Вирок № 70642044, 01.12.2017, Жовтневий районний суд м. Дніпропетровська

Справа № 201/14611/17

Провадження № 1кп/201/570/2017

ВИРОК

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

1 грудня 2017 року Жовтневий районний суд м. Дніпропетровська у складі судді Мельниченко С.П., за участі секретаря судового засідання Ярличенко І.В., розглянувши у підготовчому судовому засіданні в залі Жовтневого районного суду м.Дніпропетровська обвинувальний акт з угодою про визнання винуватості у кримінальному провадженні №32017040650000055 відносно:

ОСОБА_1, ІНФОРМАЦІЯ_1, уродженця ІНФОРМАЦІЯ_2, українця, громадянина України, одруженого, не працюючого, зареєстрованого за адресою: ІНФОРМАЦІЯ_3, проживає за адресою: ІНФОРМАЦІЯ_4, не судимого:

обвинуваченого у вчиненні злочину передбачених ч. 2 ст. 28 ч. 1 ст. 205 КК України, -

В судовому засіданні приймали участь:

прокурор Шеремет О.О.

обвинувачений ОСОБА_1О,

захисник ОСОБА_2

ВСТАНОВИВ:

У грудні місяці 2015 року, знаходячись у м. Дніпро (м. Дніпропетровську), в денний час, більш точну дату та час встановити не було можливим, ОСОБА_1 познайомився із невстановленою особою та погодився на пропозицію останнього за грошову винагороду стати засновником та директором ПП «ГВС Плюс» (код ЄДРПОУ 36432647), не маючи умислу займатися діяльністю підприємства, повязаною з виробництвом товарів, виконанням робіт або наданням послуг, усвідомлюючи при цьому, що вказане підприємство перереєстровано з метою прикриття незаконної діяльності, і допускаючи, що в результаті діяльності цього фіктивного підприємства може бути заподіяна шкода державним або іншим інтересам.

Так ОСОБА_1, усвідомлюючи протиправний характер запропонованих йому дій як засновника та власника придбаного з метою прикриття незаконної діяльності суб'єкта підприємницької діяльності ПП «ГВС Плюс» (код ЄДРПОУ 36432647), погодився вступити у попередню змову з невстановленою досудовим розслідуванням особою, якій надав копії сторінок свого паспорту та копію довідки про присвоєння їй ідентифікаційного номеру, що в свою чергу надало можливість невстановленій особі, за невстановлених обставин, виготовити проекти документів, необхідних для перереєстрації підприємства.

Далі невстановлена особа, з метою реалізації свого злочинного умислу, направленого на придбання (перереєстрацію) субєкта підприємницької діяльності (юридичної особи), діючи умисно, за попередньою змовою із ОСОБА_1, у грудні 2015 року в невстановленому місці, за невстановлених обставин, виготовила статут ПП «ГВС Плюс» (код ЄДРПОУ 36432647) та інші документи, необхідні для перереєстрації підприємства, зокрема: протокол №10 Загальних зборів Власників ПП «ГВС Плюс» (код ЄДРПОУ 36432647) від 22.12.2015, статут ПП «ГВС Плюс» (код ЄДРПОУ 36432647), наказ №2 від 24.12.2015 року про прийом на роботу ОСОБА_1 на посаду директора ПП «ГВС Плюс» (код ЄДРПОУ 36432647).

Так, у грудні місяці 2015 року у денний період доби ОСОБА_1, знаходячись біля готелю «Дніпропетровськ», розташованого за адресою: м. Дніпро (м. Дніпропетровськ), вул. Січеславська Набережна (Набережна Леніна), буд. 33, діючи умисно, з корисливих мотивів, згідно з досягнутою з невстановленими співучасниками злочинної змови, усвідомлюючи, що придбана ним юридична особа буде використовуватись не встановленими досудовим розслідуванням особами для прикриття незаконної діяльності, підписав протокол Загальних зборів Власників, статут ПП «ГВС Плюс» (код ЄДРПОУ 36432647), наказ про призначення на посаду директора ПП «ГВС Плюс» (код ЄДРПОУ 36432647), які необхідні для придбання (перереєстрації) підприємства, за що отримав грошову винагороду.

Підписані ОСОБА_1 протокол загальних зборів власників ПП «ГВС Плюс» (код ЄДРПОУ 36432647) та інші документи надало юридичні підстави відділу державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців Броварського міськрайонного управління юстиції Київської області, що знаходиться за адресою: Київська область, м. Бровари, вул. Гагаріна, буд. 18, провести 24.12.2015 державну реєстрацію змін до установчих документів ПП «ГВС Плюс» (код ЄДРПОУ 36432647), а саме - визначити як засновника та директора товариства ОСОБА_1

Далі ОСОБА_1, достовірно знаючи, що здійснювати заявлену в статуті ПП «ГВС Плюс» (код ЄДРПОУ 36432647) фінансово-господарську діяльність та працювати (фактично виконувати обов'язки) на посаді директора товариства не буде, виконуючи частину досягнутої з невстановленою особою злочинної змови, діючи умисно, з корисливих мотивів, передав останній реєстраційні документи ПП «ГВС Плюс» (код ЄДРПОУ 36432647).

