Ухвала суду № 67972534, 28.07.2017, Бахмутський міськрайонний суд Донецької області (до 25.04.2025 - Артемівський міськрайонний суд Донецької області)

Справа № 219/8231/17

1-кс/219/1838/2017

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

28 липня 2017 року м. Бахмут Донецької області

Слідчий суддя Артемівського міськрайонного суду Донецької області Медінцевої Н.М., при секретарі судового засідання Волохіній Г.С., за участю: прокурора Артемівської місцевої прокуратури Донецької області ОСОБА_1, розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні Артемівського міськрайонного суду Донецької області клопотання прокурора Артемівської місцевої прокуратури Донецької області про тимчасовий доступ до речей і документів, суд -

ВСТАНОВИВ:

У провадженні СВ Бахмутського ВП ГУ НПУ в Донецькій області перебувають матеріали досудового розслідування, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12017050150000386 від 10.02.2017, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України.

Під час досудового розслідування за вказаним кримінальним провадженням встановлено, що 10.02.2017 до Бахмутського ВП ГУ НП в Донецькій області надійшло письмове повідомлення від Бахмутського МВ УСБУ в Донецькій області про те, що 19.12.2016 між мале приватне підприємство (надалі за текстом МПП) «БМД и КО» та Управлінням розвитку міського господарства та капітального будівництва Бахмутської міської ради укладено акт прийому-передачі обладнання, придбаного підрядною організацією за вищезазначеним договором, на загальну суму 8 932 188, 26 грн. Дане обладнання МПП «БМД И КО» (ЄДРПОУ 20346597) придбало у ТОВ "КОХАВ-ІНЖИНІРИНГ" (код ЄДРПОУ 40319054, АДРЕСА_1), яке згідно наданих документів та сертифікатів являється його виробником. В дійсності встановлено, що вказані документи та сертифікати про виробництво фіктивні, а саме обладнання ТОВ "КОХАВ-ІНЖИНІРИНГ" закуплене у іншої комерційної структури за значно нижчою ціною.

В ході досудового розслідування встановлено, що 03 листопада 2016 року між Управлінням розвитку міського господарства та капітального будівництва Бахмутської міської ради та МПП «БМД И КО» укладено договір № 96/11 на виконання робіт з «Реконструкції очисних споруд каналізації с. Красне Артемівського району Донецької області», ціна договору складає 15850000,00 грн.

10 листопада 2016 року за платіжним дорученням №495 на розрахунковий рахунок отримувача МПП «БМД И КО» № 26005962509951 відкритого в ПАТ «ПУМБ» (14282829) МФО 334851 Управлінням розвитку міського господарства та капітального будівництва Бахмутської міської ради перераховані грошові кошти у розмірі 4755000,00 грн., у вигляді авансового платежу.

19 грудня 2016 року між МПП «БМД И КО» та Управлінням розвитку міського господарства та капітального будівництва Бахмутської міської ради складено та підписано Акт приймання-передачі обладнання, згідно якого «Замовником» робіт прийняте наступне обладнання:

1.Блок ємностей вторинної (біологічної) очистки CLEAN ORGANIC -70BU;

2.Відстійник сбражіватель CLEAN ORGANIC 34;

3.Модульне приміщення лабораторії МL-120;

4.Модульне приміщення побутового призначення МВ-120;

Загальна сума переданого обладнання згідно Акту приймання-передачі обладнання №1 від 19.12.2016 склала 8932188,26 грн.

22 грудня 2016 року за платіжним дорученням №603 на розрахунковий рахунок отримувача МПП «БМД И КО» № 26005962509951 відкритого в ПАТ «ПУМБ» (14282829) МФО 334851 Управлінням розвитку міського господарства та капітального будівництва Бахмутської міської ради перераховані грошові кошти у розмірі 4177188,26 грн., у вигляді оплати за обладнання, за Актом №1 від 19.12.2016 згідно договору №96/11 від 03.11.2016.

Крім цього, під час досудового розслідування, встановлено, що згідно виписки реєстру отриманих податкових накладних в розрізі контрагентів та номенклатури товаро-матеріальних цінностей МПП «БМД И КО» мало взаємовідносини з придбання вказаного обладнання з ТОВ «КОХАВ-ІНЖИНІРИНГ» (ЄДРПОУ 40319054).

Під час досудового розслідування, відділенням в Олександрівському районі м. Запоріжжя Запорізької ОДПІ ГУ ДФС у Запорізькій області надано інформацію щодо відкритих банківських рахунків ТОВ «КОХАВ-ІНЖИНІРИНГ» (ЄДРПОУ 40319054) в ПАТ «ДІАМАНТБАНК»:

-ідентифікаційний код юридичної особи (код ЄДРПОУ) «23362711»;

-код установи банку (МФО) - 320854

-місцезнаходження юридичної особи пл. Контрактова, буд. 10 А

м. Київ.

З метою встановлення дотримання вимог законодавства з питань законності використання бюджетних коштів при проведенні державної закупівлі, виникла необхідність у тимчасовому доступі та вилученні документів, що перебувають у власностіПАТ «ДІАМАНТБАНК» (ЄДРПОУ 23362711, МФО 320854), розташованому за адресою: м. Київ, пл. Контрактова, 10 А, таку інформацію та документи, а саме: інформацію, яка містить банківську таємницю, щодо надходження грошових коштів, руху коштів по рахунку, з зазначенням дати операції, суми операції, призначення платежу, отримувача коштів, ЄДРПОУ отримувача коштів, ЄДРПОУ та МФО банку отримувача коштів, платника коштів, ЄДРПОУ платника коштів, ЄДРПОУ та МФО банку платника коштів на рахунок № 26006300007277, відкритий на ТОВ «КОХАВ-ІНЖИНІРИНГ» (ЄДРПОУ 40319054), зареєстрованого за юридичною адресою: Запорізька область, м. Запоріжжя, вул. Гоголя, 83 оф. 27, за період часу з 27.04.2016 по 01.05.2017, а також завірену належним чином копію юридичної справи клієнта ПАТ «ДІАМАНТБАНК» (ЄДРПОУ 23362711) ТОВ «КОХАВ-ІНЖИНІРИНГ» (ЄДРПОУ 40319054).

Враховуючи що інформація про рух коштів розрахункового рахунку, відкритого на ТОВ «КОХАВ-ІНЖИНІРИНГ» має вагоме значення для встановлення істини по матеріалам кримінального провадження і безпосереднє значення речових доказів, відсутність доступу до рахункових рахунків не дасть змогу встановити обєктивну істину по матеріалах кримінального провадження та встановити інформацію без доступу до рахункових рахунків не уявляється можливим, у відповідності до ст. 60 ЗУ «Про банки та банківську діяльність», зазначена інформація є банківською таємницею.

А також враховуючи можливість змови директора ТОВ «КОХАВ-ІНЖИНІРИНГ» з працівниками банку та доступу останніх до вказаних документів, існує реальна загроза їх зміни або знищення, в разі отримання останніми відомостей про проведення слідчих дій із вказаними документами та речами. У звязку із чим, відповідно до вимог ч. 2 ст. 163 КПК України, прошу розглянути клопотання без виклику представників ПАТ «ДІАМАНТБАНК».

Вислухавши прокурора Шабаліна С.В., який наполягав на задоволенні клопотання про тимчасовий доступ до документів, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання прокурора, подане в межах кримінального провадження №12017050150000386 від 10.02.2017 року, є обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню, виходячи з наступного.

Тимчасовий доступ до речей і документів відповідно до п.5 ч.2 ст.131 КПК України є заходом забезпечення кримінального провадження, який здійснюється з метою досягнення дієвості цього провадження та полягає згідно з ч.1 ст.159 КПК України у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Клопотанням прокурора Артемівської місцевої прокуратури Донецької області ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до речей і документів в межах кримінального провадження №12017050150000386 від 10.02.2017 року на підставі вимог ч. 3 ст.132 КПК України доведено існування обґрунтованої підозри щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження, потребу досудового розслідування у такому втручанні в діяльність ПАТ «ДІАМАНТБАНК», та необхідністю виконання завдання кримінального провадження з застосуванням саме такого заходу забезпечення кримінального провадження.

Згідно з ч.1 ст.16 КПК України позбавлення або обмеження права власності під час кримінального провадження здійснюється лише на підставі вмотивованого судового рішення, ухваленого в порядку, передбаченому цим Кодексом. Відповідно до ч.6 ст.22 КПК України суд, зберігаючи об`єктивність та неупередженість, створює необхідні умови для реалізації сторонами їхніх процесуальних прав та виконання процесуальних обов`язків, у тому числі у реалізації права на збирання документів як процесуальних джерел доказів згідно з ч.2 ст.84 КПК України.

Відповідно до вимог ч.2 ст. 163 КПК України суд вважає за доцільне розгляд клопотання здійснити без виклику представників ПАТ «ДІАМАНТБАНК» з метою запобігання внесення змін або знищення зазначених документів.

Слідчий суддя також вважає, що оскільки документи про тимчасовий доступ до яких клопоче прокурор, створюють основну доказову базу скоєння кримінального правопорушення, досудове розслідування якого проводиться в межах кримінального провадження №12017050150000386 від 10.02.2017 року, враховуючи, що на підставі ч.3 ст.99 КПК України сторона кримінального провадження зобов`язана надати суду оригінал документа, потрібно надати можливість стороні обвинувачення вилучити ці документи у їх володільця ПАТ «ДІАМАНТБАНК».

Керуючись ст.ст.99,131,132,159-166,309,310, КПК України, слідчий суддя

У Х В А Л И В:

Клопотання прокурора Артемівської місцевої прокуратури Донецької області про тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити повністю.

Надати надати дозвіл слідчому Бахмутського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Донецькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_2, прокурору Артемівської місцевої прокуратури Донецької області ОСОБА_1 ознайомитися та вилучити на паперовий носій інформацію, яка перебуває у володінні ПАТ «ДІАМАНТБАНК» (ЄДРПОУ 23362711), а саме: інформацію, яка містить банківську таємницю, щодо надходження грошових коштів, руху коштів по рахунку, з зазначенням дати операції, суми операції, призначення платежу, отримувача коштів, ЄДРПОУ отримувача коштів, ЄДРПОУ та МФО банку отримувача коштів, платника коштів, ЄДРПОУ платника коштів, ЄДРПОУ та МФО банку платника коштів на рахунок № 26006300007277, відкритий на ТОВ «КОХАВ-ІНЖИНІРИНГ» (ЄДРПОУ 40319054), зареєстрованого за юридичною адресою: Запорізька область, м. Запоріжжя, вул. Гоголя, 83 оф. 27, за період часу з 27.04.2016 по 01.05.2017, а також завірену належним чином копію юридичної справи клієнта ПАТ «ДІАМАНТБАНК» (ЄДРПОУ 23362711) ТОВ «КОХАВ-ІНЖИНІРИНГ» (ЄДРПОУ 40319054).

Ухвала діє на протязі одного місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвалу скласти у 2-х примірниках, один з яких разом з копією ухвали видати прокурору Артемівської місцніої прокуратури Донецької області ОСОБА_1 для пред`явлення оригіналу ухвали представникам ПАТ «ДІАМАНТБАНК».

Ухвала оскарженню не підлягає.

Суддя Н.М.Медінцева