Ухвала суду № 69285690, 20.09.2017, Солом'янський районний суд міста Києва

Справа №1- кс/760/13188/17

760/18422/17

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

20 вересня 2017 року слідчий суддя Солом'янського районного суду міста Києва Кізюн Л.І., при секретарі Рахімовій Н.В., за участю детектива Чернетченко В.В., розглянувши у судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання сторони кримінального провадження - старшого детектива Національного бюро Четвертого відділу детективів Третього підрозділу детективів Головного підрозділу детективів Національного антикорупційного бюро України Черненченка В.В., погодженого прокурором другого відділу управління процесуального керівництва, підтримання державного обвинувачення та представництва в суді Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Генеральної прокуратури України Мусіяка В.В., про тимчасовий доступ до речей і документів в рамках досудового розслідування внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 52016000000000367 від 17.10.2016 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України,-

в с т а н о в и в:

До слідчого судді Солом'янського районного суду м. Києва надійшло клопотання старшого детектива Національного бюро Четвертого відділу детективів Третього підрозділу детективів Головного підрозділу детективів Національного антикорупційного бюро України Черненченка В.В. про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять інформацію щодо укладання службовими особами АК «Харківобленерго» та ПАТ «Львівобленерго», ПАТ «Прикарпаттяобленерго» договорів про відступлення права вимоги від 23.06.2015 року №112/116/15-301, від 27.11.2015 року №5, від 25.06.2015 року №2015/898 та від 27.11.2015 року №2015/1505, та договорів з ТОВ «ПРИВАТ СТАЙЛ», з можливістю їх вилучення (здійснити їх виїмку), які перебувають у володінні АК «Харківобленерго» (код ЄДРПОУ 00131954).

Враховуючи те, що детективом було доведено наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, суд визнав за можливе провести розгляд даного клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи.

Відповідно до ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів не здійснювалось.

Детектив клопотання підтримав та просив його задовольнити.

Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Пунктом 5, 6 частини 2 ст. 131 КПК України передбачені такі види заходів забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей і документів і тимчасове вилучення майна.

Згідно ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв'язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв'язку, без їх вилучення.

З матеріалів клопотання вбачається, що детективами Національного антикорупційного бюро України здійснюється досудове розслідування у кримінальнму провадженні № 52016000000000367 від 17.10.2016 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

Обґрунтовуючи клопотання, детектив зазначив, що досудовим розслідуванням встановлено, що між КП «Харківводоканал», ТОВ «Фінансова компанія «Трансфербутик» та АК «Харківобленерго», у порушення положень ч. 2 ст. 15-1, ч. 8 ст. 26 Закону України «Про електроенергетику», п. 6.3 Правил користування електричною енергією, затверджених постановою Національної комісії з питань регулювання електроенергетики України від 31.07.1996 № 28, п. 1 Положення про порядок проведення розрахунків за електричну енергію, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 19.07.2000 року № 1136 та п. 2.7 Умов та Правил здійснення підприємницької діяльності з постачання електричної діяльності за регульованим тарифом, затверджених постановою Національної комісії з питань регулювання електроенергетики України від 13.06.1996 № 51/1, укладено договір переведення боргу від 31.07.2015 року №169/7-УТ/15, згідно умов якого протиправно змінювався порядок проведення розрахунків на оптовому ринку електричної енергії, шляхом передачі КП «Харківводоканал» та прийняття ТОВ «Фінансова компанія «Трансфербутик» боргу перед АК «Харківобленерго» за поставлену електричну енергію на загальну суму 19 625 004,84 грн.

