UAUAУкраїна
Пошук можливий за:
  • Кодом ЄДРПОУ чи ІПН
  • Кодом компанії
  • Кодом компанії (ОГРН)
  • Іменем посадової особи
  • Іменем посадової особи або власника
  • ПІБ засновника чи керівника
  • Назвою компанії
  • Адресою
  • Адресою реєстрації
  • Номером телефону
  • Пошук включає також історичні дані.
Зверніть увагу! Пошук можливий тільки українською або англійськоюПошук можливий латиницею або кирилицею (транслітерація)Пошук можливий тільки російською.
search
УКР

ТОВ ТД МАГНАТЕК

Анкета
Дата оновлення 30.07.2021
Доступ до актуальних даних
Повні та актуальні дані на сьогодні, доступні в бізнес пакетах або в добовій ліцензії. Пройдіть бізнес реєстрацію або придбайте добову ліцензію.
Актуальні дані тільки в платних тарифах
Повне найменування юридичної особи
(cтаном на 30.07.2021)
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ ТОРГОВИЙ ДІМ МАГНАТЕК
копіювати
скопійовано
Скорочена назва
ТОВ "ТД "МАГНАТЕК"
копіювати
скопійовано
Статус юридичної особи
(cтаном на 30.07.2021)
Не перебуває в процесі припинення
копіювати
скопійовано
Код ЄДРПОУ
38918890
копіювати
скопійовано
Дата реєстрації
01.10.2013 (7 років 9 місяців)
копіювати
скопійовано
Уповноважені особи
копіювати
скопійовано
Розмір статутного капіталу
100 000,00 грн.
Організаційно-правова форма

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ

копіювати
скопійовано
Форма власності
Недержавна власність
Види діяльності
Основний:
46.71 Оптова торгівля твердим, рідким, газоподібним паливом і подібними продуктами (основний)
Інші:
  • 46.12 Діяльність посередників у торгівлі паливом, рудами, металами та промисловими хімічними речовинами
  • 46.39 Неспеціалізована оптова торгівля продуктами харчування, напоями та тютюновими виробами
  • 84.21 Міжнародна діяльність
  • 46.90 Неспеціалізована оптова торгівля
Всі Види Діяльності Приховати
Контактна інформація
Місцезнаходження юридичної особи: 01042, м.Київ, Печерський район, ВУЛИЦЯ АКАДЕМІКА ФІЛАТОВА, будинок 10-А, офіс 3/21
Телефон: 0989045797
Дата оновлення 02.02.2021
В цей день ми додатково зробили перевірку, та отримали такі дані.

Повні та актуальні дані на сьогодні, доступні в бізнес пакетах або в добовій ліцензії. Пройдіть бізнес реєстрацію або придбайте добову ліцензію.

Учасники та бенефіціари 38918890

Дата оновлення 30.07.2021
Доступ до актуальних даних
Повні та актуальні дані на сьогодні, доступні в бізнес пакетах або в добовій ліцензії. Пройдіть бізнес реєстрацію або придбайте добову ліцензію.
Актуальні дані тільки в платних тарифах
Відомості про органи управління юридичної особи
ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ
копіювати
скопійовано
Частка держави в підприємстві згідно з реєстром Фонду держмайна України
0
Перелік засновників юридичної особи
МАКСИМЕНКО СЕРГІЙ МИКОЛАЙОВИЧ

Адреса засновника: Україна, 22800, Вінницька обл., Немирівський р-н, місто Немирів, ВУЛИЦЯ КОМСОМОЛЬСЬКА, будинок 1

Розмір внеску до статутного фонду: 100 000,00 грн

Частка (%): 100,0000%

Експрес-аналіз контрагента
Детальніше
Згорнути
compliance open data icon
Експрес-аналіз контрагента економить ваш час і дозволяє швидко зробити висновок про надійність контрагента
  • YouControl зібрав всі фактори, варті особливої уваги, із 10 вкладок Досьє і 60 джерел.
  • Контрагент, якого ви перевіряєте, може мати ознаки фіктивності або фінансові чи інші проблеми.
  • Детально проаналізуйте контрагента, у якого виявлені ці фактори!
Фінансовий скоринг

Система оцінки фінансової стійкості компанії шляхом переведення у бали (scores) попередньо обчислених фінансових показників. Результат фінансового скорингу від YouControl — композитний індекс FinScore.

