Ухвала суду № 67057990, 12.06.2017, Деснянський районний суд м. Чернігова

Cправа № 750/5522/17

Провадження № 1-кс/750/1395/17

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

12 червня 2017 року м. Чернігів

Слідчий суддя Деснянського районного суду міста Чернігова Самусь Л.В., за участю секретаря Панасюк Т.М., слідчого Матяша О.А., розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в місті Чернігові клопотання слідчого СВ Чернігівського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Чернігівській області про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні, внесеному в Єдиний реєстр досудових розслідувань за №12017270010002563 від 01.04.2017 року, -

В С Т А Н О В И В:

09.06.2017 року слідчий слідчого відділу Чернігівського відділу поліції Головного управління Національної поліції старший слідчий Матяш О.А. звернувся до суду з клопотанням, яке погоджено прокурором Чернігівської місцевої прокуратури ОСОБА_1, в якому просить зобовязати ТОВ «лайфселл» виготовити на паперовому та електронному носії документ, що містить інформацію про телефонні дзвінки абонентського номеру оператора мобільного звязку ТОВ «лайфселл» +38-093-79-09-713 у період часу з 00:00 год. 01.01.2016 по дату дії ухвали слідчого судді Деснянського районного суду м.Чернігова, та забезпечити тимчасовий доступ і можливість вилучення старшим слідчим слідчого відділу Чернігівського ВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_2 або слідчим слідчого відділу Чернігівського РВП Чернігівського ВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 наступної інформації: адреси розташування та номери базових станцій, які забезпечували звязок; типи зєднання (вхідні, вихідні дзвінки, SMS, MMS, GPRS, переадресація, в тому числі через Інтернет трафік); дата та тривалість зєднання, зєднання нульової тривалості; ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання (абонентський номер сім-картки, ІМЕІ), ідентифікаційні ознаки терміналу, з яким відбувався сеанс звязку (абонент А); ідентифікаційні ознаки терміналу, з яким відбувався сеанс звязку (абонент Б).

В судовому засіданні слідчий, в провадженні якого перебуває кримінальне провадження, підтримав заявлене клопотання, просив його задовольнити з наведених у ньому підстав.

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України представник ТОВ «лайфселл» в судове засідання не викликався.

Заслухавши доводи слідчого, дослідивши матеріали кримінального провадження, якими обґрунтоване клопотання, приходжу до висновку про необхідність часткового задоволення клопотання, з огляду на таке.

Чернігівським відділом поліції Головного управління Національної поліції в Чернігівській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №12017270010002563, розпочатому 01.04.2017 року за ч.4 ст. 191 КК України, за фактом привласнення грошових коштів в розмірі 653058 грн. бухгалтером ТОВ «Енергосервіс-Славутич» ОСОБА_4, вчиненого у великих розмірах.

В ході досудового розслідування було встановлено, що 01.04.2017 до Чернігівського ВП ГУНП в Чернігівській області надійшла заява від директора ТОВ «ПІВНІЧНА ЕНЕРГЕТИЧНА ОСОБА_5» (далі ТОВ «ПЕКС») код ЄДРПОУ 39640020, зареєстроване за адресою: ІНФОРМАЦІЯ_1, в якій остання просить провести перевірку та вжити заходів до ОСОБА_6, яка перебуваючи на посаді бухгалтера вказаного товариства на протязі 2016 2017 років, здійснили ряд переказів грошових коштів на рахунки суб'єктів господарювання які знаходяться на території м. Чернігова. Допитана в якості представника потерпілого ОСОБА_7 повідомила, що вона дійсно займає посаду директора Товариства з обмеженою відповідальністю «ПІВНІЧНА ЕНЕРГЕТИЧНА ОСОБА_5» код ЄДРПОУ 39640020 (в подальшому ТОВ «ПЕКС»), юридична адреса якого: 07101, АДРЕСА_1, а фактична адреса діяльності та знаходження товариства: Київська область, м. Славутич, вул. 77-ї Гвардійської Дивізії, 7. Основним видом діяльності товариства є теплопостачання (опалення та гаряча вода) для комплексу будівель медико санітарної частини № 5 в м. Славутич Київської області. З початку 2016 року ТОВ «ПЕКС» фактично почало здійснювати господарську діяльність закупівлю комплектуючих, агрегатів, сировини та інших, то виникла потреба в бухгалтерському супроводженні вказаних операцій. Відповідно до наказу №3 від 01.12.2015 року до ТОВ «ПЕКС» на посаду бухгалтері підприємства була призначена ОСОБА_6. Згідно посадової інструкції ОСОБА_6 до посадових обов'язків останньої входило: вести повне бухгалтерське супроводження товариства; здійснювати забезпечення та проведення платежів товариства в системі банк-клієнт; підготовка бухгалтерської звітності товариства; аналізування рішень, актів, вимог державних контролюючих органів. Приблизно в середині березня 2017 року, на мобільний телефон ОСОБА_7 зателефонував заступник директора ТОВ «ПЕКС» ОСОБА_8, та повідомив інформацію проте, що з розрахункових рахунків товариства № 26009586692200 та № 26050000060442 зникли грошові кошти у великих розмірах, та порекомендував ОСОБА_9 терміново звернутись до банківської установи Публічне акціонерне товариство «УкрСиббанк» (ЄДРПОУ 09807750, МФО 351005), яка обслуговує їх товариство для блокування рахунків. В подальшому комісією у складі директора ТОВ «ПЕКС» ОСОБА_7, засновника ТОВ «ПЕКС» ОСОБА_10, та директора ТОВ «ЕНЕРГОСЕРВІС-СЛАВУТИЧ» ОСОБА_9 була зроблена вибіркова інвентаризація руху коштів безпідставно перерахованих грошових коштів по рахунку ТОВ «ПЕКС», за результатами якої складено акт від 30.03.2017 року. Згідно вищезазначеного акту вбачається, що за період з 01.01.2016 року по 15.03.2017 рік було встановлено факт безпідставного перерахування грошових коштів у безготівковій формі в розмірі 569 490, 00 грн. Всі безготівкові платежі з розрахункового рахунку товариства здійснювалися в системі банк клієнт на підставі сертифіката ключів доступу до рахунку, який видає банк по заявці клієнта та підключається до інтернету мобільного оператора +380937909713, котрий особисто належить ОСОБА_6, вона також була єдиною контактною особою від товариства в банківській установі. Після виявлення вищевказаного правопорушення в бесіді з ОСОБА_6, з її слів стало відомо, що зазначені в акті інвентаризації перерахування коштів були зроблені для переведення безготівкових платежів в готівку з винагородою контрагенту за цю послугу в розмірі 10 % від загальної суми коштів. Також в ході досудового розслідування встановлено, що особа, яка причетна до вчинення кримінального правопорушення користувалася мобільними телефоном з номером оператора мобільного звязку ТОВ «лайфселл» № +38-093-79-09-713, який належить ОСОБА_6

