотекодавця) та ПАТ «КРЕДОБАНК», договору іпотеки, серія та номер 59, від 05.02.2015 створювалися за наслідками укладення договорів іпотеки , у звязку з посвідченням договору іпотеки між ОК «ЖБК «Авілес» (в якості іпотекодавця) та ПАТ «КРЕДОБАНК», код ЄДРПОУ: 09807862, серія та номер 59, від 05.02.2015 між ОК «ЖБК «Авілес» (в якості іпотекодавця) та ПАТ «КРЕДОБАНК», Генерального договору про здійснення кредитування № 1/08-2014 від 01.08.2014, який укладений між ТОВ «Салтівський Мясокомбінат» та ПАТ «Кредобанк», Генерального договору про здійснення кредитування № 1/01-2015 від «27» січня 2015 року, який укладено між ТОВ «Бердянські ковбаси» та ПАТ «Кредобанк», договору іпотеки, № КК2014-0048/И.5., серія та № 1991, від 30.05.2014 між ОК «ЖБК «Авілес» (в якості іпотекодавця) та ПАТ «БАНК ВОСТОК», Кредитного договору № КК 2014-0048 від 30.05.2014, який укладений між ТОВ «Салтівський Мясокомбінат» та ПАТ «Кредобанк», усіх додатків до вказаних договорів, (за наявності усіх інших додаткових договорів про внесення змін до вказаних договорів), документів щодо подальшого виконання сторонами вказаних договорів, покладених на них зобовязань, а також копії матеріалів щодо виконання: ОК «ЖБК«Авілес» рішення 29 сесії 5 скликання Харківської міської ради «Про надання юридичним та фізичним особам земельних ділянок для будівництва об'єктів» 24.12.2008 р. № 350/08, а саме: - проектної (землевпорядної) документації розробленої на будівництво об'єкту на земельній ділянці площею 1,6259 га, кадастровий номер 6310136300:16:013:0130, яка розташована за адресою: м. Харків, вул. Батумська; - технічної документації із землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки в натурі і оформлення документів, що посвідчують право власності на земельну ділянку для будівництва та подальшої експлуатації малоповерхової житлової забудови за адресою: м. Харків, вул. Батумська; - усіх інших документів, на підставі яких ОК «ЖБК Авілес» отримано у власність вищевказану земельну ділянку, документів, що підтверджують право власності ОК «ЖБК Авілес» на вказану ділянку.

В іншій частині клопотання відмовити.

Строк дії ухвали один місяць.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя І.М. Шелест