Незважаючи на те, що ПП «ГВС Плюс» (код ЄДРПОУ 36432647) було перереєстроване в державних органах влади як суб'єкт підприємницької діяльності - юридична особа, ОСОБА_1 придбав вказане підприємство без наміру здійснення господарської діяльності, пов'язаної з продажем товарів, виконанням робіт чи наданням послуг, а виключно з метою прикриття незаконної діяльності не встановлених осіб, діючи за попередньою змовою в інтересах не встановлених осіб.

Дії ОСОБА_1, які виразились у придбанні (перереєстрації) ПП «ГВС Плюс» (код ЄДРПОУ 36432647) з метою прикриття незаконної діяльності, за попередньою змовою групою осіб, вчинені в порушення законодавчих актів України, що регулюють діяльність суб'єктів підприємницької діяльності та порядок оподаткування, а саме: ст. 19, 56, 58, 65, 89 ГК України, ст. 8 Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні».

Вищезазначені дії ОСОБА_1, які виразились у придбанні (перереєстрації) суб'єкта підприємницької діяльності ПП «ГВС Плюс» (код ЄДРПОУ 36432647) з метою прикриття незаконної діяльності, за попередньою змовою групою осіб, призвели до того, що не встановлені органом досудового розслідування особи отримали можливість здійснювати фінансові операції за межами податкового контролю від імені формально призначеного засновника та директора в порушення встановленого законодавством порядку.

Вказаними діями ОСОБА_1 вчинив злочин відповідальність за який передбачена ч. 2 ст. 28 ч. 1 ст. 205 КК України, а саме, фіктивне підприємництво, тобто придбання суб'єкта підприємницької діяльності (юридичних осіб) з метою прикриття незаконної діяльності, вчинене за попередньою змовою групою осіб.

06 листопада 2017 року між прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області молодшим радником юстиції ОСОБА_3 та громадянином ОСОБА_1 укладено угоду про визнання винуватості у відповідності до вимог ст. 472 КПК України.

Згідно даної угоди прокурор та обвинувачений дійшли згоди щодо правової кваліфікації дій обвинуваченого за ч. 2 ст. 28 ч. 1 ст. 205 КК України, істотних для даного кримінального провадження обставин, обвинувачений беззастережно визнав свою винуватість у зазначеному діянні. Також вказаною угодою визначено покарання, яке повинен понести обвинувачений, а саме у виді штрафу в розмірі пятисот неоподаткованих мінімумів доходів громадян, що складає 8500 гривень.

В угоді передбачені наслідки укладення та затвердження угоди про визнання винуватості, встановлені статтею 473 КПК України, та наслідки її невиконання.

Розглядаючи питання про затвердження угоди про визнання винуватості, суд виходить з наступного.

Згідно п. 1 ч. 3 ст. 314 КПК України, при прийнятті рішення у підготовчому судовому засіданні суд має право, зокрема, затвердити угоду.

Відповідно ст. 468 КПК України у кримінальному провадженні може бути укладена угода між прокурором та підозрюваним чи обвинуваченим про визнання винуватості.

Згідно ст. 469 КПК України, угода про визнання винуватості між прокурором та підозрюваним чи обвинуваченим може бути укладена у провадженні щодо кримінальних проступків, кримінальних правопорушень невеликої чи середньої тяжкості, тяжких кримінальних правопорушень, внаслідок яких шкода завдана лише державним чи суспільним інтересам.

Судом встановлено в судовому засіданні, що ОСОБА_1 обвинувачується у вчиненні злочину, передбаченого ч. 2 ст. 28 ч. 1 ст. 205 КК України, яке згідно ст. 12 КК України, є злочином невеликої тяжкості.

При цьому судом зясовано, що обвинувачений цілком розуміє права визначені абз. 1, 4 п. 1 ч. 4 ст. 474 КПК України, наслідки укладення та затвердження даної угоди, передбачені ч. 2 ст. 473 КПК України, характер обвинувачення, вид покарання, а також інші заходи, які будуть застосовані до нього у разі затвердження угоди судом.

Суд переконався, що укладення угоди сторонами є добровільним, тобто не є наслідком застосування насильства, примусу, погроз або наслідком обіцянок чи дій будь-яких інших обставин, ніж ті, що передбачені в угоді.

Також судом встановлено, що умови даної угоди відповідають вимогам Кримінального процесуального кодексу України та Кримінального кодексу України, а також відсутні умови, що суперечать інтересам суспільства, чи порушують права, свободи та інтереси сторін або інших осіб.

Виходячи з викладеного, суд дійшов висновку про можливість затвердження угоди про визнання винуватості між прокурором та обвинуваченим із призначенням останньому узгодженої сторонами міри покарання.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 314, 373-376, 475 КПК України, суд,

УХВАЛИВ:

Затвердити угоду про визнання винуватості, укладену 6 листопада 2017 року між прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області молодшим радником юстиції ОСОБА_3 та ОСОБА_1.

ОСОБА_1 визнати винним у вчиненні злочину передбаченого ч. 2 ст. 28 ч. 1 ст. 205 України та призначити йому покарання у виді штрафу в розмірі пятисот неоподаткованих мінімумів доходів громадян, що складає 8500 гривень.

Стягнути з ОСОБА_1 витрати на залучення експерта в розмірі 1980 гривень.

Вирок набирає законної сили після закінчення строку подання апеляційної скарги, яка може бути подана сторонами кримінального провадження з підстав, передбачених статтею 394 КПК України до апеляційного суду Дніпропетровської області через Жовтневий районний суд м.Дніпропетровська протягом тридцяти діб з дня проголошення вироку суду.

Суддя: С.П. Мельниченко