Ухвала суду № 70661583, 08.09.2017, Жовтневий районний суд м. Дніпропетровська

ЖОВТНЕВИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ДНІПРОПЕТРОВСЬКА

справа №201/12810/17

провадження 1кс/201/8007/2017

У Х В А Л А

08 вересня 2017 року Жовтневий районний суд

м. Дніпропетровська

У складі:

Головуючого слідчого судді Антонюк О.А.,

З секретарем Джамаловою С.Г.,

За участю:

Прокурора Іпатова О.В.,

Розглянувши у відкритому судовому засіданні, в залі суду, в місті Дніпрі клопотання слідчого Соборного ВП ДВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_1, погодженого з прокурором Дніпропетровської місцевої прокуратури №2 Дніпропетровської області ОСОБА_2В, про арешт майна за матеріалами досудового розслідування внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12017040650001825 від 23.05.2017 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст.191, ч.4 ст. 358 КК України,, -

ВСТАНОВИВ:

08 вересня 2017 року в провадження слідчого Соборного ВП ДВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_1, погодженого з прокурором Дніпропетровської місцевої прокуратури №2 Дніпропетровської області ОСОБА_2В, про арешт майна за матеріалами досудового розслідування внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12017040650001825 від 23.05.2017 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст.191, ч.4 ст. 358 КК України, згідного якого слідчий просить накласти арешт на зазначені в клопотанні речі, документи, предмети та інше майно, яке було вилучене в ході обшуку 06.09.2017 р. за адресою: Дніпропетровська область, м. Дніпро, вул. Жуковського Василя, 3.

В обґрунтування заявленого клопотання слідчий посилається на те, що до До Соборного ВП ДВП ГУНП України в Дніпропетровській області надійшла заява від ОСОБА_3, ОСОБА_4, ОСОБА_5, ОСОБА_6 про те, що посадові особи одного з відділень Публічного акціонерного товариства «УкрСиббанк», що розташоване за адресою: м. Дніпро, вул. Жуковського,3 за попередньою змогою групою осіб здійснили привласнення їх особистих коштів, які були покладені на депозитні рахунки до вказаного банку.

За даним фактом 23 травня 2017 року було розпочато досудове розслідування зареєстроване в Єдиний реєстр досудових розслідувань за № 12017040650001825, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що між ОСОБА_3, ОСОБА_4, ОСОБА_5, ОСОБА_6 та ПАТ «УКРСИББАНК» (ЄДРПОУ 09807750) було укладено Договори банківського вкладу (депозиту) з наступними номерами:

- №№26203063423301(USD), 26202063433302(USD), 26200063423304(USD), 26301063423312(USD) ОСОБА_3;

- №№26208061498902(USD), 26206061498904(USD), 26302061498905(USD), 26207061498903(USD), 2620906149801(UAH), 26309061498912(USD), 26301061498913(USD), 26308061498914(USD) - ОСОБА_4;

- №№26353047829600(USD), 26352047829601(USD), 26351047829602(USD), 26209047829602(USD), 26308047829622(UAH), 26307047829623(UAH), 26305047829625(UAH), 26303047829627(UAH), 26301047829629(UAH), 26309047829632(UAH), 26306047829624(UAH), 26303047829626(UAH), 26302047829628(UAH), 26301047829630(UAH), 26300047829631(UAH), 26308047829633(UAH), 26307047829634(UAH), - ОСОБА_5;

- №№26359196360401(USD), 26307196360408(UAH), 26358196360402(USD) - ОСОБА_6

Персональним менеджером, який здійснював обслуговування вищевказаних рахунків за програмою «Елітарне персональне банківське обслуговування «PRIVATE BANKING» було призначено ОСОБА_7.

Так, ОСОБА_7 займаючи посаду менеджера персонального ГзР ПБП в ДРЦРМ ДПБП АТ «УкрСиббанк», будучи службовою особою, діючи за попередньою змовою групою осіб з невстановленими в ході досудового розслідування посадовими особами ПАТ «УкрСиббанк», маючи злочинний умисел, спрямований на заволодіння грошовими коштами належними ОСОБА_3, ОСОБА_4, ОСОБА_5, ОСОБА_6 шляхом зловживання своїм службовим становищем, в порушення вимог чинного законодавства України, вчинила службове підроблення що спричинило тяжкі наслідки, за наступних обставин:

- ОСОБА_7 в невстановлений слідством час реалізуючи свій злочинний умисел, перебуваючи у приміщені відділення ПАТ «УкрСиббанк», яке розташоване по вул. Жуковського, 3 у м. Дніпро, діючи умисно з корисливих мотивів склала завідомо неправдиві офіційні документи - довіреність №26202063423302 від 11.09.2014 року, - довіреність №26202063423301 від 10.07.2014 року, - довіреність №26208061498902 віл 11.09.2014 року, - довіреність №614989 віл 21.07.2015 року, - довіреність №26351047829602 від 29.07.2013 року, - довіреність №26209047829602 від 05.11.2012 року, - довіреність №26308047829622 від 03.06.2013 року, - довіреність №26308047829633 від 20.09.2013 року, - довіреність №26307196360408 від 13.06.2013 року, - довіреність №26358196360402 від 28.03.2013 року, та інші невстановлені в ході досудового розслідування документи в яких підробила підписи ОСОБА_3, ОСОБА_4, ОСОБА_5, ОСОБА_6 що надавало персональному менеджеру ГзР ПБП в ДРЦРМ ДПБП АТ «УкрСиббанк» ОСОБА_7 можливість розпоряджатись коштами на вкладних (депозитних) рахунках:

- №№26203063423301(USD), 26202063433302(USD), 26200063423304(USD), 26301063423312(USD) ОСОБА_3;

- №№26208061498902(USD), 26206061498904(USD), 26302061498905(USD), 26207061498903(USD), 2620906149801(UAH), 26309061498912(USD), 26301061498913(USD), 26308061498914(USD) - ОСОБА_4;

- №№26353047829600(USD), 26352047829601(USD), 26351047829602(USD), 26209047829602(USD), 26308047829622(UAH), 26307047829623(UAH), 26305047829625(UAH), 26303047829627(UAH), 26301047829629(UAH), 26309047829632(UAH), 26306047829624(UAH), 26303047829626(UAH), 26302047829628(UAH), 26301047829630(UAH), 26300047829631(UAH), 26308047829633(UAH), 26307047829634(UAH), - ОСОБА_5;

- №№26359196360401(USD), 26307196360408(UAH), 26358196360402(USD) - ОСОБА_6, а саме право подавати заяви, одержувати з рахунків кошти, у тому числі нараховані на суму внеску проценти без обмеження їх розміру, в разі потреби закрити рахунки, розписуватися від імені осіб які відкривали рахунки, одержувати довідки чи інші документи про наявність коштів, процентів (нарахувань) за рахунком чи руху зазначених сум, поповнювати зазначений рахунок, а також виконувати всі інші дії в межах і обсязі, передбачених чинним законодавством України.

Продовжуючи свою злочинну діяльність ОСОБА_7 будучи персональним менеджером ГзР ПБП в ДРЦРМ ДПБП АТ «УкрСиббанк» діючи за попередньою змовою групою осіб з невстановленими в ході досудового розслідування посадовими особами ПАТ «УкрСиббанк» маючи злочинний умисел, спрямований на заволодіння грошовими коштами належними ОСОБА_3, ОСОБА_4, ОСОБА_5, ОСОБА_6 шляхом зловживання своїм службовим становищем, в порушення вимог чинного законодавства України привласнила, заволоділа майном шляхом зловживання службовим становищем в особливо великих розмірах, за наступних обставин:

Так ОСОБА_7 згідно відведеної їй ролі, діючи за попередньою змовою групою осіб з невстановленими в ході досудового розслідування посадовими особами ПАТ «УкрСиббанк» маючи злочинний умисел, спрямований на заволодіння грошовими коштами у період часу з 04.01.2013 по 15.03.2017, перебуваючи у відділенні ПАТ «УКРСИББАНК» (ЄДРПОУ 09807750), що розташоване за адресою: м. Дніпро, вул. Жуковського, 3 в порушення вимог чинного законодавства України, використала завідомо неправдиві офіційні документи - довіреність №26202063423302 від 11.09.2014 року, - довіреність №26202063423301 від 10.07.2014 року, - довіреність №26208061498902 віл 11.09.2014 року, - довіреність №614989 віл 21.07.2015 року, - довіреність №26351047829602 від 29.07.2013 року, - довіреність №26209047829602 від 05.11.2012 року, - довіреність №26308047829622 від 03.06.2013 року, - довіреність №26308047829633 від 20.09.2013 року, - довіреність №26307196360408 від 13.06.2013 року, - довіреність №26358196360402 від 28.03.2013 року, та інші невстановлені в ході досудового розслідування документи в яких знаходились підроблені підписи ОСОБА_3, ОСОБА_4, ОСОБА_5, ОСОБА_6 перевела та отримала в касі банку ПАТ «УкрСиббанк» з депозитних рахунків:

- №№26203063423301(USD), 26202063433302(USD), 26200063423304(USD), 26301063423312(USD) ОСОБА_3;

- №№26208061498902(USD), 26206061498904(USD), 26302061498905(USD), 26207061498903(USD), 2620906149801(UAH), 26309061498912(USD), 26301061498913(USD), 26308061498914(USD) - ОСОБА_4;

- №№26353047829600(USD), 26352047829601(USD), 26351047829602(USD), 26209047829602(USD), 26308047829622(UAH), 26307047829623(UAH), 26305047829625(UAH), 26303047829627(UAH), 26301047829629(UAH), 26309047829632(UAH), 26306047829624(UAH), 26303047829626(UAH), 26302047829628(UAH), 26301047829630(UAH), 26300047829631(UAH), 26308047829633(UAH), 26307047829634(UAH), - ОСОБА_5;

- №№26359196360401(USD), 26307196360408(UAH), 26358196360402(USD) - ОСОБА_6 грошові кошти, тим самим спричинила матеріальний збиток в особливо великих розмірах ОСОБА_3, ОСОБА_4, ОСОБА_5, ОСОБА_6

06.09.2017 р. за адресою Дніпропетровська область, м. Дніпро, вул. Жуковського Василя, 3 на підставі Ухвали слідчого судді Жовтневого районного суду м. Дніпра було проведено обшук під час якого було виявлено і вилучено наступні речі:

- Прозора папка з зеленою обкладинкою з назвою «ОСОБА_8 і інвентаризації та ОСОБА_8 прийому передічі ключів, пломбіраторів, кліше, печатки та штампів за період з 01 січня 2917 р. по 31 грудня 2017 р. в папці знаходиться 60 арк.,

- ОСОБА_9 від 19.08.2017 р. з назвою «Рішення КЗК по 5724319 на 1 арк.,

- ОСОБА_9 від 01.09.2017 р. «КЗК по 4001103» на 1 арк.

- ОСОБА_9 від 01.09.2017 р. Рішення КЗК по 5248342 на 1 арк.

- ОСОБА_9 від 22.06.2016 р. «Рішення КЗК по 644180» на 1 арк.

- ОСОБА_9 від 15.06.2016 р. «Рішення КЗК по 3127766» на 1 арк.

- ОСОБА_9 від 16.06.16 «Рішення КЗК по 543554» на 1 арк.

- ОСОБА_9 від 30.11.2015 «Рішення КЗК по 5393001» на 1 арк.

- «Опис документів клієнтської справи №26259009205753/UAH на 1 арк.,

- Опис документів клієнтської справи №26252007908811 від 26.04.2017 р. на 1 арк.

- Опис документів клієнтської справи №26259009205733/UAH від 11.05.17 р. на 1 арк.

- Опис документів клієнтської справи №26207020900700/UAH від 10.05.2017 р. на 1 арк.

- ОСОБА_8 від 15.05.2017 р. на 1 арк;

- ОСОБА_8 від 15.05.2017 р. нв 1 арк.

- ОСОБА_8 від 15.05.2017 р. на 1 арк.

- ОСОБА_8 від 15.05.2017 р. на 1 арк.

- ОСОБА_8 від 15.05.2017 р. на 1 арк.

- ОСОБА_8 від 15.05.2017 р. на 1 арк

- Заява на проведення валютної операції від 16.03.2017 р. найменування клієнта ОСОБА_3 на 1 арк.

- Заява на проведення валютної операції від 16.03.2017 р., найменування клієнта ОСОБА_4,

- Заява на переказ готівки №24 від 15.03.2017 р. платник ОСОБА_3 на 1 арк.

- Заява на переказ готівки №25 від 15.03.2017 р. платник ОСОБА_4 на 1 арк.

- Заява на проведення валютної операції від 27.03.2017 р., найменування клієнта ОСОБА_10 на 1 арк.

