Ухвала суду № 67367285, 23.06.2017, Білоцерківський міськрайонний суд Київської області

Справа № 357/2932/17

1-кс/357/2479/17

У Х В А Л А

23 червня 2017 року Слідчий суддя Білоцерківського міськрайонного суду Київської області Закаблук О. В. при секретарі Кричевській Н.В.,

за участю сторони кримінального провадження слідчого СВ ВП № 2 Білоцерківського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Київській області ОСОБА_1,

розглянувши клопотання слідчого Білоцерківського ВП ГУ НП в Київській області про надання тимчасового доступу до речей та документів в кримінальному провадженні № 12016110030005698, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 12.11.2016 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України,-

В С Т А Н О В И В:

13.06.2017 року до Білоцерківського міськрайонного суду надійшло клопотання слідчого СВ ВП № 2 Білоцерківського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Київській області ОСОБА_1 за погодженням з прокурором Білоцерківської місцевої прокуратури, про розкриття банківської таємниці в АТ «Ощадбанк», ПАТ КБ «Приват Банк», ПАТ «Перший Український ОСОБА_2», надання інспектору відділу протидії кіберзлочинам в Київській області Київського управління кіберполіції ДКНП України лейтенанту поліції ОСОБА_3 тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні:

АТ «Ощадбанк», що знаходиться за адресою: м.Київ, вул.Госпітальна, 12г- до документів за картковими рахунками № 5274109990561455, 4790820008072735;

ПАТ КБ "Приват Банк", що розташований за адресою: м.Київ вул.Грушевського, 1Д, щодо карткових рахунків 5168742329735264 ОСОБА_4, 5168757215193972 ОСОБА_5, 5168757214134951 ОСОБА_6, 4149497856875341 ОСОБА_7, 4149497859085211 ОСОБА_8, 5168755530502794 ОСОБА_9, 4731185612279460 ОСОБА_10, 4149437864668618 ОСОБА_11, 5168742704039498 ОСОБА_12, 6762462619304238 ОСОБА_13, 5168757242692822 ОСОБА_14, 4731185607751754 ОСОБА_15, 4731185605543831 ОСОБА_16, 5168757253642062 ОСОБА_17, 5168742353046232 ОСОБА_18,5168755618600619 ОСОБА_19, 4149625808854804 ОСОБА_20,5168742703423768 ОСОБА_21;

ПАТ «Перший Український ОСОБА_2», що знаходиться за адресою: вул.Андріївська, 4 , м.Київ, щодо карткового рахунку № 4283089900029292;

розкрити банківську таємницю та надати доступ до документів, які в собі містять інформацію про рух коштів по рахунках зазначених осіб з моменту відкриття карткових рахунків по 03.05.2017 року, фото-відеоматеріали, що наявні у розпорядженні банків, де зображено особу, що відкривала карткові рахунки в момент відкриття, інші матеріали такого змісту, що стосуються користуванням картками, в тому числі фото-відеоматеріали з банкомату/платіжних терміналів, які використовувалися при здійсненні транзакцій, (враховуючи операції з перевірки балансу на картці), а також до відомостей щодо користування послугами веб-банкінгу, в тому числі до інформації щодо IP-адрес, що використовувалися для авторизації та користування вказаним сервісом, документів, що формують банківську справу з можливістю вилучення копій всіх документів, що являють собою банківську справу, а також електронних копій фото-відеоматеріалів, яке мотивоване тим, що невстановлена особа 26 вересня 2016 року заволоділа шляхом обману в ході телефонної розмови персональними даними власника карткового рахунку ОСОБА_22, після чого була здійснена несанкціонована транзакція та з рахунку останнього на рахунок ОСОБА_23 ІНФОРМАЦІЯ_1, в АТ «Ощадбанк» було переказано грошові кошти в сумі 9000 грн.

Окрім цього, ТВБВ № 10026/0877 Філії Головного управління по м.Києву та Київській області АТ «Ощадбанк» звернувся до Білоцерківського ВП ГУНП в Київської області з заявою про виявлення фактів протиправних дій клієнта ОСОБА_24, ІНФОРМАЦІЯ_2, який шахрайським шляхом заволодів грошовими коштами внаслідок несанкціонованих транзакцій по рахунку клієнтів вказаного банку, а саме: ОСОБА_25, ОСОБА_26, в результаті яких з рахунків останніх, на картковий рахунок ОСОБА_24 01.12.2016 р. було перераховано грошові кошти в сумі 1750 та 3100 грн. відповідно.

Окрім цього, ТВБВ №10026/0877 Філії Головного управління по м.Києву та Київській області АТ «Ощадбанк» звернувся до Білоцерківського ВП ГУНП в Київської області з заявою про виявлення фактів протиправних дій клієнта ОСОБА_27, ІНФОРМАЦІЯ_3, який шахрайським шляхом заволодів грошовими коштами внаслідок несанкціонованих транзакцій по рахунку клієнтів вказаного банку, а саме: ОСОБА_28, ОСОБА_29, в результаті яких з рахунків останніх на картковий рахунок ОСОБА_27 було перераховано грошові кошти в сумі 1900 та 2500 грн. відповідно.

Окрім цього, ТВБВ №10026/0877 Філії Головного управління по м.Києву та Київській області АТ «Ощадбанк» звернувся до Білоцерківського ВП ГУНП в Київської області з заявою про виявлення фактів протиправних дій клієнта ОСОБА_30, ІНФОРМАЦІЯ_4, який шахрайським шляхом заволодів грошовими коштами внаслідок несанкціонованих транзакцій по рахунку клієнтів вказаного банку, а саме: ОСОБА_31, ОСОБА_32, в результаті яких з рахунків останніх на картковий рахунок ОСОБА_30 було перераховано грошові кошти в сумі 1100 та 2700 грн. відповідно.

Окрім цього, ТВБВ №10026/0877 Філії Головного управління по м.Києву та Київській області АТ «Ощадбанк» звернувся до Білоцерківського ВП ГУНП в Київської області з заявою про виявлення фактів протиправних дій клієнта ОСОБА_23, ІНФОРМАЦІЯ_1, який шахрайським шляхом заволодів грошовими коштами внаслідок несанкціонованих транзакцій по рахунку клієнтів вказаного банку, а саме: ОСОБА_22А, в результаті яких з рахунків останнього на картковий рахунок ОСОБА_23 було перераховано грошові кошти в сумі 9000 грн.

Окрім цього, ТВБВ №10026/0877 Філії Головного управління по м. Києві та Київській області АТ «Ощадбанк» звернувся до Білоцерківського ВП ГУНП в Київської області з заявою про виявлення фактів протиправних дій клієнта ОСОБА_33, ІНФОРМАЦІЯ_5, який шахрайським шляхом заволодів грошовими коштами внаслідок несанкціонованої транзакції по рахунку клієнта вказаного банку, а саме: ОСОБА_34, в результаті якого з рахунку останнього на картковий рахунок ОСОБА_33 було перераховано грошові кошти в сумі 5500 грн.

В ході проведення досудового розслідування було відстежено рух коштів після зняття їх з карток осіб-дропів. Зокрема встановлено те, що після зняття готівки вказані кошти знову зараховуються на платіжні карти учасників злочинної схеми, після чого останні їх перераховують на карткові рахунки, ідентифікаційні дані яких співучасники вчинення злочину отримують у виді СМС повідомлень від організатора злочинної схеми.

На даний час, виникла нагальна потреба та достатні підстави в застосуванні з метою забезпечення дієвості кримінального провадження, захід забезпечення кримінального провадження у виді тимчасового доступу до документів, а саме до банківських справ в ПАТ «Перший Український ОСОБА_2», АТ «Ощадбанк», ПАТ КБ "Приват Банк" вищевказаних осіб.

В судовому засіданні слідчий СВ ВП № 2 Білоцерківського ВП ГУНП в Київській області ОСОБА_1 підтримав заявлене клопотання та пояснив, що з метою встановлення фактичних даних вказаного кримінального провадження, а також забезпечення повноти та неупередженості в ході проведення досудового розслідування, органам досудового розслідування необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, які містять в собі банківську таємницю, а саме: до банківських справ осіб-клієнтів банку, на рахунки яких були переказані грошові кошти потерпілих. Отримання вказаної інформації, дозволить встановити всю сукупність здійснених операцій, встановити інші випадки вчинення злочинів зазначеними особами, встановити спосіб вчинення злочинів, а також подальший рух коштів з рахунків згаданих осіб, що в свою чергу має важливе доказове значення у кримінальному провадженні, що неможливо без дозволу слідчого судді, а тому просить клопотання задовольнити, так як іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цієї інформації, неможливо.

Представники АТ «Ощадбанк», ПАТ КБ «Приват Банк», ПАТ «Перший Український ОСОБА_2», належним чином повідомлені про час і місце розгляду клопотання, в судове засідання не прибули, причини неприбуття не повідомили, що не є перешкодою для розгляду клопотання згідно ч.4 ст.163 КПК України.

Заслухавши слідчого, вивчивши матеріали клопотання, матеріали кримінального провадження, приходжу до висновку, що в судовому засіданні слідчий довів, що вказана інформація про рух коштів по рахунках вищезазначених осіб знаходиться в АТ «Ощадбанк» (м.Київ, вул.Госпітальна, 12г), ПАТ КБ «Приват Банк» (м.Київ, вул.Грушевського, 1Д), ПАТ «Перший Український ОСОБА_2» (м.Київ, вул.Андріївська, 4), містить банківську таємницю, а тому для встановлення істини у кримінальному провадженні слід забезпечити кримінальне провадження у справі шляхом надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, які становлять банківську таємницю, так як названі документи, інформація мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, без названих документів, інформації неможливо встановлення обставин справи, можуть бути використані як докази в кримінальному провадженні, а тому клопотання підлягає задоволенню, відповідно до ч.7 ст.163 КПК України, слідчому слід надати дозвіл на доступ до документів з можливістю вилучення копій названих документів.

Відповідно до п.7 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно п.2 ст.62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

За таких обставин, перевіривши надані матеріали, суд приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню, оскільки вбачається наявність достатніх підстав вважати, що отримання вищезазначеної інформації має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.162, 163, 164, 165, 309, 395 КПК України, -

У Х В А Л И В:

Розкрити банківську таємницю в АТ «Ощадбанк» (м.Київ, вул.Госпітальна, 12г), ПАТ КБ «Приват Банк» (м.Київ, вул.Грушевського, 1Д), ПАТ «Перший Український ОСОБА_2» (м.Київ, вул.Андріївська, 4), та надати інспектору відділу протидії кіберзлочинам в Київській області Київського управління кіберполіції ДКНП України лейтенанту поліції ОСОБА_3 право на тимчасовий доступ до речей і документі, які знаходяться у володінні:

АТ «Ощадбанк», що знаходиться за адресою: м.Київ, вул.Госпітальна, 12г- до документів за картковими рахунками № 5274109990561455, 4790820008072735;

ПАТ КБ "Приват Банк", що розташований за адресою: м.Київ вул.Грушевського, 1Д, щодо карткових рахунків 5168742329735264 ОСОБА_4, 5168757215193972 ОСОБА_5, 5168757214134951 ОСОБА_6, 4149497856875341 ОСОБА_7, 4149497859085211 ОСОБА_8, 5168755530502794 ОСОБА_9, 4731185612279460 ОСОБА_10, 4149437864668618 ОСОБА_11, 5168742704039498 ОСОБА_12, 6762462619304238 ОСОБА_13, 5168757242692822 ОСОБА_14, 4731185607751754 ОСОБА_15, 4731185605543831 ОСОБА_16, 5168757253642062 ОСОБА_17, 5168742353046232 ОСОБА_18,5168755618600619 ОСОБА_19, 4149625808854804 ОСОБА_20,5168742703423768 ОСОБА_21;

ПАТ «Перший Український ОСОБА_2», що знаходиться за адресою: вул.Андріївська, 4, м.Київ, щодо карткового рахунку № 4283089900029292;

та в собі містять інформацію про рух коштів по рахунках зазначених осіб з моменту відкриття карткових рахунків по 03.05.2017 року, фото-відеоматеріали, що наявні у розпорядженні банків, де зображено особу, що відкривала карткові рахунки в момент відкриття, інші матеріали такого змісту, що стосуються користуванням картками, в тому числі фото-відеоматеріали з банкомату/платіжних терміналів, які використовувалися при здійсненні транзакцій, (враховуючи операції з перевірки балансу на картці), а також до відомостей щодо користування послугами веб-банкінгу, в тому числі до інформації щодо IP-адрес, що використовувалися для авторизації та користування вказаним сервісом, документів, що формують банківську справу з можливістю вилучення копій всіх документів, що являють собою банківську справу, а також електронних копій фото-відеоматеріалів.

Ухвала слідчого судді діє протягом одного місяця з дня її винесення, обов»язкова для виконання АТ «Ощадбанк» (м.Київ, вул.Госпітальна, 12г), ПАТ КБ «Приват Банк» (м.Київ, вул.Грушевського, 1Д), ПАТ «Перший Український ОСОБА_2» (м.Київ, вул.Андріївська, 4).

Ухвалу та копії ухвали для виконання, вручення, направити слідчому відділу Білоцерківського відділу поліції Головного управління поліції Національної поліції у Київській області.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_35