Ухвала суду № 69285691, 20.09.2017, Солом'янський районний суд міста Києва

Справа №1- кс/760/13184/17

760/18415/17

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

20 вересня 2017 року слідчий суддя Солом'янського районного суду міста Києва Кізюн Л.І., при секретарі Рахімовій Н.В., за участю детектива Чернетченко В.В., розглянувши у судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання сторони кримінального провадження - старшого детектива Національного бюро Четвертого відділу детективів Третього підрозділу детективів Головного підрозділу детективів Національного антикорупційного бюро України Черненченка В.В., погодженого прокурором другого відділу управління процесуального керівництва, підтримання державного обвинувачення та представництва в суді Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Генеральної прокуратури України Мусіяка В.В., про тимчасовий доступ до речей і документів в рамках досудового розслідування внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 52016000000000367 від 17.10.2016 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України,-

в с т а н о в и в:

До слідчого судді Солом'янського районного суду м. Києва надійшло клопотання старшого детектива Національного бюро Четвертого відділу детективів Третього підрозділу детективів Головного підрозділу детективів Національного антикорупційного бюро України Черненченка В.В. про надання тимчасового доступу до речей і документів, з можливістю вилучення їх копій, які перебувають у володінні ПАТ «УКРСОЦБАНК» (код ЄДРПОУ 00039019), та містять банківську таємницю щодо клієнта банку - АТ «ПРИКАРПАТТЯОБЛЕНЕРГО» (код ЄДРПОУ 00131564) по рахунку № 26008011732407 (українська гривня).

Враховуючи те, що детективом було доведено наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, суд визнав за можливе провести розгляд даного клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи.

Відповідно до ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів не здійснювалось.

Детектив клопотання підтримав та просив його задовольнити.

Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Пунктом 5, 6 частини 2 ст. 131 КПК України передбачені такі види заходів забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей і документів і тимчасове вилучення майна.

Згідно ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв'язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв'язку, без їх вилучення.

З матеріалів клопотання вбачається, що детективами Національного антикорупційного бюро України здійснюється досудове розслідування у кримінальнму провадженні № 52016000000000367 від 17.10.2016 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

Обґрунтовуючи клопотання, детектив зазначив, що досудовим розслідуванням встановлено, що між КП «Харківводоканал», ТОВ «Фінансова компанія «Трансфербутик» та АК «Харківобленерго», у порушення положень ч. 2 ст. 15-1, ч. 8 ст. 26 Закону України «Про електроенергетику», п. 6.3 Правил користування електричною енергією, затверджених постановою Національної комісії з питань регулювання електроенергетики України від 31.07.1996 № 28, п. 1 Положення про порядок проведення розрахунків за електричну енергію, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 19.07.2000 року № 1136 та п. 2.7 Умов та Правил здійснення підприємницької діяльності з постачання електричної діяльності за регульованим тарифом, затверджених постановою Національної комісії з питань регулювання електроенергетики України від 13.06.1996 № 51/1, укладено договір переведення боргу від 31.07.2015 року №169/7-УТ/15, згідно умов якого протиправно змінювався порядок проведення розрахунків на оптовому ринку електричної енергії, шляхом передачі КП «Харківводоканал» та прийняття ТОВ «Фінансова компанія «Трансфербутик» боргу перед АК «Харківобленерго» за поставлену електричну енергію на загальну суму 19 625 004,84 грн.

