Ухвала суду № 68548855, 29.06.2017, Шевченківський районний суд міста Києва

Справа № 761/22088/17

Провадження № 1-кс/761/13883/2017

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

29 червня 2017 року слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Києва Рибак М.А., за участі секретаря Яриновської Є.В., слідчого Євонова Є.С., розглянувши клопотання прокурора у кримінальному провадженні - заступника відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням і підтримання державного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів органами державної фіскальної служби ГПУ Мицая О.В. про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 32017000000000020 від 23.02.2017 року, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України,

ВСТАНОВИВ:

Прокурор у кримінальному провадженні - заступник відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням і підтримання державного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів органами державної фіскальної служби ГПУ Мицай О.В. звернувся до Шевченківського районного суду м. Києва з клопотанням у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 32017000000000020 від 23.02.2017 року, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК Україна про тимчасовий доступ до документів ТОВ «ТРК-Буд» (код 40090592), що знаходяться у ПАТ «Вектор Банк» (МФО 339038) м. Київ, вул. Тарасівська, 9.

Клопотання обґрунтовано тим, що в ході досудового розслідування встановлено, що з квітня 2011 року по теперішній час за попередньою змовою, службові особи Комунального підприємства «Дирекція будівництва шляхово-транспортних споруд м. Києва» (код 5445267), ПрАТ «Укратоменергобуд» (код 32347574), ТОВ «Будмир» (код 36108226) та інші невстановлені особи організували схему привласнення державних коштів в особливо великих розмірах.

Так, службові особи Комунального підприємства «Дирекція будівництва шляхово-транспортних споруд м. Києва», ПрАТ «Укратоменергобуд», ТОВ «Будмир» через підконтрольні їм підприємства: ТОВ «Будівельна компанія «Техекс» (код 37311909), ТОВ «Позитив-В» (код 38897504), ТОВ «Дельмар Арена» (код 37006626), ТОВ «Д-групп» (код 39099859), ТОВ «Шеваль Гранд» (код 39481393), ТОВ «Буд-комплекс Груп» (код 39613714), ТОВ «Астер-Центр» (код 39031921), ТОВ «Даймакс» (код 40460696), ТОВ «ТД «Євротрубпласт» (код 33090871), ТОВ «БК «Будсервіс Плюс» (код 40054643), ТОВ «Європейські Інвестиції Будівництва» (код 40214509), ТОВ «Ростбуд Інвест» (код 37883679), ТОВ «Стройбудсервіс» (код 40410891), ТОВ «Комплекс Буд Груп» (код 40816932), ТОВ «Мега Голд» (код 41050532), ТОВ «Металсинтез» (код 40811033), ТОВ «Скайфолс Груп» (код 40603626), ТОВ «ТРК-Буд» (код 40090592), ТОВ «БП «Укргазкомплект» (код 40073859) здійснюють завищення цін на матеріали та нібито виконані роботи при будівництві різного роду об'єктів. Надлишок коштів який отримується при завищенні цін в подальшому привласнюється вказаними службовими особами.

Відповідно витягу з бази даних ДФС України встановлено, що ТОВ «ТРК-Буд» (код 40090592), має поточний рахунок № 2600201011620 (українська гривня), відкриті в ПАТ «Вектор Банк» (МФО 339038) м. Київ, вул. вул. Тарасівська, 9.

Таким чином, в розпорядженні вказаного закладу банківської установи, знаходяться фінансові банківські документи стосовно суб'єкта господарювання - ТОВ «ТРК-Буд» (код 40090592), які мають значення для встановлення місцезнаходження перерахованих ТОВ «ТРК-Буд» (код 40090592) грошових коштів, повноти обчислення та сплати податків, осіб, причетних до скоєння даного злочину, осіб, що розпоряджаються коштами на рахунку вказаного суб'єкта підприємницької діяльності, кількості, дати, перерахованих сум і призначення платежів, наявності взаємин між суб'єктами підприємницької діяльності.

Відомості щодо руху грошових коштів по рахункам, осіб які використовували зазначені рахунки, суб'єктів підприємницької діяльності (контрагентів) та інші, зазначені в документах можуть бути використані як докази, у зв'язку з тим що вказують на факти та обставини, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню.

Іншими способами встановити вищевказані відомості та довести обставини, які передбачається довести за допомогою даних документів неможливо у зв'язку з тим, що вони знаходяться виключно у вищезазначених документах, які свою чергу знаходяться у ПАТ «Вектор Банк» (МФО 339038) м. Київ, вул. Тарасівська, 9.

