Ухвала суду № 68198966, 08.08.2017, Волноваський районний суд Донецької області

221/3933/17

1-кс/221/485/2017

УХВАЛА

про тимчасовий доступ до речей і документів

08 серпня 2017 року слідчий суддя Волноваського районного суду Мохов Є.І., при секретарі Бридні О.Л., прокурора Арутюняна М.В., розглянув винесене в кримінальному провадженні внесеного доЄдиного реєстру досудових розслідувань за№ 42017051120000153 від 27.07.2017, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 368, ч. 3 ст. 368 КК України, клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів та додані до клопотання матеріали.

Перевіривши надані матеріали, заслухавши думку прокурора, -

В С Т А Н О В И В:

08 серпня 2017року до суду надійшло клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, а саме: особистого листування особи та інших записів особистого характеру, які можуть міститися у вилученому під час обшуку за місцем роботи ОСОБА_1.

Вислухавши прокурора, перевіривши матеріали кримінального провадження, слідчий суддя прийшов до висновку, що клопотання прокурора підлягає задоволенню з наступних підстав.

Першим відділом військової прокуратури Маріупольського гарнізону здійснюється досудове розслідування кримінального провадження №42017051120000153 від 27.07.2017, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 368 КК України.

У вказаному провадженні ОСОБА_1, ІНФОРМАЦІЯ_1, підозрюється у одержанні службовою особою неправомірної вигоди у значному розмірі для себе за вчинення в інтересах того, хто надає неправомірну вигоду, дій з використанням наданої їй влади та службового становища, поєднане з вимаганням, тобто у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України.

З травня 1993 року ОСОБА_1 працює в органах Державної фіскальної служби України на різних посадах.

У період з 05 лютого 2016 року по 02 липня 2017 року ОСОБА_1 перебувала на посаді начальника управління податків і зборів з юридичних осіб Головного управління ДФС у Донецькій області, а 03 липня 2017 року наказом начальника Головного управління ДФС у Донецькій області № 254-о останню призначено на посаду начальника відділу податку на додану вартість території обслуговування Маріупольської ОДПІ управління податків і зборів з юридичних осіб Головного управління ДФС у Донецькій області.

Відповідно до своїх службових обовязків визначених Положенням про відділ податку на додану вартість території обслуговування Маріупольської ОДПІ управління податків і зборів з юридичних осіб Головного управління ДФС у Донецькій області, затверджених в.о. начальника Головного управління ДФС у Донецькій області 05 липня 2017 року ОСОБА_1 зобовязана контролювати своєчасність подання платниками податків та єдиного внеску передбаченої законом звітності, своєчасність, достовірність, повноту нарахування та сплати податків і зборів, єдиного внеску, митних та інших платежів на території м.Маріуполь. Донецької області.

Таким чином, ОСОБА_1, перебуваючи на посаді начальника відділу податку на додану вартість території обслуговування Маріупольської ОДПІ управління податків і зборів з юридичних осіб Головного управління ДФС у Донецькій області є особою, яка здійснює функції представників влади, на яку покладено здійснення організаційно-розпорядчих та адміністративно-господарських функцій, виконання службових завдань за посадою і відповідно до положень примітки 1 до ст. 364 КК України, є службовою особою.

В силу наявного досвіду роботи (служби) в правоохоронних органах ОСОБА_1 знала та розуміла, що вимогами статей 3, 22 Закону України Про запобігання корупції від 14 жовтня 2014 року №1700-VII, посадовим та службовим особам ДФС заборонено застосовувати своє становище для одержання неправомірної вигоди для себе чи інших осіб; безпосередньо або через інших осіб вимагати, просити, одержувати подарунки для себе чи близьких їм осіб від юридичних або фізичних осіб.

Разом з тим, як встановлено досудовим розслідування у кримінальному провадженні ОСОБА_1 вчинила корупційний злочин у сфері службової діяльності за наступних обставин.

Так, у відповідності до вимог Інструкції з підготовки і подання податкових документів в електронному вигляді засобами телекомунікаційного зв'язку, затвердженої Наказом Державної податкової адміністрації України №233 від 10 квітня 2008 року (далі за текстом Інструкції), платники податків здійснюють формування та подання до органів державної податкової служби України податкових документів в електронному вигляді із застосуванням спеціалізованого програмного забезпечення та електронного цифрового підпису.

Для цього, відповідно до п.п. 5.1, 5.2 розділ 3 Інструкції, платник податків отримує в органі ДПС за місцем реєстрації текст примірного договору про визнання електронних документів, безкоштовне спеціалізоване програмне забезпечення формування та подання до органів ДПС податкових документів в електронному вигляді.

Відповідно до розділу 6 Інструкції орган ДПС, де зареєстрований платник податків, на його запит видає два примірники договору, записує на електронний носій платника податків безкоштовне спеціалізоване програмне забезпечення формування та подання до органів ДПС податкових документів в електронному вигляді, приймає від платника податків підписані та скріплені печаткою (для фізичної особи суб'єкта підприємницької діяльності за наявності печатки) два примірники договору та електронний носій з посиленими сертифікатами відкритих ключів; звіряє реквізити, вказані у договорі, з реєстраційними даними платника податків в органах ДПС.