Також, вказав, що в подальшому службові особи ТОВ «Фінансова компанія «Трансфербутик» оплату боргу перед АК «Харківобленерго» не здійснили, а одержаними від КП «Харківводоканал» грошовими коштами заволоділи та перерахували їх під виглядом оплати за нібито надані інформаційні послуги та відступлення права вимоги на рахунки товариств з ознаками фіктивності, а саме: ТОВ «ІНФОПРОМГРУП» (ЄДРПОУ 39548295), ТОВ «ЕКОДИТ» (ЄДРПОУ 36958313), ТОВ «ЕЛЬМУНДО» (ЄДРПОУ 39295219), ТОВ «ІЛОРАН» (код ЄДРПОУ 39896358), ТОВ «КОРВІН ТРАНС СЕРВІС» (код ЄДРПОУ 39932455), ТОВ «КАТАЛІМ СЕРВІС», (код ЄДРПОУ 39691960), ТОВ «АГРОФІНСТРОЙ» (код ЄДРПОУ 39735287), ТОВ «БАСКЕТКЛІК» (код ЄДРПОУ 39691819), ОСОБА_4 (ІНН НОМЕР_1), ТОВ «ТД АВАНГАРД ПП» (код ЄДРПОУ 39814570), ТОВ «ФАРМАКО» (код ЄДРПОУ 20037376), ТОВ «БІОКЛІН» (код ЄДРПОУ 38346728), ПП «ЕСПРА» (код ЄДРПОУ 34677674), ООО «АГРОХИМРЕЗЕРВ» (код ЄДРПОУ 39680325), ТОВ «ПРОДАКТ КОМПАНІ» (код ЄДРПОУ 39236174), ПП ІК «ОФІР» (код ЄДРПОУ 22001069), ТОВ «ТЕХПРОЕКТ ПЛЮС» (код ЄДРПОУ 39850074), ТОВ «РІВЕРВУД» (код ЄДРПОУ 39330609) ТОВ «ПРОДАКТ КОМПАНІ» (код ЄДРПОУ 39236174), ТОВ «ОФІР КАПІТАЛ» (код ЄДРПОУ 40163445), ТОВ «КОМЕРЦІЙНІ ФІНАНСИ» (код ЄДРПОУ 32846171), з рахунків яких грошові кошти перераховувались на банківські рахунки ТОВ «ПРИВАТНА ОХОРОНА «ТРІУМФ» (код ЄДРПОУ 39161743), ТОВ «АСТВУД» (код ЄДРПОУ 39425339), ТОВ «МАРМОРІС» (код ЄДРПОУ 39146395), ТОВ «ЛАМПОЧКА» (код ЄДРПОУ 35749786).

Крім того, детектив зазначив, що під час досудового розслідування встановлено, що службовими особами АК «Харківобленерго» підписано договори від 25.06.2015 року №2015/898 та від 27.11.2015 року №2015/1505 з АТ «ПРИКАРПАТТЯОБЛЕНЕРГО» та договори від 23.06.2015 року №112/116/15-301 та від 27.11.2015 року №5 з ПАТ «Львівобленерго» про відступлення права вимоги відповідно до умов яких право вимоги до КП «Харківводоканал» по заборгованостям за поставлену електричну енергію передається до АТ «ПРИКАРПАТТЯОБЛЕНЕРГО» та ПАТ «Львівобленерго».

В подальшому, АТ «ПРИКАРПАТТЯОБЛЕНЕРГО» та ПАТ «Львівобленерго» не здійснило оплату 33 219 098 грн. АК «Харківобленерго» за відступлення права вимоги, перерахувавши грошові кошти на банківські рахунки ТОВ «ПРИВАТ СТАЙЛ» (код ЄДРПОУ 39233257) на підставі договорів про відступлення права вимоги.

Як вказав детектив, досудовим розслідуванням встановлено, що АТ «ПРИКАРПАТТЯОБЛЕНЕРГО» відкрито рахунок № 26008011732407 (українська гривня) в ПАТ «УКРСОЦБАНК» (код ЄДРПОУ 00039019).

Враховуючи те, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема, встановлення обставин щодо укладання службовими особами АК «Харківобленерго» та АТ «ПРИКАРПАТТЯОБЛЕНЕРГО» договорів від 25.06.2015 року №2015/898 та від 27.11.2015 року №2015/1505 про відступлення права вимоги, а також перерахування грошових коштів на банківські рахунки ТОВ «ПРИВАТ СТАЙЛ», та можуть бути доказами у кримінальному провадженні, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, детектив просить надати тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні ПАТ «УКРСОЦБАНК» (код ЄДРПОУ 00039019).