Також, вказав, що в подальшому службові особи ТОВ «Фінансова компанія «Трансфербутик» оплату боргу перед АК «Харківобленерго» не здійснили, а одержаними від КП «Харківводоканал» грошовими коштами заволоділи та перерахували їх під виглядом оплати за нібито надані інформаційні послуги та відступлення права вимоги на рахунки товариств з ознаками фіктивності, а саме: ТОВ «ІНФОПРОМГРУП» (ЄДРПОУ 39548295), ТОВ «ЕКОДИТ» (ЄДРПОУ 36958313), ТОВ «ЕЛЬМУНДО» (ЄДРПОУ 39295219), ТОВ «ІЛОРАН» (код ЄДРПОУ 39896358), ТОВ «КОРВІН ТРАНС СЕРВІС» (код ЄДРПОУ 39932455), ТОВ «КАТАЛІМ СЕРВІС», (код ЄДРПОУ 39691960), ТОВ «АГРОФІНСТРОЙ» (код ЄДРПОУ 39735287), ТОВ «БАСКЕТКЛІК» (код ЄДРПОУ 39691819), ОСОБА_4 (ІНН НОМЕР_1), ТОВ «ТД АВАНГАРД ПП» (код ЄДРПОУ 39814570), ТОВ «ФАРМАКО» (код ЄДРПОУ 20037376), ТОВ «БІОКЛІН» (код ЄДРПОУ 38346728), ПП «ЕСПРА» (код ЄДРПОУ 34677674), ООО «АГРОХИМРЕЗЕРВ» (код ЄДРПОУ 39680325), ТОВ «ПРОДАКТ КОМПАНІ» (код ЄДРПОУ 39236174), ПП ІК «ОФІР» (код ЄДРПОУ 22001069), ТОВ «ТЕХПРОЕКТ ПЛЮС» (код ЄДРПОУ 39850074), ТОВ «РІВЕРВУД» (код ЄДРПОУ 39330609) ТОВ «ПРОДАКТ КОМПАНІ» (код ЄДРПОУ 39236174), ТОВ «ОФІР КАПІТАЛ» (код ЄДРПОУ 40163445), ТОВ «КОМЕРЦІЙНІ ФІНАНСИ» (код ЄДРПОУ 32846171), з рахунків яких грошові кошти перераховувались на банківські рахунки ТОВ «ПРИВАТНА ОХОРОНА «ТРІУМФ» (код ЄДРПОУ 39161743), ТОВ «АСТВУД» (код ЄДРПОУ 39425339), ТОВ «МАРМОРІС» (код ЄДРПОУ 39146395), ТОВ «ЛАМПОЧКА» (код ЄДРПОУ 35749786).

Крім того, детектив зазначив, що під час досудового розслідування встановлено, що службовими особами АК «Харківобленерго» з ПАТ «Львівобленерго» та ПАТ «Прикарпаттяобленерго» підписано договори від 23.06.2015 року №112/116/15-301, від 27.11.2015 року №5, від 25.06.2015 року №2015/898 та від 27.11.2015 року №2015/1505 про відступлення права вимоги відповідно до умов яких право вимоги до КП «Харківводоканал» по заборгованостям за поставлену електричну енергію передається до ПАТ «Львівобленерго» та ПАТ «Прикарпаттяобленерго». На підставі зазначених договорів ПАТ «Львівобленерго» та ПАТ «Прикарпаттяобленерго» укладено договори про організацію взаєморозрахунків № 79з/21 від 14.12.2015 року, № 109з/21 від 17.12.2015 року, № 108з/21 від 17.12.2015 року та № 110з/21 від 17.12.2015 року на підставі яких ПАТ «Львівобленерго» та ПАТ «Прикарпаттяобленерго» повинно отримати грошові кошти від КП «Харківводоканал» для погашення заборгованості згідно договорів про відступлення права вимоги. В подальшому, ПАТ «Прикарпаттяобленерго» та ПАТ «Львівобленерго» не здійснило оплату 33 219 098 грн. АК «Харківобленерго» за відступлення права вимоги, перерахувало грошові кошти на банківські рахунки ТОВ «ПРИВАТ СТАЙЛ» (код ЄДРПОУ 39233257) на підставі договорів про відступлення права вимоги.

Разом з тим, детектив вказав, що досудовим розслідуванням встановлено, що володільцем вказаних документів є АК «Харківобленерго» (код ЄДРПОУ 00131954), що зареєстроване за адресою: Харківська обл., місто Харків, вул. Плеханівська, будинок 149.

