Ухвала суду № 70364099, 15.11.2017, Пирятинський районний суд Полтавської області

Справа № 544/1078/17

1-кс/544/224/2017

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

15 листопада 2017 року м. Пирятин

Слідчий суддя Пирятинського районного суду Полтавської області Нагорна Н. В.,

за участю секретаря - Киричевської В. М.,

слідчого Пирятинського ВП ГУНП в Полтавській області старшого лейтенанта поліції Загороднюка О. О.,

розглянувши в залі суду м. Пирятин клопотання слідчого Пирятинського ВП ГУНП в Полтавській області старшого лейтенанта поліції Загороднюка О. О., погоджене прокурором Пирятинського відділу Лубенської місцевої прокуратури Полтавської області Ярмак М. С., у кримінальному провадженні № 12017170290000398 від 02.10.2017 щодо злочину, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю,

в с т а н о в и в:

Слідчий Пирятинського ВП ГУНП в Полтавській області старший лейтенант поліції Загороднюк О. О. звернувся до суду з клопотанням, погодженим прокурором Пирятинського відділу Лубенської місцевої прокуратури Полтавської області Ярмак М. С., про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні ПАТ "Райффайзен Банк Аваль", а саме: про рух грошових коштів по банківському рахунку № НОМЕР_1 із зазначенням реквізитів контрагентів та розшифровками призначення платежів за період з 27.09.2017 по 29.09.2017; про особу на яку зареєстровано рахунки в ПАТ "Райффайзен Банк Аваль" на які було перераховано грошові кошти з рахунку НОМЕР_4, за період із 27.09.2017 по 29.09.2017, з наданням можливості зробити копії речей та документів (в тому числі електронних), які містять зазначену інформацію.

Клопотання слідчий обґрунтовує тим, що в період часу з 28.09.2017 року близько о 10.00 години на мобільний телефон ОСОБА_4 на її мобільний телефон зателефонувала невідома жінка, яка не представилася, та телефонувала з номера мобільного телефону НОМЕР_2 і сказала, що хоче купити холодильник, про продаж якого ОСОБА_4 опублікувала оголошення на сайті «OLX». На прохання даної невідомої жінки, для того щоб та могла перерахувати грошові кошти за покупку холодильника, ОСОБА_4 продиктувала номер банківської картки її тестя, ОСОБА_5, ІНФОРМАЦІЯ_1, а саме банківської картки банку "Райффайзен Банк Аваль" НОМЕР_5, яка синхронізована з банківським рахунком НОМЕР_1.

Десь через пів години надійшов інший телефонний дзвінок із мобільного телефону НОМЕР_3, та жінка яка телефонувала представилася представником банку "Райффайзен Банк Аваль". На прохання даної жінки ОСОБА_4 продиктувала дані банківської карки ОСОБА_5, при цьому зазначила і три цифри, які були на зворотній стороні даної банківської картки. Після того через певний час без відома ОСОБА_5 було здійснено банківські операції та з його банківської картки № НОМЕР_6 були перераховані грошові кошти на суму близько 12000 гривень.

За даним фактом 02.10.2017 внесено відомості в ЄРДР під № 12017170290000398, правова кваліфікація правопорушення - ч.1 ст. 190 КК України.

Слідчий СВ Пирятинського ВП ГУ НП в Полтавській області старший лейтенант поліції Загороднюк О. О. у судовому засіданні клопотання підтримав та просив його задовольнити.

Представник ПАТ "Райффайзен Банк Аваль", будучи належним чином повідомлений про час та місце розгляду клопотання слідчого, у судове засідання не з'явився, причини неявки суду не повідомив. Неприбуття вказаної особи не є перешкодою для розгляду даного клопотання відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України.

Слідчий суддя, вивчивши клопотання та докази, якими обґрунтовується клопотання, заслухавши доводи слідчого, вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню, оскільки вказана інформація має суттєве значення для встановлення осіб, на яких зареєстровані банківські рахунки, а також інших важливих обставин у кримінальному провадженні. Ці відомості можуть бути використані, як докази в кримінальному провадженні, а іншим способом неможливо довести вказані обставини, які передбачається довести за допомогою зазначеної інформації, оскільки вказана інформація містить охоронювану законом інформацію та є банківською таємницею.

Також слідчий суддя вважає, що тимчасовий доступ повинен бути здійснений шляхом надання слідчому Пирятинського ВП ГУ НП в Полтавській області Загороднюку О.О. права тимчасового доступу до речей і документів та зобов'язання ПАТ "Райффайзен Банк Аваль" надати слідчому Пирятинського ВП ГУ НП в Полтавській області Загороднюку О. О. тимчасовий доступ до речей і документів з можливістю зробити копії документів, які містять відшукувану інформацію.

Керуючись ст. ст. 162-165, 309 КПК України, слідчий суддя

у х в а л и в :

Клопотання слідчого Пирятинського ВП ГУНП в Полтавській області старшого лейтенанта поліції Загороднюка О. О., погоджене прокурором Пирятинського відділу Лубенської місцевої прокуратури Полтавської області Ярмак М. С., у кримінальному провадженні № 12017170290000398 від 02.10.2017 щодо злочину, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю - задовольнити.

Дозволити слідчому Пирятинського ВП ГУ НП в Полтавській області старшому лейтенанту поліції Загороднюку Олександру Олександровичу право тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні ПАТ "Райффайзен Банк Аваль", код за ЄДРПОУ 14305909, юридична адреса: 01011, м. Київ, вулиця Лєскова, буд. 9 та містять інформацію, а саме: про рух грошових коштів по банківському рахунку № НОМЕР_1 із зазначенням реквізитів контрагентів та розшифровками призначення платежів за період з 27.09.2017 по 29.09.2017; про особу на яку зареєстровано рахунки в ПАТ "Райффайзен Банк Аваль" на які було перераховано грошові кошти з рахунку НОМЕР_4, за період із 27.09.2017 по 29.09.2017.

Зобов'язати ПАТ "Райффайзен Банк Аваль", код за ЄДРПОУ 14305909, юридична адреса: 01011, м. Київ, вулиця Лєскова, буд. 9, надати слідчому Пирятинського ВП ГУ НП в Полтавській області старшому лейтенанту поліції Загороднюку Олександру Олександровичу тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, та містять інформацію, а саме: про рух грошових коштів по банківському рахунку № НОМЕР_1 із зазначенням реквізитів контрагентів та розшифровками призначення платежів за період з 27.09.2017 по 29.09.2017; про особу на яку зареєстровано рахунки в ПАТ "Райффайзен Банк Аваль" на які було перераховано грошові кошти з рахунку НОМЕР_4, за період із 27.09.2017 по 29.09.2017.

Надати слідчому СВ Пирятинського ВП ГУ НП в Полтавській області старшому лейтенанту поліції Загороднюку Олександру Олександровичу можливості зробити копії документів (у томі числі електронних), які містять зазначену інформацію.

Строк дії ухвали один місяць, тобто до 15 грудня 2017 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Н. В. Нагорна