Ринковий скоринг

Система оцінки ринкової потужності та динамічності компанії шляхом переведення у бали (scores) попередньо обчислених економічних показників. Результат ринкового скорингу від YouControl - композитний індекс MarketScore.

Перевірка в списках санкцій
Тільки в платних тарифах. Спробувати безкоштовно
Детальніше
Країни
icon icon icon icon icon icon icon icon
Кількість санкційних списків
8 санкційних списків
Країна та державний орган
icon

Санкції РНБО (Ради національної безпеки і оборони України)

icon

Санкційний список Міністерства Фінансів США (OFAC)

icon

Санкційний список Канади проти РФ у зв'язку з подіями в Україні

icon

Санкційний список ЄС

icon

Зведений санкційний список Австралії

icon

Санкційний список Великобританії

icon

Санкційний список Японії проти РФ у зв'язку з подіями в Україні

icon

Санкційні списки Бюро промисловості та безпеки (BIS) Міністерства торгівлі США

Детально про санкції
Податкова та інші державні органи
Ознака прибутковості
(cтаном на 31.07.2021)
Відсутня реєстрація в Реєстрі неприбуткових установ та організацій
Реєстр платників ПДВ
(cтаном на 30.07.2021)
Анульоване свідоцтво ПДВ

Індивідуальний податковий номер (анульовано): 389188926553

Дата анулювання реєстрації платника ПДВ: 28.12.2020

Причина анулювання: вiдсутнiсть поставок та ненадання декларацiй

Підстава анулювання: АНУЛЬОВАНО ЗА САМОСТIЙНИМ РIШЕННЯМ КОНТРОЛЮЮЧОГО ОРГАНУ

Реєстр «Дізнайся більше про свого бізнес-партнера»
(cтаном на 21.01.2021)
Перебуває на обліку в органах доходів та зборів
Податковий борг згідно з реєстром «Дізнайся більше про свого бізнес-партнера»
(cтаном на 31.01.2021)
Платник податків не має податкового боргу
Історія боргу
Реєстр «Великих платників податків»
(cтаном на 2021)
Інформація про особу відсутня в базі
Місцезнаходження реєстраційної справи
Печерська районна в місті Києві державна адміністрація
Дата та номер запису про взяття та зняття з обліку в податкових органах
ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ РЕГІОНАЛЬНОЇ СТАТИСТИКИ

Ідентифікаційний код органу: 21680000

Дата взяття на облік: 02.10.2013

ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ ДПС У М.КИЄВІ, ДПІ У ПЕЧЕРСЬКОМУ РАЙОНІ (ПЕЧЕРСЬКИЙ РАЙОН М.КИЄВА)

Ідентифікаційний код органу: 43141267

Відомості про відомчий реєстр: (дані про взяття на облік як платника податків)

Дата взяття на облік: 02.10.2013

Номер взяття на облік: 265513156395

ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ ДПС У М.КИЄВІ, ДПІ У ПЕЧЕРСЬКОМУ РАЙОНІ (ПЕЧЕРСЬКИЙ РАЙОН М.КИЄВА)

Ідентифікаційний код органу: 43141267

Відомості про відомчий реєстр: (дані про взяття на облік як платника єдиного внеску)

Дата взяття на облік: 02.10.2013

Номер взяття на облік: 10000000028303

Фінанси
Тільки в платних тарифах. Спробувати безкоштовно
Фінансові показники, тис.грн.
Показники 2015 2016 2017 2018 2020
Активи XXXXX XXXXX XXXXX XXXXX XXXXX
Зобов'язання XXXXX XXXXX XXXXX XXXXX XXXXX
Виручка XXXXX XXXXX XXXXX XXXXX

Тендери ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ ТОРГОВИЙ ДІМ МАГНАТЕК

Опис лоту Замовник Дата контракту Сума контракту, грн.
Трансформатори; трансформатори 11 шт
ДЕРЖАВНЕ ПІДПРИЄМСТВО "СХІДНИЙ ГІРНИЧО-ЗБАГАЧУВАЛЬНИЙ КОМБІНАТ" 18.09.2018 391 222
Риштак сп 202 або еквівалент; риштак сп 202 або еквівалент для потреб вп "шахта"межирічанська", дп "львіввугілля" 100 штуки
Державне підприємство "Львіввугілля" 13.08.2018 471 319
Ролики; ролики 1319 шт
Філія "Центр управління промисловістю" АТ "Укрзалізниця" 21.05.2018 974 999
icon Всі тендери доступні після Безкоштовної реєстрації

Судовий реєстр — 40 документів

Дата оновлення 30.07.2021
Доступ до актуальних даних
Повні та актуальні дані на сьогодні, доступні в бізнес пакетах або в добовій ліцензії. Пройдіть бізнес реєстрацію або придбайте добову ліцензію.
Актуальні дані тільки в платних тарифах
Дата ухвалення Форма рішення Форма судочинства Номер рішення Номер справи
21.07.2021 Постанова Адміністративне 98581573 640/19371/19
26.04.2021 Ухвала суду Господарське 96626499 904/4239/19
26.04.2021 Ухвала суду Господарське 96701466 904/4238/19
16.04.2021 Ухвала суду Господарське 96307951 904/4238/19
15.04.2021 Ухвала суду Господарське 96307902 904/4239/19
25.02.2021 Рішення Адміністративне 95175181 640/19371/19
12.01.2021 Рішення Господарське 94488271 910/12778/20
09.12.2020 Ухвала суду Господарське 93465469 910/12778/20
18.11.2020 Ухвала суду Господарське 92968081 910/12778/20
21.10.2020 Ухвала суду Господарське 92427030 910/12778/20

Історія змін зареєстрованих YouControl – 5

Тільки в платних тарифах. Спробувати безкоштовно
Дата Подія Було Стало
30.09.2013 Змінилася адреса 01042, М.КИЇВ, ПЕЧЕРСЬКИЙ РАЙОН, ВУЛИЦЯ АКАДЕМІКА ФІЛАТОВА, БУДИНОК 10-А, ОФІС 3/21
01.10.2013 Змінилось найменування юридичної особи ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ТОРГОВИЙ ДІМ "МАГНАТЕК"
02.10.2013 Змінилася адреса 01042, М.КИЇВ, ПЕЧЕРСЬКИЙ РАЙОН, ВУЛИЦЯ АКАДЕМІКА ФІЛАТОВА, БУДИНОК 10-А, ОФІС 3/21
М.Киев, вул. Академіка Філатова, буд.10-а, оф.3/21
Тел: 050979-39-79
Пов'язані фізичні особи
Тільки в платних тарифах. Спробувати безкоштовно
Детальніше
icon
Придбайте ліцензію, щоби переглянути всі матеріали з цього розділу.
Розділ містить інформацію про зв’язки компанії з фізичними особами.
Відео поради з перевірки контрагента

Як швидко налаштувати перевірку контрагента

Велика кількість факторів експрес-аналізу тепер може бути легко налаштована. Просто, як скласти конструктор. Ті, котрі не актуальні - вимикаємо, залишаємо тільки ті фактори, які цікавлять саме вас. Індивідуальні налаштування можна розділити на профілі для різних завдань. Кастомний експрес-аналіз вже доступний в системі.