Враховуючи те, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема, встановлення осіб, причетних до вчинення кримінального провадження., та можуть бути доказами у кримінальному провадженні, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, детектив просить надати тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні АК «Харківобленерго» (код ЄДРПОУ 00131954), з можливістю їх вилучення (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч.6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Згідно ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Заслухавши пояснення детектива, перевіривши надані матеріали клопотання, дослідивши докази по даних матеріалах, слідчий суддя приходить до висновку про задоволення клопотання детектива в частині тимчасового доступу до речей і документів, які перебувають у володінні АК «Харківобленерго» (код ЄДРПОУ 00131954), та містять інформацію щодо укладання службовими особами АК «Харківобленерго» та ПАТ «Львівобленерго», ПАТ «Прикарпаттяобленерго» договорів про відступлення права вимоги від 23.06.2015 року №112/116/15-301, від 27.11.2015 року №5, від 25.06.2015 року №2015/898 та від 27.11.2015 року №2015/1505, та договорів з ТОВ «ПРИВАТ СТАЙЛ», оскільки вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація, має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні. Крім того, детективом було доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

Разом з тим, слідчий суддя не вбачає підстав для надання детективу дозволу на здійснення вилучення зазначених у клопотанні документів, оскільки ним не було доведено наявність достатніх підстав вважати, що таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів у вищезазначеному провадженні.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-164, 166, 309, 369-372 КПК України, суд -

у х в а л и в:

Клопотання - задовольнити частково.

Надати детективам Головного Підрозділу детективів Національного антикорупційного бюро України Андрусяку Володимиру Богдановичу, Бровку Богдану Леонідовичу, Чернетченку Владиславу Вікторовичу, Шевченку Василю Івановичу, Буздигану Павлу Миколайовичу, тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні АК «Харківобленерго» (код ЄДРПОУ 00131954), з можливістю ознайомитися з ними та зробити їх копії, а саме:

договорів про відступлення права вимоги від 23.06.2015 року №112/116/15-301, від 27.11.2015 року №5, від 25.06.2015 року №2015/898 та від 27.11.2015 року №2015/1505, укладених між ПАТ «Львівобленерго», ПАТ «Прикарпаттяобленерго» та АК «Харківобленерго», у тому числі додаткових угод до них, договорів про внесення змін, інших договорів або угод, що доповнюють, вносять зміни, припиняють дію умов зазначених договорів;

банківських виписок, платіжних доручень про перерахування грошових коштів на виконання умов договорів про відступлення права вимоги від 23.06.2015 року №112/116/15-301, від 27.11.2015 року №5, від 25.06.2015 року №2015/898 та від 27.11.2015 року №2015/1505, у тому числі додаткових угод до них, договорів про внесення змін, договорів або угод, що доповнюють, вносять зміни, припиняють дію умов зазначених договорів;

службових записок, доповідних записок, документів, створених структурними підрозділами АК «Харківобленерго» та їх посадовими особами, якими обґрунтовувалося створення, розгляд проектів договорів або доцільність укладення договорів про відступлення права вимоги від 23.06.2015 року №112/116/15-301, від 27.11.2015 року №5, від 25.06.2015 року №2015/898 та від 27.11.2015 року №2015/1505 та внесення змін або доповнень до них;

листів, комерційних пропозицій, звернень АК «Харківобленерго», щодо укладення договорів або доцільність укладення договорів про відступлення права вимоги від 23.06.2015 року №112/116/15-301, від 27.11.2015 року №5, від 25.06.2015 року №2015/898 та від 27.11.2015 року №2015/1505 та внесення змін або доповнень до них;

листів, комерційних пропозицій, інших звернень ПАТ «Львівобленерго» та ПАТ «Прикарпаттяобленерго», щодо надання згоди на укладення договорів або доцільність укладення договорів про відступлення права вимоги від 23.06.2015 №112/116/15-301, від 27.11.2015 №5, від 25.06.2015 №2015/898 та від 27.11.2015 №2015/1505 та внесення змін або доповнень до них, а також резолюцій керівництва АК «Харківобленерго» про розгляд таких звернень;

відповідей АК «Харківобленерго» на листи, комерційні пропозиції, звернення ПАТ «Львівобленерго» та ПАТ «Прикарпаттяобленерго» щодо відмови або надання згоди на укладення договорів про відступлення права вимоги від 23.06.2015 року №112/116/15-301, від 27.11.2015 року №5, від 25.06.2015 року №2015/898 та від 27.11.2015 року №2015/1505 та внесення змін або доповнень до них;

