Ухвала суду № 67343229, 23.06.2017, Білоцерківський міськрайонний суд Київської області

Справа № 357/2932/17

1-кс/357/2397/17

У Х В А Л А

23 червня 2017 року Слідчий суддя Білоцерківського міськрайонного суду Київської області Закаблук О. В. при секретарі Кричевській Н.В.,

за участю сторони кримінального провадження - слідчого СВ ВП № 2 Білоцерківського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Київській області Нагорного Я.О.,

розглянувши клопотання слідчого Білоцерківського ВП ГУ НП в Київській області про надання тимчасового доступу до речей та документів в кримінальному провадженні № 12016110030005698, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 12.11.2016 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України,-

В С Т А Н О В И В:

08.06.2017 року до Білоцерківського міськрайонного суду надійшло клопотання слідчого СВ ВП № 2 Білоцерківського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Київській області Нагорного Я.О. за погодженням з прокурором Білоцерківської місцевої прокуратури, про надання інспектору відділу протидії кіберзлочинам в Київській області Київського управління кіберполіції ДКНП України лейтенанту поліції Маєвському Артему Віталійовичу тимчасового доступу до документів строком на 30 днів, що перебувають у володінні:

оператора мобільного зв'язку «Київстар», що належить ПрАТ «Київстар» (м.Київ, вул.Дегтярівська, 53), а саме до документів, в яких відображена інформація про зв'язки абонентів, які використовують абонентські номери :

НОМЕР_1;

НОМЕР_2;

НОМЕР_3

НОМЕР_5

оператора мобільного зв'язку «vodafone», що належить ПрАТ «ВФ Україна» (м.Київ, вул.Лейпцизька, 15), а саме до документів, в яких відображена інформація про зв'язки абонентів, які використовують абонентські номери:

НОМЕР_4

НОМЕР_6

НОМЕР_7

НОМЕР_8

НОМЕР_9

НОМЕР_10

НОМЕР_11

НОМЕР_12

НОМЕР_13

НОМЕР_14

НОМЕР_15

НОМЕР_16

НОМЕР_17

НОМЕР_18

НОМЕР_19

НОМЕР_20

НОМЕР_21

НОМЕР_22

НОМЕР_23

НОМЕР_24

НОМЕР_25

НОМЕР_26

НОМЕР_27

НОМЕР_28

НОМЕР_29

НОМЕР_30

НОМЕР_31

НОМЕР_32

НОМЕР_33

НОМЕР_34

НОМЕР_35

оператора мобільного зв'язку «3Mob» ТОВ «ТРИМОБ», що знаходиться за адресою: м.Київ, вул.Предславинська, 34-а, що належить ПАТ «Укртелеком» (м.Київ, бульвар Тараса Шевченка, 18), а саме до документів, в яких відображена інформація про зв'язки абонентів, які використовують абонентські номери:

НОМЕР_36

НОМЕР_37

оператора мобільного зв'язку «lifecell», що належить ТОВ «лайфселл», 03110, м.Київ, вул.Солом'янська, 11-а, а саме до документів, в яких відображена інформація про зв'язки абонентів, які використовують абонентські номери

