Ухвала суду № 70139034, 10.11.2017, Білоцерківський міськрайонний суд Київської області

Справа № 357/2932/17

1-кс/357/4465/17

У Х В А Л А

10 листопада 2017 року Слідчий суддя Білоцерківського міськрайонного суду Київської області Закаблук О. В. при секретарі Кричевській Н.В.,

за участю сторони кримінального провадження старшого слідчого СВ ВП № 2 Білоцерківського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Київській області ОСОБА_1,

розглянувши клопотання старшого слідчого СВ ВП № 2 Білоцерківського ВП ГУ НП в Київській області про надання тимчасового доступу до речей та документів в кримінальному провадженні № 12016110030005698, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 12.11.2016 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України,-

В С Т А Н О В И В:

02.11.2017 року до Білоцерківського міськрайонного суду надійшло клопотання старшого слідчого СВ ВП № 2 Білоцерківського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Київській області ОСОБА_1 за погодженням з прокурором Білоцерківської місцевої прокуратури, про розкриття банківської таємниці в ПАТ «Ощадбанк», ПАТ «ОСОБА_2 Аваль», ПАТ «Акцент Банк», надання старшому слідчому СВ ВП №2 Білоцерківського ВП ГУ НП в Київській області ОСОБА_1, а також слідчому цього ж органу досудового розслідування ОСОБА_3, тимчасового доступу до документів строком на 30 днів, а саме: до документів, що перебувають у володінні:

ПАТ «Ощадбанк», код ЄРДПОУ 00032129, що знаходиться за адресою: м. Київ, вул. Госпітальна, 12 г, щодо оформлення та обслуговування карткових рахунків: 5167 4999 9090 9881, 4790 7010 0417 5591, 5167 4910 0188 2314, 4790 7010 0667 7800;

ПАТ «ОСОБА_4 Аваль», код ЄРДПОУ 14305909, що знаходиться за адресою: м. Київ, вул. Лєскова, 9, щодо оформлення та обслуговування карткових рахунків: 4323 3552 0189 6172, 4188 3730 2876 5128;

ПАТ «Акцент Банк», код ЄРДПОУ 14360080, що знаходяться за адресою: м. Дніпро, вул. Батумська, 11, щодо оформлення та обслуговування карткових рахунків: 5169 1570 0244 7666, 5169 1570 0244 7757, 5169 1570 0244 7518, 5169 1573 0403 5771, 5169 1570 0160 0224, 5169 1570 0160 1073, 5168 7423 5925 7510;

які в собі містять інформацію про рух коштів по рахунках зазначених осіб з моменту відкриття карткових рахунків по 05.07.2017 р., фото відеоматеріали, що наявні у розпорядженні банків, де зображено особу, що відкривала карткові рахунки в момент відкриття, інші матеріали такого змісту, що стосуються користуванням картками, в тому числі фото-відеоматеріали з банкомату/платіжних терміналів, які використовувалися при здійсненні транзакцій, (враховуючи операції з перевірки балансу на картці), а також до відомостей щодо користування послугами веб-банкінгу, в тому числі до інформації щодо IP-адрес, що використовувалися для авторизації та користування вказаним сервісом, документів, що формують банківську справу з можливістю вилучення копій всіх документів, що являють собою банківську справу, а також електронних копій фото-відеоматеріалів, яке мотивоване тим, що у провадження СВ Білоцерківського ВП ГУ НП в Київській області перебувають матеріали досудового розслідування, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 12.11.2017 р. за № 12016110030005698.

В ході проведення досудового розслідування було встановлено, що мешканці м. Біла Церква Київської області, а саме: ОСОБА_5, ОСОБА_6, ОСОБА_7 та ОСОБА_8 в період часу з жовтня 2016 по липень 2017 року, за попередньою змовою з невстановленими особами, вчиняли заволодіння грошовими коштами з карткових рахунків громадян шляхом обману.

Дії співучасників координувалися ОСОБА_9, ІНФОРМАЦІЯ_1, який на даний час перебуває в СІЗО м. Донецька та перебуває у родинних звязках з ОСОБА_6, ОСОБА_7, ОСОБА_5

З метою вчинення злочинів ОСОБА_5, ОСОБА_8, ОСОБА_6, схиляли мешканців м. Біла Церква за грошову винагороду до відкритя на своє ім`я рахунків в банківських установах, після чого останні, отримавши винагороду, передавали отримані платіжні картки співучасниками вчинення злочинів.

У подальшому ОСОБА_5 та ОСОБА_8, за допомогою СМС повідомлень реквізити карткових рахунків передавали ОСОБА_10, а той у свою чергу - невстановленим особам, які в подальшому, безпосередньо виконуючи обєктивну сторону складу злочинів, передбачених ч.3 ст. 190 КК України, грошові кошти потерпілих, на вказані карткові рахунки, які ОСОБА_5 знімалися в м. Біла Церква.

В ході проведення досудового розслідування, також було встановлено ряд карткових рахунків, які використовувалися при вчинення злочинів. Вказану інформацію було отримано в ході проведення негласної слідчої (розшукової) дії зняття інформації з каналів звязку, якими користувався ОСОБА_9

Зокрема, в ході проведення НСРД було встановлено реквізити наступних карток: 4323 3552 0189 6172, 4188 3730 2876 5128, які емітовані в ПАТ «ОСОБА_4 Аваль»; 5167 4999 9090 9881, 4790 7010 0417 5591, 5167 4910 0188 2314, 4790 7010 0667 7800, які емітовані в ПАТ «Ощадбанк», 5169 1570 0244 7666, 5169 1570 0244 7757, 5169 1570 0244 7518, 5169 1573 0403 5771, 5169 1570 0160 0224, 5169 1570 0160 1073, 5168 7423 5925 7510, які емітовані в ПАТ «Акцент Банк».