- Посадові обовязки за підписом ОСОБА_11 від 13.06.2014 р. на 3 арк.

- Договір про повну індивідуальну матеріальну відповідальність від 02.06.2015 р. на 1 арк.

- Картка з зразками підписів від 16.12.2013 р на 1 арк.

- Договір про повну індивідуальну матеріальну відповідальність від 02.06.2015 р. на 1 арк.

- Печатка прямокутної форми «Відділення №613 АТ «ОСОБА_9 17 чер. 2016 р. МФО 351005 * код 09807750 №13» найменування trodat professional 5460

- Печатка прямокутної форми «Відділення №613 АТ ОСОБА_9 17 чер. 2016 р. МФО 351005 *код 09807750 №15» найменування trodat professional 5460

- Печатка прямокутної форми «Відділення №613 АТ ОСОБА_9 17 чер. 2016 р. МФО 351005 *код 09807750 №3» найменування trodat professional 5460

- Печатка прямокутної форми «Відділення №613 АТ ОСОБА_9 17 чер. 2016 р. МФО 351005 *код 09807750 №4» найменування trodat professional 5460

- Аркуш паперу з чорновими записами , запис НОМЕР_1 ОСОБА_8» на 1 арк

- Документ з назвою «ав. Отчет ОСОБА_8Ю.» від 19.04.17 на 1 арк.

- Розписка від ОСОБА_7 від 20.04.17 р. (копія) на 1 арк.

- Розписка від ОСОБА_7 про повернення грошових коштів від 20.04.2017 р. на 1 арк.

- Заява на видачу готівки №14 від 18 січня 2016 р. отримувач ОСОБА_12 на 1 арк.

- Заява на видачу готівки №13 від 18.01.16 р. отримувач ОСОБА_12 на 1 арк.

- Картонна папка з документами у прошитому вигляді, яка має назву «Зразки підписів співробітників банку за 2013 год» в папці, в прошитому вигляді знаходяться 44 арк.

- Картонна папка з документами в середині у прошитому вигляді, яка має назву «акти інвентаризації та ОСОБА_8 прийому передачі ключів, пломбіраторів , кліше, печаток та штампів за період з 01.01.2016 р. по 31 грудня 2016 р., в папці знаходиться 32 арк

- Договір №05320458301 від 12 серпня 2016 на 12 арк.

- Заява про відкриття поточного рахунку, клієнт ОСОБА_10 від 12.08.16 р. на 1 арк. (копія)

- Додаткова угода №1 до договору №05320458301 від 12.08.16 р. на 1 арк. (копія)

- Картка із зразками підписів від 12.08.2016 р. на 1 арк.

- Додаткова угода №02 за договором №05320458301 від 14.08.2017 р. на 1 арк.

- Заява від 26.06.17 р. на 1-му арк.

- Заява від 07.02.17 р. на 1 арк.

- Заява від 21.04.2017 р. на 1 арк. (копія)

- Заява 16.02.17 на 1 арк. (копія)

- Копія заяви на видачу готівки 8 від 30 вересня 2014 р. отримувач ОСОБА_7 на 1 арк.

- Заява на проведення валютної операції від 22.03.2017 р. «зразок» з відміткою банківська таємниця на 1 арк.

- Заява на переказ готівки №15 від 10.01.2013 р. платник тесля ОСОБА_13 на 1 арк.

- Заява на переказ готівки №16 від 10.01.2013 р. платник ОСОБА_6 на 1 арк.

- ОСОБА_9 від 16.06.17 р. на ОСОБА_14 на 1 арк.

- Довіреність №26207073489900 USD від 25.11.2013 р.

- Картка із зразками підписів від 25.11.13 на 1 арк. (копія)

- Картка із зразками підписів від 25.11.2013 р. на 1 арк.

- Довіреність №26354073489905 USD від 06.12.2013 р. на 1 арк.

- Довіреність № 26355073489904 USD від 06.12.2014 р. на 1 арк.

- Картка із зразками підписів від 06.12.13 р. на 1 арк

- Картка із зразками підписів від 06.12.13 на 1 арк.

- Довіреність №26207673489900 USD 25.11.2013 р.

- Картка із зразками підписів від 25.11.2013 р. на 1 арк.

- Договір анкета про відкриття та комплексне розрах. Обслуговування №11000073489901 від 16.04.2013 р.