НОМЕР_38

НОМЕР_39

НОМЕР_40

НОМЕР_41

НОМЕР_42

НОМЕР_43

НОМЕР_45

НОМЕР_46

НОМЕР_47

НОМЕР_48

НОМЕР_49

НОМЕР_50

НОМЕР_51

НОМЕР_52

НОМЕР_53

НОМЕР_54

НОМЕР_55

НОМЕР_56

НОМЕР_57

НОМЕР_58

НОМЕР_59

НОМЕР_60

НОМЕР_61

НОМЕР_62

НОМЕР_63

НОМЕР_64

НОМЕР_65

за період часу з 00 год. 00 хв. 15 листопада 2015 року по 00 год. 00 хв. 15 червня 2017 року, з відомостями про типи з'єднання абонента: вхідні та вихідні дзвінки, SMS (короткі текстові повідомлення), MMS (мультимедійні повідомлення), GPRS (передача інформації по незайнятій голосовим зв'язком смузі частот), переадресація тощо, дата, час та тривалість з'єднань, у тому числі з'єднання нульової тривалості (неприйняті виклики), з прив'язкою до місцевості, зазначенням адреси встановлення базової станції (ретрансляційної антени) та азимуту, із зазначенням абонентського номеру (А та Б) та типу з'єднання, а також ідентифікатору (ідентифікаторів) (IMEI та IMSI) мобільного (мобільних) терміналу (терміналів), в яких знаходились сім картки згаданих абонентів та ідентифікаторів (IMEI та IMSI) мобільних терміналів з якими здійснювався зв'язок (абонентів Б) у заданий період часу, з можливістю вилучення електронних копій вказаних документів, яке мотивоване тим, що окремі мешканці м.Біла Церква є учасниками шахрайської схеми заволодіння грошовими коштами громадян з використанням мережі створюваних сайтів, які дублюють сайти офіційних автомобільних дилерів.

В ході проведення негласних слідчих (розшукових) дій було встановлено осіб, причетних до вчинення вказаних злочинів, які є учасниками злочинної схеми. Учасниками злочинної схеми, є мешканці м.Біла Церква та окупованих територій Донецької області, зокрема м.Донецьк.

Було встановлено, що вказана група осіб діє спільно з невстановленими особами, швидше за все засудженими, що перебувають в УВП на непідконтрольних територіях Донецької області. Прямі контакти між вказаними особами та фігурантами з м.Біла Церква відсутні, натомість дії всіх учасників групи, спрямовані на досягнення спільної мети з заволодіння коштами.

Учасники схеми здійснюють SMS-розсилку на номери мобільних телефонів громадян з повідомленням про виграш авто. У смс зазначено контакти «телефону для довідок», а також посилання на сайт, назва якого співзвучна з назвою виробника авто, з приводу нібито виграшу якого йдеться у повідомленні. На сайті міститься підтвердження факту проведення акції та зазначені телефони аналогічні тим, що пересилаються у виді СМС. В подальшому, в ході телефонної розмови, потерпілого вводять в оману та він під приводом нібито необхідності сплати зборів та податків, переказує грошові кошти на карткові рахунки шахраїв.

Окрім цього, у кримінальному провадженні відділом протидії кіберзлочинам Київського управління кіберполіції ДКП НПУ, в ході оперативного супроводження вказаного кримінального провадження, було проведено моніторинг електронних звернень, які надійшли на адресу ДКП НПУ.

В ході даного моніторингу було встановлено 10 звернень громадян про вчинення щодо них шахрайства, з використанням веб-ресурсу http://www.pioneer-motors.com.ua.

Зокрема, було виявлено звернення громадянина ОСОБА_3 з приводу спроби введення його в оману з метою заволодіння його грошовими коштами в сумі 2900 грн. Вказаному громадянину надійшло SMS повідомлення з номеру 38 066 192 74 08.

Окрім цього, шахраями використовувалися інші номери, які між собою відрізняються декількома цифрами.

Аналогічним чином, з метою заволодіння коштами громадян, шахраями використовувалися наступні сайти:

