Ухвала суду № 67636814, 05.07.2017, Богунський районний суд м. Житомира

Справа №295/7221/17

1-кс/295/2664/17

УХВАЛА

Іменем України

05.07.2017 року м. Житомир

Слідчий суддя Богунського районного суду м. Житомира Слюсарчук Н. Ф., розглянувши клопотання ст.. слідчого Житомирського відділу поліції Головного управління ОСОБА_1 поліції в Житомирській області старший лейтенант поліції ОСОБА_2 по матеріалах досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12017060020003009 від 17.06.2017 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 358, ч.1 ст. 364-1 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

Слідчий звернувся до слідчого судді з клопотанням про надання тимчасового доступу до документів з можливістю їх подальшого вилучення, які містять банківську таємницю, що знаходяться уволодінні:

- філії "Житомирське регіональне управління" ПАТ КБ "Приватбанк», МФО 311744, ЄДРПОУ 14360570, юридична адреса: м. Дніпро, вул. Набережна Перемоги, 50;

- ПАТ «Акцент-Банк», МФО 307770, ЄДРПОУ 14360080, юридична адреса: м. Дніпро, вул. Батумська, 11;

- у філії "Житомирське обласне управлiння" АТ "Ощадбанк", МФО 311647, ЄДРПОУ 09311380, юридична адреса: м. Житомир, вул. Перемоги, 15;

- ПАТ «Перший Український міжнародний банк», МФО 334851, ЄДРПОУ 14282829, юридична адреса: м. Київ, вул. Андріївська, 4;

- акціонерному товаристві «ОСОБА_1 Кредит», МФО 320702, ЄДРПОУ 20057663, юридична адреса: м. Київ вул. Тургенєвська, 52/58;

- ПАТ «Дельта Банк», МФО 380236, ЄДРПОУ 34047020, юридична адреса: м. Київ, вул. Щорса, 36-Б;

- філії ПАТ «Укрексімбанк» в м. Житомирі, МФО 311324, ЄДРПОУ 20401758, юридична адреса: м. Житомир, вул. Перемоги, 23;

- ПАТ «Альфа-Банк», МФО 300346, ЄДРПОУ 23494714, юридична адреса: м. Київ, вул. Десятинна, 4/6;

- ПАТ «Сбербанк», МФО 320627, ЄДРПОУ 25959784, юридична адреса: м. Київ, вул. Володимирська, 46,

відносно юридичних осіб, ПП «Магазин 101»(ЄДРПОУ 36004848), ФОП «ОСОБА_3А.» (і.к.2620418311), ФОП «ОСОБА_4В.» (і.к.2703711860) яким використовуються банківські рахунки у вказаних вище установах.

Досудовим слідством встановлено, що до правоохоронного органу надійшла заява ОСОБА_5, який є співзасновником та директором приватного підприємства «Магазин 101» (ЄДРПОУ 36004848) про те, що невстановлені особи діючи в період часу з 2013 по 2017 рік, вчиняли дій направлені на заволодіння майном приватного підприємства «Магазин 101» (ЄДРПОУ 36004848) шляхом внесення завідомо неправдивих відомостей до офіційних документів та умисне укладення договорів із суб'єктами підприємницької діяльності, фактичне виконання зобовязань по яких свідомо не здійснювалося.

Оперативним шляхом встановлено, що бухгалтером зазначеного підприємства являється ОСОБА_6, другим співзасновником являється ОСОБА_7. Громадянин ОСОБА_3, являється рідним братом громадянки ОСОБА_7 Крім того встановлено, що в період 2013-2017 років було перерахувала грошові кошти, які знаходилися на банківському рахунку підприємства, відкритому в ПАТ «ПУМБ ОСОБА_1» (МФО 334851), в сумі 850 тис. грн. на банківські рахунки ФОП ОСОБА_3 та ФОП ОСОБА_4 При перерахуванні вказаних коштів, призначенням платежів було зазначено як оплата за послуги, згідно договору б/н від 01.08.2016 та згідно договору б/н від 01.08.2016, як оплату за товар згідно накладних. Фактично укладених договорів з вищевказаними ФОП не було, товари не поставлялися та послуги не надавалися.