- Повідомлення № 07-2/34 від 28.01.15 р. на 1 арк.

- Довіреність № 26255008006515-02 від 03.09.2014 р. на 1 арк.

- Довіреність №26255008006515-01 від 02.09.2014 р. на 1 арк.

- Довіреність №26255008006515-01 від 02.09.2014 р.

- Довіреність №26255008006515-03 від 07.09.2016 р. на 1 арк.

- Картка із зразками підписів від 07.09.2016 р. на 1 арк.

- Довіреність №26255008006515-03 від 07.09.2016 р. на 1 арк.( копія)

- Картка із зразками підписів від 03.09.2014 р. на 1-му арк.

- Мобільний телефон марки iphone 6+ imei 354386061185596, серійний номер FK1NJ01ZG5QL , золотистого кольору

- Мобільний телефон марки Iphone 5s чорного кольору imei №352018067008843

- Міжнародний договір добровільного страхування №2305367 на 1 арк.

- Заява на видачу готівки №11 від 20.08.2013 р. (прим. 1, прим. 2) отримувач ОСОБА_15 на 1 арк.

- ОСОБА_8 опитувальник клієнта ОСОБА_16 на 1 арк.

- Додаткова угода №5 до договору №05363334901 від 01.12.2011 р., 11.04.14 на 1 арк.

- Додаткова угода №5 до договору №05363334901 від 01.12.11 р., 11.04.14 на 1 арк.

- Аркуш паперу жовтого кольору з чорновими записами на 1 арк.

- ОСОБА_9 на фірмовому бланку на 1 арк.

- CD-R 52x 700 mb. 80 min марки Datex

- CD-R 700 mb. 52x 80 min марки Vernatim

- Три блокноти з нотатками та чорновими записами

- Клаптики паперу з нотатками у кількості 18 шт.

- Чотири ключи довжиною приблизно 12 см. З надписом STOVGERMANY (на одному з ключів наявна бірка №0492)

- Договір №26200143719400 UAH від 29.01.2008 р. банківського вкладу на вимогу « Активні гроші на 1 арк»

- Квитанції у кількості 8 шт. клієнтів банку ПАТ « УкрСиббанк» за період з 2009 р. по 2013 р. у кількості 8 шт.

- Квитанція «Нова Пошта» у кількості 2-і одиниці

- Аркуш паперу МТС з даними про мобільний номер +3809912107988 та пластикова картка МТС

- ПАТ «УкрСиббанк» витяг з наказу від 18.04.2017 р. 106-ВК на 1 арк.

- Розписка за вих. №85 від 24.04.2017 р. на 1 арк;.

Прокурор в судовому засіданні підтримав клопотання та просив його задовольнити, посилаючись на те, що відповідно даних, отриманих слідчими органами під час проведення ряду слідчих (розшукових) дій по даному кримінальному провадженні є всі обєктивні підстави вважати, що співробітник ПАТ «Укрсиббанк», підробивши ряд документів, незаконно заволоділи грошовими коштами потерпілих, спричинивши їм значної шкоди. Тому в даний час, для встановлення істини по справі, виявлення осіб, причетних до його вчинення, а також піших потерпілих, з метою недопущення знищення доказів по справі, є всі підстави для необхідності накладення арешту на майно, зазначене в клопотанні.

Вивчивши клопотання та докази, якими обґрунтовується клопотання, заслухавши думку прокурора, суд приходить до наступних висновків.

Судом встановлено, що 23.05.2017 рокувнесені відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12017040650001825 за ознаками скоєння кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст.191, ч.4 ст. 358 КК України.

Згідно до вимог ч. 1 ст. 107 КПК України судовий процес технічними засобами не фіксувався.

Відповідно до ч. 1ст. 170 КПК Україниарештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації упідозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна.

На підставі ч. 2 ст. 172 КПК України клопотання слідчого, прокурора, цивільного позивача про арешт майна, яке не було тимчасово вилучене, може розглядатися без повідомлення підозрюваного, обвинуваченого, іншого власника майна, їх захисника, представника чи законного представника, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо це є необхідним з метою забезпечення арешту майна.

З доданих до клопотання документів вбачається, що існують обґрунтовані підстави вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч.5 ст. 191, ч.4 ст. 358 КК України, що підтверджується доданими до клопотання матеріалами, а саме: заявою ОСОБА_6 про вчинення злочину; копіями договорів банківського вкладу № з правила № 26359196360401 UAN від 13 вересня 2012 року, № 26307196360408 UAN від 15 вересня 2013 року та№ 26358196360420 USD від 31 січня 2013 року, укладені між ОСОБА_6 та АТ «Укрсиббанк», від імені якого діяв експерт банку ОСОБА_7; копією довіреності № 26307196360408 UAN; протоколом допиту потерпілої ОСОБА_6 від 25 травня 2017 року; заявою ОСОБА_3 про вчинення злочин; копією довіреності № 26202063423302 USD від 11 вересня 2014 року, № 26203063423301 USD від 10 липня 2014 року; заявою ОСОБА_4 про вчинення злочину, а також іншими документами, серед яких є ряд довіреностей підписаних ОСОБА_4 про надання права ОСОБА_7, як працівнику банку (менеджеру) розпоряджатися коштами депозитів.

Також судом встанволено, що під час проведення ряду слідчих (розшукових ) дій, було виявлено ряд осіб, які мають причетність до вчинення вказаних кримінальних правопорушень, а саме: ОСОБА_17, ОСОБА_18, ОСОБА_19, ОСОБА_20, ОСОБА_21, ОСОБА_22, ОСОБА_23, ОСОБА_24, які являються посадовими особами ПАТ «УкрСиббанк», та діяли за попередньою домовленістю з менеджером персонального ГзР ПБП в ДРЦРМ ДПБА АТ «Укрсиббанк» - ОСОБА_7

З метою виявлення та фіксації відомостей щодо обставин вчинення цих кримінальних правопорушень, слідчим суддею Жовтневого районного суду м. Дніпропетровська 05 вересня 2017 року було постановлено ухвалу про надання дозволу на проведення обшуку у всіх приміщеннях та кабінетах ПАТ «УкрСиббанк» за адресою: Дніпропетровська область, м. Дніпро, вул. Жуковського Василя, буд. 3 в ході проведення якого було виявлено та вилучено ряд документів, які мають особливо важливе доказове значення для подальшого досудового розслідування кримінального провадження, проведення ряду експертних досліджень, встановлення повного переліку потерпілих та встановлення суми заподіяної шкоди потерпілим.

Тому з метою встановлення повних обставин скоєння злочину та осіб, які причетні до його вчинення, а також встановлення всіх потерпілих від незаконних та злочинних дій працівників АТ «Укрсиббанк», а також визначення розміру заподіяної ним шкоди, на думку суду існують підстави, для накладення арешту на зазначене в клопотання майно, так як іншому випадкудане майно може бути знищене, шляхом здійснення його підміни чи пошкодження.

Виходячи з вищевикладеного, суд дійшов висновку, що клопотанняпро накладення арешту на зазначені в клопотанні речі, документи, предмети та інше майно, яке було вилучене в ході обшуку 06.09.2017 р. за адресою: Дніпропетровська область, м. Дніпро, вул. Жуковського Василя, 3.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 107, 110, 170-173 КПК України,

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого Соборного ВП ДВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_1, погодженого з прокурором Дніпропетровської місцевої прокуратури №2 Дніпропетровської області ОСОБА_2В, про арешт майна - задовольнити

Накласти арешт на зазначені в клопотанні речі, документи, предмети та інше майно, яке було вилучене в ході обшуку 06.09.2017 р. за адресою: Дніпропетровська область, м. Дніпро, вул. Жуковського Василя, 3, а саме на:

- Прозора папка з зеленою обкладинкою з назвою «ОСОБА_19 і інвентаризації та ОСОБА_19 прийому передачі ключів, пломбіраторів, кліше, печатки та штампів за період з 01 січня 2917 р. по 31 грудня 2017 р. в папці знаходиться 60 арк.,

- ОСОБА_9 від 19.08.2017 р. з назвою «Рішення КЗК по 5724319 на 1 арк.,

- ОСОБА_9 від 01.09.2017 р. «КЗК по 4001103» на 1 арк.

- ОСОБА_9 від 01.09.2017 р. Рішення КЗК по 5248342 на 1 арк.

- ОСОБА_9 від 22.06.2016 р. «Рішення КЗК по 644180» на 1 арк.

- ОСОБА_9 від 15.06.2016 р. «Рішення КЗК по 3127766» на 1 арк.

