Ухвала суду № 66819947, 27.04.2017, Дніпровський районний суд міста Києва

Справа № 755/4424/17

Ухвала

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"27" квітня 2017 р. слідчий суддя Дніпровського районного суду м. Києва Хіміч В.М., при секретарі Бондарчук М.В., з участю прокурора Мельника Д.І., розглянувши клопотання прокурора Київської місцевої прокуратури № 4 МельникаД.І. про тимчасовий доступ до речей і документів, що становлять банківську таємницю, у кримінальному проваджені, внесеному до ЄРДР № 32017100040000008 від 27 січня 2017 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Прокурор Київської місцевої прокуратури № 4 МельникД.І., звернувся до суду в рамках кримінального провадження ЄРДР № 32017100040000008 від 27.01.2017 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України, з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, що становлять банківську таємницю, з можливістю вилучення оригіналів документів, які знаходяться у володінні ПЕЧЕРСЬКА ФІЛІЯ ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» (МФО 300711).

Мотивуючи клопотання, прокурор посилається на те, що службові особи ТОВ «Українська транспортно-машинобудівельна компанія» (код ЄДРПОУ 39284872) в порушення вимог податкового законодавства України, при здійсненні фінансово-господарської діяльності з ТОВ «Нью Моушен» (код за ЄДРПОУ 40018757), ТОВ «Нейлівен» (код за ЄДРПОУ 39992760), ТОВ «Бінті» (код за ЄДРПОУ 39992729), ТОВ «Глорі Компані» (код за ЄДРПОУ 39927969), ТОВ «Квестор+» (код за ЄДРПОУ 39889489), ТОВ «Кіт-Трейд» (код за ЄДРПОУ 39823463), ТОВ «Торгівля-України» (код за ЄДРПОУ 40223430), ТОВ «Дайрес» (код за ЄДРПОУ 39702432), ТОВ «Вермікуліт Трейд» (код за ЄДРПОУ 3890773), ТОВ «Техінбуд-Трейд» (код за ЄДРПОУ 40300724), ТОВ «Трансфірм» (код за ЄДРПОУ 40222217), ТОВ «Юк-Групс» (код за ЄДРПОУ 40039405), ТОВ «Адара Плюс» (код за ЄДРПОУ 40109860), ТОВ «Альтавіста» (код за ЄДРПОУ 40280733), ТОВ «Сангрейт» (код за ЄДРПОУ 40138068), ТОВ «Культекс» (код за ЄДРПОУ 39566927), ухилися від сплати податку на додану вартість за період серпень 2014 - липень 2016 року, на суму 2 383 577, 23 грн та ухилися від сплати податку на прибуток за період 2014-2015 років на суму 1 142 980,12 грн., за результатами чого ухилися від сплати податків в особливо великих розмірах на загальну суму 3 523 557,35 грн., що підтверджується аналітичним дослідженням ГУ ДФС у м. Києві від 10.10.2016 року.

З метою встановлення всіх обставин кримінального правопорушення, повного кола осіб причетних до його вчинення та реального обсягу збитків, заподіяних злочинними діями винних осіб та проведення аналізу руху коштів, прокурор просить надати тимчасовий доступ до документів, що становлять банківську таємницю, та знаходяться у володінні ПЕЧЕРСЬКА ФІЛІЯ ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» (МФО 300711), а саме: виписок про рух грошових коштів по рахункам ТОВ «Бінті» (код ЄДРПОУ 39992729) № 26008052754873, 26002052762742, 26057052731278, ТОВ «Торгівля-Україна» (код ЄДРПОУ 40223430) № 26005052630815, ТОВ «Адара Плюс» (код ЄДРПОУ 40109860) № 26005052759257, 26051052743251, ТОВ «Рем-Пром ЛТД» (код ЄДРПОУ 40912505) № 26001052630648, з моменту відкриття рахунку по день виконання ухвали, на електронних та паперових носіях, з інформацією про: точний час надходження, включаючи години, хвилини та секунди та перерахування грошових коштів по вказаному рахунку; залишок грошових коштів на кінець та початок банківського дня; призначення платежів; розрахункові (поточні) рахунки юридичних (фізичних) осіб - контрагентів та банківські установи, в яких вони відкриті; назви юридичних (фізичних) осіб - контрагентів, їх коди ЄДРПОУ; карток із зразками підписів і відбитка печатки суб'єкта підприємницької діяльності; заяв на відкриття (закриття) рахунків та інших документів, що подавалися для відкриття (закриття) даних рахунків;договору на здійснення розрахунково-касового обслуговування за рахунками; договору про надання банком інформаційно-розрахункових послуг та послуг електронної пошти в системі «Клієнт-Банк»;платіжних доручень, меморіальних ордерів, чеків, інших розрахункових документів використаних для здійснення розрахунково-касових операцій за рахунками;заявок на видачу готівкових коштів;документів, які були підставою для ідентифікації особи (осіб), уповноважених діяти від імені суб'єкта підприємницької діяльності при відкритті (закритті) рахунків і здійсненні розрахункових касових операцій;документів листування та інших документів, які мають відношення до фінансово-господарської діяльності сектору економіки, створили (реєстрували) та придбали корпоративні права, зокрема: ТОВ «Бінті» (код ЄДРПОУ 39992729), ТОВ «Адара Плюс» (код ЄДРПОУ 40109860), ТОВ «Рем-Пром ЛТД» (код ЄДРПОУ 40912505), при відкритті та обслуговуванні вказаних рахунків.