У разі невідповідності реквізитів орган ДПС наділений повноваженнями повернути платнику податків його електронний носій та надані примірники договору.

11 квітня 2017 року ОСОБА_2, як представник інтересів ТОВ «Контакт-Капітал» (код ЄДРПОУ 40189931), яка діє на підставі довіреності від 10 січня 2017 року, виданою власником ТОВ «Контакт-Капітал» ОСОБА_3, направила до Маріупольського ОДПІ ГУ ДФС в Донецькій області договір про визнання електронних документів між ТОВ «Контакт-Капітал» та Маріупольським ОДПІ, так як у підприємства закінчився строк дії попереднього електронного ключа.

Знаючи про неможливість ТОВ «Контакт-Капітал» (код ЄДРПОУ 40189931) в подальшому здійснювати господарську діяльність без підписання договору про визнання електронних документів з платниками податків та надання електронного цифрового підпису, ОСОБА_1, являючись посадовою службовою особою, вирішила незаконно збагатися шляхом вимагання та одержання від представника вказаного підприємця неправомірної вигоди за вчинення нею, як службовою особою, дій з використанням службового становища.

З цією метою, ОСОБА_1 неодноразово відмовляла представнику ТОВ «Контакт-Капітал» (код ЄДРПОУ 40189931) ОСОБА_2 в підписанні вказаного договору, з причин нібито порушення правил Інструкції з підготовки і подання податкових документів в електронному вигляді засобами телекомунікаційного зв'язку.

13.06.2017 ОСОБА_2, прийшла на прийом до керівництва Маріупольського ОДПІ ГУ ДФС в Донецькій області, що знаходиться за адресою: Донецька область, м. Маріуполь, вул. А. Куїнджі, 93, де зустрілась з начальником відділу податку на додану вартість території обслуговування Маріупольської ОДПІ управління податків і зборів з юридичних осіб Головного управління ДФС у Донецькій області ОСОБА_1, з якою почала обговорювала питання щодо отримання електронного ключа.

Водночас, ОСОБА_1 з метою створення штучних перешкод у здійснені підприємницької діяльності ТОВ «Контакт-Капітал» вказала на начебто наявні порушення правил Інструкції з підготовки і подання податкових документів в електронному вигляді засобами телекомунікаційного зв'язку при оформлені документів.

У подальшому, протягом червня-липня 2017 року ОСОБА_2 неодноразово зустрічалася з ОСОБА_1 у приміщенні Маріупольського ОДПІ ГУ ДФС в Донецькій області та спілкувалась щодо необхідності продовження дії договору про визнання електронних документів між ТОВ «Контакт-Капітал» та Маріупольським ОДПІ та розблокування електронного ключа.

Однак, ОСОБА_1 продовжувала вказувати на неможливість розблокування електронного ключа, таким чином обумовила припинення нормальної діяльності ТОВ «Контакт-Капітал».

Під час однієї із вищеописаних зустрічей, а саме 18 липня 2017 року ОСОБА_2В, вкотре заявила ОСОБА_1 про неможливість проведення господарської діяльності ТОВ «Контакт-Капітал» без підписання договору про визнання електронних документів та розблокування електронного ключа. У свою чергу ОСОБА_1 усвідомлюючи, що ОСОБА_2 знаходиться під тиском зазначених обставин, висловила вимогу щодо отримання неправомірної вигоди у сумі 100 000 грн. за сприяння у вирішенні проблемної ситуації . В подальшому, 26 липня 2017 року ОСОБА_1 знову запросила до приміщення Маріупольського ОДПІ ГУ ДФС в Донецькій області

ОСОБА_2 та повідомила останній, що лише після передачі їй грошових коштів у сумі 100 000 грн. в якості неправомірної вигоди буде розглянуто питання щодо підписання договору про визнання електронних документів та розблокування електронного ключа ТОВ «Контакт-Капітал».

27 липня 2017 року ОСОБА_2 зважаючи на вказані дії службової особи ОСОБА_1, усвідомлюючи їх протиправність, звернулася до правоохоронних органів із заявою про вимагання від неї неправомірної вигоди в сумі 100 000 грн.

В подальшому 28 липня 2017 року в приміщенні Маріупольського ОДПІ ГУ ДФС в Донецькій області, ОСОБА_1 повідомила ОСОБА_2, що для підписання договору про визнання електронних документів остання повинна перерахувати грошові кошти в сумі 100 000 грн. в якості неправомірної вигоди, по безготівковому рахунку.

Продовжуючи свій злочинний умисел спрямований на отримання неправомірної вигоди ОСОБА_1 31 липня 2017 року близько 16 год. 10 хв., маючи на меті отримання неправомірної вигоди, у своєму службовому кабінеті повідомила ОСОБА_2, що 16 000 грн. вона повинна перерахувати на рахунок Первинної профспілкової організації працівників Маріупольської ОДПІ, а 84 000 грн. на рахунок ФОП «Дранга Віта Костянтинівна» та передала останній реквізити зазначених розрахункових рахунків.

При цьому, ОСОБА_1 повідомляла ОСОБА_2, що у разі неперерахування грошових коштів в сумі 100 000 грн., в якості неправомірної вигоди в обумовлений спосіб, ОСОБА_2 не зможе отримати новий договір про визнання електронних документів та електронний ключ.

01 серпня 2017 року о 16 год. 29 хв. ОСОБА_2 на вимогу ОСОБА_1, діючі під контролем правоохоронних органів, здійснила перерахування грошових коштів у сумі 16 000 грн. на розрахунковий рахунок 26008011883077, який належить Первинній профспілковій організації працівників Маріупольської ОДПІ (код ЄДРПОУ 35705251) та грошових коштів у сумі 84 000 грн. на розрахунковий рахунок 26001054005688, який належить ПП «Дранга Віта Костянтинівна» (код ЄДРПОУ НОМЕР_1), в якості неправомірної вигоди.

Після перерахування ОСОБА_2 неправомірної вигоди ОСОБА_1 в сумі 100 000 грн. дія договору про визнання електронних документів між ТОВ «Контакт-Капітал» та Маріупольським ОДПІ була продовжена.

03.08.2017 ОСОБА_1 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України.

02.08.2017 під час проведення обшуку за місцем роботи ОСОБА_1 - приміщень Маріупольської ОДПІ ГУ ДФС у Донецькій області, за адресою: Донецька область м. Маріуполь вул. А. Куїнджі, 93, вилучено мобільний телефон марки Samsung «LaFleur» ІMEI 359890/04/763920/9 та ІMEI 359891/04/763920/7 з картою памяті TRANSCEND №2162DEBXS112 ємністю 4 ГБ, та мобільний телефон «Іphone 5S» ІMEI 352027063721739 , на які в подальшому ухвалою суду було накладено арешт.

Оскільки у слідства є всі підстави вважати, що з метою координації своїх злочинних дій між ОСОБА_1 та ОСОБА_4 використовувався вказані арештовані мобільні телефони марки «Samsung «LaFleur» ІMEI 359890/04/763920/9 та ІMEI 359891/04/763920/7 з картою памяті TRANSCEND №2162DEBXS112 ємністю 4 ГБ, та мобільний телефон «Іphone 5S» ІMEI 352027063721739, враховуючи те, що відповідно до ст. 162 КПК України особисте листування особи та інші записи особистого характеру віднесено до охоронюваної законом таємниці, є необхідність у отриманні дозволу у встановленому законом порядку на доступ до вказаних відомостей, які можуть мати значення доказів по кримінальному провадженню №42017051120000153.

Беручи до уваги вище викладене, а також тяжкість кримінального правопорушення і неможливість отримати відомості в інший спосіб, та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати доступ до інформації яка містить охоронювану законом таємницю у вигляді листування Під час розгляду слідчим суддею даного клопотання в судовому засіданні, оскільки клопотань від учасників (слідчого та прокурора) про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів не надійшло, не застосовувати технічні засоби фіксації за ініціативою суду, що відповідає вимогам ст.107 КПК України.

Враховуючи викладене, з метою досягнення дієвості кримінального провадження, керуючись ст.ст. 163-165, 309, 369-372 та 395 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Надати слідчому першого відділу військової прокуратури Маріупольського гарнізону ОСОБА_5, слідчому військової прокуратури Маріупольського гарнізону ОСОБА_6, слідчому військової прокуратури Маріупольського гарнізону ОСОБА_7, військовому прокурору Маріупольського гарнізону ОСОБА_8, заступнику військового прокурора Маріупольського гарнізону ОСОБА_9, прокурору військової прокуратури Маріупольського гарнізону ОСОБА_10, військової прокуратури Маріупольського гарнізону ОСОБА_11, начальнику першого відділу військової прокуратури Маріупольського гарнізону ОСОБА_12, прокурору першого відділу військової прокуратури Маріупольського гарнізону ОСОБА_13, прокурору першого відділу військової прокуратури Маріупольського гарнізону ОСОБА_14, прокурору першого відділу військової прокуратури Маріупольського гарнізону ОСОБА_15, прокурору першого відділу військової прокуратури Маріупольського гарнізону ОСОБА_16, прокурору відділу військової прокуратури Центрального регіону України ОСОБА_17 та/або за їх дорученням дозвіл на доступ до особистого листування особи та інших записів особистого характеру, які можуть міститися у вилучених під час обшуку за місцем роботи ОСОБА_1 - приміщень Маріупольської ОДПІ ГУ ДФС у Донецькій області, за адресою: Донецька область м. Маріуполь вул. А. Куїнджі, 93 мобільних телефонах марки «Samsung «LaFleur» ІMEI 359890/04/763920/9 та ІMEI 359891/04/763920/7 з картою памяті TRANSCEND №2162DEBXS112 ємністю 4 ГБ, та мобільний телефон «Іphone 5S» ІMEI 352027063721739.

Строк дії ухвали - один місяць з дня винесення.

Ухвала слідчого судді про доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, підлягає обовязковому виконанню.

У випадку невиконання ухвали слідчого судді слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Є.І. Мохов