Крім того встановлено, що впродовж 2014-2017 років було здійснено перерахування грошових коштів, які знаходилися на банківському рахунку підприємства, відкритому в ПАТ «Акцент Банк» (МФО 307770) в загальній сумі 4 млн. 857 тис. грн. Дані грошові кошти, було спрямовано на банківські рахунки ФОП ОСОБА_3, з призначенням платежу як плата за товар. Фактично з даним ФОП укладених договорів між ПП «Магазин 101» не було і жодного товару підприємство не отримувало, рішень про проведення відповідних операцій уповноваженими особами не приймалося..

Також в період 2013-2017 років, було здійснено перерахунок грошових коштів, які знаходилися на банківському рахунку підприємства, відкритому в ПАТ «ПриватБанк» (МФО 311744), в сумі 1 млн. 580 тис. грн. Вказана сума грошових коштів, також була спрямована на банківські рахунки ФОП ОСОБА_3, з призначенням платежу як плата за товар, однак з даним ФОП укладених договорів між ПП «Магазин 101» не було, рішень про проведення відповідних операцій уповноваженими особами не приймалося.

На даний час у досудового слідства виникла необхідність у отриманні інформації з комп'ютерної системи банку про рух грошових коштів по рахункам, які належать ПП «Магазин 101» (ЄДРПОУ 36004848), ФОП «ОСОБА_3А.» та ФОП «ОСОБА_4В.», за період з 2013 року по теперішній час, з переліком контрагентів та призначенням платежів, інших документів, які мають значення та можуть бути використані як доказ у даному кримінальному провадженні, адже таким чином документально можуть бути встановлені відомості, які становлять предмет доказування по провадженню, а саме підтвердити здійснення перерахунків грошових коштів з ПП «Магазин 101» на розрахункові рахунки ФОП «ОСОБА_3А.» та ФОП «ОСОБА_4В.». Крім того існує обґрунтована потреба в отриманні оригіналів документів, що стосуються відкриття та обслуговування рахунків ПП «Магазин 101», ФОП «ОСОБА_3А.» (і.к.2620418311) таФОП «ОСОБА_4В.» (і.к.2703711860), так як відомості, які містяться в зазначених документах можуть підтвердити причетність зазначених вище інших осіб до вчинення даного кримінального правопорушення.

Відповідно до офіційної інформації, отриманої з Головного управління ДФС у Житомирській області, викладеної в листі №1444/5/06-30-08-11 від 15.06.2017:

ПП «Магазин 101»(ЄДРПОУ 36004848), використовує банківські рахунки:

у філії "Житомирське регіональне управління" ПАТ КБ "Приватбанк», МФО 311744, ЄДРПОУ 14360570, юридична адреса: м. Дніпро, вул. Набережна Перемоги, 50, тел. (056) 716-51-19, р/р 26005060950494, р/р 26052060932993, р/р 26005000143766, р/р 26001000283567, р/р 26009000159358,р/р 26001000967571, р/р 26006001219803, р/р 26005060950494, р/р 26006000080390, р/р 26007000835005, р/р 26009000225174, р/р 26100000977246, р/р 26108000216017, р/р 26108000493357, р/р 26109000752536, р/р 26008000029843, р/р 26007000493630, р/р 26004000547448;

в публічному акціонерному товаристві «Акцент-Банк», МФО 307770, ЄДРПОУ 14360080, юридична адреса: м. Дніпро, вул. Батумська, 11, тел. (056) 789-61-52, р/р 26002010012723, р/р 26053010013919, р/р 26048010003644, р/р 26001010026527, р/р 26002010031265, р/р 26008010026757, р/р 26001000691304, р/р 26005000595774, р/р 26009000399341, р/р 26003000268133, р/р 26101000955638, р/р 26105000281717, р/р 26001000117888, р/р 26004000033583, р/р 26006000942058, р/р 26009000995392, р/р 26001000005332, р/р 26008000153533, р/р 26006000337856, р/р 26002000433442, р/р 26009000776812, р/р 26005000024999, р/р 26000000314132, р/р 26003000883284, р/р 26005000751767, р/р 26000000114440, р/р 26004000854289, р/р 26007000620692, р/р 26002000131733, р/р 26004000509909, р/р 26009000695777, р/р 26007000646579, р/р 26009000670769, р/р 26009000858774, р/р 26009000529757, р/р 26002001823277, р/р 26004000121439;