http://set-auto.com.ua aleksmotors.com.ua

http://toyota-center.com.ua alfa-ukr.com

http://toyota-center.com.ua/index.php/en/ arsenal-motors.com

http://toyota-center.com.ua/index.php/en/explore?t auto.liga-ukraine.com

http://toyota-dealer.com.ua/index.php/en/explore?t autocar-praga.com.ua

http://toyota-motor.com.ua/category/aktsii/ autochance.com.ua

http://trend-motors.com.ua auto-elit.com.ua

http://united-motors.com.ua auto-empire.com.ua

http://www.automate.com.ua/result.html auto-legend.com

http://www.concern-toyota.com.ua autoline.com.ua

http://www.concern-toyota.com.ua/index.php/en/ autonissan.kiev.ua

http://www.na-stolichnom.com auto-polus.com.ua

http://www.nissan.vooq.com auto-pride.com.ua

http://www.pioneer-motors.com.ua autoskoda.com.ua

http://www.pioneer-motors.com.ua/result.html autospeed.com.ua

http://www.prestige-imports.com.ua/ auto-store.com.ua

http://www.prestiqe-imports.com.ua autoteams.com.ua

http://www.royal-motors.com.ua/contacts.html auto-trend.com.ua

http://www.shtrih-kiev.com.ua autoukr.com.ua

http://www.toyota-center.com.ua/index.php/en/ avto-line.kiev.ua

http://www.toyota-dealer.com.ua/index.php/en/ avtomir-kiev.com

http://www.ukraine-toyota.com.ua/index.php/en/ avtopalace.com.ua

https://auto-status.com.ua/ best-opel.com.ua

hyundai-motors.in.ua blits-m.com

imperialauto.com.ua chevrolet.ukro.in

international-vw.com.ua chevro-ukraine.com.ua

kia-avto.com cruiseauto.com.ua

kiacentr.com dasauto-group.com.ua

kiamotor.ukro.in deltamotor.com.ua

kia-sell.kiev.ua deluxe-motors.net

leader-motors.com.ua dnepr-auto.com.ua

lider-ua.com drive-auto.com.ua

liga-ukraine.com drive-car.com.ua

luxdrive.com.ua drive-motors.com.ua

luxeauto.com.ua euro-car.net

maykor-priz.com.ua euromotors.com.ua

mazda-city.com.ua evrotrans-avto.com.ua

na-stolichnom.com expo-car.com.ua

national-auto.com.ua express-ua.com

nonstop-motors.com.ua express-ukr.com

onlain-motors.kiev.ua favorit-kia.com.ua

onlineavto.com fidoauto.com.ua

optima-motors.com.ua fortuneauto.com.ua

Optimum-drive.com.ua f-ukraine.net

passage-ua.com gala-motors.kiev.ua

patriot-motors.net global-auto.com.ua

pegas-motors.com.ua global-box.com.ua

planetavto.com.ua global-technology.com.ua

planetavto.net golden-auto.com.ua

premier-ukr.com gold-premium.com.ua

premiumauto.com.ua goldpremium.kiev.ua

premiumavto-kiev.com grand-car.com.ua

prestige-car.com.ua http://auto.liga-ukraine.com/

prestige-m.com http://autobrother.com.ua/

profcar.com.ua http://autobrother.com.ua/index-2.html

riamotor.com.ua http://auto-fair.com.ua

set-auto.com.ua http://auto-fair.com.ua/result.html

simplepay.net.ua http://auto-mitsu.com

skodaauto.com.ua http://auto-pride.com.ua/

steelcar.com.ua http://centr-skoda.voog.com

superdrive.com.ua http://concern-toyota.com.ua/index.php/en/

toyota-24.com.ua http://kiev.liga-ukraine.com

tradeauto.com http://kiev.liga-ukraine.com/akcii.php

trademotor.com.ua http://kiev.liga-ukraine.com/contacts.php

tranz-avto.com.ua http://mitsubishi-centr.com.ua

trast-hyundai.com.ua http://mitsubishi-centr.com.ua

trial-m.com http://mitsubishi-centr.com.ua/index.php/en/

truecar.com.ua http://mitsubishi-centr.com.ua/index.php/en/explor

tyme-auto.com.ua http://motive-auto.com.ua

tyme-auto.com.ua/ http://new-center.com.ua

tymy-auto.com.ua http://passage-ua.com

ua-premier.com http://pioneer-motors.com.ua

ukraine-avtodom.com http://pioneer-motors.com.ua/

ukr-ford.com http://pioneer-motors.com.ua/contacts.html

unit-car.com.ua http://pioneer-motors.com.ua/index.html

url adresa http://plaza-ua.kiev.ua/rezult.php

volkswagen-group.com.ua http://prestige-imports.com.ua

volkswagen-ukraine.com.ua http://prestige-smports.com.ua

voyage-ukr.com http://royal-motors.com.ua

http://royal-motors.com.ua/index.html.

Окрім цього, було проведено опрацювання на предмет виявлення збігів по параметрам: номери карток шахраїв, веб-ресурсів, мобільний номерів телефонів шахраїв, серед електронних звернень до ДКП НПУ, було виявлено 284 звернення громадян щодо вчинення шахрайських дій. Вказані звернення мають збіги між собою та особами, що вчинили шахрайські дії по згаданим вище параметрам відбору. При вчиненні шахрайств використовувалися близько 60 сайтів, які на даний час не доступні для відвідування. Також було встановлено всю сукупність номерів телефонів, які використовувалися шахраями при вчиненні злочинів, зокрема злочинцями використовувалися наступні сім-картки з наступними номерами телефонів наведеними нижче.