- ОСОБА_9 від 16.06.16 «Рішення КЗК по 543554» на 1 арк.

- ОСОБА_9 від 30.11.2015 «Рішення КЗК по 5393001» на 1 арк.

- «Опис документів клієнтської справи №26259009205753/UAH на 1 арк.,

- Опис документів клієнтської справи №26252007908811 від 26.04.2017 р. на 1 арк.

- Опис документів клієнтської справи №26259009205733/UAH від 11.05.17 р. на 1 арк.

- Опис документів клієнтської справи №26207020900700/UAH від 10.05.2017 р. на 1 арк.

- ОСОБА_19 від 15.05.2017 р. на 1 арк;

- ОСОБА_19 від 15.05.2017 р. нв 1 арк.

- ОСОБА_19 від 15.05.2017 р. на 1 арк.

- ОСОБА_19 від 15.05.2017 р. на 1 арк.

- ОСОБА_19 від 15.05.2017 р. на 1 арк.

- ОСОБА_19 від 15.05.2017 р. на 1 арк

- Заява на проведення валютної операції від 16.03.2017 р. найменування клієнта ОСОБА_3 на 1 арк.

- Заява на проведення валютної операції від 16.03.2017 р., найменування клієнта ОСОБА_4,

- Заява на переказ готівки №24 від 15.03.2017 р. платник ОСОБА_3 на 1 арк.

- Заява на переказ готівки №25 від 15.03.2017 р. платник ОСОБА_4 на 1 арк.

- Заява на проведення валютної операції від 27.03.2017 р., найменування клієнта ОСОБА_10 на 1 арк.

- Посадові обовязки за підписом ОСОБА_11 від 13.06.2014 р. на 3 арк.

- Договір про повну індивідуальну матеріальну відповідальність від 02.06.2015 р. на 1 арк.

- Картка з зразками підписів від 16.12.2013 р на 1 арк.

- Договір про повну індивідуальну матеріальну відповідальність від 02.06.2015 р. на 1 арк.

- Печатка прямокутної форми «Відділення №613 АТ «ОСОБА_9 17 чер. 2016 р. МФО 351005 * код 09807750 №13» найменування trodat professional 5460

- Печатка прямокутної форми «Відділення №613 АТ ОСОБА_9 17 чер. 2016 р. МФО 351005 *код 09807750 №15» найменування trodat professional 5460

- Печатка прямокутної форми «Відділення №613 АТ ОСОБА_9 17 чер. 2016 р. МФО 351005 *код 09807750 №3» найменування trodat professional 5460

- Печатка прямокутної форми «Відділення №613 АТ ОСОБА_9 17 чер. 2016 р. МФО 351005 *код 09807750 №4» найменування trodat professional 5460

- Аркуш паперу з чорновими записами , запис НОМЕР_1 ОСОБА_19» на 1 арк

- Документ з назвою «ав. Отчет ОСОБА_8Ю.» від 19.04.17 на 1 арк.

- Розписка від ОСОБА_7 від 20.04.17 р. (копія) на 1 арк.

- Розписка від ОСОБА_7 про повернення грошових коштів від 20.04.2017 р. на 1 арк.

- Заява на видачу готівки №14 від 18 січня 2016 р. отримувач ОСОБА_12 на 1 арк.

- Заява на видачу готівки №13 від 18.01.16 р. отримувач ОСОБА_12 на 1 арк.

- Картонна папка з документами у прошитому вигляді, яка має назву «Зразки підписів співробітників банку за 2013 год» в папці, в прошитому вигляді знаходяться 44 арк.

- Картонна папка з документами в середині у прошитому вигляді, яка має назву «акти інвентаризації та ОСОБА_8 прийому передачі ключів, пломбіраторів , кліше, печаток та штампів за період з 01.01.2016 р. по 31 грудня 2016 р., в папці знаходиться 32 арк

- Договір №05320458301 від 12 серпня 2016 на 12 арк.

- Заява про відкриття поточного рахунку, клієнт ОСОБА_10 від 12.08.16 р. на 1 арк. (копія)

- Додаткова угода №1 до договору №05320458301 від 12.08.16 р. на 1 арк. (копія)

- Картка із зразками підписів від 12.08.2016 р. на 1 арк.

- Додаткова угода №02 за договором №05320458301 від 14.08.2017 р. на 1 арк.