книг обліку, журналів реєстрації вхідної та вихідної кореспонденції АК «Харківобленерго», які містять відомості про надходження упродовж 2015 року листів, комерційних пропозицій, проектів договорів, звернень ПАТ «Львівобленерго» та ПАТ «Прикарпаттяобленерго», результати розгляду таких звернень та інформації про осіб, що залучалися до вказаного процесу;

службових записок, доповідних записок, документів, якими обґрунтовувалася необхідність залучення структурних підрозділів АК «Харківобленерго» до розробки (погодження) договору про переведення боргу від договорів про відступлення права вимоги від 23.06.2015 року №112/116/15-301, від 27.11.2015 року №5, від 25.06.2015 року №2015/898 та від 27.11.2015 року №2015/1505 та внесення змін до нього;

карток договорів про відступлення права вимоги від 23.06.2015 року №112/116/15-301, від 27.11.2015 року №5, від 25.06.2015 року №2015/898 та від 27.11.2015 року №2015/1505 та внесення змін до них, їх маршрутних листів, листів узгоджень та протоколів розбіжностей, обхідних листів;

книг обліку, журналів реєстрації вхідної та вихідної кореспонденції структурних підрозділів АК «Харківобленерго», які залучалися до процедури узгодження договорів про відступлення права вимоги від 23.06.2015 року №112/116/15-301, від 27.11.2015 року №5, від 25.06.2015 року №2015/898 та від 27.11.2015 року №2015/1505 та внесення змін до них;

листів, повідомлень, звернень АК «Харківобленерго» на адресу КП «Харківводоканал», в яких повідомляється про укладення договорів про відступлення права вимоги з ПАТ «Львівобленерго» та ПАТ «Прикарпаттяобленерго»;

попереджень, застережень, претензій, звернень АК «Харківобленерго» щодо неналежного виконання умов договорів про відступлення права вимоги від 23.06.2015 року №112/116/15-301, від 27.11.2015 року №5, від 25.06.2015 року №2015/898 та від 27.11.2015 року №2015/1505 та внесення змін до них;

документів щодо претензійно-позовної роботи АК «Харківобленерго» у зв'язку з неналежним виконанням умов договорів про відступлення права вимоги від 23.06.2015 року №112/116/15-301, від 27.11.2015 року №5, від 25.06.2015 року №2015/898 та від 27.11.2015 року №2015/1505;

листів, повідомлень, звернень АК «Харківобленерго» на адресу ПАТ «Львівобленерго» та ПАТ «Прикарпаттяобленерго», в яких повідомляється про укладення договору про відступлення права вимоги з ТОВ «ПРИВАТ СТАЙЛ»;

договорів про відступлення права вимоги, укладених АК «Харківобленерго» з ТОВ «ПРИВАТ СТАЙЛ»;

банківських виписок, платіжних доручень про перерахування грошових коштів на виконання умов договорів про відступлення права вимоги АК «Харківобленерго» з ТОВ «ПРИВАТ СТАЙЛ», у тому числі додаткових угод до них, договорів про внесення змін, договорів або угод, що доповнюють, вносять зміни, припиняють дію умов зазначених договорів;

відомості про кредиторську та дебіторську заборгованість, дату, розміри здійснених платежів та відображають взаєморозрахунки з контрагентами за договорами про відступлення права вимоги від 23.06.2015 року №112/116/15-301, від 27.11.2015 року №5, від 25.06.2015 року №2015/898 та від 27.11.2015 року №2015/1505: з ПАТ «Львівобленерго», ПАТ «Прикарпаттяобленерго» та КП «Харківводоканал» за період з 01.06.2015 по 01.09.2017 заборгованість станом на 01.06.2015, 01.03.2015, 01.04.2015, 01.05.2015, 01.06.2015, 23.06.2015, 01.07.2015, 01.08.2015, 01.09.2015, 01.10.2015, 01.11.2015, 27.11.2015, 01.12.2015, 01.01.2016, 01.02.2016, 01.03.2016, 01.04.2016, 01.05.2016, 01.06.2016, 01.07.2016, 01.08.2016, 01.09.2016, 01.10.2016, 01.11.2016, 01.12.2016, 01.01.2017, 01.02.2017, 01.03.2017, 01.04.2017, 01.05.2017, 01.06.2017, 01.07.2017, 01.08.2017, 01.09.2017, дат і розмірів здійснених ПАТ «Львівобленерго», ПАТ «Прикарпаттяобленерго» платежів та взаєморозрахунки з ТОВ «ПРИВАТ СТАЙЛ» за період з 01.01.2016 по 01.01.2017 (із зазначенням відомостей про кредиторську заборгованість станом на 01.01.2016, 01.02.2016, 01.03.2016, 01.04.2016, 01.05.2016, 01.06.2016, 01.07.2016, 01.08.2016, 01.09.2016, 01.10.2016, 01.11.2016, 01.12.2016, дат і розмірів здійснених для ТОВ «ПРИВАТ СТАЙЛ» платежів упродовж вказаного періоду);

відомості про кредиторську заборгованість АК «Харківобленерго» перед ДП «Енергоринок» станом на 01.06.2015, 01.07.2015, 01.08.2015, 01.09.2015, 01.10.2015, 01.11.2015, 01.12.2015, 01.01.2016;

відомості про кредиторську заборгованість (податкового боргу) АК «Харківобленерго» перед бюджетом станом на 01.06.2015, 01.07.2015, 01.08.2015, 01.09.2015, 01.10.2015, 01.11.2015, 01.12.2015, 01.01.2016;

облікових бухгалтерських регістрів (оборотно-сальдових відомостей, аналізів рахунків, контролів обігу) АК «Харківобленерго», які містять відомості про кредиторську та дебіторську заборгованість, дату, розміри здійснених платежів та відображають взаєморозрахунки з контрагентами за договорами, зокрема:

з ПАТ «Львівобленерго» за період з 01.06.2015 року по 01.09.2017 року щодо заборгованості, яка виникла на підставі договорів про відступлення права вимоги від 23.06.2015 року №112/116/15-301 та від 27.11.2015 року №5 (із зазначенням відомостей про дебіторську заборгованість станом на 01.06.2015, 01.03.2015, 01.04.2015, 01.05.2015, 01.06.2015, 23.06.2015, 01.07.2015, 01.08.2015, 01.09.2015, 01.10.2015, 01.11.2015, 27.11.2015, 01.12.2015, 01.01.2016, 01.02.2016, 01.03.2016, 01.04.2016, 01.05.2016, 01.06.2016, 01.07.2016, 01.08.2016, 01.09.2016, 01.10.2016, 01.11.2016, 01.12.2016, 01.01.2017, 01.02.2017, 01.03.2017, 01.04.2017, 01.05.2017, 01.06.2017, 01.07.2017, 01.08.2017, 01.09.2017);

з ПАТ «Прикарпаттяобленерго» за період з 01.06.2015 року по 01.09.2017 року щодо заборгованості, яка виникла на підставі договорів про відступлення права вимоги від 25.06.2015 року №2015/898 та від 27.11.2015 року №2015/1505 (із зазначенням відомостей про кредиторську заборгованість станом на 01.06.2015, 25.06.2015, 01.07.2015, 01.08.2015, 01.09.2015, 01.10.2015, 01.11.2015, 27.11.2015, 01.12.2015, 01.01.2016, 01.02.2016, 01.03.2016, 01.04.2016, 01.05.2016, 01.06.2016, 01.07.2016, 01.08.2016, 01.09.2016, 01.10.2016, 01.11.2016, 01.12.2016, 01.01.2017, 01.02.2017, 01.03.2017, 01.04.2017, 01.05.2017, 01.06.2017, 01.07.2017, 01.08.2017, 01.09.2017);

з ТОВ «ПРИВАТ СТАЙЛ» за період з 01.01.2016 року по 01.01.2017 року щодо заборгованості, відомостей про кредиторську заборгованість станом на 01.01.2016, 01.02.2016, 01.03.2016, 01.04.2016, 01.05.2016, 01.06.2016, 01.07.2016, 01.08.2016, 01.09.2016, 01.10.2016, 01.11.2016, 01.12.2016, дат і розмірів здійснених для ТОВ «ПРИВАТ СТАЙЛ» платежів упродовж вказаного періоду).

В іншій частині клопотання - відмовити.

Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення.

Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Л.І. Кізюн