З метою встановлення фактичних обставин кримінального провадження, встановлення осіб, які вчинили вищевказане кримінальне правопорушення, слідчий звернувся до суду з даним клопотанням.

Відповідно до ч.1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити виїмку).

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у звязку з якими подається клопотання мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включать речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю (ч.5 ст. 163 КПК України).

За змістом положень ст.ст. 9, 34 Закону України «Про телекомунікації», ст. 14 Закону України «Про захист персональних даних», ч.2 ст. 159, п.7 ч.1 ст. 162 КПК України, документи, які цікавлять слідство, містять охоронювану законом таємницю, тому тимчасовий доступ та їх вилучення має відбуватися на підставі ухвали слідчого судді з урахуванням доведеності підстав, передбачених ч.5 ст. 163, ч.6 ст. 164 КПК України.

В ході розгляду даного клопотання, зазначені у ньому данні дають достатні підстави вважати, що документи з інформацією, яка містить охоронювану законом таємницю, знаходяться у оператора телекомунікаційних послуг ТОВ «лайфселл», необхідні органу досудового розслідування для встановлення осіб, які вчинили злочин, зазначені документи можуть бути використані як доказ та матимуть суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а їх вилучення необхідне для досягнення вказаної мети, тому є всі підстави для задоволення клопотання в цій частині.

Проте, слідчий у своєму клопотанні просить надати тимчасовий доступ до інформації за визначений період часу, вказавши кінцевий термін такого періоду, як «по дату дії ухвали слідчого судді Деснянського районного суду м.Чернігова», однак вказана вимога не містить належного обґрунтування та законних підстав, а тому клопотання не підлягає задоволенню в цій частині.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 163, 164 КПК України, -

У Х В А Л И В:

Клопотання задовольнити частково.

Зобовязати оператора телекомунікаційних послуг ТОВ «лайфселл» (головний офіс розташований за адресою: м. Київ, вул. Соломянська, 11-А, фактичне місцезнаходження: м. Київ, вул. Амосова, 12) виготовити на паперовому та електронному носії документ, що містить інформацію про телефонні дзвінки абонентського номеру оператора мобільного звязку ТОВ «лайфселл» +38-093-79-09-713 у період часу з 00:00 год. 01.01.2016 по 00:00 год. 12.06.2017 року, та забезпечити тимчасовий доступ і можливість вилучення старшим слідчим слідчого відділу Чернігівського ВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_2 або слідчим слідчого відділу Чернігівського РВП Чернігівського ВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 наступної інформації: адреси розташування та номери базових станцій, які забезпечували звязок; типи зєднання (вхідні, вихідні дзвінки, SMS, MMS, GPRS, переадресація, в тому числі через Інтернет трафік); дата та тривалість зєднання, зєднання нульової тривалості; ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання (абонентський номер сім-картки, ІМЕІ), ідентифікаційні ознаки терміналу, з яким відбувався сеанс звязку (абонент А); ідентифікаційні ознаки терміналу, з яким відбувався сеанс звязку (абонент Б).

В задоволенні решти вимог відмовити.

Строк дії ухвали встановити до 10 липня 2017 року.

Другий примірник ухвали, копію ухвали вручити слідчому.

Розяснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя Л.В. Самусь