Як шукати кінцевих бенефіціарів українських компаній на Кіпрі

У відео використані матеріали дослідження про українські компанії на Кіпрі https://bit.ly/3oAZYPQ Як знайти більше інформації в кіпрських реєстрах за допомогою YouControl, скільки українських компаній працює в острівній країні, чим займаються, яка доля належить малому, середньому і великому бізнесу і багато чого іншого. Можете не читати дослідження YouControl про український "кіпріотів" 😉 Блогер Богдан вже у всьому розібрався і зробив короткий огляд. 💪 А ще розповів, як знайти справжніх бенефіціарів кіпрських компаній. Просто клікайте "переглянути відео" і насолоджуйтесь! 👇

Як виявити справжнього бенефіціарного власника бізнесу? Кейс YouControl

"Просто про фінансовий моніторинг в Україні. Закон про фінмон зобов'язав виявляти кінцевих бенефіціарів контрагента, з яким ви плануєте співпрацю на суму понад 400 000 грн. 🤔 Водночас тисячі українських компаній продовжують приховувати реальних власників, то як же їх виявити? Показуємо в кейсі від YouControl 👇 📍 Кінцевим бенефіціарним власником (КБВ) – є будь-яка фізична особа, яка здійснює вирішальний вплив (контроль) на діяльність клієнта та/або фізичну особу, від імені якої проводиться фінансова операція"

Щоб знати усе про належну перевірку контрагентів, ризикові фактори у співпраці з контрагентами та новинки у сфері фінансового моніторингу, підписуйтесь на канал YouControl

Підписатися
Часті запитання

Який ЕГРПОУ компанії ТОВ "ТД "МАГНАТЕК" ?

Згідно з даними Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань код ЕГРПОУ ТОВ "ТД "МАГНАТЕК" - 38918890.

Який стан компанії ТОВ "ТД "МАГНАТЕК" ?

На дату 30.07.2021 контрагент ТОВ "ТД "МАГНАТЕК" має статус - Не перебуває в процесі припинення.

Яка повна назва ТОВ "ТД "МАГНАТЕК" ?

Згідно з даними Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань контрагент 38918890 на 30.07.2021 має такую повну офіційну назву ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ ТОРГОВИЙ ДІМ МАГНАТЕК.

Яка скорочена назва компанії 38918890 ?

Згідно з даними Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань контрагент 38918890 на 30.07.2021 має таку офіційну скорочену назву ТОВ "ТД "МАГНАТЕК".

Який основний КВЕД у контрагента 38918890 ?

На дату 30.07.2021 у 38918890 основний вид економічної діяльності 46.71 Оптова торгівля твердим, рідким, газоподібним паливом і подібними продуктами (основний).

В якому регіоні зареєстрована ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ ТОРГОВИЙ ДІМ МАГНАТЕК ?

Згідно з даними Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, на 30.07.2021 контрагент 38918890 зареєстрований в 01042, м.Київ, Печерський район, ВУЛИЦЯ АКАДЕМІКА ФІЛАТОВА, будинок 10-А, офіс 3/21.

Відомості про контрагента ТОВ "ТД "МАГНАТЕК"

Отримайте повноцінне досьє про фірму контрагента ТОВ "ТД "МАГНАТЕК". ТОВ "ТД "МАГНАТЕК" зареєстрована 01.10.2013. Керівник контрагента: Максименко Сергій Миколайович. Юридична адреса ТОВ "ТД "МАГНАТЕК" — 01042, м.Київ, Печерський район, ВУЛИЦЯ АКАДЕМІКА ФІЛАТОВА, будинок 10-А, офіс 3/21.

Відомості про контрагента "ТОРГОВИЙ ДІМ "МАГНАТЕК"

Основним видом діяльності є 46.71 Оптова торгівля твердим, рідким, газоподібним паливом і подібними продуктами (основний). Форма власності: ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ. Компанії "ТОРГОВИЙ ДІМ "МАГНАТЕК" присвоєно код ЄДРПОУ 38918890. Статутний фонд контрагента ТОВ "ТД "МАГНАТЕК" становить 100 000,00 грн. Компанія ТОВ "ТД "МАГНАТЕК" згадується в 40 судових документах. Перевірка контрагента ТОВ "ТД "МАГНАТЕК" у списках санкцій — відсутня інформація по особі або пов'язаних особах. У повній версії системи є більше важливої інформації про ТОВ "ТД "МАГНАТЕК". Шукайте компанії в Київ або в каталозі на букву Т.