Постанова № 68831871, 02.09.2016, Київський районний суд м. Одеси

Справа № 520/10510/16-к

Провадження № 1-кс/520/1902/16

УХВАЛА

02.09.2016 року м.Одеса

Слідчий суддя Київського районного суду м. Одеси Тонконоженко М.М., за участю секретаря Чебан О.О., прокурора Одеської місцевої прокуратури №1 ОСОБА_1, розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Одесі клопотання прокурора Одеської місцевої прокуратури №1 ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ:

Як вбачається з клопотання, в провадженні СВ Київського ВП у м.Одесі ГУНП в Одеській області перебувають матеріали досудового розслідування внесені 13.07.2016 року до ЄРДР за № 12016160480002815 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 190 ч.4 КК України щодо заволодіння шахрайським шляхом грошовими коштами ОСОБА_2 під приводом продажу обєкта нерухомості за адресою: м.Одеса, вул..Рішельєвська, 30 та спричинення останній майнової шкоди у розмірі 1927600 гривень.

Як вбачається з клопотання, в ході проведення досудового розслідування було встановлено, що ОСОБА_2 зверталася з позовом про стягнення з ОСОБА_3 вказаної суми, а також з позовом до ПАТ «Уні ОСОБА_4».

Прокурор звернувся до суду з клопотанням, про дозвіл на тимчасовий доступ до банківської таємниці щодо клієнтів банку ПАТ «УКРСОЦБАНК», а саме: ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_1, реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_1 та ОСОБА_5, ІНФОРМАЦІЯ_2, реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_2, з можливістю вилучення належним чином посвідчених копій зазначених документів, які зберігається в ПАТ «УКРСОЦБАНК», який є правонаступником ПАТ «Уні ОСОБА_4» у звязку тим, що інформація, яка міститься у вказаних документах може бути використана як докази та має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та відомості про осіб, які можуть бути причетні до скоєння кримінального правопорушення.

Прокурор в судовому засіданні підтримав клопотання, вважаючи викладені підстави обґрунтованими та достатніми для його задоволення.

Вивчивши клопотання та матеріали які обґрунтовують доводи клопотання, вислухавши думку прокурора, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч.2 ст. 163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулась з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчім суддею без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Відповідно до приписів ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у звязку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Беручи до уваги викладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження, вбачається наявнiсть достатнiх пiдстав вважати, що вказані в клопотанні документи,зберігаються в ПАТ «УКРСОЦБАНК», за адресою: м.Київ, вул..Ділова, 3, вул..ковпака, 29, м.Одеса, вул..Юрія Олеши, 6, та відомості у вказаних документах, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування зазначеного кримінального правопорушення, вважаю можливим задовольнити клопотання прокурора.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159, 163-166 КПК України,

УХВАЛИВ:

Клопотання прокурора Одеської місцевої прокуратури №1 ОСОБА_1 задовольнити.

Надати дозвіл старшому слідчому СВ Київського ВП в м.Одесі ГУНП в Одеській області ОСОБА_6, слідчому СВ Київського ВП в м.Одесі ГУНП в Одеській області ОСОБА_7 та прокурору Одеської місцевої прокуратури №1 ОСОБА_1 на тимчасовий доступ до оригіналів, з можливістю ознайомлення з застосуванням технічних засобів фіксації та вилученням належним чином завірених копій наступних документів, які зберігаються в ПАТ «УКРСОЦБАНК», за адресою: м.Київ, вул..Ділова, 3, вул..ковпака, 29, м.Одеса, вул..Юрія Олеши, 6, а саме:

- договір про іпотечний кредит № 00000004584 від 27.06.2007;

- усі документи, звернення, заяви, довідки, довіреності, рішення, висновки, звіти, звіти оцінки ринкової вартості нерухомого майна, звіти оцінки ринкової вартості нерухомого майна з додатками, експертні оцінки ринкової вартості майна, паспорти, плани, схеми, протоколи, листи, відповіді, ухвали суду, рішення суду, постанови суду, усі протоколи зборів засновників, документи в яких відображено оціночна вартість заставного майна, а також інші документи у тому числі у копіях, які були підставою та/чи надавались для укладання договору № 00000004584 від 27.06.2007 з ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_2, реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_2;

- усі документи, звернення, заяви, довідки, довіреності, рішення, висновки, звіти, звіти оцінки ринкової вартості нерухомого майна, звіти оцінки ринкової вартості нерухомого майна з додатками, експертні оцінки ринкової вартості майна, паспорти, плани, схеми, протоколи, листи, відповіді, ухвали суду, рішення суду, постанови суду, усі протоколи зборів засновників, документи в яких відображено оціночна вартість заставного майна, а також інші документи у тому числі у копіях, які знаходяться у кредитній справі, договору № 00000004584 від 27.06.2007;

- договорів іпотеки № MRTG 00000004584/S (майнової поруки) від 27.06.2007;

- договір до договору іпотеки від 19.12.2012, укладений з ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_2, реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_2;

