Ухвала суду № 70661576, 08.09.2017, Жовтневий районний суд м. Дніпропетровська

ЖОВТНЕВИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ДНІПРОПЕТРОВСЬКА

справа №201/12807/17

провадження 1кс/201/8004/2017

У Х В А Л А

08 вересня 2017 року Жовтневий районний суд

м. Дніпропетровська

У складі:

Головуючого слідчого судді Антонюк О.А.,

З секретарем Джамаловою С.Г.,

За участю:

Прокурора Іпатова О.В.,

Розглянувши у відкритому судовому засіданні, в залі суду, в місті Дніпрі клопотання слідчого Соборного ВП ДВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_1, погодженого з прокурором Дніпропетровської місцевої прокуратури №2 Дніпропетровської області ОСОБА_2В, про арешт майна за матеріалами досудового розслідування внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12017040650001825 від 23.05.2017 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст.191, ч.4 ст. 358 КК України,, -

ВСТАНОВИВ:

08 вересня 2017 року в провадження слідчого Соборного ВП ДВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_1, погодженого з прокурором Дніпропетровської місцевої прокуратури №2 Дніпропетровської області ОСОБА_2В, про арешт майна за матеріалами досудового розслідування внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12017040650001825 від 23.05.2017 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст.191, ч.4 ст. 358 КК України, згідного якого слідчий просить накласти арешт на зазначені в клопотанні речі, документи, предмети та інше майно, яке було вилучене в ході обшуку 06.09.2017 р. за адресою: Дніпропетровська область, м. Кривий Ріг, вул. (Корнійчука) ОСОБА_3, 11/240.

В обґрунтування заявленого клопотання слідчий посилається на те, що До Соборного ВП ДВП ГУНП в Дніпропетровській області надійшли заяви від ОСОБА_4, ОСОБА_5, ОСОБА_6, ОСОБА_7, про те що ОСОБА_8, ОСОБА_9, ОСОБА_10, ОСОБА_11, ОСОБА_12, ОСОБА_13, ОСОБА_14, ОСОБА_15 будучи посадовими особами Публічного акціонерного товариства «УкрСиббанк» (ЄДРПОУ 09807750) діючи за попередньою змовою, групою осіб здійснили привласнення особистих грошових коштів клієнтів банку «УкрСиббанк» (ЄДРПОУ 09807750) ОСОБА_4, ОСОБА_5, ОСОБА_6, ОСОБА_7, які були покладені на депозитні рахунки банку у відділенні №613 ПАТ «УкрСиббанк», що розташоване за адресою: м. Дніпро, вул. Жуковського, 3.

За даним фактом 23 травня 2017 року було розпочато досудове розслідування зареєстроване в Єдиний реєстр досудових розслідувань за № 12017040650001825, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що між ОСОБА_4, ОСОБА_5, ОСОБА_6, ОСОБА_7 та ПАТ «УКРСИББАНК» (ЄДРПОУ 09807750) було укладено Договори банківського вкладу (депозиту) з наступними номерами:

- №№26203063423301(USD), 26202063433302(USD), 26200063423304(USD), 26301063423312(USD) ОСОБА_4;

- №№26208061498902(USD), 26206061498904(USD), 26302061498905(USD), 26207061498903(USD), 2620906149801(UAH), 26309061498912(USD), 26301061498913(USD), 26308061498914(USD) - ОСОБА_5;

- №№26353047829600(USD), 26352047829601(USD), 26351047829602(USD), 26209047829602(USD), 26308047829622(UAH), 26307047829623(UAH), 26305047829625(UAH), 26303047829627(UAH), 26301047829629(UAH), 26309047829632(UAH), 26306047829624(UAH), 26303047829626(UAH), 26302047829628(UAH), 26301047829630(UAH), 26300047829631(UAH), 26308047829633(UAH), 26307047829634(UAH), - ОСОБА_6;

- №№26359196360401(USD), 26307196360408(UAH), 26358196360402(USD) - ОСОБА_7

Персональним менеджером, який здійснював обслуговування вищевказаних рахунків за програмою «Елітарне персональне банківське обслуговування «PRIVATE BANKING» було призначено ОСОБА_16.

