Ухвала суду № 67058000, 12.06.2017, Деснянський районний суд м. Чернігова

Cправа № 750/5588/17

Провадження № 1-кс/750/1417/17

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

12 червня 2017 року м. Чернігів

Слідчий суддя Деснянського районного суду міста Чернігова Самусь Л.В., за участю секретаря Панасюк Т.М., слідчого Матяша О.А., розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в місті Чернігові клопотання слідчого СВ Чернігівського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Чернігівській області про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні, внесеному в Єдиний реєстр досудових розслідувань за №12017270010002563 від 01.04.2017 року, -

В С Т А Н О В И В:

12.06.2017 року слідчий слідчого відділу Чернігівського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Чернігівській області ОСОБА_1 звернувся до суду з клопотанням, яке погоджено прокурором Чернігівської місцевої прокуратури ОСОБА_2, в якому просить надати старшому слідчому слідчого відділу Чернігівського міського відділу Головного управління Національної поліції в Чернігівській області старшому лейтенанту ОСОБА_3 або слідчому слідчого відділу Чернігівського ВП ГУНП в Чернігівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_1 тимчасовий доступ до документів, за місцем їх фактичного знаходження, та можливість вилучення, а саме: документів, інформації та відомостей про рух грошових коштів (зарахування, переведення та зняття), із зазначенням дати, часу, номера банкомата, його адреси, коду авторизації, кореспондентів і призначення платежів, а також матеріалів фото та відео фіксації осіб, що знімали готівку в банкоматах ПАТ «УкрСиббанк» за період часу з 01.01.2016 року по 15.03.2017 з розрахункового рахунку № 26001619323400 відкритого у ПАТ «УкрСиббанк»; документів, інформації та відомостей про відкриття, обслуговування та закриття (заявок, договорів, інших документів, що стосуються відкриття, обслуговування, закриття зазначених рахунків) розрахункового рахунку № 26001619323400 відкритого у ПАТ «УкрСиббанк»; документів, інформації та відомостей (заявок, договорів, інших документів, що стосуються відкриття, обслуговування, закриття системи інтернет-банкінгу (клієнт-банк) щодо оформлення доступу та використання службовими особами ТОВ " ІНТЕС-ОД" системи інтернет-банкінгу (клієнт-банк) ПАТ «УкрСиббанк»; документів, інформації та відомостей (заявок, договорів, інших документів, що стосуються отримання службовими особами ТОВ " ІНТЕС-ОД" електронного цифрового підпису для користуванням системою інтернет-банкінгу клієнт-банк) ПАТ «УкрСиббанк»; інформації та відомості про безпеку системи інтернет-банкінгу (клієнт-банк) ПАТ «УкрСиббанк», яку використовували службові особи ТОВ " ІНТЕС-ОД" щодо аутентифікації користувачів (імя користувача та багаторазовий пароль, токен для генерації одноразового/багаторазового паролю із зазначенням ідентифікаційних ознак, цифровий ключ для використання у криптографічних перетвореннях) та інформацію щодо типу системи захисту, яка використовувалася при вході у систему інтернет-банкінгу (клієнт-банк) ПАТ «УкрСиббанк» службовими особами ТОВ " ІНТЕС-ОД"; інформації про те чи змінювали паролі, які використовувались службовими особами ТОВ "ІНТЕС-ОД" (код ЄДРПОУ 40583888) у системі інтернет-банкінгу (клієнт-банк) ПАТ «УкрСиббанк» із зазначенням дати та часу зміни; документів, інформації та відомостей щодо протоколювання усіх дій користувача ТОВ "ІНТЕС-ОД" (код ЄДРПОУ 40583888) у системі інтернет-банкінгу (клієнт-банк) ПАТ «УкрСиббанк», щодо перерахування коштів у системі інтернет-банкінгу (клієнт-банк) ПАТ «УкрСиббанк» користувача ТОВ "ІНТЕС-ОД" (код ЄДРПОУ 40583888) на розрахунковому рахунку № 26001619323400, відкритого у ПАТ «УкрСиббанк»; інформації та відомостей, які містилася у загальному інформаційному блоці про користувача (представників) ТОВ "ІНТЕС-ОД" (код ЄДРПОУ 40583888) у системі інтернет-банкінгу (клієнт-банк) ПАТ «УкрСиббанк»; інформації та відомостей із профілів користувачів із системи інтернет-банкінгу (клієнт-банк) ПАТ «УкрСиббанк» ТОВ "ІНТЕС-ОД" (код ЄДРПОУ 40583888); документів, інформації та відомостей щодо ведення (створення) зовнішніх документів чи документів із складним призначенням щодо перерахування коштів у системі інтернет-банкінгу (клієнт-банк) ПАТ «УкрСиббанк» службовими особами ТОВ "ІНТЕС-ОД" (код ЄДРПОУ 40583888) на розрахунковому рахунку № 26001619323400 відкритого у ПАТ «УкрСиббанк»; інформації про IP-адреси, які використовувалися для ідентифікації комп'ютерів та пристроїв при вході у систему інтернет-банкінгу (клієнт-банк) ПАТ «УкрСиббанк» службовими особами ТОВ "ІНТЕС-ОД" (код ЄДРПОУ 40583888) із зазначенням привязки до персонального компютера чи іншого пристрою та локалізації його місця знаходження; інформації про те які види IP-адрес використовувалися при вході у систему інтернет-банкінгу (клієнт-банк) ПАТ «УкрСиббанк» службовими особами ТОВ "ІНТЕС-ОД" (код ЄДРПОУ 40583888) (статичні/динамічні); за відсутності необхідних документів, надати документи, що обґрунтовують їх відсутність, які перебувають у володінні Публічного акціонерного товариства «УкрСиббанк» (МФО 351005, ЄДРПОУ09807750) за адресою: м. Харків, пр-кт Московський, 60.