Слідчий у судовому засіданні клопотання підтримав, просив слідчого суддю задовольнити його у повному обсязі.

Вивчивши клопотання та додані до нього копії матеріалів кримінального провадження, вислухавши пояснення слідчого, вважаю, що воно підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ч.1 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Положеннями ст. 132 КПК України передбачено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом. Застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора.

Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов'язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.

Відповідно до ч.1 ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Згідно з ч.ч.1,2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої перебувають такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до п.6 ч.2 ст. 160 КПК України у клопотанні зазначаються можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно з п.2 ч.5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ч.7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Враховуючи, що дані документи мають важливе значення для досудового розслідування кримінального провадження за № 32017000000000020 від 23.02.2017 року, слідчий суддя вважає, що слідчим доведено необхідність застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей і документів.

Приймаючи до уваги вищевикладене та враховуючи, що вказані документи перебувають лише у володінні ПАТ «Вектор Банк» (МФО 339038) м. Київ, вул. Тарасівська, 9, разом з тим, вони можуть бути використані під час досудового розслідування кримінального провадженн, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 32017000000000020 від 23.02.2017 року, як докази у даному кримінальному провадженні, за таких обставин, керуючись вимогами ст.ст. 131, 132, 159-164 КПК України, слідчий суддя

УХВАЛИВ:

Клопотання - задовольнити.

Надати прокурору у кримінальному провадженні - прокурору відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням і підтримання державного обвинувачення управління Генеральної прокуратури України Леську С.В., або слідчому слідчої групи у даному кримінальному провадженні, дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів з можливістю їх вилучення уПАТ «Вектор Банк» (МФО 339038) м. Київ, вул. Тарасівська, 9, що становлять банківську таємницю стосовно клієнта банку - ТОВ «ТРК-Буд» (код 40090592), а саме:картки зі зразками підписів та відбитком печатки ТОВ «ТРК-Буд» (код 40090592), копії паспортів, доручень інших документів, які надавались банку при відкритті (подальші зміни поточних даних) рахунку № 2600201011620 (українська гривня);платіжні доручення та меморіальні ордери, які свідчать про надходження та використання коштів по рахунку № 2600201011620 (українська гривня) з дня відкриття рахунку та по час проведення вилучення;документи, на підставі яких ТОВ «ТРК-Буд» (код 40090592) відкрито рахунок № 2600201011620 (українська гривня);договори щодо надання послуг "клієнт банк" із зазначенням місця встановлення, заявки на надання зазначеної послуги та документи щодо встановлення (перевірки) зазначеної послуги ТОВ «ТРК-Буд» (код 40090592) працівниками ПАТ «Вектор Банк» (МФО 339038) м. Київ, вул. Тарасівська, 9;Інформацію щодо ІР-адресу з якого відбувалося керування службовими особами ТОВ «ТРК-Буд» (код 40090592) рахунком № 2600201011620 (українська гривня) за допомогою системи «Клієнт-Банк»; документи щодо проведення фінансового моніторингу працівникамиПАТ «Вектор Банк» (МФО 339038) м. Київ, вул. Тарасівська, 9 банківських операцій по розрахунках ТОВ «ТРК-Буд» (код 40090592); заяви на зняття грошових коштів (переведення на корпоративний рахунок), видаткових касових ордерів на отримання готівки, грошових з контрольною маркою чеків на отримання готівки, доручень, інших документів, з рахунку № 2600201011620 (українська гривня), з дня відкриття рахунку та по час проведення вилучення; документи щодо нарахування дивідендів та їх видачіТОВ «ТРК-Буд» (код 40090592), по рахунку № 2600201011620 (українська гривня), з дня відкриття рахунку та по час проведення вилучення;банківську виписку (роздруківку руху коштів) по рахунку № 2600201011620 (українська гривня) в друкованому та електронному вигляді, із зазначенням призначення платежу, повних даних платника та отримувача із зазначенням коду ЄДРПОУ, номеру рахунку та МФО банківської установи, конкретного часу та дати платежу, номеру платіжного документу), з дня відкриття рахунку та по час проведення вилучення. В разі відсутності оригіналів вищевказаних документів надати належним чином завірені копії.

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.

Роз'яснити посадовим особам ПАТ «Вектор Банк» (МФО 339038) м. Київ, вул. Тарасівська, 9, що відповідно до ч.1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя М.А. Рибак