Ухвала суду № 67433792, 19.06.2017, Шевченківський районний суд міста Києва

Справа № 761/20804/17

Провадження № 1-кс/761/12923/2017

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

19 червня 2017 року слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Києва Осаулов А.А., при секретарі Вольда М.А.., розглянувши клопотання прокурора у кримінальному провадженні - заступника відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням і підтримання державного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів органами державної фіскальної служби Мицай О.В., внесене по кримінальному провадженню №32017000000000020 від 23 лютого 2017 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів (інформації) з можливістю їх вилучення, які перебувають у Печерській філії АТ «УкрСиббанк» (МФО 351005) м. Київ, вул. Андріївська, 2/12, стосовно ТОВ «Комплекс Буд Груп» (код 40816932), -

В С Т А Н О В И В:

Прокурор у кримінальному провадженні - заступник відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням і підтримання державного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів органами державної фіскальної служби Мицай О.В., по кримінальному провадженню за №32017000000000020 від 23 лютого 2017 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів (інформації) з можливістю їх вилучення, які перебувають у Печерській філії АТ «УкрСиббанк» (МФО 351005) м. Київ, вул. Андріївська, 2/12, стосовно ТОВ «Комплекс Буд Груп» (код 40816932).

Клопотання обґрунтовується тим, що з квітня 2011 року по теперішній час за попередньою змовою, службові особи Комунального підприємства «Дирекція будівництва шляхово-транспортних споруд м. Києва» (код 5445267), ПрАТ «Укратоменергобуд» (код 32347574), ТОВ «Будмир» (код 36108226) та інші невстановлені особи організували схему привласнення державних коштів в особливо великих розмірах.

Так, службові особи Комунального підприємства «Дирекція будівництва шляхово-транспортних споруд м. Києва», ПрАТ «Укратоменергобуд», ТОВ «Будмир» через підконтрольні їм підприємства: ТОВ «Будівельна компанія «Техекс» (код 37311909), ТОВ «Позитив-В» (код 38897504), ТОВ «Дельмар Арена» (код 37006626), ТОВ «Д-групп» (код 39099859), ТОВ «Шеваль Гранд» (код 39481393), ТОВ «Буд-комплекс Груп» (код 39613714), ТОВ «Астер-Центр» (код 39031921), ТОВ «Даймакс» (код 40460696), ТОВ «ТД «Євротрубпласт» (код 33090871), ТОВ «БК «Будсервіс Плюс» (код 40054643), ТОВ «Європейські Інвестиції Будівництва» (код 40214509), ТОВ «Ростбуд Інвест» (код 37883679), ТОВ «Стройбудсервіс» (код 40410891), ТОВ «Комплекс Буд Груп» (код 40816932), ТОВ «Мега Голд» (код 41050532), ТОВ «Металсинтез» (код 40811033), ТОВ «Скайфолс Груп» (код 40603626), ТОВ «ТРК-Буд» (код 40090592), ТОВ «БП «Укргазкомплект» (код 40073859) здійснюють завищення цін на матеріали та нібито виконані роботи при будівництві різного роду об'єктів. Надлишок коштів який отримується при завищенні цін в подальшому привласнюється вказаними службовими особами.

Відповідно витягу з бази даних ДФС України встановлено, що ТОВ «Комплекс Буд Груп» (код 40816932), має поточні рахунки № 26059000078877 (українська гривня), № 26008636401201 (українська гривня), № 26009636401200 (євро), № 26009636401200 (українська гривня), № 26009636401200 (долар США) відкриті в АТ «УкрСиббанк» (МФО 351005) м. Київ, вул. Андріївська, 2/12.

Відомості, що містяться в документах використовуватимуться як докази, на підставі яких можливо встановити наявність чи відсутність фактів та обставин, що підлягають доказуванню, встановлення причетних до кримінального правопорушення осіб, а також з метою надання документам належної правової оцінки, всебічного повного та неупередженого дослідження обставин кримінального провадження, забезпечення прийняття законних і неупереджених процесуальних рішень.

З огляду на викладене, прокурор просив клопотання задовольнити та надати йому право тимчасового доступу.

На підставі ч.2 ст. 163 КПК України розгляд клопотання проведено без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи.

Відповідно до статті 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» - інформація щодо юридичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками з письмового дозволу власника такої інформації або за рішенням суду.

Згідно з ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Частиною 6 ст. 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя приходить до висновку, що у клопотанні доведено можливість використання як доказів документів та інформації, що містять банківську таємницю, у цьому кримінальному провадженні за попередньою правовою кваліфікацією кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, а їх вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

За таких обставин, слідчий суддя вважає, що у клопотанні доведено достатніх підстав вважати, що є необхідність тимчасового доступу та вилучення саме копії усіх вказаних прокурором у клопотанні документів, оскільки вони самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами мають суттєве значення для встановлення важливих обставин, а саме у кримінальному провадженні з правовою кваліфікацією кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159,161-166, 309 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В :

Клопотання прокурора у кримінальному провадженні - заступника відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням і підтримання державного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів органами державної фіскальної служби Мицай О.В., внесене по кримінальному провадженню №32017000000000020 від 23 лютого 2017 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів (інформації) з можливістю їх вилучення, які перебувають у Печерській філії АТ «УкрСиббанк» (МФО 351005) м. Київ, вул. Андріївська, 2/12, стосовно ТОВ «Комплекс Буд Груп» (код 40816932), - задовольнити.