Так, ОСОБА_16 займаючи посаду менеджера персонального ГзР ПБП в ДРЦРМ ДПБП АТ «УкрСиббанк», будучи службовою особою, діючи за попередньою змовою групою осіб з ОСОБА_8, ОСОБА_9, ОСОБА_10, ОСОБА_11, ОСОБА_12, ОСОБА_13, ОСОБА_14, ОСОБА_15, які також являються посадовими особами ПАТ «УкрСиббанк», маючи злочинний умисел, спрямований на заволодіння грошовими коштами належними ОСОБА_4, ОСОБА_5, ОСОБА_6, ОСОБА_7 шляхом зловживання своїм службовим становищем, в порушення вимог чинного законодавства України, вчинила службове підроблення що спричинило тяжкі наслідки, за наступних обставин:

- ОСОБА_16 в невстановлений слідством час реалізуючи свій злочинний умисел, перебуваючи у приміщені відділення ПАТ «УкрСиббанк», яке розташоване по вул. Жуковського, 3 у м. Дніпро, діючи умисно з корисливих мотивів, за сприянням вище зазначених посадових осіб склала завідомо неправдиві офіційні документи - довіреність №26202063423302 від 11.09.2014 року, - довіреність №26202063423301 від 10.07.2014 року, - довіреність №26208061498902 віл 11.09.2014 року, - довіреність №614989 віл 21.07.2015 року, - довіреність №26351047829602 від 29.07.2013 року, - довіреність №26209047829602 від 05.11.2012 року, - довіреність №26308047829622 від 03.06.2013 року, - довіреність №26308047829633 від 20.09.2013 року, - довіреність №26307196360408 від 13.06.2013 року, - довіреність №26358196360402 від 28.03.2013 року, та інші невстановлені в ході досудового розслідування документи в яких підробила підписи ОСОБА_4, ОСОБА_5, ОСОБА_6, ОСОБА_7 що надавало персональному менеджеру ГзР ПБП в ДРЦРМ ДПБП АТ «УкрСиббанк» ОСОБА_16 можливість розпоряджатись коштами на вкладних (депозитних) рахунках:

- №№26203063423301(USD), 26202063433302(USD), 26200063423304(USD), 26301063423312(USD) ОСОБА_4;

- №№26208061498902(USD), 26206061498904(USD), 26302061498905(USD), 26207061498903(USD), 2620906149801(UAH), 26309061498912(USD), 26301061498913(USD), 26308061498914(USD) - ОСОБА_5;

- №№26353047829600(USD), 26352047829601(USD), 26351047829602(USD), 26209047829602(USD), 26308047829622(UAH), 26307047829623(UAH), 26305047829625(UAH), 26303047829627(UAH), 26301047829629(UAH), 26309047829632(UAH), 26306047829624(UAH), 26303047829626(UAH), 26302047829628(UAH), 26301047829630(UAH), 26300047829631(UAH), 26308047829633(UAH), 26307047829634(UAH), - ОСОБА_6;

- №№26359196360401(USD), 26307196360408(UAH), 26358196360402(USD) - ОСОБА_7, а саме право подавати заяви, одержувати з рахунків кошти, у тому числі нараховані на суму внеску проценти без обмеження їх розміру, в разі потреби закрити рахунки, розписуватися від імені осіб які відкривали рахунки, одержувати довідки чи інші документи про наявність коштів, процентів (нарахувань) за рахунком чи руху зазначених сум, поповнювати зазначений рахунок, а також виконувати всі інші дії в межах і обсязі, передбачених чинним законодавством України.

Продовжуючи свою злочинну діяльність ОСОБА_16 будучи персональним менеджером ГзР ПБП в ДРЦРМ ДПБП АТ «УкрСиббанк» діючи за попередньою змовою групою осіб з посадовими особами ПАТ «УкрСиббанк», а саме з ОСОБА_8, ОСОБА_9, ОСОБА_10, ОСОБА_11, ОСОБА_12, ОСОБА_13, ОСОБА_14, ОСОБА_15, маючи злочинний умисел, спрямований на заволодіння грошовими коштами належними ОСОБА_4, ОСОБА_5, ОСОБА_6, ОСОБА_7 шляхом зловживання своїм службовим становищем, в порушення вимог чинного законодавства України привласнила та заволоділа разом з іншими службовими особами грошовими коштами шляхом зловживання службовим становищем в особливо великих розмірах, за наступних обставин:

