Ухвала суду № 67433791, 21.06.2017, Шевченківський районний суд міста Києва

Справа № 761/18007/17

Провадження № 1-кс/761/11141/2017

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

21 червня 2017 року слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Києва Мєлєшак О.В., при секретарі Толкач О.О., за участю слідчого Харлап М.Д., розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду клопотання адвоката Демченка Костянтина Миколайовича, який діє в інтересах ОСОБА_2 про скасування арешту майна, ?

в с т а н о в и в:

До Шевченківського районного суду м. Києва надійшло клопотання адвоката Демченка К.М., який діє в інтересах ОСОБА_2 про скасування арешту майна.

Своє клопотання мотивує тим, що арешт було накладено необґрунтовано, оскільки в матеріалах кримінального провадження відсутні будь-які докази того, що грошові кошти, які знаходяться на рахунку заявника, були отримані ним внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Заявник в судове засідання не з'явився, проте слідчий суддя вважає за можливе розглянути клопотання за наявних в матеріалах клопотання доказів.

Слідчий в судовому засіданні проти клопотання не заперечував, зазначив, що походження коштів встановлено, ознак кримінального правопорушення не виявлено.

Слідчий суддя, заслухавши думку слідчого, вивчивши та дослідивши матеріали клопотання, дійшов до наступного висновку.

Так, ухвалою Шевченківського районного суду м. Києва від 21 грудня 2016 року за клопотанням старшого слідчого з особливо важливих справ 1-го ВРКП СУ ФР ГУ ДФС у м. Києві Харлапа М.Д. у кримінальному провадженні № 32016100000000135 від 09.11.2016 за фактом вчинення злочину, передбаченого ст. 218-1 КК України, накладено арешт на кошти на рахунках, відкритих у ПАТ «Банк Камбіо», в тому числі на грошові кошти ОСОБА_2 (РНОКПП НОМЕР_1) на рахунку № НОМЕР_2, що відкритий у ПАТ «Банк Камбіо» та заборонено посадовим особам ПАТ «Банк Камбіо», а також будь-яким іншим особам відчужувати, розпоряджатись та використовувати грошові кошти які знаходяться на вказаному рахунку.

При вирішенні питання про накладення арешту на грошові кошти слідчий суддя виходив з тих обставин, що невстановлені посадові особи ПАТ «Банк Камбіо» /ЄДРПОУ 26549700/, проведеними операціями в 2013-2014 рр., шляхом розтрати активів Банку - коштів рефінансування, наданих НБУ та шляхом приховування і маскування незаконного походження таких коштів, прав на них, джерела їх походження, місцезнаходження, переміщення, зміну їх форми /перетворення/ умисно, з корисливих мотивів призвели до віднесення банку до категорії неплатоспроможних, що завдало великої матеріальної шкоди державі та кредиторам.

Крім того, слідчий суддя зазначив, що грошові кошти, які знаходяться на рахунках вказаних в клопотанні фізичних осіб, в тому числі заявника, мають ознаки предмету кримінального правопорушення, а також є засобом вчинення кримінального правопорушення, з метою збереження речових доказів, дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання про накладення арешту на кошти на рахунках, відкритих у банку.

Відповідно до вимог ст. 174 КПК України арешт майна може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.

Враховуючи викладене, а також те, що між ПАТ «Банк Камбіо» та ОСОБА_2 (призвіще змінено на ОСОБА_2 у зв'язку із одруженням на підставі свідоцтва про шлюб серія НОМЕР_3 від 06.02.2015) укладено договір про відкриття та обслуговування поточного рахунку № НОМЕР_2 у національній валюті, відповідно до умов якого банк відкриває клієнту поточний рахунок та здійснює його розрахунково-касове обслуговування згідно діючих нормативно-правових актів, відсутність достатніх даних про те, що грошові кошти на рахунку заявника є предметом кримінального правопорушення та набуті кримінально протиправним шляхом, слідчий суддя вважає, що клопотання адвоката Демченка К.М. в інтересах ОСОБА_2 про скасування арешту підлягає задоволенню.

Керуючись ст. 170-174 КПК України, слідчий суддя, ?

ухвалив:

Клопотання адвоката Демченка Костянтина Миколайовича, який діє в інтересах ОСОБА_2 про скасування арешту майна задовольнити.

Скасувати арешт майна, накладений ухвалою слідчого судді Шевченківського районного суду м. Києва від 21.12.2016 в частині накладення решту на безготівкові грошові кошти ОСОБА_2 (РНОКПП НОМЕР_1) рахунок НОМЕР_2, що відкритий у ПАТ «Банк Камбіо» в сумі 200 000,00 гривень.

Скасувати заборону посадовим особам ПАТ «Банк Камбіо» та посадовим особам Фонду гарантування вкладів фізичних осіб проведення видаткових операції з грошовими коштами, які знаходяться на рахунку НОМЕР_2 що відкритий в ПАТ «Банк Камбіо».

Повний текст ухвали виготовлено 27.06. 2017.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: