Ухвала суду № 68492265, 17.08.2017, Краматорський міський суд Донецької області

Справа № 234/6527/17

Провадження № 1-кс/234/4355/17

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

про тимчасовий доступ до речей і документів

17 серпня 2017 року слідчий суддя Краматорського міського суду Донецької області Пікалова Н.М., за участю секретаря судового засідання Романенко К.П., старшого слідчого слідчого відділу військової прокуратури сил АТО ОСОБА_1, розглянув клопотання старшого слідчого слідчого відділу військової прокуратури сил АТО ОСОБА_1, погодженого з заступником начальника відділу процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчого відділу військової прокуратури сил АТО ОСОБА_2, про тимчасовий доступ до документів, що знаходяться у володінні посадових осіб філії АТ «Укресімбанк».

Клопотання надійшло до суду 17 серпня 2017 року.

Суд перевірив матеріали клопотання, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12014050710000570 від 07.09.2014 за ознаками злочинів, передбачених ч. 1 ст. 115, ч. 2 ст. 146 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні за № 12014050710000570 від 07.09.2014 за ознаками злочинів, передбачених ч. 1 ст. 115, ч. 2 ст. 146 КК України, відповідає вимогам ст. 160 КПК України.

Слідчий в обґрунтування клопотання зазначив, що слідчим відділом слідчого управління військової прокуратури сил антитерористичної операції здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12014050710000570 від 7 вересня 2014 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 146 та ч. 1 ст. 115 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 6 вересня 2014 року приблизно о 20 год. 00 хв. Невстановлені слідством особи, в камуфляжній формі, без розпізнавальних знаків, перебуваючи біля входу в ТЦ «Амстор», розташованого за адресою: Донецька область, м. Маріуполь, вул. Леніна, б. 149, із застосуванням фізичного примусу, викрали ОСОБА_3 ІНФОРМАЦІЯ_1, затягнувши його до автомобіля марки ВАЗ 21099 темного кольору та зникли з місця вчинення злочину, а у подальшому 7 вересня 2014 року близько 11 год.

30 хв. в лісосмузі в 150 метрах на захід від с. Шевченко Першотравневого району Донецької області, був виявлений труп ОСОБА_3, з ознаками насильницької смерті.

Органом досудового розслідування інкриміновані злочини кваліфікуються за ч. 2 ст. 146 КК України, тобто незаконне позбавлення волі, вчинене за попередньою змовою групою осіб та за ч. 1 ст. 115 КК України, тобто умисне протиправне заподіяння смерті іншій людині.

В ході проведення досудового розслідування, а саме під час огляду відеозаписів з камер спостереження які розташовані в приміщенні ТОВ «ТБ «Амстор», за адресою: Донецька область, м. Маріуполь, вул. Леніна, б. 149 встановлено, що особи, які ймовірно причетні до вчинення зазначених вище злочинів 6 вересня 2014 року о 18 год. 41 хв. розраховувались банківською платіжною карткою за придбання товарів в торговій точці ТОВ «ТБ «Амстор», який розташований за вищевказаною адресою.

Окрім того, із відповіді від ТОВ «Амстор ОСОБА_4» вбачається, що у період 2014 року вказані платежі в рамках торгової мережі, в тому числі і ТОВ «ТБ «Амстор», який розташований за адресою: Донецька область, м. Маріуполь, вул. Леніна, б. 149 здійснювались через філію АТ «Укрексімбанк» у м. Маріуполі за номером рахунку 2600201517864.

Філія АТ «Укрексімбанк» у м. Маріуполі розташована за адресою: Донецька область, м. Маріуполь, вул. Бахчіванджи, буд. 5, корпус 1.

За таких обставин, з метою забезпечення завдань кримінального провадження, безпосереднього встановлення осіб причетних до вчинення вказаного кримінального правопорушення виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме відомостей щодо надходжень на зазначені банківські рахунки грошових коштів у період з 18 год. 30 хв. по 18 год. 50 хв. 6 вересня 2014 року.

Наразі, за результатами проведення будь-яких інших слідчих (розшукових) дій, у тому числі шляхом допиту свідків, проведення впізнання за фотознімками, тощо, встановити невідомих осіб у військовій формі, які ймовірно причетні до вчинення вказаного злочину не представляється можливим.

У матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що в результаті надання доступу до відомостей щодо руху коштів на банківській картці (рахунку) філії АТ «Укрексімбанк» у м. Маріуполі № 2600201517864 за період з 05.09.2014 по 13.09.2014, можуть бути отримані відомості, які, як самостійно, так і в сукупності з іншими доказами, можуть мати суттєве значення для виконання завдань Кримінального процесуального законодавства.

Відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно з ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів за винятком зазначених у ст. 161 КПК України.

Відповідно до п. 5 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах та документах в тому числі належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Законом України «Про банки та банківську діяльність» вищевказані відомості становлять банківську таємницю, розкриття якої можливо лише з дозволу суду.

У судовому засіданні слідчий просив клопотання задовольнити.

Ч. 2 ст. 163 КПК України передбачено, якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Заслухавши слідчого, дослідивши матеріали клопотання, якими обґрунтовується необхідність надання тимчасового доступу до документів, суд дійшов до висновку, що клопотання підлягає задоволенню за таких підстав.

В судовому засіданні встановлено, що слідчим відділом військової прокуратури сил антитерористичної операції здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12014050710000570 від 07.09.2014 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 115, ч. 2 ст. 146 КК України.

Судом встановлено, що є достатні підстави вважати, що документи, які містять інформацію про рух коштів по банківській картці (рахунку) № 2600201517864 за період з 05.09.2014 по 13.09.2014, перебувають у володінні філії АТ «Укресімбанк» у м. Маріуполі, розташованої за адресою: Донецька область, м. Маріуполь, вул. Бахчіванжи, буд. 5, корпус 1.

Відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України, дана інформація відноситься до відомостей, що становить банківську таємницю, тобто до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю.

Згідно зі ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею, та може бути розкрита на підставі судового рішення.

Слідчим доведено, що інформація, яка міститься в зазначених документах, сама по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а тому, суд прийшов до висновку про задоволення клопотання.

Керуючись ст.ст.159-166, 309 КПК України, ст. 60 ЗУ «Про банки та банківську діяльність»,-

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого слідчого відділу військової прокуратури сил АТО ОСОБА_1, погодженого з заступником начальника відділу процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчого відділу військової прокуратури сил АТО ОСОБА_2, про тимчасовий доступ до документів, що знаходяться у володінні посадових осіб філії АТ «Укресімбанк», - задовольнити повністю.

Надати дозвіл старшому слідчому слідчого відділу слідчого управління військової прокуратури сил антитерористичної операції ОСОБА_1, слідчим військової прокуратури сил антитерористичної операції ОСОБА_5, ОСОБА_6, ОСОБА_7, заступнику начальника слідчого відділу слідчого управління військової прокуратури сил антитерористичної операції ОСОБА_8, начальнику слідчого відділу слідчого управління військової прокуратури сил антитерористичної операції ОСОБА_9 на тимчасовий доступ, з можливістю ознайомлення та вилучення речей і предметів, а саме в електронному та друкованому вигляді розгорнутих банківських виписок про рух коштів по банківській картці (рахунку) № 2600201517864 за період з 05.09.2014 по 13.09.2014, що перебувають у володінні філії АТ «Укресімбанк» у м. Маріуполі, розташованої за адресою: Донецька область, м. Маріуполь, вул. Бахчіванжи, буд. 5, корпус 1.

Дати розпорядження посадовим особам філії АТ «Укресімбанк» у м. Маріуполі, розташованої за адресою: Донецька область, м. Маріуполь, вул. Бахчіванжи, буд. 5, корпус 1, надати дозвіл старшому слідчому слідчого відділу слідчого управління військової прокуратури сил антитерористичної операції ОСОБА_1, слідчим військової прокуратури сил антитерористичної операції ОСОБА_5, ОСОБА_6, ОСОБА_7, заступнику начальника слідчого відділу слідчого управління військової прокуратури сил антитерористичної операції ОСОБА_8, начальнику слідчого відділу слідчого управління військової прокуратури сил антитерористичної операції ОСОБА_9 на тимчасовий доступ, з можливістю ознайомлення та вилучення речей і предметів, а саме в електронному та друкованому вигляді розгорнутих банківських виписок про рух коштів по банківській картці (рахунку) № 2600201517864 за період з 05.09.2014 по 13.09.2014.

Строк дії ухвали встановити до 15 вересня 2017 року.

Розяснити, що згідно ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти ухвали можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя Краматорського міського

суду Донецької області ОСОБА_10