UAUAУкраїна
Пошук можливий за:
  • Кодом ЄДРПОУ чи ІПН
  • Кодом компанії
  • Кодом компанії (ОГРН)
  • Іменем посадової особи
  • Іменем посадової особи або власника
  • ПІБ засновника чи керівника
  • Назвою компанії
  • Адресою
  • Адресою реєстрації
  • Номером телефону
  • Пошук включає також історичні дані.
Зверніть увагу! Пошук можливий тільки українською або англійськоюПошук можливий латиницею або кирилицею (транслітерація)Пошук можливий тільки російською.
search
УКР

ТОВ КІТ-ТРЕЙД

Анкета
Дата оновлення 13.06.2021
Доступ до актуальних даних
Повні та актуальні дані на сьогодні, доступні в бізнес пакетах або в добовій ліцензії. Пройдіть бізнес реєстрацію або придбайте добову ліцензію.
Актуальні дані тільки в платних тарифах
Повне найменування юридичної особи
(cтаном на 13.06.2021)
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ КІТ-ТРЕЙД
копіювати
скопійовано
Скорочена назва
ТОВ "КІТ-ТРЕЙД"
копіювати
скопійовано
Статус юридичної особи
(cтаном на 13.06.2021)
Не перебуває в процесі припинення
копіювати
скопійовано
Код ЄДРПОУ
39823463
копіювати
скопійовано
Дата реєстрації
06.06.2015 (6 років)
копіювати
скопійовано
Уповноважені особи
копіювати
скопійовано
Розмір статутного капіталу
11 800,00 грн.
Організаційно-правова форма

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ

копіювати
скопійовано
Форма власності
Недержавна власність
Види діяльності
Основний:
46.90 Неспеціалізована оптова торгівля (основний)
Інші:
  • 68.20 Надання в оренду й експлуатацію власного чи орендованого нерухомого майна
  • 73.11 Рекламні агентства
  • 73.12 Посередництво в розміщенні реклами в засобах масової інформації
  • 73.20 Дослідження кон'юнктури ринку та виявлення громадської думки
  • 41.20 Будівництво житлових і нежитлових будівель
Всі Види Діяльності Приховати
Контактна інформація
Місцезнаходження юридичної особи: 04119, м.Київ, Шевченківський район, ВУЛИЦЯ ЗООЛОГІЧНА, будинок 4А, офіс 139
Телефон: +380967969707
Дата оновлення 10.02.2021
В цей день ми додатково зробили перевірку, та отримали такі дані.

Повні та актуальні дані на сьогодні, доступні в бізнес пакетах або в добовій ліцензії. Пройдіть бізнес реєстрацію або придбайте добову ліцензію.

Учасники та бенефіціари 39823463

Дата оновлення 13.06.2021
Доступ до актуальних даних
Повні та актуальні дані на сьогодні, доступні в бізнес пакетах або в добовій ліцензії. Пройдіть бізнес реєстрацію або придбайте добову ліцензію.
Актуальні дані тільки в платних тарифах
Відомості про органи управління юридичної особи
ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ УЧАСНИКІВ. ДИРЕКТОР
копіювати
скопійовано
Частка держави в підприємстві згідно з реєстром Фонду держмайна України
0
Кінцевий бенефіціарний власник (контролер)
ПОПОВ СЕРГІЙ ГЕННАДІЙОВИЧ

Адреса засновника: КРИВИЙ РІГ, ВУЛИЦЯ НЕДЄЛІНА, Б..22, КВ..11

Перелік засновників юридичної особи
ПОПОВ СЕРГІЙ ГЕННАДІЙОВИЧ

Адреса засновника: Україна, 50102, Дніпропетровська обл., місто Кривий Ріг, ВУЛИЦЯ НЕДЄЛІНА, будинок 21, квартира 12

Розмір внеску до статутного фонду: 11 800,00 грн

Частка (%): 100,0000%

Експрес-аналіз контрагента
Детальніше
Згорнути
compliance open data icon
Експрес-аналіз контрагента економить ваш час і дозволяє швидко зробити висновок про надійність контрагента
  • YouControl зібрав всі фактори, варті особливої уваги, із 10 вкладок Досьє і 60 джерел.
  • Контрагент, якого ви перевіряєте, може мати ознаки фіктивності або фінансові чи інші проблеми.
  • Детально проаналізуйте контрагента, у якого виявлені ці фактори!
Фінансовий скоринг

Система оцінки фінансової стійкості компанії шляхом переведення у бали (scores) попередньо обчислених фінансових показників. Результат фінансового скорингу від YouControl — композитний індекс FinScore.

Ринковий скоринг

Система оцінки ринкової потужності та динамічності компанії шляхом переведення у бали (scores) попередньо обчислених економічних показників. Результат ринкового скорингу від YouControl - композитний індекс MarketScore.

Перевірка в списках санкцій
Тільки в платних тарифах. Спробувати безкоштовно
Детальніше
Країни
icon icon icon icon icon icon icon icon
Кількість санкційних списків
8 санкційних списків
Країна та державний орган
icon

Санкції РНБО (Ради національної безпеки і оборони України)

icon

Санкційний список Міністерства Фінансів США (OFAC)

icon

Санкційний список Канади проти РФ у зв'язку з подіями в Україні

icon

Санкційний список ЄС

icon

Зведений санкційний список Австралії

icon

Санкційний список Великобританії

icon

Санкційний список Японії проти РФ у зв'язку з подіями в Україні

icon

Санкційні списки Бюро промисловості та безпеки (BIS) Міністерства торгівлі США

Детально про санкції
Податкова та інші державні органи
Ознака прибутковості
(cтаном на 14.06.2021)
Відсутня реєстрація в Реєстрі неприбуткових установ та організацій
Реєстр платників ПДВ
(cтаном на 10.02.2021)
Анульоване свідоцтво ПДВ

Індивідуальний податковий номер (анульовано): 398234626593

Дата анулювання реєстрації платника ПДВ: 28.02.2017

Причина анулювання: ненадання декларацiй протягом року

Підстава анулювання: АНУЛЬОВАНО ЗА САМОСТIЙНИМ РIШЕННЯМ КОНТРОЛЮЮЧОГО ОРГАНУ

Реєстр «Дізнайся більше про свого бізнес-партнера»
(cтаном на 01.02.2021)
Перебуває на обліку в органах доходів та зборів
Податковий борг згідно з реєстром «Дізнайся більше про свого бізнес-партнера»
(cтаном на 09.02.2021)
Платник податків має податковий борг
Реєстр «Інформація про суб’єктів господарювання, які мають податковий борг»
(cтаном на 01.05.2021)
Платник податків має податковий борг 1 509 012 грн

Державний: 1 509 012 грн

Місцевий: 0 грн

Історія боргу
Реєстр «Великих платників податків»
(cтаном на 2021)
Інформація про особу відсутня в базі
Місцезнаходження реєстраційної справи
Шевченківська районна в місті Києві державна адміністрація
Дата та номер запису про взяття та зняття з обліку в податкових органах
ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ РЕГІОНАЛЬНОЇ СТАТИСТИКИ

Ідентифікаційний код органу: 21680000

Дата взяття на облік: 08.06.2015

ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ ДПС У М.КИЄВІ, ДПІ У ШЕВЧЕНКІВСЬКОМУ РАЙОНІ (ШЕВЧЕНКІВСЬКИЙ РАЙОН М.КИЄВА)

Ідентифікаційний код органу: 43141267

Відомості про відомчий реєстр: (дані про взяття на облік як платника податків)

Дата взяття на облік: 08.06.2015

Номер взяття на облік: 265915076008

ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ ДПС У М.КИЄВІ, ДПІ У ШЕВЧЕНКІВСЬКОМУ РАЙОНІ (ШЕВЧЕНКІВСЬКИЙ РАЙОН М.КИЄВА)

Ідентифікаційний код органу: 43141267

Відомості про відомчий реєстр: (дані про взяття на облік як платника єдиного внеску)

Дата взяття на облік: 08.06.2015

Номер взяття на облік: 10000000408039

Судовий реєстр — 60 документів

Дата оновлення 13.06.2021
Доступ до актуальних даних
Повні та актуальні дані на сьогодні, доступні в бізнес пакетах або в добовій ліцензії. Пройдіть бізнес реєстрацію або придбайте добову ліцензію.
Актуальні дані тільки в платних тарифах
Дата ухвалення Форма рішення Форма судочинства Номер рішення Номер справи
17.12.2020 Рішення Адміністративне 93627817 640/4922/19
16.12.2020 Ухвала суду Кримінальне 93586572 265/602/20
12.10.2020 Постанова Адміністративне 92164931 640/7714/19
07.09.2020 Ухвала суду Адміністративне 91353133 640/7714/19
31.07.2020 Ухвала суду Адміністративне 90713331 640/7714/19
13.07.2020 Ухвала суду Адміністративне 90347063 640/7714/19
12.06.2020 Рішення Адміністративне 89790730 826/13170/17
22.04.2020 Рішення Адміністративне 88883472 640/7714/19
29.01.2020 Ухвала суду Кримінальне 87256105 265/602/20
29.01.2020 Ухвала суду Кримінальне 87256103 265/602/20

Історія змін зареєстрованих YouControl – 6

Тільки в платних тарифах. Спробувати безкоштовно
Дата Подія Було Стало
05.06.2015 Змінилася адреса 04111, М.КИЇВ, ШЕВЧЕНКІВСЬКИЙ РАЙОН, ВУЛИЦЯ САРАТОВСЬКА, БУДИНОК 55, КВАРТИРА 5
06.06.2015 Змінилось найменування юридичної особи ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КІТ-ТРЕЙД"
29.03.2016 Змінився розмір статутного капіталу 11 800 грн.
Пов'язані фізичні особи
Тільки в платних тарифах. Спробувати безкоштовно
Детальніше
icon
Придбайте ліцензію, щоби переглянути всі матеріали з цього розділу.
Розділ містить інформацію про зв’язки компанії з фізичними особами.
Відео поради з перевірки контрагента

Як швидко налаштувати перевірку контрагента

Велика кількість факторів експрес-аналізу тепер може бути легко налаштована. Просто, як скласти конструктор. Ті, котрі не актуальні - вимикаємо, залишаємо тільки ті фактори, які цікавлять саме вас. Індивідуальні налаштування можна розділити на профілі для різних завдань. Кастомний експрес-аналіз вже доступний в системі.