Надати прокурору у кримінальному провадженні - прокурору відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням і підтримання державного обвинувачення управління Генеральної прокуратури України Леську С.В., або старшому слідчому з ОВС третього відділу управління розслідування кримінальних проваджень Головного слідчого управління фінансових розслідувань Державної фіскальної служби України майору податкової міліції Євонову Євгенію Сергійовичу, право тимчасового доступу до речей і документів (інформації) з можливістю вилучити їх належним чином завірені копії, які перебувають у володінні Печерській філії АТ «УкрСиббанк» (МФО 351005) м. Київ, вул. Андріївська, 2/12, стосовно ТОВ «Комплекс Буд Груп» (код 40816932) по поточних рахунках № 26059000078877 (українська гривня), № 26008636401201 (українська гривня), № 26009636401200 (євро), № 26009636401200 (українська гривня), № 26009636401200 (долар США), за 2015 рік, а саме:

-картки зі зразками підписів та відбитком печатки ТОВ «Комплекс Буд Груп» (код 40816932), копії паспортів, доручень інших документів, які надавались банку при відкритті (подальші зміни поточних даних) рахунків № 26059000078877 (українська гривня), № 26008636401201 (українська гривня), № 26009636401200 (євро), № 26009636401200 (українська гривня), № 26009636401200 (долар США);

-платіжні доручення та меморіальні ордери, які свідчать про надходження та використання коштів по рахунках № 26059000078877 (українська гривня), № 26008636401201 (українська гривня), № 26009636401200 (євро), № 26009636401200 (українська гривня), № 26009636401200 (долар США);

-документи, на підставі яких ТОВ «Комплекс Буд Груп» (код 40816932) відкрито рахунки № 26059000078877 (українська гривня), № 26008636401201 (українська гривня), № 26009636401200 (євро), № 26009636401200 (українська гривня), № 26009636401200 (долар США);

-договори щодо надання послуг "клієнт банк" із зазначенням місця встановлення, заявки на надання зазначеної послуги та документи щодо встановлення (перевірки) зазначеної послуги ТОВ «Комплекс Буд Груп» (код 40816932) працівниками АТ «УкрСиббанк» (МФО 351005) м. Київ, вул. Андріївська, 2/12;

-Інформацію щодо ІР-адресу з якого відбувалося керування службовими особами ТОВ «Комплекс Буд Груп» (код 40816932) рахунками № 26059000078877 (українська гривня), № 26008636401201 (українська гривня), № 26009636401200 (євро), № 26009636401200 (українська гривня), № 26009636401200 (долар США) за допомогою системи «Клієнт-Банк»;

-документи щодо проведення фінансового моніторингу працівниками АТ «УкрСиббанк» (МФО 351005) м. Київ, вул. Андріївська, 2/12 банківських операцій по розрахунках ТОВ «Комплекс Буд Груп» (код 40816932);

-заяви на зняття грошових коштів (переведення на корпоративний рахунок), видаткових касових ордерів на отримання готівки, грошових з контрольною маркою чеків на отримання готівки, доручень, інших документів, з рахунків № 26059000078877 (українська гривня), № 26008636401201 (українська гривня), № 26009636401200 (євро), № 26009636401200 (українська гривня), № 26009636401200 (долар США);

-документи щодо нарахування дивідендів та їх видачі ТОВ «Комплекс Буд Груп» (код 40816932), по рахунках № 26059000078877 (українська гривня), № 26008636401201 (українська гривня), № 26009636401200 (євро), № 26009636401200 (українська гривня), № 26009636401200 (долар США);

-банківську виписку (роздруківку руху коштів) по рахунках № 26059000078877 (українська гривня), № 26008636401201 (українська гривня), № 26009636401200 (євро), № 26009636401200 (українська гривня), № 26009636401200 (долар США) в друкованому та електронному вигляді, із зазначенням призначення платежу, повних даних платника та отримувача із зазначенням коду ЄДРПОУ, номеру рахунку та МФО банківської установи, конкретного часу та дати платежу, номеру платіжного документу).

Службовим особам Печерської філії АТ «УкрСиббанк» (МФО 351005) м. Київ, вул. Андріївська, 2/12, забезпечити прокурору, слідчому реалізувати право тимчасового доступу шляхом надання копій вищевказаних документів (інформації).

Строк дії ухвали - 1 місяць з дня її постановлення.

При виконанні даної ухвали прокурор, слідчий в порядку ч.1, ч.2 ст. 165 КПК України зобов'язаний пред'явити Печерській філії АТ «УкрСиббанк» (МФО 351005) м. Київ, вул. Андріївська, 2/12 (службовим особам) її та залишити опис документів, які були вилучені, а Печерська філія АТ «УкрСиббанк» (МФО 351005) м. Київ, вул. Андріївська, 2/12 (його службові особи) в порядку ч.4 ст. 165 КПК України має право вимагати залишення копій вилучених документів.

У разі невиконання цієї ухвали слідчий суддя в порядку ст. 166 КПК України має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку.

Ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів оскарженню не підлягають, крім ухвал про тимчасовий доступ до речей і документів, яким дозволено вилучення речей і документів, які посвідчують користування правом на здійснення підприємницької діяльності, або інших, за відсутності яких фізична особа - підприємець чи юридична особа позбавляються можливості здійснювати свою діяльність.

Слідчий суддя: Осаулов А.А.