Так ОСОБА_16 згідно відведеної їй ролі, діючи за попередньою змовою групою осіб з ОСОБА_8, ОСОБА_9, ОСОБА_10, ОСОБА_11, ОСОБА_12, ОСОБА_13, ОСОБА_14, ОСОБА_15, які являються посадовими особами ПАТ «УкрСиббанк», маючи злочинний умисел, спрямований на заволодіння грошовими коштами у період часу з 04.01.2013 по 15.03.2017, перебуваючи у відділенні ПАТ «УКРСИББАНК» (ЄДРПОУ 09807750), що розташоване за адресою: м. Дніпро, вул. Жуковського, 3 в порушення вимог чинного законодавства України, використала завідомо неправдиві офіційні документи - довіреність №26202063423302 від 11.09.2014 року, - довіреність №26202063423301 від 10.07.2014 року, - довіреність №26208061498902 віл 11.09.2014 року, - довіреність №614989 віл 21.07.2015 року, - довіреність №26351047829602 від 29.07.2013 року, - довіреність №26209047829602 від 05.11.2012 року, - довіреність №26308047829622 від 03.06.2013 року, - довіреність №26308047829633 від 20.09.2013 року, - довіреність №26307196360408 від 13.06.2013 року, - довіреність №26358196360402 від 28.03.2013 року, та інші невстановлені в ході досудового розслідування документи в яких знаходились підроблені підписи ОСОБА_4, ОСОБА_5, ОСОБА_6, ОСОБА_7 перевела та отримала в касі банку ПАТ «УкрСиббанк» з депозитних рахунків:

- №№26203063423301(USD), 26202063433302(USD), 26200063423304(USD), 26301063423312(USD) ОСОБА_4;

- №№26208061498902(USD), 26206061498904(USD), 26302061498905(USD), 26207061498903(USD), 2620906149801(UAH), 26309061498912(USD), 26301061498913(USD), 26308061498914(USD) - ОСОБА_5;

- №№26353047829600(USD), 26352047829601(USD), 26351047829602(USD), 26209047829602(USD), 26308047829622(UAH), 26307047829623(UAH), 26305047829625(UAH), 26303047829627(UAH), 26301047829629(UAH), 26309047829632(UAH), 26306047829624(UAH), 26303047829626(UAH), 26302047829628(UAH), 26301047829630(UAH), 26300047829631(UAH), 26308047829633(UAH), 26307047829634(UAH), - ОСОБА_6;

- №№26359196360401(USD), 26307196360408(UAH), 26358196360402(USD) - ОСОБА_7 грошові кошти, тим самим групою осіб у складі посадових осіб ПАТ «УкрСиббанк», ОСОБА_8, ОСОБА_9, ОСОБА_10, ОСОБА_11, ОСОБА_12, ОСОБА_13, ОСОБА_14, ОСОБА_15, у відповідності до кожної розподіленої, відведеної ролі, було завдано матеріальний збиток клієнтам банку ПАТ «УкрСиббанк» ОСОБА_4, ОСОБА_5, ОСОБА_6, ОСОБА_7 в особливо великих розмірах.

В ході досудового розслідування було встановлено, що ОСОБА_12, мешкає за адресою, Дніпропетровська область, м. Кривий Ріг, вул. (Корнійчука) ОСОБА_3, 11/240

06.09.2017 р. за адресою Дніпропетровська область, м. Кривий Ріг, вул. (Корнійчука) ОСОБА_3, 11/240 на підставі Ухвали слідчого судді Жовтневого районного суду м. Дніпра було проведено обшук під час якого було виявлено і вилучено наступні речі:

Мобільний телефон «Samsung» SGH-C230 IMEI35716800314673/9;

Мобільний телефон «Samsung» SGH-A880 IMEI35335780089032521;

Мобільний телефон «Nokia» IMEI353946016247261;

Мобільний телефон «Samsung» IMEI359015007665602;

Мобільний телефон «Samsung» IMEI353044041406837;

Сімнадцять CD-дисків;

Магнітний (жорсткий) диск «Seagate» модель SRD00F1, S/N:NATNJ5SD ємкістю 1TB;.

Прокурор в судовому засіданні підтримав клопотання та просив його задовольнити, посилаючись на те, що відповідно даних, отриманих слідчими органами під час проведення ряду слідчих (розшукових) дій по даному кримінальному провадженні є всі обєктивні підстави вважати, що співробітник ПАТ «Укрсиббанк», підробивши ряд документів, незаконно заволоділи грошовими коштами потерпілих, спричинивши їм значної шкоди. Тому в даний час, для встановлення істини по справі, виявлення осіб, причетних до його вчинення, а також піших потерпілих, з метою недопущення знищення доказів по справі, є всі підстави для необхідності накладення арешту на майно, зазначене в клопотанні.

Вивчивши клопотання та докази, якими обґрунтовується клопотання, заслухавши думку прокурора, суд приходить до наступних висновків.

Судом встановлено, що 23.05.2017 рокувнесені відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12017040650001825 за ознаками скоєння кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст.191, ч.4 ст. 358 КК України.

Згідно до вимог ч. 1 ст. 107 КПК України судовий процес технічними засобами не фіксувався.

Відповідно до ч. 1ст. 170 КПК Україниарештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації упідозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна.