В судовому засіданні слідчий, в провадженні якого перебуває кримінальне провадження, підтримав заявлене клопотання, просив його задовольнити з наведених у ньому підстав.

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України, представник особи, у володінні якої знаходяться документи, в судове засідання не викликався.

Заслухавши доводи слідчого, дослідивши матеріали кримінального провадження, якими обґрунтоване клопотання, приходжу до висновку про необхідність задоволення клопотання, з огляду на таке.

Чернігівським відділом поліції Головного управління Національної поліції в Чернігівській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №12017270010002563, розпочатому 01.04.2017 року за ч.4 ст. 191 КК України, за фактом привласнення грошових коштів в розмірі 653058 грн. бухгалтером ТОВ «Енергосервіс-Славутич» ОСОБА_4, вчиненого у великих розмірах.

В ході досудового розслідування, зокрема за показаннями представника потерпілого ОСОБА_5, було встановлено, що останній займає посаду директора Товариства з обмеженою відповідальністю «ЕНЕРГОСЕРВІС-СЛАВУТИЧ» код ЄДРПОУ 39366965 (в подальшому ТОВ «ЕСС»), юридична адреса якого: 07100, АДРЕСА_1, а фактична адреса діяльності та знаходження товариства: 07100, Київська область, м. Славутич, вул. 77-ї Гвардійської Дивізії, 7. Основним видом діяльності товариства є теплопостачання (опалення та гаряча вода) для комплексу будівель медико санітарної частини № 5 в м. Славутич Київської області. З початку 2016 року ТОВ «ЕСС» фактично почало здійснювати господарську діяльність закупівлю комплектуючих, агрегатів, сировини та інших, то виникла потреба в бухгалтерському супроводженні вказаних операцій. Відповідно до трудової угоди № 01 ТС від 03.01.2016 року до ТОВ «ЕНЕРГОСЕРВІС-СЛАВУТИЧ» на виконання функцій бухгалтера була залучена ОСОБА_6, яка на той час була штатним бухгалтером ТОВ «ПЕКС». Згідно даної трудової угоди ОСОБА_6 на власний ризик зобовязувалась виконувати наступні роботи: вести повне бухгалтерське супроводження товариства; здійснювати забезпечення та проведення платежів товариства в системі банк-клієнт; готувати бухгалтерську звітність товариства; аналізування рішень, актів, вимог державних контролюючих органів. Однак, приблизно в середині березня 2017 року, на мобільний телефон ОСОБА_5 зателефонував співзасновник ТОВ «ЕНЕРГОСЕРВІС-СЛАВУТИЧ» ОСОБА_7, та повідомив інформацію проте, що з розрахункового рахунку товариства №26003558370200 зникли грошові кошти у великих розмірах, та порекомендував ОСОБА_5 терміново звернутись до банківської установи Публічне акціонерне товариство «УкрСиббанк» (ЄДРПОУ 09807750, МФО 351005), яка обслуговує їх товариство для блокування рахунків. В подальшому комісією у складі його, засновника ТОВ «ЕСС» ОСОБА_8 та директора ТОВ «ПЕКС» ОСОБА_9 була зроблена вибіркова інвентаризація руху коштів безпідставно перерахованих грошових коштів по рахунку ТОВ «ЕНЕРГОСЕРВІС-СЛАВУТИЧ», за результатами якої складено акт від 30.03.2017 року. Згідно вищезазначеного акту вбачається, що за період з 01.01.2016 року по 15.03.2017 рік