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч.6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, відносяться відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» банківською таємницею є інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку. Зокрема, банківською таємницею є відомості про банківські рахунки клієнтів, операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди.

Відповідно до статті 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо юридичних і фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками з письмового дозволу власника такої інформації або за рішенням суду.

Згідно ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Заслухавши пояснення детектива, перевіривши надані матеріали клопотання, дослідивши докази по даних матеріалах, слідчий суддя приходить до висновку про задоволення клопотання детектива в частині тимчасового доступу до речей і документів, які перебувають у володінні ПАТ «УКРСОЦБАНК» (код ЄДРПОУ 00039019), та містять інформацію щодо відкриття та обслуговування рахунку № 26008011732407 (українська гривня) клієнта АТ «ПРИКАРПАТТЯОБЛЕНЕРГО» (код ЄДРПОУ 00131564), оскільки вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація, має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні. Крім того, детективом було доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

Разом з тим, слідчий суддя не вбачає підстав для надання детективу дозволу на здійснення вилучення зазначених у клопотанні документів, оскільки ним не було доведено наявність достатніх підстав вважати, що таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів у вищезазначеному провадженні.

При цьому, не підлягає задоволенню клопотання в частині тимчасового доступу до речей і документів про які відсутні повні та конкретні відомості.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-164, 166, 309, 369-372 КПК України, суд -

у х в а л и в:

Клопотання - задовольнити частково.

Надати детективам Головного Підрозділу детективів Національного антикорупційного бюро України Андрусяку Володимиру Богдановичу, Бровку Богдану Леонідовичу, Чернетченку Владиславу Вікторовичу, Шевченку Василю Івановичу, Буздигану Павлу Миколайовичу, тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні ПАТ «УКРСОЦБАНК» (код ЄДРПОУ 00039019), та містять банківську таємницю клієнта банку - АТ «ПРИКАРПАТТЯОБЛЕНЕРГО» (код ЄДРПОУ 00131564) по рахунку № 26008011732407 (українська гривня), за період з 30.03.2016 року по 30.04.2016 року, з можливістю ознайомитися з ними та зробити їх копії, а саме:

документів, які були надані на відкриття вищезазначеного рахунку та документів, що надавалися під час функціонування вказаного рахунку, у тому числі заяв на його відкриття, доданих до них оригіналів та нотаріально засвідчених документів: свідоцтва про реєстрацію суб'єкта підприємницької діяльності, реєстраційних документів юридичної особи із нотаріально засвідченим перекладом, оригіналу карток із зразками підписів службових осіб підприємства, копій документів, що засвідчують особу, договорів на обслуговування банківського рахунку, договорів на встановлення комп'ютерної системи «Банк-клієнт», «Інтернет-банкінг», доручень на користування банківським рахунком, документів, які свідчать про замовлення та отримання чекових книжок, підтверджуючі документи видачі платіжних карт корпоративних карткових рахунків, документів, що свідчать про видачу перепусток в банк;

банківських виписок про рух коштів (з розшифровкою контрагентів (назва підприємства, ідентифікаційні дані), в тому числі реквізитів їх рахунків (номер рахунку, назви та коду банківської установи) номерів референтів, призначення та суми платежу, із зазначенням вхідного та вихідного залишку на рахунках станом на кожен день, дати та часу здійснення платежів, відомостей щодо документів, на підставі яких здійснені такі платежі, номерів транзакцій, що свідчать про обіг грошових коштів по вищезазначеному банківському рахунку в українській гривні із зазначенням даних про використання системи «Клієнт-банк» (ІР-адреси віддаленого користувача, дата та час з'єднань з сервером банку та всієї наявної інформації з логфайлів), журналу активності користувачів в системі «Клієнт-банк»;

первинних документів, що свідчать про зарахування та списання з вищезазначеного рахунку в українській гривні грошових коштів, а саме платіжне доручення № 172 від 30.03.2016 року.

В іншій частині клопотання - відмовити.

Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення.

Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Л.І. Кізюн