На підставі ч. 2 ст. 172 КПК України клопотання слідчого, прокурора, цивільного позивача про арешт майна, яке не було тимчасово вилучене, може розглядатися без повідомлення підозрюваного, обвинуваченого, іншого власника майна, їх захисника, представника чи законного представника, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо це є необхідним з метою забезпечення арешту майна.

З доданих до клопотання документів вбачається, що існують обґрунтовані підстави вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч.5 ст. 191, ч.4 ст. 358 КК України, що підтверджується доданими до клопотання матеріалами, а саме: заявою ОСОБА_7 про вчинення злочину; копіями договорів банківського вкладу № з правила № 26359196360401 UAN від 13 вересня 2012 року, № 26307196360408 UAN від 15 вересня 2013 року та№ 26358196360420 USD від 31 січня 2013 року, укладені між ОСОБА_7 та АТ «Укрсиббанк», від імені якого діяв експерт банку ОСОБА_16; копією довіреності № 26307196360408 UAN; протоколом допиту потерпілої ОСОБА_7 від 25 травня 2017 року; заявою ОСОБА_4 про вчинення злочин; копією довіреності № 26202063423302 USD від 11 вересня 2014 року, № 26203063423301 USD від 10 липня 2014 року; заявою ОСОБА_5 про вчинення злочину, а також іншими документами, серед яких є ряд довіреностей підписаних ОСОБА_5 про надання права ОСОБА_16, як працівнику банку (менеджеру) розпоряджатися коштами депозитів.

Також судом встанволено, що під час проведення ряду слідчих (розшукових ) дій, було виявлено ряд осіб, які мають причетність до вчинення вказаних кримінальних правопорушень, а саме: ОСОБА_8, ОСОБА_9, ОСОБА_10, ОСОБА_11, ОСОБА_12, ОСОБА_13, ОСОБА_14, ОСОБА_15, які являються посадовими особами ПАТ «УкрСиббанк», та діяли за попередньою домовленістю з менеджером персонального ГзР ПБП в ДРЦРМ ДПБА АТ «Укрсиббанк» - ОСОБА_16

З метою виявлення та фіксації відомостей щодо обставин вчинення цих кримінальних правопорушень, слідчим суддею Жовтневого районного суду м. Дніпропетровська 05 вересня 2017 року було постановлено ухвалу про надання дозволу на проведення обшуку за місцем мешкання ОСОБА_17, за адресою: Дніпропетровська область, м. Кривий Ріг, вул. (Корнійчука) ОСОБА_3, 11/240, в ході проведення якого було виявлено та вилучено майно, яке має особливо важливе доказове значення для подальшого досудового розслідування кримінального провадження, проведення ряду експертних досліджень, встановлення повного переліку потерпілих та встановлення суми заподіяної шкоди потерпілим.

Тому з метою встановлення повних обставин скоєння злочину та осіб, які причетні до його вчинення, а також встановлення всіх потерпілих від незаконних та злочинних дій працівників АТ «Укрсиббанк», а також визначення розміру заподіяної ним шкоди, на думку суду існують підстави, для накладення арешту на зазначене в клопотання майно, так як іншому випадкудане майно може бути знищене, шляхом здійснення його підміни чи пошкодження.

Виходячи з вищевикладеного, суд дійшов висновку, що клопотанняпро накладення арешту на зазначені в клопотанні речі, документи, предмети та інше майно, яке було вилучене в ході обшуку 06.09.2017 р. за адресою: Дніпропетровська область, м. Кривий Ріг, вул. (Корнійчука) ОСОБА_3, 11/240.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 107, 110, 170-173 КПК України,

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого Соборного ВП ДВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_1, погодженого з прокурором Дніпропетровської місцевої прокуратури №2 Дніпропетровської області ОСОБА_2В, про арешт майна задовольнити.

Накласти арешт на зазначені в клопотанні речі, документи, предмети та інше майно, яке було вилучене в ході обшуку 06.09.2017 р. за адресою: Дніпропетровська область, м. Кривий Ріг, вул. (Корнійчука) ОСОБА_3, 11/240, а саме на:

Мобільний телефон «Samsung» SGH-C230 IMEI35716800314673/9;

Мобільний телефон «Samsung» SGH-A880 IMEI35335780089032521;

Мобільний телефон «Nokia» IMEI353946016247261;

Мобільний телефон «Samsung» IMEI359015007665602;

Мобільний телефон «Samsung» IMEI353044041406837;

Сімнадцять CD-дисків;

Магнітний (жорсткий) диск «Seagate» модель SRD00F1, S/N:NATNJ5SD ємкістю 1TB;

Строк оскарження ухвали пять днів з моменту її проголошення.

Слідчий суддя: О.А. Антонюк