було встановлено факт безпідставного перерахування грошових коштів у безготівковій формі в розмірі 653058, 00 грн. Всі безготівкові платежі з розрахункового рахунку товариства здійснювалися в системі банк клієнт на підставі сертифіката ключів доступу до рахунку, який видає банк по заявці клієнта та підключається до інтернету мобільного оператора 380937909713, котрий особисто належить ОСОБА_6, вона також була єдиною контактною особою від товариства в банківській установі. Після виявлення вищевказаного правопорушення в бесіді з ОСОБА_6, з її слів стало відомо, що зазначені в акті інвентаризації перерахування коштів були зроблені для переведення безготівкових платежів в готівку з винагородою контрагенту за цю послугу в розмірі 10 % від загальної суми коштів. В подальшому було встановлено, що з розрахункового рахунку ТОВ «ЕНЕРГОСЕРВІС-СЛАВУТИЧ» №26003558370200, відкритого у банківській установі Публічне акціонерне товариство «УкрСиббанк» (ЄДРПОУ 09807750, МФО 351005), були безпідставно перераховані грошові кошти на рахунок ТОВ "ІНТЕС-ОД" (код ЄДРПОУ 40583888, юридична та фактична адреса ТОВ "ІНТЕС-ОД": АДРЕСА_2 (колишня АДРЕСА_3) №26001619323400 відкритий у банківській установі Публічному акціонерному товаристві «УкрСиббанк». Відповідно до витягу з єдиного реєстру фізичних осіб засновниками даного товариства є: ОСОБА_10, ІНФОРМАЦІЯ_1, та ОСОБА_6, ІНФОРМАЦІЯ_2, в свою чергу ОСОБА_11 являється директором вказаного товариства. Крім того згідно вищевказаного витягу дане товариство створене 21.06.2016 року, що може свідчити про використання даного товариства при вчиненні протиправних дій відносно ТОВ «ЕНЕРГОСЕРВІС-СЛАВУТИЧ».

З метою встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, швидкого, повного та неупередженого розслідування кримінального провадження, прийняття обєктивного рішення, встановлення та документування всіх фактів заволодіння грошовими коштами ТОВ «ЕНЕРГОСЕРВІС-СЛАВУТИЧ», слідчий звернувся до суду з даним клопотанням.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити виїмку).

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у звязку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю (ч.5 ст. 163 КПК України).

За змістом п.5 ч.1 ст. 162 КПК України, ЗУ «Про банки і банківську діяльність», документи, які цікавлять слідство, містять охоронювану законом таємницю, тому тимчасовий доступ та їх вилучення має відбуватися на підставі ухвали слідчого судді з урахуванням доведеності підстав, передбачених ч.5 ст. 163, ч.6 ст. 164 КПК України.

В ході розгляду даного клопотання, зазначені у ньому данні дають достатні підстави вважати, що документи з інформацією, яка містить охоронювану законом таємницю, знаходяться в ПАТ «УкрСиббанк», необхідні органу досудового розслідування для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а їх вилучення необхідне для досягнення вказаної мети, тому є всі підстави для задоволення клопотання.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 163, 164 КПК України, -

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого задовольнити.