у філії "Житомирське обласне управлiння" АТ "Ощадбанк", МФО 311647, ЄДРПОУ 09311380, юридична адреса: м. Житомир, вул. Перемоги, 15, тел.(0412) 42-34-55, р/р 26005300830619;

в публічному акціонерному товаристві «Перший Український міжнародний банк», МФО 334851, ЄДРПОУ 14282829, юридична адреса: м. Київ, вул. Андріївська, 4, тел. (044) 231-70-00, р/р НОМЕР_1, р/р 260518848, р/р 260483986;

в публічному акціонерному товаристві «ОСОБА_1 Кредит», МФО 320702, ЄДРПОУ 20057663, юридична адреса: м. Київ вул. Тургенєвська, 52/58, тел. (044) 585-54-44, р/р 26001095201002, р/р 26002095201002.

ФОП «ОСОБА_3А.» (і.к.2620418311), використовує банківські рахунки:

у філії "Житомирське регіональне управління" ПАТ КБ "Приватбанк», МФО 311744, ЄДРПОУ 14360570, юридична адреса: м. Дніпро вул. Набережна Перемоги, 50, тел. (056) 716-51-19, р/р 26000055907093, р/р 26051055904067, р/р 26001000399321;

в публічному акціонерному товаристві «Акцент-Банк», МФО 307770, ЄДРПОУ 14360080, юридична адреса: м. Дніпро вул. Батумська, 11, тел. (056) 789-61-52, р/р 26009010014434, р/р 26002000529970, р/р 26009000111295, р/р 26000000573951;

ФОП «ОСОБА_4В.» (і.к.2703711860), використовує банківські рахунки:

у філії "Житомирське регіональне управління" ПАТ КБ "Приватбанк», МФО 311744, ЄДРПОУ 14360570, юридична адреса: м. Дніпро вул. Набережна Перемоги, 50, тел. (056) 716-51-19, р/р 26007055807680, р/р 26004055809818, р/р 26005000923135;

в публічному акціонерному товаристві «Дельта Банк», МФО 380236, ЄДРПОУ 34047020, юридична адреса: м. Київ, вул. Щорса, 36-Б, тел. (044) 590-03-80, р/р 26005002017126;

у філії публічного акціонерного товариства «Укрексімбанк» в м. Житомирі, МФО 311324, ЄДРПОУ 20401758, юридична адреса: м. Житомир, вул. Перемоги, 23, тел. (0412) 22-66-51, р/р 26008015213291, р/р 26053015213291;

в публічному акціонерному товаристві «Альфа-Банк», МФО 300346, ЄДРПОУ 23494714, юридична адреса: м. Київ, вул. Десятинна, 4/6, тел. (044) 490-46-00, р/р 26251389347501;

в публічному акціонерному товаристві «Сбербанк», МФО 320627, ЄДРПОУ 25959784, юридична адреса: м. Київ, вул. Володимирська, 46, тел. (044) 247-43-00, р/р 26055013037715, р/р 26000013037715, р/р 26001001037715, 26000013037715 (валюта рахунку 840-долар США), р/р 26001001037715 (валюта рахунку 840-долар США), р/р 26200000189562 (валюта рахунку 643-Російський рубль), р/р 26200000189562, р/р 26255000189562, р/р 26000013037715 (валюта рахунку 643-Російський рубль).

Дані документи, містять охоронювану законом таємницю, перебувають у володінні та зберігаються в банківських установах, що мають значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні та можуть бути використані як докази.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали кримінального провадження, суд приходить до наступного висновку.

Розгляд клопотання проведено за відсутності особи, у володінні якої перебувають документи, з урахуванням достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза їх зміни, або знищення.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитись з ними, зробити їх копії та у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх.

До охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах належить інформація та відомості, закріплені у ст. 162 КПК України.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених ч.5 ст. 163 КПК України доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Зважаючи на те, що слідчий в клопотанні про надання доступу до інформації, яка відноситься до охоронюваної законом таємниці, довів можливість використання як доказів відомостей, що містяться в даній інформації і є речовим доказом по кримінальному провадженню, а також те, що слідчим доведені обставини, передбачені ч. 3 ст. 132 КПК України, і іншими способами неможливо отримати вказану інформацію, яка перебуває у володінні банківських установ, слідчий суддя приходить до висновку про задоволення клопотання.

Керуючись ст. ст. 132 ч. 3, 159-166 КПК України, суд

УХВАЛИВ:

Надати старшому слідчому Житомирського ВП ГУНП в Житомирській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_2, іншим слідчим, які перебувають в складі групи слідчих яким, доручено розслідування зазначеного кримінального провадження, а також за його дорученням співробітникам Управління захисту економіки в Житомирській області Департаменту захисту економіки ОСОБА_1 поліції України капітану поліції ОСОБА_8, лейтенанту поліції ОСОБА_9, лейтенанту поліції ОСОБА_10, капітану поліції ОСОБА_11, тимчасовий доступ до інформації, що містить банківську таємницю та дозволити вилучити оригінали документів (у разі відсутності оригіналів завірених установою банку їх копій та документів, які підтверджують причину їх відсутності), а саме:

- обліково-реєстраційних справ ПП «Магазин 101»(ЄДРПОУ 36004848), ФОП «ОСОБА_3А.» (і.к.2620418311) та ФОП «ОСОБА_4В.» (і.к.2703711860), в тому числі: статуту (установчого договору), карток із зразками підписів та відбитком печатки, встановленого зразка, заяв на відкриття рахунків, договорів на розрахунково-касове обслуговування клієнта, копій свідоцтв про державну реєстрацію (перереєстрацію) субєкта підприємницької діяльності юридичної особи, завіреної нотаріально, фотокопій паспортів уповноважених осіб, оригіналів доручень на право вчинення юридичних дій від імені директора ПП «Магазин 101», ФОП «ОСОБА_3А.» та ФОП «ОСОБА_4В.», оригіналів доручень на імя особи, яка має право на відкриття та розпорядження рахунками, засвідченої нотаріально, заяв на видачу чекових книжок, документів, що засвідчують видачу та отримання чекових книжок із зазначенням серійного номеру першого та останнього чеку кожної з чекових книжок, які отримувались підприємством та вищевказаними фізичними особами-підприємцями за весь період діяльності, заяв клієнта про встановлення системи клієнт-банк, договорів на обслуговування системи клієнт-банк, актів про введення системи клієнт-банк в експлуатацію, документів, які засвідчують встановлення системи клієнт-банк, документів, які засвідчують генерацію та повторну генерацію електронного ключа та електронних підписів клієнта, включаючи документи, які підтверджують факт видачі даних електронних ключів, платіжних доручень на перерахування грошових коштів по вказанимнижче рахункам за період з 2013 року по теперішній час, чеків на отримання готівки по вказаним нижче рахункам в період з 2013 року по теперішній час;

- відомості про рух грошових коштів, відображених на паперовому та електронному носіях у прибутковій та видатковій частині, із вказівкою дати, повною розшифровкою контрагентів і призначення платежів за період з 2013 року по теперішній час, по нижче наведених рахунках, належним наступним субєктам господарської діяльності:

ПП «Магазин 101»(ЄДРПОУ 36004848), яким використовуються банківські рахунки:

у філії "Житомирське регіональне управління" ПАТ КБ "Приватбанк», МФО 311744, ЄДРПОУ 14360570, юридична адреса: м. Дніпро, вул. Набережна Перемоги, 50, тел. (056) 716-51-19, р/р 26005060950494, р/р 26052060932993, р/р 26005000143766, р/р 26001000283567, р/р 26009000159358, р/р 26001000967571, р/р 26006001219803, р/р 26005060950494, р/р 26006000080390, р/р 26007000835005, р/р 26009000225174, р/р 26100000977246, р/р 26108000216017, р/р 26108000493357, р/р 26109000752536, р/р 26008000029843, р/р 26007000493630, р/р 26004000547448;

в публічному акціонерному товаристві «Акцент-Банк», МФО 307770, ЄДРПОУ 14360080, юридична адреса: м. Дніпро, вул. Батумська, 11, тел. (056) 789-61-52, р/р 26002010012723, р/р 26053010013919, р/р 26048010003644,р/р 26001010026527, р/р 26002010031265, р/р 26008010026757, р/р 26001000691304, р/р 26005000595774,р/р 26009000399341, р/р 26003000268133, р/р 26101000955638, р/р 26105000281717, р/р 26001000117888, р/р 26004000033583,р/р 26006000942058, р/р 26009000995392, р/р 26001000005332, р/р 26008000153533, р/р 26006000337856, р/р 26002000433442, р/р 26009000776812, р/р 26005000024999, р/р 26000000314132, р/р 26003000883284, р/р 26005000751767, р/р 26000000114440, р/р 26004000854289, р/р 26007000620692, р/р 26002000131733, р/р 26004000509909, р/р 26009000695777, р/р 26007000646579, р/р 26009000670769, р/р 26009000858774, р/р 26009000529757, р/р 26002001823277, р/р 26004000121439;

у філії "Житомирське обласне управлiння" АТ "Ощадбанк", МФО 311647, ЄДРПОУ 09311380, юридична адреса: м. Житомир, вул. Перемоги, 15, тел.(0412) 42-34-55, р/р 26005300830619;

в публічному акціонерному товаристві «Перший Український міжнародний банк», МФО 334851, ЄДРПОУ 14282829, юридична адреса: м. Київ, вул. Андріївська, 4, тел. (044) 231-70-00, р/р НОМЕР_1, р/р 260518848, р/р 260483986;

в публічному акціонерному товаристві «ОСОБА_1 Кредит», МФО 320702, ЄДРПОУ 20057663, юридична адреса: м. Київ вул. Тургенєвська, 52/58, тел. (044) 585-54-44, р/р 26001095201002, р/р 26002095201002.

ФОП «ОСОБА_3А.» (і.к.2620418311), використовує банківські рахунки:

у філії "Житомирське регіональне управління" ПАТ КБ "Приватбанк», МФО 311744, ЄДРПОУ 14360570, юридична адреса: м. Дніпро вул. Набережна Перемоги, 50, тел. (056) 716-51-19, р/р 26000055907093, р/р 26051055904067, р/р 26001000399321;

в публічному акціонерному товаристві «Акцент-Банк», МФО 307770, ЄДРПОУ 14360080, юридична адреса: м. Дніпро, вул. Батумська, 11, тел. (056) 789-61-52, р/р 26009010014434, р/р 26002000529970, р/р 26009000111295, р/р 26000000573951;

ФОП «ОСОБА_4В.» (і.к.2703711860), використовує банківські рахунки:

у філії "Житомирське регіональне управління" ПАТ КБ "Приватбанк», МФО 311744, ЄДРПОУ 14360570, юридична адреса: м. Дніпро вул. Набережна Перемоги, 50, тел. (056) 716-51-19, р/р 26007055807680, р/р 26004055809818, р/р 26005000923135;

в публічному акціонерному товаристві «Дельта Банк», МФО 380236, ЄДРПОУ 34047020, юридична адреса: м. Київ, вул. Щорса, 36-Б, тел. (044) 590-03-80, р/р 26005002017126;

у філії публічного акціонерного товариства «Укрексімбанк» в м. Житомирі, МФО 311324, ЄДРПОУ 20401758, юридична адреса: м. Житомир, вул. Перемоги, 23, тел. (0412) 22-66-51, р/р 26008015213291, р/р 26053015213291;

в публічному акціонерному товаристві «Альфа-Банк», МФО 300346, ЄДРПОУ 23494714, юридична адреса: м. Київ, вул. Десятинна, 4/6, тел. (044) 490-46-00, р/р 26251389347501;

в публічному акціонерному товаристві «Сбербанк», МФО 320627, ЄДРПОУ 25959784, юридична адреса: м. Київ, вул. Володимирська, 46, тел. (044) 247-43-00, р/р 26055013037715, р/р 26000013037715, р/р 26001001037715, р/р 26000013037715 (валюта рахунку 840-долар США), р/р 26001001037715 (валюта рахунку 840-долар США), р/р 26200000189562 (валюта рахунку 643-Російський рубль), р/р 26200000189562, р/р 26255000189562, р/р 26000013037715 (валюта рахунку 643-Російський рубль).

Встановити строк дії ухвали, який не може перевищувати одного місяця з дня постановлення ухвали, тобто до 05.08.2017 р.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, може бути постановлено ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: