Ухвала суду № 67478263, 08.06.2017, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/32380/17-к

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

08 червня 2017 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Шапутько С. В., за участю секретаря Капішон В.В., прокурора Саєнка С.В., розглянувши у судовому засіданні в м. Києві клопотання заступника начальника першого відділу процесуального керівництва управління процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих Департаменту процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих центрального апарату Генеральної прокуратури України Саєнка С. В. про тимчасовий доступ до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В :

На розгляд до слідчого судді надійшло вказане клопотання.

Обґрунтовуючи подане клопотання, сторона кримінального провадження вказує, що Головним слідчим управлінням Генеральної прокуратури України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 42014000000000256 від 10.04.2014за фактом вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 364, ч. 1,3 ст. 388, ч. 1,3,4 ст. 190, ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 367, ч. 2 ст. 382, ч. 2 ст. 366, ч. 3 ст. 209, ст. 219 КК України за фактами розтрати майна в особливо великих розмірах та зловживання службовими особами ПАТ «Державна продовольчо-зернова корпорація України» (далі - ПАТ «ДПЗКУ») під час використання кредитних коштів у розмірі 1,5 млрд. доларів США на здійснення програми співробітництва у сфері АПК між Україною та Китайською народною Республікою, що спричинило тяжкі наслідки.

В ході досудового розслідування було встановлено, що Службові особи ПАТ «ДПЗКУ», директори та засновники інших юридичних осіб з метою незаконного привласнення кредитних коштів, виділених ПАТ «ДПЗКУ», протягом 2013-2016 років залучили ряд підконтрольних підприємств, зокрема ТОВ «Укрзернотранс-К» (ЄДРПОУ 31406764), ПП «Фреш Лайн» (ЄДРПОУ 31239927), ТОВ «Блок БагСістемс» (ЄДРПОУ 33939104), ТОВ «Транскомплект-С» (ЄДРПОУ 38388375), ТОВ «Донагротранс» (ЄДРПОУ 38650614), ТОВ «ТД Магнатрек (ЄДРПОУ 38918890), ТОВ «Автокар 777» (ЄДРПОУ 36303499), ТОВ «Метрудтранс» (ЄДРПОУ 34980991), ТОВ «Газкомсервіс» (ЄДРПОУ 38388396), ТОВ «Транссеть» (ЄДРПОУ 36387427), ТОВ «Феймос» (39243988) до надання за завищеними цінами транспортно-експидеційних та інших послуг, пов'язаних із перевезенням вантажу (зернових, зернобобових, олійних культур та продуктів їх переробки) залізничним транспортом ПАТ «Українська залізниця», перевалку та обслуговування зернових, чим спричинили ПАТ «ДПЗКУ» збитки в особливо великих розмірах.

Слідством встановлено, що ТОВ «Метрудтранс» (податковий номер 34980991) включено до реєстру платників податку на додану вартість, та має наступні рахунки у ПАТ «ВТБ «БАНК» (МФО 321767), номер рахунку 26007010181388, валюта рахунку 980 - українська гривня; номер рахунку 26007010181388, валюта рахунку 978 - ЄВРО; номер рахунку 26007010181388, валюта рахунку 840 - долар США; номер рахунку 26007010181388, валюта рахунку - 643 - російський рубль.

З метою встановлення обставин, що мають значення для кримінального провадження у слідства виникла необхідність в тимчасовому доступу до документів ТОВ «Метрудтранс» (податковий номер 34980991), які перебувають у володінні ПАТ «ВТБ «БАНК» (МФО 321767), оскільки вони можуть бути використані, як докази у даному кримінальному проваджені та мати суттєве значення для з'ясування всіх обставин вчинення злочинів.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України, слідчим суддею визнано можливим розглянути клопотання без виклику представника особи, у володінні якої знаходяться речі та документи.

В судовому засіданні прокурор подане клопотання підтримав з підстав, викладених в ньому, просив задовольнити.

Згідно ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити виїмку).

У відповідності до положення ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя задовольняє клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважать, що ці речі та документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження крім обставин, передбачених ч. 5 цієї ж статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Заслухавши пояснення прокурора, дослідивши матеріали, якими обґрунтовується подане клопотання, слідчий суддя дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання, так як прокурором у судовому засіданні доведена необхідність отримання доступу до документів, оскільки вони мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а відомості, які в них містяться, можуть бути використані як докази, довести ті обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, іншим способом неможливо.