Зобовязати Публічне акціонерне товариство «УкрСиббанк» (код ЄДРПОУ 09807750, МФО 351005, ІПН 098077520391, юридична адреса: м. Київ, вул. Андріївська, будинок 2/12) надати старшому слідчому слідчого відділу Чернігівського міського відділу Головного управління Національної поліції в Чернігівській області старшому лейтенанту ОСОБА_3 або слідчому слідчого відділу Чернігівського ВП ГУНП в Чернігівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_1 тимчасовий доступ до документів та можливість вилучити їх, а саме: документи, інформацію та відомості про рух грошових коштів (зарахування, переведення та зняття), із зазначенням дати, часу, номера банкомата, його адреси, коду авторизації, кореспондентів і призначення платежів, а також матеріалів фото та відео фіксації осіб, що знімали готівку в банкоматах ПАТ «УкрСиббанк» за період часу з 01.01.2016 року по 15.03.2017 з розрахункового рахунку № 26001619323400, відкритого у ПАТ «УкрСиббанк»; документи, інформацію та відомості про відкриття, обслуговування та закриття (заявок, договорів, інших документів, що стосуються відкриття, обслуговування, закриття зазначених рахунків) розрахункового рахунку № 26001619323400, відкритого у ПАТ «УкрСиббанк»; документи, інформація та відомості (заявок, договорів, інших документів, що стосуються відкриття, обслуговування, закриття системи інтернет-банкінгу (клієнт-банк) щодо оформлення доступу та використання службовими особами ТОВ " ІНТЕС-ОД" системи інтернет-банкінгу (клієнт-банк) ПАТ «УкрСиббанк»; документи, інформацію та відомості (заявок, договорів, інших документів, що стосуються отримання службовими особами ТОВ " ІНТЕС-ОД" електронного цифрового підпису для користуванням системою інтернет-банкінгу клієнт-банк) ПАТ «УкрСиббанк»; інформацію та відомості про безпеку системи інтернет-банкінгу (клієнт-банк) ПАТ «УкрСиббанк», яку використовували службові особи ТОВ " ІНТЕС-ОД" щодо аутентифікації користувачів (імя користувача та багаторазовий пароль, токен для генерації одноразового/багаторазового паролю із зазначенням ідентифікаційних ознак, цифровий ключ для використання у криптографічних перетвореннях) та інформацію щодо типу системи захисту, яка використовувалася при вході у систему інтернет-банкінгу (клієнт-банк) ПАТ «УкрСиббанк» службовими особами ТОВ " ІНТЕС-ОД"; інформацію про те чи змінювали паролі, які використовувались службовими особами ТОВ "ІНТЕС-ОД" (код ЄДРПОУ 40583888) у системі інтернет-банкінгу (клієнт-банк) ПАТ «УкрСиббанк» із зазначенням дати та часу зміни; документи, інформацію та відомості щодо протоколювання усіх дій користувача ТОВ "ІНТЕС-ОД" (код ЄДРПОУ 40583888) у системі інтернет-банкінгу (клієнт-банк) ПАТ «УкрСиббанк», щодо перерахування коштів у системі інтернет-банкінгу (клієнт-банк) ПАТ «УкрСиббанк» користувача ТОВ "ІНТЕС-ОД" (код ЄДРПОУ 40583888) на розрахунковому рахунку № 26001619323400 відкритого у ПАТ «УкрСиббанк»; інформацію та відомості, які містилися у загальному інформаційному блоці про користувача (представників) ТОВ "ІНТЕС-ОД" (код ЄДРПОУ 40583888) у системі інтернет-банкінгу (клієнт-банк) ПАТ «УкрСиббанк»; інформацію та відомості із профілів користувачів із системи інтернет-банкінгу (клієнт-банк) ПАТ «УкрСиббанк» ТОВ "ІНТЕС-ОД" (код ЄДРПОУ 40583888); документи, інформацію та відомості щодо ведення (створення) зовнішніх документів чи документів із складним призначенням щодо перерахування коштів у системі інтернет-банкінгу (клієнт-банк) ПАТ «УкрСиббанк» службовими особами ТОВ "ІНТЕС-ОД" (код ЄДРПОУ 40583888) на розрахунковому рахунку № 26001619323400, відкритого у ПАТ «УкрСиббанк»; інформацію про IP-адреси, які використовувалися для ідентифікації комп'ютерів та пристроїв при вході у систему інтернет-банкінгу (клієнт-банк) ПАТ «УкрСиббанк» службовими особами ТОВ "ІНТЕС-ОД" (код ЄДРПОУ 40583888) із зазначенням привязки до персонального компютера чи іншого пристрою та локалізації його місця знаходження; інформації про те які види IP-адрес використовувалися при вході у систему інтернет-банкінгу (клієнт-банк) ПАТ «УкрСиббанк» службовими особами ТОВ "ІНТЕС-ОД" (код ЄДРПОУ 40583888) (статичні/динамічні); за відсутності необхідних документів, надати документи, що обґрунтовують їх відсутність.

Строк дії ухвали встановити до 10 липня 2017 року.

Другий примірник ухвали, копію ухвали вручити слідчому.

Розяснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя Л.В. Самусь