Ухвала суду № 68198971, 08.08.2017, Волноваський районний суд Донецької області

221/3933/17

1-кс/221/483/2017

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

08 серпня 2017 року м. Волноваха

Слідчий суддя Волноваського районного суду Донецької області Мохов Є.І., при секретарі Бридні О.Л., за участю прокурора Арутюняна М.В., розглянув винесене в кримінальному провадженні внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42017051120000153 від 27.07.2017, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 368, ч. 3 ст. 368 КК України, клопотання про арешт майна,-

В С Т А Н О В И В:

03 серпня2017року до Волноваського районного суду Донецької області надійшло клопотання про арешт майна. Клопотання мотивовано тим, що Першим відділом військової прокуратури Маріупольського гарнізону здійснюється досудове розслідування кримінального провадження №42017051120000153 від 27.07.2017, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 368, ч. 3 ст. 368 КК України.

02.08.2017 під час проведення обшуку за місцем роботи ОСОБА_1, за адресою: Донецька область м. Маріуполь вул. Італійська, буд.116-А, проведеного на підставі ухвали слідчого судді Волноваського районного суду Донецької області №1-кп/221/472/2017, відповідно до ч. 7 ст. 236 КПК вилучено майно на яке просять накласти арешт.

Вислухавши думку прокурора, перевіривши матеріали справи, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Згідно ст.98 КПК України речовими доказами є матеріальні обєкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були обєктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Згідно ч 2 ст. 170 КПК України завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення і відчуження.

Відповідно до ч.2 ст. 170 КПК України, метою арешту майна є забезпечення кримінального провадження, забезпечення цивільного позову у кримінальному провадженні, забезпечення конфіскації або спеціальної конфіскації. Арештованим може бути майно яким володіє, користується чи розпоряджається підозрюваний, обвинувачений, засуджений, треті особи, юридична особа до якої може бути застосовано заходи кримінально-правового характеру за рішенням, ухвали суду, слідчого судді.

У відповідності до ч 3 ст.170 КПК України арештом майна є наявність ухвали слідчого судді чи суду за наявності сукупності підстав, чи розумних підозр вважати, що майно є предметом, доказом злочину, засобом чи знаряддям його вчинення, набуте злочинним шляхом, є доходом від вчиненого злочину або отримане за рахунок доходів від вчиненого злочину. Арешт майна можливий у випадках, коли санкція статті КК України, що інкримінується підозрюваному,обвинуваченому передбачається застосування конфіскації майна.

У кримінальному провадженні № 42017051120000153 від 27.07.2017, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 368, ч. 3 ст. 368 КК України, розслідуються обставини вимагання начальником управління податків і зборів з юридичних осіб Маріупольської ОДПІ ГУ ДФС у Донецькій області ОСОБА_2 неправомірної вигоди у розмірі 100 тис. грн. за продовження строку дії електронного ключа від ОСОБА_3 представника ТОВ «Контакт-Капітал».

У ході досудового розслідування встановлено, що до вчинення вказаних кримінальних правопорушень може бути причетний начальник управління податків і зборів з юридичних осіб Маріупольської ОДПІ ГУ ДФС у Донецькій області ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_1

З матеріалів кримінального провадження вбачається, що для реалізації злочинного умислу щодо отримання неправомірної вигоди, ОСОБА_4 вимагала від ОСОБА_3 щоб вона перерахувала грошові кошти у сумі 84тис. грн. на розрахунковий рахунок №26001054005688, що належить ПП «Дранга Віта Костянтинівна» (код НОМЕР_1) та відкритий у Маріупольській філії ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК" (МФО 335429), на що ОСОБА_3 погодилась.

Так, 01.08.2017 ОСОБА_5 переказала грошові кошти у сумі 84тис. грн. на розрахунковий рахунок №26001054005688, що належить ПП«Дранга Віта Костянтинівна» (код НОМЕР_1) та грошові кошти у сумі 16 тис. грн. на розрахунковий рахунок №26008011883077, що належить Первинній профспілковій організації працівників Маріупольської ОДПІ.

02.08.2017 під час проведення обшуку за місцем роботи ОСОБА_1, за адресою: Донецька область м. Маріуполь вул. Італійська, буд.116-А, проведеного на підставі ухвали слідчого судді Волноваського районного суду Донецької області №1-кп/221/472/2017, відповідно до ч. 7 ст. 236 КПК вилучено наступне майно:

- ноутбук «HP Probook 4520S» чорного кольору s/n 2CE015017G, Product: WD849EA#ACB, з наклеєним скотчем аркушем паперу з надрукованим написом на нижній кришці «А1138», а також зарядний пристрій до ноутбука s/n 03189998901.

- мобільний телефон марки «Samsung» із задньою кришкою золотистого кольору, на нижній частині якої наявний скол, ІMEI353285069848836/01, s/n RF1G102C49W з сім-картою оператора мобільного звязку «Київстар» із номером телефону +38-067-620-63-09 та чохлом «IPAKY» чорного кольору з боковою накладкою золотистого кольору;

- прозорий поліетиленовий файл у якому наявний аркуш паперу з написом на ньому кульковою ручкою синього кольору наступного змісту «050-647-51-99 ОСОБА_6»; звітність звіт про суми нарахованого доходу застрахованих осіб та суми нарахованого Єдиного внеску, що стосується ОСОБА_1 за 2016 рік у двох примірниках на 2 арк.;

- протокол Маріупольської ОДПІ ГУ ДФС у Донецькій області від07.02.2017 на 2 арк.;

- податкова декларація платника єдиного податку-фізичної особи підприємця ОСОБА_1 за 2013 рік на 3 арк.;

- квитанція №19289388 від 08.01.2013 на 1 арк.;

- пластикова скретч - карта №11957613, видана «Дельта Банк»;

- договір №005-04504-101212 банківського рахунку фізичної особи з випуском платіжної карти від 10.12.2012 на 1 арк.;

- договір про надання комплексних банківських послуг №005?04504?101212 від 10.12.2012 на 1 арк.; тарифи на обслуговування поточного рахунку із використанням платіжної карти на 1 арк.;

- пластикова банківська картка на ім`я ОСОБА_1 рахунок №4267441200031132, видана «Банк Кіпру»;

- конверт з персональними ПІН-кодом і договір №42764-980 від 29.01.2013 з додатками, разом на 5 арк.;

- договір №ag-1-1-833 від 29.01.2013 з додатками, разом на 5 арк.

03 серпня 2017року ОСОБА_2 оголошено підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України

Враховуючи вище викладене, варто накласти арешт на майно, яке було вилучено під час обшуку за місцем роботи ОСОБА_1, за адресою: Донецька область м. Маріуполь вул.Італійська, буд.116-А.

Враховуючи викладене, з метою досягнення дієвості кримінального провадження, керуючись ст.ст. 40, 131, 132, 170- 172 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити. Накласти арешт на майно, вилучене під час проведення обшуку за місцем роботи ОСОБА_1, за адресою: Донецька область м. Маріуполь вул.Італійська, буд.116-А, а саме:

- ноутбук «HP Probook 4520S» чорного кольору s/n 2CE015017G, Product: WD849EA#ACB, з наклеєним скотчем аркушем паперу з надрукованим написом на нижній кришці «А1138», а також зарядний пристрій до ноутбука s/n 03189998901.

- мобільний телефон марки «Samsung» із задньою кришкою золотистого кольору, на нижній частині якої наявний скол, ІMEI353285069848836/01, s/n RF1G102C49W з сім-картою оператора мобільного звязку «Київстар» із номером телефону +38-067-620-63-09 та чохлом «IPAKY» чорного кольору з боковою накладкою золотистого кольору;

- прозорий поліетиленовий файл у якому наявний аркуш паперу з написом на ньому кульковою ручкою синього кольору наступного змісту «050-647-51-99 ОСОБА_6»; звітність звіт про суми нарахованого доходу застрахованих осіб та суми нарахованого Єдиного внеску, що стосується ОСОБА_1 за 2016 рік у двох примірниках на 2 арк.;

- протокол Маріупольської ОДПІ ГУ ДФС у Донецькій області від07.02.2017 на 2 арк.;

- податкова декларація платника єдиного податку-фізичної особи підприємця ОСОБА_1 за 2013 рік на 3 арк.;

- квитанція №19289388 від 08.01.2013 на 1 арк.;

- пластикова скретч - карта №11957613, видана «Дельта Банк»;

- договір №005-04504-101212 банківського рахунку фізичної особи з випуском платіжної карти від 10.12.2012 на 1 арк.;

- договір про надання комплексних банківських послуг №005?04504?101212 від 10.12.2012 на 1 арк.; тарифи на обслуговування поточного рахунку із використанням платіжної карти на 1 арк.;

- пластикова банківська картка на ім`я ОСОБА_1 рахунок №4267441200031132, видана «Банк Кіпру»;

- конверт з персональними ПІН-кодом і договір №42764-980 від 29.01.2013 з додатками, разом на 5 арк.;

- договір №ag-1-1-833 від 29.01.2013 з додатками, разом на 5 арк.

Контроль за виконанням покласти на Військову прокуратуру Маріупольського гарнізону.

Ця ухвала може бути оскаржена в апеляційному порядку протягом 5 днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя Є.І. Мохов