Ухвала суду № 69642339, 10.10.2017, Шевченківський районний суд міста Києва

Справа № 761/35049/17

Провадження № 1-кс/761/22227/2017

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

10 жовтня 2017 року слідчий суддя Шевченківського районного суду м.Києва Рибак М.А., при секретарі Яриновській Є.В. за участю слідчого Євонова Є.С., розглянувши клопотання прокурора відділу Генеральної прокуратури України Мицай О.В., про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 32017000000000020 від 23.02.2017 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст. 191 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Прокурор відділу Генеральної прокуратури України Мицай О.В. звернувся до Шевченківського районного суду м. Києва з клопотанням у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 32017000000000020 від 23.02.2017 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст. 191 КК України, про тимчасовий доступ до документів, які містять банківську таємницю з можливістю їх вилучення АТ «УкрСиббанк» (МФО 351005) м. Київ, вулиця Андріївська, 2/12, а саме документів, які свідчать про обіг коштів по поточним рахункам ТОВ «Комплекс Буд Груп» (код 40816932) № 26059000078877 (українська гривня) в період з 22.12.2016 року по 23.02.2017 року, № 26009636401200 (українська гривня, долар США, Євро) в період з 02.12.2016 року по 22.02.2017 року, № 26008636401201 (українська гривня) в період з 20.12.2016 року по 21.12.2016 року, ТОВ «KSK-Україна» (код 30372436) № 26002580673200 (українська гривня, долар США, Євро) в період з 18.09.2015 року по 02.10.2017 року, № 26046580673200 (українська гривня) в період з 18.09.2015 року по 02.10.2017 року, № 26052000061267 (українська гривня) в період з 05.01.2016 року по 02.10.2017 року, щодо відкриття, використання та закриття поточних рахунків, які мають значення для справи.

В ході досудового розслідування встановлено, що з квітня 2011 року по теперішній час діючі за попередньою змовою, службові особи Комунального підприємства «Дирекція будівництва шляхово-транспортних споруд м. Києва» (код 5445267), ПрАТ «Укратоменергобуд» (код 32347574), ТОВ «Будмир» (код 36108226) та інші невстановлені особи організували схему привласнення державних коштів та ухилення від сплати податків в особливо великих розмірах. Так, службові особи Комунального підприємства «Дирекція будівництва шляхово-транспортних споруд м. Києва», ПрАТ «Укратоменергобуд», ТОВ «Будмир» через підконтрольні їм підприємства: ТОВ «Будівельна компанія «Техекс» (код 37311909), ТОВ «Позитив-В» (код 38897504), ТОВ «Дельмар Арена» (код 37006626), ТОВ «Д-групп» (код 39099859), ТОВ «Шеваль Гранд» (код 39481393), ТОВ «Буд-комплекс Груп» (код 39613714), ТОВ «Астер-Центр» (код 39031921), ТОВ «Даймакс» (код 40460696), ТОВ «ТД «Євротрубпласт» (код 33090871), ТОВ "БК "Будсервіс Плюс" (40054643), ТОВ "Скайфолс Груп" (код 40603626), ТОВ «Експрес-Буд» (код 33884250), ТОВ «Мега Голд» (код 41050532), ТОВ «Металсинтез» (код 40811033), ТОВ «Стройбудсервіс» (код 40410891), ТОВ «Універсал ГД» (код 40696361), ТОВ «Ростбудінвест» (код 37883679), ТОВ «Інекс Буд» (код 39173612), ТОВ «KSK-Україна» (код 30372436), ТОВ «Торгова компанія «Топ Логістік Плюс» (код 38482464), ТОВ «Європейські інвестиції будівництва» (код 40214509), ТОВ «Будмирплюс» (код 40696030), ТОВ «Комплекс Буд Груп» (код 40816932) та інші підприємства, здійснюють завищення цін на матеріали та нібито виконані роботи при будівництві різного роду об'єктів, а також безпідставне формування податкового кредиту з податку на додану вартість та валових витрат.