На думку прокурора, вилучення вказаних документів дасть змогу отримати інформацію про осіб, які мали доступ до системи «Банк-Клієнт» та були причетні до проведення оплат : ТОВ «Бінті» (код ЄДРПОУ 39992729), ТОВ «Адара Плюс» (код ЄДРПОУ 40109860), ТОВ «Рем-Пром ЛТД» (код ЄДРПОУ 40912505) в адресу контрагентів покупців та постачальників.

Представник ПЕЧЕРСЬКА ФІЛІЯ ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» (МФО 300711) в судове засідання для розгляду даного клопотання не з'явився, будь-які повідомлення про причини неприбуття до суду не надходили, неявка даної особи, відповідно до положень ч. 4 ст. 163 КПК України, не є перешкодою для розгляду клопотання.

Вивчивши клопотання, додані до нього документи, якими прокурор обґрунтовує доводи клопотання та витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, в рамках якого подано до суду клопотання, вислухавши прокурора Мельника Д.І., який підтримав клопотання та в обґрунтування послався на доводи наведені в клопотанні, суд приходить до наступного.

Так, відповідно до вимог ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Відповідно до статті 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо юридичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками з письмового дозволу власника такої інформації або за рішенням суду.

Згідно ч.1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до п. 5 ст. 162 Кримінального процесуального кодексу України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах та документах належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Враховуючи наявність достатніх підстав вважати, що зазначена інформація знаходиться у володінні ПЕЧЕРСЬКА ФІЛІЯ ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» (МФО 300711), а також те, що вищезазначена інформація має істотне значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування, з урахуванням можливості використання як доказу відомостей, що містяться у такій інформацій та відсутність можливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою інформації, що знаходиться у володінні ПЕЧЕРСЬКА ФІЛІЯ ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» (МФО 300711), слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання слідчого підлягає до задоволення.

На підставі викладеного, керуючись вимогами ст.ст. 110, 159, 162-164, 309 КПК України, ст. 62 ЗУ «Про банки та банківську діяльність», слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати прокурору Київської місцевої прокуратури № 4 Мельнику Денису Ігоровичу, старшому слідчому СУ ФР ДПІ у Дніпровському районі ГУ ДФС у м. Києві Синицькому Ігорю Сергійовичу та іншим уповноваженим особам за його дорученням, тимчасовий доступ до оригіналів документів та інформації, шляхом їх вилучення, що знаходяться у володінні ПЕЧЕРСЬКА ФІЛІЯ ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» (МФО 300711) та становлять банківську таємницю клієнта банку ТОВ «Бінті» (код ЄДРПОУ 39992729), ТОВ «Адара Плюс» (код ЄДРПОУ 40109860), ТОВ «Рем-Пром ЛТД» (код ЄДРПОУ 40912505) та надання інформації, а саме: виписок про рух грошових коштів по рахункам ТОВ «Бінті» (код ЄДРПОУ 39992729) № 26008052754873, 26002052762742, 26057052731278, ТОВ «Торгівля-Україна» (код ЄДРПОУ 40223430) № 26005052630815, ТОВ «Адара Плюс» (код ЄДРПОУ 40109860) № 26005052759257, 26051052743251, ТОВ «Рем-Пром ЛТД» (код ЄДРПОУ 40912505) № 26001052630648, з моменту відкриття рахунку по день виконання ухвали, на електронних та паперових носіях, з інформацією про: точний час надходження, включаючи години, хвилини та секунди та перерахування грошових коштів по вказаному рахунку; залишок грошових коштів на кінець та початок банківського дня; призначення платежів; розрахункові (поточні) рахунки юридичних (фізичних) осіб - контрагентів та банківські установи, в яких вони відкриті; назви юридичних (фізичних) осіб - контрагентів, їх коди ЄДРПОУ;карток із зразками підписів і відбитка печатки суб'єкта підприємницької діяльності; заяв на відкриття (закриття) рахунків та інших документів, що подавалися для відкриття (закриття) даних рахунків;договору на здійснення розрахунково-касового обслуговування за рахунками; договору про надання банком інформаційно-розрахункових послуг та послуг електронної пошти в системі «Клієнт-Банк»;платіжних доручень, меморіальних ордерів, чеків, інших розрахункових документів використаних для здійснення розрахунково-касових операцій за рахунками;заявок на видачу готівкових коштів;документів, які були підставою для ідентифікації особи (осіб), уповноважених діяти від імені суб'єкта підприємницької діяльності при відкритті (закритті) рахунків і здійсненні розрахункових касових операцій;документів листування та інших документів, які мають відношення до фінансово-господарської діяльності сектору економіки, створили (реєстрували) та придбали корпоративні права, зокрема: ТОВ «Бінті» (код ЄДРПОУ 39992729), ТОВ «Адара Плюс» (код ЄДРПОУ 40109860), ТОВ «Рем-Пром ЛТД» (код ЄДРПОУ 40912505), при відкритті та обслуговуванні вказаних рахунків.

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня постановлення ухвали.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя