Ухвала суду № 67478262, 14.06.2017, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/32712/17-к

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

14 червня 2017 року слідчий суддя Печерського районного суду міста Києва Цокол Л.І., при секретарі Мудрак О.Р., за участі прокурора Медяникова К.К., розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання слідчого в особливо важливих справах другого слідчого відділу управління спеціальних розслідувань Департаменту спеціальних розслідувань Генеральної прокуратури України Піляй І.В. про тимчасовий доступ до речей і документів,-

В С Т А Н О В И В :

Слідчий в особливо важливих справах другого слідчого відділу управління спеціальних розслідувань Департаменту спеціальних розслідувань Генеральної прокуратури України Піляй І.В., розглянувши матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 42015000000002734 від 11.12.2015 за фактом вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 205, ч. 2 ст. 205, ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 209, ч. 3 ст. 212 КК України при здійсненні у 2013 році ремонтних та будівельних робіт адміністративних приміщень Генеральної прокуратури України, звернувся до слідчого судді із клопотанням, погодженим прокурором групи прокурорів у кримінальному провадженні Медяниковим К.К. про тимчасовий доступ до речей і документів.

Клопотання обґрунтовано наступними обставинами.

В ході досудового розслідування встановлено, що на підставі річного плану закупівель на 2013 рік Генеральної прокуратури України та змін до нього, посадовими особами Генеральної прокуратури України проведені конкурсні торги щодо закупівлі товарів, робіт і послуг з поточного ремонту приміщень Генеральної прокуратури України за бюджетні кошти.

За результатами трьох проведених процедур відкритих торгів посадовими особами Генеральної прокуратури України підписано від імені Генеральної прокуратури України із ТОВ «Телсі» (код 31200891) договори про надання послуг з монтажу та пусконалагодження систем вентиляції, ремонту приміщень Генеральної прокуратури України на вул. Різницькій, 13\15, вул. Гусовського, 9, вул. Борисоглібській, 18, вул. Московській, 8 у м. Києві, поточного ремонту приміщень адміністративних будівель Генеральної прокуратури України на вул. Мельникова, 24 у м. Києві на загальну суму 69 063 535, 42 грн.

В подальшому посадові особи Генеральної прокуратури України підписали акти виконаних робіт із ТОВ «Телсі» з монтажу та пусконалагодження систем вентиляції, ремонту приміщень Генеральної прокуратури України на вул. Різницькій, 13\15, вул. Гусовського, 9, вул. Борисоглібській, 18, вул. Московській, 8 у м. Києві, поточного ремонту приміщень адміністративних будівель Генеральної прокуратури України на вул. Мельникова, 24 у м. Києві та перерахували на розрахунковий рахунок ТОВ «Телсі» бюджетні кошти на загальну суму 69 063 535, 42 грн.

Поряд з цим, досудовим розслідуванням встановлено, що ТОВ «Телсі» є фіктивним суб'єктом господарювання та роботи виконувати фактично не могло. Вказаний факт підтверджено обвинувальним вироком Приморського районного суду м. Одеси щодо директора ТОВ «Телсі» ОСОБА_3

Орган досудового розслідування має достатні дані вважати, що до скоєння вказаного кримінального правопорушення можуть бути причетні колишній Генеральний прокурор України ОСОБА_4 та його син ОСОБА_5 які за попередньою змовою з іншими посадовими особами Генеральної прокуратури України заволоділи бюджетними коштами в сумі 69 063 535, 42 гривень.

В ході проведення досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_5 упродовж 2013 року постійно користувався квартирою АДРЕСА_1, власником якого була ОСОБА_6, мати дружини ОСОБА_5 - ОСОБА_7

Приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_8 посвідчено договір купівлі-продажу № 591 від 08.07.2016, відповідно до якого ОСОБА_6 (податковий номер НОМЕР_1) продала ОСОБА_9 (податковий номер НОМЕР_2) квартиру № 124, розташовану за адресою АДРЕСА_1.

Також, у 2014 році ОСОБА_5 подарував ОСОБА_9 машиномісце в підземній автостоянці № 161, розташованій за адресою АДРЕСА_1, та у 2014 році ОСОБА_9 купив у ОСОБА_5 квартиру №123, розташовану за адресою АДРЕСА_1, за 11 354 863,00 грн.