Відповідно витягу з бази даних ДФС України встановлено, що у АТ «УкрСиббанк» (МФО 351005), ТОВ «Комплекс Буд Груп» (код 40816932) мало відкритий рахунок № 26059000078877 (українська гривня) в період з 22.12.2016 року по 23.02.2017 року, мало відкритий рахунок № 26009636401200 (українська гривня, долар США, Євро) в період з 02.12.2016 року по 22.02.2017 року, мало відкритий рахунок № 26008636401201 (українська гривня) в період з 20.12.2016 року по 21.12.2016 року, ТОВ «KSK-Україна» (код 30372436) має відкритий рахунок № 26002580673200 (українська гривня, долар США, Євро) в період з 18.09.2015 року по теперішній час, має відкритий рахунок № 26046580673200 (українська гривня) в період з 18.09.2015 року по теперішній час, має відкритий рахунок № 26052000061267 (українська гривня) в період з 05.01.2016 року по теперішній час.

Таким чином, в розпорядженні АТ «УкрСиббанк» (МФО 351005) м. Київ, вулиця Андріївська, 2/12, знаходяться фінансові банківські документи стосовно суб'єктів господарювання - ТОВ «Комплекс Буд Груп» (код 40816932), ТОВ «KSK-Україна» (код 30372436) які мають значення для встановлення місцезнаходження перерахованих ТОВ «Комплекс Буд Груп» (код 40816932), ТОВ «KSK-Україна» (код 30372436) коштів, повноти обчислення та сплати податків, осіб, причетних до скоєння даного злочину, осіб, що розпоряджаються коштами на рахунку вказаного суб'єкта підприємницької діяльності, кількості, дати, перерахованих сум і призначення платежів, наявності взаємовідносин між суб'єктами підприємницької діяльності.

Відомості щодо руху коштів по рахунку, осіб які використовували зазначені рахунки, суб'єктів підприємницької діяльності (контрагентів) та інші, зазначені в документах можуть бути використані як докази, у зв'язку з тим що вказують на факти та обставини, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню.

Іншими способами встановити вищевказані відомості та довести обставини, які передбачається довести за допомогою даних документів неможливо у зв'язку з тим, що вони знаходяться виключно у вищезазначених документах, які свою чергу знаходяться у АТ «УкрСиббанк» (МФО 351005).

Слідчий у судовому засіданні клопотання підтримав, просив слідчого суддю задовольнити його у повному обсязі.

Вивчивши клопотання та додані до нього копії матеріалів кримінального провадження, вислухавши пояснення слідчого, вважаю, що воно підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ч.1 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Положеннями ст. 132 КПК України передбачено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом. Застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора.

Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов'язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.

Згідно з ч.ч.1,2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої перебувають такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до п.6 ч.2 ст. 160 КПК України у клопотанні зазначаються можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно з п.2 ч.5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ч.7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Враховуючи, що вказані документи мають важливе значення для досудового розслідування кримінального провадження № 32017000000000020 від 23.02.2017 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст. 191 КК України, слідчий суддя вважає, що слідчим доведено необхідність застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей і документів.

Приймаючи до уваги вищевикладене та враховуючи, що вказані документи перебувають лише у володінні УкрСиббанк» (МФО 351005) м. Київ, вулиця Андріївська, 2/12, разом з тим, вони можуть бути використані під час досудового розслідування кримінального провадження № 32017000000000020 від 23.02.2017 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст. 191 КК України, як докази у даному кримінальному провадженні, за таких обставин, керуючись вимогами ст.ст. 131, 132, 159-164КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання - задовольнити.

Надати прокурору у кримінальному провадженні - заступнику начальника відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням і підтримання державного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів органами державної фіскальної служби Мицаю Олексію Валентиновичу, слідчім, які входять до складу групи слідчих у кримінальному провадженні Євонову Євгенію Сергійовичу, Черевичному Микиті Олександровичу, Касяненку Віталію Олександровичу, Миколаєвському Денису Анатолійовичу, тимчасовий доступ до речей та документів з можливістю вилучення їх копій у АТ «УкрСиббанк» (МФО 351005) м. Київ, вулиця Андріївська, 2/12, що становлять банківську таємницю стосовно клієнтів банку - ТОВ «Комплекс Буд Груп» (код 40816932), ТОВ «KSK-Україна» (код 30372436), а саме:

-картки зі зразками підписів та відбитком печатки ТОВ «Комплекс Буд Груп» (код 40816932), ТОВ «KSK-Україна» (код 30372436), копії паспортів, доручень інших документів, які надавались банку при відкритті (закритті, подальших змінах поточних даних) рахунків ТОВ «Комплекс Буд Груп» (код 40816932) № 26059000078877 (українська гривня) в період з 22.12.2016 року по 23.02.2017 року, № 26009636401200 (українська гривня, долар США, Євро) в період з 02.12.2016 року по 22.02.2017 року, № 26008636401201 (українська гривня) в період з 20.12.2016 року по 21.12.2016 року, ТОВ «KSK-Україна» (код 30372436) № 26002580673200 (українська гривня, долар США, Євро) в період з 18.09.2015 року по 02.10.2017 року, № 26046580673200 (українська гривня) в період з 18.09.2015 року по 02.10.2017 року, № 26052000061267 (українська гривня) в період з 05.01.2016 року по 02.10.2017 року;

-платіжні доручення та меморіальні ордери, які свідчать про надходження та використання коштів по рахункам ТОВ «Комплекс Буд Груп» (код 40816932) № 26059000078877 (українська гривня) в період з 22.12.2016 року по 23.02.2017 року, № 26009636401200 (українська гривня, долар США, Євро) в період з 02.12.2016 року по 22.02.2017 року, № 26008636401201 (українська гривня) в період з 20.12.2016 року по 21.12.2016 року, ТОВ «KSK-Україна» (код 30372436) № 26002580673200 (українська гривня, долар США, Євро) в період з 18.09.2015 року по 02.10.2017 року, № 26046580673200 (українська гривня) в період з 18.09.2015 року по 02.10.2017 року, № 26052000061267 (українська гривня) в період з 05.01.2016 року по 02.10.2017 року;

-документи, на підставі яких відкрито (закрито) рахунки ТОВ «Комплекс Буд Груп» (код 40816932) № 26059000078877 (українська гривня) в період з 22.12.2016 року по 23.02.2017 року, № 26009636401200 (українська гривня, долар США, Євро) в період з 02.12.2016 року по 22.02.2017 року, № 26008636401201 (українська гривня) в період з 20.12.2016 року по 21.12.2016 року, ТОВ «KSK-Україна» (код 30372436) № 26002580673200 (українська гривня, долар США, Євро) в період з 18.09.2015 року по 02.10.2017 року, № 26046580673200 (українська гривня) в період з 18.09.2015 року по 02.10.2017 року, № 26052000061267 (українська гривня) в період з 05.01.2016 року по 02.10.2017 року;

-договори щодо надання послуг "клієнт банк" із зазначенням місця встановлення, заявки на надання зазначеної послуги та документи щодо встановлення (перевірки) зазначеної послуги працівниками АТ «УкрСиббанк» (МФО 351005) по рахункам ТОВ «Комплекс Буд Груп» (код 40816932) № 26059000078877 (українська гривня) в період з 22.12.2016 року по 23.02.2017 року, № 26009636401200 (українська гривня, долар США, Євро) в період з 02.12.2016 року по 22.02.2017 року, № 26008636401201 (українська гривня) в період з 20.12.2016 року по 21.12.2016 року, ТОВ «KSK-Україна» (код 30372436) № 26002580673200 (українська гривня, долар США, Євро) в період з 18.09.2015 року по 02.10.2017 року, № 26046580673200 (українська гривня) в період з 18.09.2015 року по 02.10.2017 року, № 26052000061267 (українська гривня) в період з 05.01.2016 року по 02.10.2017 року;

-інформацію щодо ІР-адрес, з яких відбувалося керування рахунками службовими особами ТОВ «Комплекс Буд Груп» (код 40816932) № 26059000078877 (українська гривня) в період з 22.12.2016 року по 23.02.2017 року, № 26009636401200 (українська гривня, долар США, Євро) в період з 02.12.2016 року по 22.02.2017 року, № 26008636401201 (українська гривня) в період з 20.12.2016 року по 21.12.2016 року, ТОВ «KSK-Україна» (код 30372436) № 26002580673200 (українська гривня, долар США, Євро) в період з 18.09.2015 року по 02.10.2017 року, № 26046580673200 (українська гривня) в період з 18.09.2015 року по 02.10.2017 року, № 26052000061267 (українська гривня) в період з 05.01.2016 року по 02.10.2017 року за допомогою системи «Клієнт-Банк»;

