Ухвала суду № 67058294, 12.06.2017, Деснянський районний суд м. Чернігова

Cправа № 750/4674/17

Провадження № 1-кс/750/1207/17

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

12 червня 2017 року м. Чернігів

Слідчий суддя Деснянського районного суду міста Чернігова Розинко В.М., при секретарі Осовицькій А.М., з участю слідчого Климіши Л.С., розглянувши у відкритому судовому засіданні в місті Чернігові клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеному в Єдиний реєстр досудових розслідувань за № 12017270010002434 від 28.03.2017, -

в с т а н о в и в :

Слідчий Чернігівського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Чернігівській області ОСОБА_1 звернувся до суду з клопотанням, погодженим з прокурором Чернігівської місцевої прокуратури ОСОБА_2, в якому просить надати тимчасовий доступ та можливість вилучення інформації про рух грошових коштів ТОВ «Інтеркрайт ОСОБА_3» на розрахунковому рахунку № 26006586996001, за період з моменту перерахування авансу за ремонтні роботи, а саме з 15.03.2017 з розрахункового рахунку ТОВ «Легіон Промбуд» № 26008051407665, відкритому в Чернігівській філії ПАТ КБ «Приват Банк» МФО 353586 на розрахунковий рахунок ТОВ «Інтеркрайт ОСОБА_3» № 26006586996001, МФО 339500 в ПАТ «ТАСкомбанк» до моменту накладення арешту на грошові кошти, а саме 31.03.2017 включно, з зазначенням контрагентів, дати, суми, призначення платежу, банківських карток із зразками підписів, платіжних документів, які подавались ТОВ «Інтеркрайт ОСОБА_3» (код ЄДРПОУ 39415268) з метою зняття чи перерахування коштів з банківського рахунку №26006586996001, який перебуває у володінні акціонерного товариства «ТАСкомбанк» (код 09806443, юридична адреса м. Київ, вул. Симона Петлюри, б. 30, МФО 339500), мотивуючи тим, що надання такого доступу необхідне з метою отримання відомостей, які мають важливе значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні та можуть бути використані як докази, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, у звязку з тим, що до 28.03.2017 до Чернігівського ВП ГУ НП в Чернігівській області надійшла заява директора ТОВ "Легіон Промбуд" ОСОБА_4, котрий просить провести перевірку за фактом шахрайських дій з боку ОСОБА_5, який шляхом обману, під приводом виконання його підприємством ТОВ "Інтеркрайт ОСОБА_3" ремонтних робіт, заволодів грошовим коштами в сумі 323000 грн., що належать заявнику.

У ході проведення досудового розслідування допитаний в якості потерпілого директор ТОВ «Легіон Промбуд» ОСОБА_4 показав, що приблизно з кінця 2015 року являється директором та одним із засновників ТОВ «Легіон Промбуд», підприємство розташоване за адресою: м. Чернігів, вул. Пятницька, 49/126. Товариство займається ремонтно-будівельними роботами. Директор ТОВ «Легіон Промбуд» в мережі Інтернет знайшов товариство «Інтеркрайт ОСОБА_3», яке також займається ремонтно-будівельними роботами, ОСОБА_4 по телефону звязався з директором вказаного товариства ОСОБА_5, з яким домовились зустрітись. Приблизно 10 або 13 березня вони зустрілись у м. Києві в районі метро «Лісова». В усній розмові вказані особи домовились що ТОВ «Інтеркрайт ОСОБА_3» буде виконувати ремонтні роботи готелю «Мир», який розташований у м. Києві, по проспекту Голосіївському, 70. Для початку робіт домовились, також в усній формі, що ТОВ «Легіон Промбуд» перерахує авансові грошові кошти в сумі 323000 грн. на розрахунковий рахунок ТОВ «Інтеркрайт ОСОБА_3», після здійснення авансових платежів вони мали укласти договір на проведення ремонтних робіт.

Так, 15.03.2017 з розрахункового рахунку ТОВ «Легіон Промбуд» № 26008051407665 відкритому в Чернігівській філії ПАТ КБ «Приват Банк» МФО 353586 було перераховано грошові кошти в сумі 195000 (сто девяносто пять тисяч) грн. 00 коп. на розрахунковий рахунок ТОВ «Інтеркрайт ОСОБА_3» № 26006586996001, відкритому в АТ «ТАСкомбанк» МФО 339500.

17.03.2017 з розрахункового рахунку ТОВ «Легіон Промбуд» № 26008051407665 відкритому в Чернігівській філії ПАТ КБ «Приват Банк» МФО 353586 було перераховано грошові кошти в сумі 128000 (сто двадцять вісім тисяч) грн. 00 коп. на розрахунковий рахунок ТОВ «Інтеркрайт ОСОБА_3» № 26006586996001, відкритому в АТ «ТАСкомбанк» МФО 339500.

Зазначені грошові кошти перераховані згідно рахунків б/н від 15.03.2017 року та рахунку б/н від 17.03.2017 року, як авансові платежі за ремонтні роботи вищевказаного готелю, що підтверджується звітом про дебетові та кредитні операції по рахунку № 26008051407665 ТОВ «Легіон Промбуд», наданим ПАТ КБ «Приват Банк».

Однак після того як грошові кошти були перераховані директор ТОВ «Інтеркрайт ОСОБА_3» ОСОБА_6 на звязок не виходить, його контактні телефони (НОМЕР_1, НОМЕР_2) вимкнені.

За місцем реєстрації, а саме Київська область, Києво-Святошинський район, с. Петропавлівська Борщагівка, б. 4-Б, ТОВ «Інтеркрайт ОСОБА_3», не знаходиться та ніколи не знаходилось.

На даний час ремонтні роботи не проводяться, грошові кошти не повернуті.

Таким чином ОСОБА_5 шляхом обману заволодів грошовими коштами в сумі 323000 грн., які належать ТОВ «Легіон Промбуд».

31.03.2017 року відповідно до ухвали Деснянського районного суду міста Чернігова було накладено арешт на грошові кошти в сумі 323000, 00 грн, що знаходяться на рахунку № 26006586996001 ТОВ «Інтеркрайт ОСОБА_3» відкритому у АТ «ТАСкомбанк» (код 09806443, юридична адреса м. Київ, вул. Симона Петлюри, б. 30, МФО 339500 телефон НОМЕР_3, адреса електронної пошти: info@bank-bs.com) та зупинено видаткові операції, за винятком видаткових операцій по сплаті податків, зборів, інших обовязкових платежів до державного бюджету, про те згідно листа АТ «ТАСкомбанк» МФО 339500 від 03.04.2017 №357/47-БТ залишок на вказаному рахунку, що належить ТОВ «Інтеркрайт ОСОБА_3» складає 147,98 грн., у зв'язку з чим необхідно отримати доступ до таких документів, а враховуючи, що іншим способом отримати таку інформацію неможливо, оскільки дані документи, містять охоронювану законом таємницю, необхідно надати такий дозвіл.

В судовому засіданні слідчий підтримав заявлене клопотання та просив його задовольнити, з наведених у ньому підстав, при цьому він зазначив, що у звязку з існуючою реальною загрозою зміни чи знищення вказаних документів, дане клопотання необхідно розглядати без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Заслухавши доводи слідчого, дослідивши матеріали кримінального провадження, якими обґрунтоване клопотання, суд приходить до висновку, що зазначені документи, в яких наявні відомості, що містять охоронювану законом таємницю та можуть бути використані як докази, перебувають у володінні ПАТ «ТАСкомбанк», та у звязку з неможливістю іншими способами довести обставини, що мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні заявлене слідчим клопотання підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 163, 164 КПК України, -

у х в а л и в :

Клопотання слідчого задовольнити.

Зобовязати «ТАСкомбанк» (код 09806443, юридична адреса м. Київ, вул. Симона Петлюри, б. 30, МФО 339500) надати слідчому СВ ЧВП ГУНП в Чернігівській області капітану поліції ОСОБА_1 тимчасовий доступ до інформації про рух грошових коштів ТОВ «Інтеркрайт ОСОБА_3» на розрахунковому рахунку № 26006586996001, за період з моменту перерахування авансу за ремонтні роботи, а саме з 15.03.2017 з розрахункового рахунку ТОВ «Легіон Промбуд» № 26008051407665, відкритому в Чернігівській філії ПАТ КБ «Приват Банк» МФО 353586 на розрахунковий рахунок ТОВ «Інтеркрайт ОСОБА_3» № 26006586996001, МФО 339500 в ПАТ «ТАСкомбанк» до моменту накладення арешту на грошові кошти, а саме 31.03.2017 включно, з зазначенням контрагентів, дати, суми, призначення платежу, банківських карток із зразками підписів, платіжних документів, які подавались ТОВ «Інтеркрайт ОСОБА_3» (код ЄДРПОУ 39415268) з метою зняття чи перерахування коштів з банківського рахунку №26006586996001, а також можливість вилучення такої.

Строк дії ухвали встановити до 11 липня 2017 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя В.М. Розинко