В той же час, за даними ДФС України (форма звітності 1-ДФ) ОСОБА_9 за період часу з 1998 року по даний час не мав джерел отримання доходів, які могли б підтвердити набуття ним активів, а саме квартир та машиномісця вартістю понад 12 млн. гривень, що у свою чергу свідчить про фіктивність укладених угод.

З огляду на викладене, у ході розслідування вказаного кримінального провадження виникла необхідність в ознайомленні та отриманні даних, що свідчать про одержання та подальше використання коштів зазначеною вище особою.

Особа, у володінні якої знаходяться документи, про розгляд клопотання не повідомлялась відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України.

Вислухавши обґрунтування сторони кримінального провадження, дослідивши додані до клопотання документи, слід дійти наступного висновку.

Відповідно до ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до рей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Аналізуючи обґрунтування слідчого з фабулою кримінального правопорушення і наданими матеріалами, видно, що документи, доступ до яких слідчий просить надати дійсно перебуває у володінні вказаної ним особи, в сукупності з іншими речами і документами має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, інформація, доступ до якої просить надати слідчий, може бути використана як доказ, при цьому іншим способом в даний час довести обстави, які передбачається довести не вбачається можливим.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст.160-166, 309 КПК України слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :

Надати слідчому в особливо важливих справах другого слідчого відділу управління спеціальних розслідувань Департаменту спеціальних розслідувань Генеральної прокуратури України Піляю Івану Володимировичу, прокурору групи прокурорів у кримінальному провадженні №42015000000002734 від 11.12.2015 Медяникову Кирилу Костянтиновичу або іншій службовій особі за дорученням тимчасовий доступ до речей і документів, що зберігаються в ПАТ «АВАНТ-БАНК» (ЄДР 36406512, код банку (МФО) 380708), що розташоване у місті Київ, по вулиці Івана Клименко, будинок № 23, з можливістю ознайомлення з ними та подальшим вилученням їх копій в паперовому та електронному варіанті, а саме:

- Інформації, що міститься в справі з юридичного оформлення рахунків: оригіналів документів передбачених "Інструкцією про порядок відкриття, використання і закриття рахунків у національній та іноземних валютах", затвердженою Постановою Правління Національного банку України від 12 листопада 2003 року № 492 (із змінами відповідно до Постанови Правління Національного банку України № 499 від 18.07.2014), які були надані на відкриття рахунків: № НОМЕР_4, № НОМЕР_5, та додавалися до справ під час функціонування вказаних рахунків, у тому числі заяв на їх відкриття, доданих до них оригіналів та нотаріально засвідчених документів (довідки про надання ідентифікаційного коду, копій документів, що засвідчують особу, договорів на обслуговування банківського рахунку, договорів на встановлення комп'ютерної системи "Банк-клієнт", а також технічну документацію щодо проведення працівниками банку інсталяції у ОСОБА_9 (податковий номер НОМЕР_2) та ОСОБА_10 (НОМЕР_3, виданий ЦВМ Дзержинського РВ ХМУ УМВС України в Харківській області 06.07.2004 року) вказаної системи, включаючи місце її проведення, доручень на користування банківським рахунком, документів, які свідчать про замовлення та отримання чекових книжок, документів, що свідчать про видачу перепусток в банк) та інших документів, що знаходяться у вказаній справі з юридичного оформлення рахунку;

-Оригіналів первинних документів, що свідчать про зарахування на банківські рахунки: № НОМЕР_4, № НОМЕР_5 та зняття з них грошових коштів (платіжних доручень, грошових чеків, замовлень на зняття готівки) за весь період функціонування рахунків;

- Відомостей на паперових та магнітних носіях про рух коштів (з розшифровкою контрагентів (назва підприємства, код ЄДР, ПІБ особи), в тому числі реквізитів їх рахунків (номер рахунку, МФО банківської установи) номерів референсів, призначення та суми платежу, із зазначенням вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів, відомостей щодо документів, на підставі яких здійснені такі платежі, номерів транзакцій, що свідчать про обіг грошових коштів по банківських рахунках № НОМЕР_4, № НОМЕР_5 за весь період функціонування рахунків.

Визначити строк дії ухвали тривалістю один місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів. Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Л.І. Цокол

Підготовлено в 2 примірниках

Прим. 1 - справа № 757/32712/17-к

Прим. 2 - прокурор Медяников К.К.

Копія - ПАТ «АВАНТ-БАНК»

Виконавець: Цокол Л.І. 14.06.2017 р.