Картки оператора мобільного зв'язку «Vodafone»:

НОМЕР_66

НОМЕР_67

НОМЕР_68

НОМЕР_69

НОМЕР_70

НОМЕР_71

НОМЕР_72

НОМЕР_73

НОМЕР_74

НОМЕР_75

НОМЕР_76

НОМЕР_77

НОМЕР_78

НОМЕР_79

НОМЕР_80

НОМЕР_81

НОМЕР_82

НОМЕР_83

НОМЕР_84

НОМЕР_85

НОМЕР_86

НОМЕР_87

НОМЕР_88

НОМЕР_89

НОМЕР_90

НОМЕР_91

НОМЕР_92

НОМЕР_93

НОМЕР_94

НОМЕР_95

НОМЕР_96

Картки оператора мобільного зв'язку «Київстар»:

НОМЕР_97

НОМЕР_2

НОМЕР_98

НОМЕР_99

Картки оператора мобільного зв'язку «lifecell»:

НОМЕР_100

НОМЕР_101

НОМЕР_102

НОМЕР_103

НОМЕР_104

НОМЕР_105

НОМЕР_106

НОМЕР_107

НОМЕР_108

НОМЕР_109

НОМЕР_110

НОМЕР_111

НОМЕР_112

НОМЕР_113

НОМЕР_114

НОМЕР_115

НОМЕР_116

НОМЕР_117

НОМЕР_118

НОМЕР_119

НОМЕР_120

НОМЕР_121

НОМЕР_122

НОМЕР_123

НОМЕР_124

НОМЕР_125

НОМЕР_126

НОМЕР_127

Картки оператора мобільного зв'язку «3Mob»:

НОМЕР_128

НОМЕР_129

НОМЕР_130

НОМЕР_131

НОМЕР_132

НОМЕР_133

НОМЕР_134

НОМЕР_135

НОМЕР_136

Органами досудового розслідування дії невстановлених осіб кваліфіковано за ч.3 ст.190 КК України, тобто заволодіння чужим майном або придбання права на майно шляхом обману.

На даний час виникла нагальна потреба та достатні підстави в застосування з метою забезпечення дієвості кримінального провадження, захід забезпечення кримінального провадження у виді тимчасового доступу до документів.

В судовому засіданні слідчий Нагорний Я.О. підтримав заявлене клопотання та пояснив, що з метою з'ясування всіх обставин даного кримінального правопорушення, для встановлення осіб, причетних до вчинення вказаного злочину необхідно володіти інформацією про вхідні та вихідні дзвінки, зроблені із даних номерів стільникового зв'язку за вказаний період часу, необхідний доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю та перебуває в операторів мобільного зв»язку ПрАТ «Київстар», ПрАТ «ВФ Україна», ТОВ «ТРИМОБ», ТОВ «Лайфселл», що неможливо без дозволу слідчого судді, а тому просить клопотання задовольнити, так як іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цієї інформації, неможливо.

Представники ПрАТ «Київстар», ПрАТ «ВФ Україна», ТОВ «ТРИМОБ», ТОВ «Лайфселл», належним чином повідомлені про час і місце розгляду клопотання, в судове засідання не прибули, причини неприбуття не повідомили, що не є перешкодою для розгляду клопотання згідно ч.4 ст.163 КПК України.

Заслухавши слідчого, вивчивши матеріали клопотання, матеріали кримінального провадження, приходжу до висновку, що в судовому засіданні слідчий довів, що для встановлення осіб, які вчинили кримінальне правопорушення, слід забезпечити кримінальне провадження у справі шляхом надання дозволу на тимчасовий доступ до інформації, яка знаходиться в операторів мобільного зв»язку ПрАТ «Київстар», ПрАТ «ВФ Україна», ТОВ «ТРИМОБ», ТОВ «Лайфселл», так як названа інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, тимчасовий доступ до інформації необхідний для проведення у справі слідчо-оперативних заходів для встановлення особи чи осіб, які вчинили кримінальне правопорушення, інформація може бути використана у кримінальному провадженні як доказ, містить охоронювану законом таємницю, без названої інформації неможливо встановлення об»єктивних обставин справи відповідно до ч.6,7 ст.163 КПК України, а тому клопотання слід задовольнити в межах інформації, яка мається в мобільних операторів на час розгляду клопотання в суді.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.162, 163, 164, 165, 309, 395 КПК України, -

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого СВ ВП № 2 Білоцерківського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Київській області Нагорного Я.О. про тимчасовий доступ до речей та документів - задовольнити.

Надати інспектору відділу протидії кіберзлочинам в Київській області Київського управління кіберполіції ДКНП України лейтенанту поліції Маєвському Артему Віталійовичу право на тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні:

оператора мобільного зв'язку «Київстар», що належить ПрАТ «Київстар» (м.Київ, вул.Дегтярівська, 53), а саме до документів, в яких відображена інформація про зв'язки абонентів, які використовують абонентські номери :

НОМЕР_1;

НОМЕР_2;

НОМЕР_3

НОМЕР_5

оператора мобільного зв'язку «vodafone», що належить ПрАТ «ВФ Україна» (м.Київ, вул.Лейпцизька, 15), а саме до документів, в яких відображена інформація про зв'язки абонентів, які використовують абонентські номери:

НОМЕР_4

НОМЕР_6

НОМЕР_7

НОМЕР_8

НОМЕР_9

НОМЕР_10

НОМЕР_11

НОМЕР_12

НОМЕР_13

НОМЕР_14

НОМЕР_15

НОМЕР_16

НОМЕР_17

НОМЕР_18

НОМЕР_19

НОМЕР_20

НОМЕР_21

НОМЕР_22

НОМЕР_23

НОМЕР_24

НОМЕР_25

НОМЕР_26

НОМЕР_27

НОМЕР_28

НОМЕР_29

НОМЕР_30

НОМЕР_31

НОМЕР_32

НОМЕР_33

НОМЕР_34

НОМЕР_35

оператора мобільного зв'язку «3Mob» ТОВ «ТРИМОБ», що знаходиться за адресою: м.Київ, вул.Предславинська, 34-а, що належить ПАТ «Укртелеком» (м.Київ, бульвар Тараса Шевченка, 18), а саме до документів, в яких відображена інформація про зв'язки абонентів, які використовують абонентські номери:

НОМЕР_36

НОМЕР_37

оператора мобільного зв'язку «lifecell», що належить ТОВ «лайфселл», 03110, м.Київ, вул.Солом'янська, 11-а, а саме до документів, в яких відображена інформація про зв'язки абонентів, які використовують абонентські номери

НОМЕР_38

НОМЕР_39

НОМЕР_40

НОМЕР_41

НОМЕР_42

НОМЕР_43

НОМЕР_45

НОМЕР_46

НОМЕР_47

НОМЕР_48

НОМЕР_49

НОМЕР_50

НОМЕР_51

НОМЕР_52

НОМЕР_53

НОМЕР_54

НОМЕР_55

НОМЕР_56

НОМЕР_57

НОМЕР_58

НОМЕР_59

НОМЕР_60

НОМЕР_61

НОМЕР_62

НОМЕР_63

НОМЕР_64

НОМЕР_65

за період часу з 00 год. 00 хв. 15 листопада 2015 року по 00 год. 00 хв. 15 червня 2017 року, з відомостями про типи з'єднання абонента: вхідні та вихідні дзвінки, SMS (короткі текстові повідомлення), MMS (мультимедійні повідомлення), GPRS (передача інформації по незайнятій голосовим зв'язком смузі частот), переадресація тощо, дата, час та тривалість з'єднань, у тому числі з'єднання нульової тривалості (неприйняті виклики), з прив'язкою до місцевості, зазначенням адреси встановлення базової станції (ретрансляційної антени) та азимуту, із зазначенням абонентського номеру (А та Б) та типу з'єднання, а також ідентифікатору (ідентифікаторів) (IMEI та IMSI) мобільного (мобільних) терміналу (терміналів), в яких знаходились сім картки згаданих абонентів та ідентифікаторів (IMEI та IMSI) мобільних терміналів з якими здійснювався зв'язок (абонентів Б) у заданий період часу, з можливістю вилучення електронних копій вказаних документів.

Ухвала слідчого судді діє протягом одного місяця з дня її винесення, обов»язкова для виконання операторам мобільного зв»язку ПрАТ «Київстар», ПрАТ «ВФ Україна», ТОВ «ТРИМОБ», що належить ПАТ «Укртелеком», ТОВ «Лайфселл».

Ухвалу та копії ухвали для виконання, вручення, направити слідчому відділу Білоцерківського відділу поліції Головного управління поліції Національної поліції у Київській області.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя О. В. Закаблук