Поряд з тим, клопотання слідчого не містить доводів, які б давали підстави слідчому судді для надання доступу з метою вилучення саме оригіналів запитуваних документів, оскільки прокурором до клопотання не додано будь-яких доказів того, що у провадженні призначено експертизу, для забезпечення проведення якої слід отримати оригінали запитуваних документів.

На підставі викладеного і керуючись ст. 107, 110, 159, 309 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :

Клопотання - задовольнити частково.

Надати заступнику начальника першого відділу управління процесуального керівництва у кримінальних провадженнях Департаменту процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих центрального апарату Генеральної прокуратури України Саєнку Сергію Васильовичу, прокурорам групи прокурорів та слідчим слідчої групи у кримінальному провадженні № 42014000000000256 тимчасовий доступ до документів, з можливістю вилучення їх належним чином завірених копій, наданих для відкриття та обслуговування рахунків ТОВ «Метрудтранс» (податковий номер 34980991) а саме № 26007010181388, валюта рахунку 980 - українська гривня, № 26007010181388, валюта рахунку 978 - ЄВРО, № 26007010181388, валюта рахунку 840 - долар США, 26007010181388, валюта рахунку - 643 - російський рубль які знаходяться у володінні ПАТ «ВТБ «БАНК», МФО (321767), ЄДРПОУ 14359319, за адресою: 01004, м. Київ, Бульвар Тараса Шевченка, вул. Пушкінська, будинок № 8/26, за період з часу їх відкриття по час їх закриття, а саме:

- інформації, як на паперових так і електронних носіях (в форматі EXEL), про рух грошових коштів з розшифровкою контрагентів (назва, код ЄДРПОУ), призначенням платежу, датою платежу, часом проведення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу, а також з вказівкою вхідного і вихідного залишків коштів на рахунках на початок і кінець кожного дня, референс кожного платіжного документа (номер або інші символи, які використовуються для ідентифікації трансакції) за період з часу відкриття рахунків до їх закриття;

- юридичної справи ТОВ «Метрудтранс» (податковий номер 34980991), (статуту, установчого договору, свідоцтва про державну реєстрацію (перереєстрацію) СПД - юридичної особи; паспортів уповноважених осіб; договору найму, наказу іншого документа про призначення на посаду директора; довіреності на ім'я особи, яка має право відкриття та розпорядження рахунком, здійснення дій від імені директора, інших довіреностей);

- картки із зразками підписів і відбитку печатки;

- заяви на відкриття рахунку;

- договору на розрахунково-касове обслуговування клієнта з додатками;

- заяв на видачу чекових книжок;

- інформації, яка міститься у витратних ордерах і корінцях грошових (касових) чеків про отримання посадовими особами ТОВ «Метрудтранс» (податковий номер 34980991) або іншими особами готівкових грошових коштів через касу банку, а також інформації, яка міститься у відповідних довіреностях на отримання готівкових коштів по рахункам підприємства;

- інформації, яка міститься в договорах та інших документах, на підставі яких ТОВ «Метрудтранс» (податковий номер 34980991), використовувалася система віддаленого доступу типу «Клієнт-банк» (заяви клієнта про встановлення системи, договори на обслуговування системи, акту про введення системи в експлуатацію; документів, які засвідчують встановлення системи, генерацію і повторну генерацію електронного ключа та електронних підписів клієнта, включаючи документи, які підтверджують факт видачі даних електронних ключів);

- платіжних доручень на перерахування грошових коштів по рахунках з часу їх відкриття по 08.06.2017;

- кредитної справи ТОВ «Метрудтранс» (податковий номер 34980991), (кредитних договорів та документів, що складаються під час виконання кредитних договорів);

- зовнішньоекономічних контрактів і документів, що складаються під час їх виконання та оплати;

- інформації про ІР-адресу, з якої ведеться управління рахунками ТОВ «Метрудтранс» (податковий номер 34980991), за допомогою системи «Клієнт-банк», зі вказівкою самої ІР-адреси;

- документів, що стали підставою для виготовлення та видачі платіжних, кредитних та інших карток клієнта банку, документи щодо номеру картки, повних даних особи, на ім'я якої видано дублікат та усіх інших документів щодо оформлення, видачі та подальшого користування дублікатом картки по всіх виданих дублікатах;

- інформації про відкриття та обслуговування інших рахунків клієнта у банку із зазначенням руху коштів;

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя С. В. Шапутько

Ухвала виготовлена в 2-х примірниках.

Примірник 1 знаходиться в матеріалах судового провадження № 757/32380/17-к.

Примірник 2 та завірену копію ухвали надано прокурору Саєнку С.В.

Слідчий суддя С. В. Шапутько