- договір до договору іпотеки від 19.12.2012, укладений з ОСОБА_3 ІНФОРМАЦІЯ_1, реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_1;

- угода про внесення змін та доповнень № 1 до договору про іпотечний кредит № MRTG 00000004584 від 19.12.2012;

- лист (чи його копія) від ПАТ «УніКредит Банк» за № 330 від 08.05.2013 на імя ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_2 (ОСОБА_5Г.) та/чи ОСОБА_3 ІНФОРМАЦІЯ_1 (ОСОБА_3К.);

- лист (чи його копія) від ПАТ «УніКредит Банк» датований 19.12.2012 на імя ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_2 (ОСОБА_5Г.) та/чи ОСОБА_3 ІНФОРМАЦІЯ_1 (ОСОБА_3К.);

- усіх договорів, кредитних договорів, договорів про внесення змін до договорів, договір застави, іпотеки та поруки, які укладались між ТОВ «УніКредит Банк» (код ЄДРПОУ 21753123), ПАТ «УніКредит Банк» (код ЄДРПОУ 21753123), ПАТ «УКРСОЦБАНК» (ідентифікаційний код юридичної особи 00039019) таОСОБА_3 ІНФОРМАЦІЯ_1, реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_1, ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_2, реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_2 та усіх документів у тому числі у копіях на підставі яких вони укладались (звернення, заяви, довідки, довіреності, рішення, висновки, звіти, звіти оцінки ринкової вартості нерухомого майна, звіти оцінки ринкової вартості нерухомого майна з додатками, протоколи, паспортів, планів, схем, листи, відповіді, ухвали суду, рішення суду, постанови суду, усі протоколи зборів засновників, документи в яких відображено оціночна вартість заставного майна, а також інші документи);

- звіту чи його копії про експертну оцінку (вартість) обєкту нерухомого майна, розташованого за адресою: м. Одеса, вул. Рішельєвська 30-А;

- усі квитанції чи інші документи на підтвердження сплати грошових коштів по іпотечному кредиту № 00000004584 від 27.06.2007;

- інформацію у формі довідки про наявність відкритих у ТОВ «УніКредит Банк» (код ЄДРПОУ 21753123), ПАТ «УніКредит Банк» (код ЄДРПОУ 21753123), ПАТ «УКРСОЦБАНК» (ідентифікаційний код юридичної особи 00039019)рахунків ОСОБА_3 ІНФОРМАЦІЯ_1, реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_1 та ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_2, реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_2 із зазначенням номеру кожного рахунку, датою відкриття та датою їх закриття;

- інформацію, як на паперових так і електронних носіях, про рух грошових коштів по рахункам ОСОБА_3 ІНФОРМАЦІЯ_1, реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_1 та ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_2, реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_2, які були відкрити у ТОВ «УніКредит Банк» (код ЄДРПОУ 21753123), ПАТ «УніКредит Банк» (код ЄДРПОУ 21753123), ПАТ «УКРСОЦБАНК» (ідентифікаційний код юридичної особи 00039019) з повною розшифровкою контрагентів (назва, код ЄДРПОУ), призначенням платежу, датою платежу, часом проведення платежу, номером платіжного документу, копії усіх платіжних документів, сумою платежу, а також з вказівкою вхідного і вихідного залишків коштів на рахунках на початок і кінець кожного дня у період з 27.06.2007 по 08.05.2014;

- документів, які послугували підставою відкриття та закриття рахунків у ТОВ «УніКредит Банк» (код ЄДРПОУ 21753123), ПАТ «УніКредит Банк» (код ЄДРПОУ 21753123), ПАТ «УКРСОЦБАНК» (ідентифікаційний код юридичної особи 00039019)ОСОБА_3 ІНФОРМАЦІЯ_1, реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_1 та ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_2, реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_2;

-позов від ОСОБА_3 до ПАТ «УніКредит Банк» (код ЄДРПОУ 21753123) із додатками у тому числі у копіях;

-усі матеріали цивільних справ № 522/28881/13-ц та № 761/9846/14-ц у тому числі позов ОСОБА_3 до ПАТ «УніКредит Банк» (код ЄДРПОУ 21753123) з додатками, а саме: копія попереднього договору від 20.03.2013, копія розписки від 20.03.2013, копія договору про внесення змін до Попереднього договору від 10.04.2013, копія інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження обєктів нерухомого майна від 22.04.2013, копія Рішення від 22.04.2013 про відмову у задоволенні заяви, копія Рішення Приморського районного суду м. Одеси від 10.09.2013, копія договору іпотеки № MRTG 00000004584/S (майнової поруки) від 27.06.2007, копія договору про іпотечний кредит № 00000004584 від 27.06.2007 року, копія договору до договору іпотеки від 19.12.2012, копія угоди про внесення змін та доповнень № 1 до договору про іпотечний кредит № MRTG 00000004584 від 19.12.2012, копія листа ПАТ «УніКредит Банк» від 19.12.2012 та інші документи.

Строк дії ухвали становить 30 (тридцять днів) і обчислюється з дня постановлення ухвали.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Тонконоженко М. М.