- Заява від 26.06.17 р. на 1-му арк.

- Заява від 07.02.17 р. на 1 арк.

- Заява від 21.04.2017 р. на 1 арк. (копія)

- Заява 16.02.17 на 1 арк. (копія)

- Копія заяви на видачу готівки 8 від 30 вересня 2014 р. отримувач ОСОБА_7 на 1 арк.

- Заява на проведення валютної операції від 22.03.2017 р. «зразок» з відміткою банківська таємниця на 1 арк.

- Заява на переказ готівки №15 від 10.01.2013 р. платник тесля ОСОБА_13 на 1 арк.

- Заява на переказ готівки №16 від 10.01.2013 р. платник ОСОБА_6 на 1 арк.

- ОСОБА_9 від 16.06.17 р. на ОСОБА_14 на 1 арк.

- Довіреність №26207073489900 USD від 25.11.2013 р.

- Картка із зразками підписів від 25.11.13 на 1 арк. (копія)

- Картка із зразками підписів від 25.11.2013 р. на 1 арк.

- Довіреність №26354073489905 USD від 06.12.2013 р. на 1 арк.

- Довіреність № 26355073489904 USD від 06.12.2014 р. на 1 арк.

- Картка із зразками підписів від 06.12.13 р. на 1 арк

- Картка із зразками підписів від 06.12.13 на 1 арк.

- Довіреність №26207673489900 USD 25.11.2013 р.

- Картка із зразками підписів від 25.11.2013 р. на 1 арк.

- Договір анкета про відкриття та комплексне розрах. Обслуговування №11000073489901 від 16.04.2013 р.

- Повідомлення № 07-2/34 від 28.01.15 р. на 1 арк.

- Довіреність № 26255008006515-02 від 03.09.2014 р. на 1 арк.

- Довіреність №26255008006515-01 від 02.09.2014 р. на 1 арк.

- Довіреність №26255008006515-01 від 02.09.2014 р.

- Довіреність №26255008006515-03 від 07.09.2016 р. на 1 арк.

- Картка із зразками підписів від 07.09.2016 р. на 1 арк.

- Довіреність №26255008006515-03 від 07.09.2016 р. на 1 арк.( копія)

- Картка із зразками підписів від 03.09.2014 р. на 1-му арк.

- Мобільний телефон марки iphone 6+ imei 354386061185596, серійний номер FK1NJ01ZG5QL , золотистого кольору

- Мобільний телефон марки Iphone 5s чорного кольору imei №352018067008843

- Міжнародний договір добровільного страхування №2305367 на 1 арк.

- Заява на видачу готівки №11 від 20.08.2013 р. (прим. 1, прим. 2) отримувач ОСОБА_15 на 1 арк.

- ОСОБА_8 опитувальник клієнта ОСОБА_16 на 1 арк.

- Додаткова угода №5 до договору №05363334901 від 01.12.2011 р., 11.04.14 на 1 арк.

- Додаткова угода №5 до договору №05363334901 від 01.12.11 р., 11.04.14 на 1 арк.

- Аркуш паперу жовтого кольору з чорновими записами на 1 арк.

- ОСОБА_9 на фірмовому бланку на 1 арк.

- CD-R 52x 700 mb. 80 min марки Datex

- CD-R 700 mb. 52x 80 min марки Vernatim

- Три блокноти з нотатками та чорновими записами

- Клаптики паперу з нотатками у кількості 18 шт.

- Чотири ключи довжиною приблизно 12 см. З надписом STOVGERMANY (на одному з ключів наявна бірка №0492)

- Договір №26200143719400 UAH від 29.01.2008 р. банківського вкладу на вимогу « Активні гроші на 1 арк»

- Квитанції у кількості 8 шт. клієнтів банку ПАТ « УкрСиббанк» за період з 2009 р. по 2013 р. у кількості 8 шт.

- Квитанція «Нова Пошта» у кількості 2-і одиниці

- Аркуш паперу МТС з даними про мобільний номер +3809912107988 та пластикова картка МТС

- ПАТ «УкрСиббанк» витяг з наказу від 18.04.2017 р. 106-ВК на 1 арк.

- Розписка за вих. №85 від 24.04.2017 р. на 1 арк;

Строк оскарження ухвали пять днів з моменту її проголошення.

Слідчий суддя: О.А. Антонюк