На даний час, виникла нагальна потреба та достатні підстави в застосування з метою забезпечення дієвості кримінального провадження, захід забезпечення кримінального провадження у виді тимчасового доступу до документів, а саме до банківських справ ПАТ «Ощадбанк», ПАТ «ОСОБА_4 Аваль» ПАТ «Акцент Банк».

В судовому засіданні слідчий Мельник Д.О. підтримав заявлене клопотання та пояснив, що з метою встановлення фактичних даних вказаного кримінального провадження, а також забезпечення повноти та неупередженості в ході проведення досудового розслідування, органам досудового розслідування необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, які містять в собі банківську таємницю, а саме до банківських справ осіб-клієнтів банку, на рахунки яких були переказані грошові кошти потерпілих. Отримання вказаної інформації, дозволить встановити всю сукупність здійснених операцій, встановити інші випадки вчинення злочинів зазначеними особами, встановити спосіб вчинення злочинів, а також подальший рух коштів з рахунків згаданих осіб, що в свою чергу має важливе доказове значення у кримінальному провадженні, що неможливо без дозволу слідчого судді, а тому просить клопотання задовольнити, так як іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цієї інформації, неможливо.

Представники ПАТ «Ощадбанк», ПАТ «ОСОБА_2 Аваль», ПАТ «Акцент Банк» належним чином повідомлені про час і місце розгляду клопотання, в судове засідання не прибули, причини неприбуття не повідомили, що не є перешкодою для розгляду клопотання згідно ч.4 ст.163 КПК України.

Заслухавши слідчого, вивчивши матеріали клопотання, матеріали кримінального провадження, приходжу до висновку, що в судовому засіданні слідчий довів, що вказана інформація про рух коштів по рахунках вищезазначених осіб знаходиться в ПАТ «Ощадбанк», ПАТ «ОСОБА_2 Аваль», ПАТ «Акцент Банк», містить банківську таємницю, а тому для встановлення істини у кримінальному провадженні слід забезпечити кримінальне провадження у справі шляхом надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, які становлять банківську таємницю, так як названі документи, інформація мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, без названих документів, інформації неможливо встановлення обставин справи, можуть бути використані як докази в кримінальному провадженні, а тому клопотання підлягає задоволенню, відповідно до ч.7 ст.163 КПК України, слідчому слід надати дозвіл на доступ до документів з можливістю вилучення копій названих документів.

Відповідно до п.7 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно п.2 ст.62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

За таких обставин, перевіривши надані матеріали, суд приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню, оскільки вбачається наявність достатніх підстав вважати, що отримання вищезазначеної інформації має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.162, 163, 164, 165, 309, 395 КПК України, -

У Х В А Л И В:

Розкрити банківську таємницю в ПАТ «Ощадбанк», ПАТ «ОСОБА_2 Аваль», ПАТ «Акцент Банк», та надати старшому слідчому СВ ВП №2 Білоцерківського ВП ГУ НП в Київській області ОСОБА_1, а також слідчому цього ж органу досудового розслідування ОСОБА_3 право на тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні:

ПАТ «Ощадбанк», код ЄРДПОУ 00032129, що знаходиться за адресою: м. Київ, вул. Госпітальна, 12 г, щодо оформлення та обслуговування карткових рахунків: 5167 4999 9090 9881, 4790 7010 0417 5591, 5167 4910 0188 2314, 4790 7010 0667 7800;

ПАТ «ОСОБА_4 Аваль», код ЄРДПОУ 14305909, що знаходиться за адресою: м. Київ, вул. Лєскова, 9, щодо оформлення та обслуговування карткових рахунків: 4323 3552 0189 6172, 4188 3730 2876 5128;

ПАТ «Акцент Банк», код ЄРДПОУ 14360080, що знаходяться за адресою: м. Дніпро, вул. Батумська, 11, щодо оформлення та обслуговування карткових рахунків: 5169 1570 0244 7666, 5169 1570 0244 7757, 5169 1570 0244 7518, 5169 1573 0403 5771, 5169 1570 0160 0224, 5169 1570 0160 1073, 5168 7423 5925 7510;

які в собі містять інформацію про рух коштів по рахунках зазначених осіб з моменту відкриття карткових рахунків по 05.07.2017 р., фото відеоматеріали, що наявні у розпорядженні банків, де зображено особу, що відкривала карткові рахунки в момент відкриття, інші матеріали такого змісту, що стосуються користуванням картками, в тому числі фото-відеоматеріали з банкомату/платіжних терміналів, які використовувалися при здійсненні транзакцій, (враховуючи операції з перевірки балансу на картці), а також до відомостей щодо користування послугами веб-банкінгу, в тому числі до інформації щодо IP-адрес, що використовувалися для авторизації та користування вказаним сервісом, документів, що формують банківську справу з можливістю вилучення копій всіх документів, що являють собою банківську справу, а також електронних копій фото-відеоматеріалів.

Ухвала слідчого судді діє протягом одного місяця з дня її винесення, обов»язкова для виконання ПАТ «Ощадбанк» (код ЄРДПОУ 00032129, м.Київ, вул.Госпітальна, 12г), ПАТ «ОСОБА_2 Аваль» (код ЄРДПОУ 14305909, м.Київ, вул.Лєскова, 9), ПАТ «Акцент Банк» (код ЄДРПОУ 14360080, м.Дніпро, вул.Батумська, 11).

Ухвалу та копії ухвали для виконання, вручення, направити слідчому відділу Білоцерківського відділу поліції Головного управління поліції Національної поліції у Київській області.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_11