-документи щодо проведення фінансового моніторингу працівниками АТ «УкрСиббанк» (МФО 351005), банківських операцій по рахункам ТОВ «Комплекс Буд Груп» (код 40816932) № 26059000078877 (українська гривня) в період з 22.12.2016 року по 23.02.2017 року, № 26009636401200 (українська гривня, долар США, Євро) в період з 02.12.2016 року по 22.02.2017 року, № 26008636401201 (українська гривня) в період з 20.12.2016 року по 21.12.2016 року, ТОВ «KSK-Україна» (код 30372436) № 26002580673200 (українська гривня, долар США, Євро) в період з 18.09.2015 року по 02.10.2017 року, № 26046580673200 (українська гривня) в період з 18.09.2015 року по 02.10.2017 року, № 26052000061267 (українська гривня) в період з 05.01.2016 року по 02.10.2017 року;

-заяви на зняття коштів (переведення на корпоративний рахунок), видаткових касових ордерів на отримання готівки, грошових з контрольною маркою чеків на отримання готівки, доручень, інших документів, з рахунків ТОВ «Комплекс Буд Груп» (код 40816932) № 26059000078877 (українська гривня) в період з 22.12.2016 року по 23.02.2017 року, № 26009636401200 (українська гривня, долар США, Євро) в період з 02.12.2016 року по 22.02.2017 року, № 26008636401201 (українська гривня) в період з 20.12.2016 року по 21.12.2016 року, ТОВ «KSK-Україна» (код 30372436) № 26002580673200 (українська гривня, долар США, Євро) в період з 18.09.2015 року по 02.10.2017 року, № 26046580673200 (українська гривня) в період з 18.09.2015 року по 02.10.2017 року, № 26052000061267 (українська гривня) в період з 05.01.2016 року по 02.10.2017 року;

-документи щодо нарахування дивідендів та їх видачі по рахункам ТОВ «Комплекс Буд Груп» (код 40816932) № 26059000078877 (українська гривня) в період з 22.12.2016 року по 23.02.2017 року, № 26009636401200 (українська гривня, долар США, Євро) в період з 02.12.2016 року по 22.02.2017 року, № 26008636401201 (українська гривня) в період з 20.12.2016 року по 21.12.2016 року, ТОВ «KSK-Україна» (код 30372436) № 26002580673200 (українська гривня, долар США, Євро) в період з 18.09.2015 року по 02.10.2017 року, № 26046580673200 (українська гривня) в період з 18.09.2015 року по 02.10.2017 року, № 26052000061267 (українська гривня) в період з 05.01.2016 року по 02.10.2017 року;

-банківської виписки (роздруківки руху коштів) по рахункам ТОВ «Комплекс Буд Груп» (код 40816932) № 26059000078877 (українська гривня) в період з 22.12.2016 року по 23.02.2017 року, № 26009636401200 (українська гривня, долар США, Євро) в період з 02.12.2016 року по 22.02.2017 року, № 26008636401201 (українська гривня) в період з 20.12.2016 року по 21.12.2016 року, ТОВ «KSK-Україна» (код 30372436) № 26002580673200 (українська гривня, долар США, Євро) в період з 18.09.2015 року по 02.10.2017 року, № 26046580673200 (українська гривня) в період з 18.09.2015 року по 02.10.2017 року, № 26052000061267 (українська гривня) в період з 05.01.2016 року по 02.10.2017 року в друкованому та електронному вигляді, із зазначенням призначення платежу, повних даних платника та отримувача із зазначенням коду ЄДРПОУ, номеру рахунку та МФО банківської установи, конкретного часу та дати платежу, номеру платіжного документу).

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.

Роз'яснити службовим особам УкрСиббанк» (МФО 351005) м. Київ, вулиця Андріївська, 2/12, що відповідно до ч.1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя М.А. Рибак