Як шукати кінцевих бенефіціарів українських компаній на Кіпрі

У відео використані матеріали дослідження про українські компанії на Кіпрі https://bit.ly/3oAZYPQ Як знайти більше інформації в кіпрських реєстрах за допомогою YouControl, скільки українських компаній працює в острівній країні, чим займаються, яка доля належить малому, середньому і великому бізнесу і багато чого іншого. Можете не читати дослідження YouControl про український "кіпріотів" 😉 Блогер Богдан вже у всьому розібрався і зробив короткий огляд. 💪 А ще розповів, як знайти справжніх бенефіціарів кіпрських компаній. Просто клікайте "переглянути відео" і насолоджуйтесь! 👇

Як виявити справжнього бенефіціарного власника бізнесу? Кейс YouControl

"Просто про фінансовий моніторинг в Україні. Закон про фінмон зобов'язав виявляти кінцевих бенефіціарів контрагента, з яким ви плануєте співпрацю на суму понад 400 000 грн. 🤔 Водночас тисячі українських компаній продовжують приховувати реальних власників, то як же їх виявити? Показуємо в кейсі від YouControl 👇 📍 Кінцевим бенефіціарним власником (КБВ) – є будь-яка фізична особа, яка здійснює вирішальний вплив (контроль) на діяльність клієнта та/або фізичну особу, від імені якої проводиться фінансова операція"

Щоб знати усе про належну перевірку контрагентів, ризикові фактори у співпраці з контрагентами та новинки у сфері фінансового моніторингу, підписуйтесь на канал YouControl

Підписатися
Часті запитання

Який ЕГРПОУ компанії ТОВ "КІТ-ТРЕЙД" ?

Згідно з даними Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань код ЕГРПОУ ТОВ "КІТ-ТРЕЙД" - 39823463.

Який стан компанії ТОВ "КІТ-ТРЕЙД" ?

На дату 13.06.2021 контрагент ТОВ "КІТ-ТРЕЙД" має статус - Не перебуває в процесі припинення.

Яка повна назва ТОВ "КІТ-ТРЕЙД" ?

Згідно з даними Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань контрагент 39823463 на 13.06.2021 має такую повну офіційну назву ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ КІТ-ТРЕЙД.

Яка скорочена назва компанії 39823463 ?

Згідно з даними Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань контрагент 39823463 на 13.06.2021 має таку офіційну скорочену назву ТОВ "КІТ-ТРЕЙД".

Який основний КВЕД у контрагента 39823463 ?

На дату 13.06.2021 у 39823463 основний вид економічної діяльності 46.90 Неспеціалізована оптова торгівля (основний).

В якому регіоні зареєстрована ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ КІТ-ТРЕЙД ?

Згідно з даними Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, на 13.06.2021 контрагент 39823463 зареєстрований в 04119, м.Київ, Шевченківський район, ВУЛИЦЯ ЗООЛОГІЧНА, будинок 4А, офіс 139.

Відомості про організацію ТОВ "КІТ-ТРЕЙД"

Отримайте ключові подробиці про компанію ТОВ "КІТ-ТРЕЙД". ТОВ "КІТ-ТРЕЙД" зареєстрована 06.06.2015. Уповноважена особа організації: Сергієнко Сергій Едуардович. Юридична адреса ТОВ "КІТ-ТРЕЙД" — 04119, м.Київ, Шевченківський район, ВУЛИЦЯ ЗООЛОГІЧНА, будинок 4А, офіс 139.

Відомості про організацію "КІТ-ТРЕЙД"

Основним видом діяльності є 46.90 Неспеціалізована оптова торгівля (основний). Форма власності: ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ. Компанії "КІТ-ТРЕЙД" присвоєно код ЄДРПОУ 39823463. Статутний фонд організації ТОВ "КІТ-ТРЕЙД" становить 11 800,00 грн. Організація ТОВ "КІТ-ТРЕЙД" згадується в 60 судових документах. Перевірка організації ТОВ "КІТ-ТРЕЙД" у списках санкцій — відсутня інформація по особі або пов'язаних особах. У повній версії системи є більше важливої інформації про ТОВ "КІТ-ТРЕЙД". Шукайте компанії в Київ або в каталозі на букву К.