Ухвала суду № 66633712, 23.05.2017, Хаджибейський районний суд міста Одеси (до 25.04.2025 - Малиновський районний суд м. Одеси)

Справа № 521/7632/17

Провадження по справі № 1кс/2374/17

У Х В А Л А

23 травня 2017 року м. Одеса

Слідчий суддя Малиновського районного суду м. Одеси Морозова І.В. за участю:

секретаря - Бурмістр І.І..,

прокурора - Бурлаки Я.К.,

розглянувши клопотання про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, по кримінальному провадженню, внесеному до ЄРДР 31.03.2017 року за № 12017161470000804,

В С Т А Н О В И Л А :

Слідчий СВ Хмельницького ВП Малиновського ВП в м. Одесі ГУ НП в Одеській області ОСОБА_1 звернувся до суду з клопотанням про доступ до документів, які містять банківську таємницю, а саме до документів, які містять відомості про рух грошових коштів по банківському рахунку ТОВ «Чорноморгідробуд» з 2015 року до цього часу, що знаходяться у відділенні ПАТ «Восток».

За клопотанням слідчого відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України судове засідання проведене без участі особи, у володінні якої знаходяться документи.

Клопотання про тимчасовий доступ до документів слідчий мотивував тим, що в його провадженні знаходяться матеріали досудового розслідування за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 364 ч. 2 КК України за фактом порушення законодавства посадовими особами ТОВ «Чорноморгідробуд» під час проведення державних закупівель по виконанню снігоочисних та ремонтних робіт КП «Міжнародний аеропорт Одеса». У зв'язку з потребами досудового слідства, з метою здобуття доказів у підтвердження чи спростування факту здійснення незаконних фінансових операцій і безтоварних угод, слідчий просить надати тимчасовий доступ до зазначених банківських документів.

Документи, необхідність у доступі до яких обґрунтовує слідчий, складають охоронювану законом банківську таємницю, відповідно до п. 5 ст. 162 КПК України.

Прокурором доведено, що у володінні відділення банківської установи ПАТ «Восток» перебувають документи, що стосуються руху грошових коштів по банківським рахункам ТОВ «Чорноморгідробуд», оскільки підприємство є клієнтом зазначеної банківської установи.

Прокурором доведено, що документи, які стосуються руху грошових коштів по розрахунковому рахунку ТОВ «Чорноморгідробуд», в сукупності з іншими здобутими доказами мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а саме: для підтвердження чи спростування факту порушення законодавства посадовими особами ТОВ під час здійснення господарської діяльності.

Крім того, відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України прокурором доведено, що відомості, які містяться в документах, щодо яких заявлено клопотання, можуть бути використані у кримінальному провадженні як докази, а іншим способом, без застосування заходу забезпечення кримінального провадження, довести зазначені у клопотанні обставини (підтвердження чи спростування факту порушення законодавства посадовими особами ТОВ «Чорноморгідробуд» під час здійснення господарської діяльності) неможливо.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 132, 159, 160, 162, 163, 164 КПК України слідчий суддя

У Х В А Л И Л А :

Клопотання слідчого СВ Хмельницького ВП Малиновського ВП в м. Одесі ГУ НП в Одеській області ОСОБА_1 задовольнити.

Надати слідчому СВ Хмельницького ВП Малиновського ВП в м. Одесі ГУ НП в Одеській області ОСОБА_1, оперуповноваженому 3 відділу ГВ КЗЕ УСБУ в Одеській області ОСОБА_2, прокурору Одеської місцевої прокуратури № 2 ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів на паперових та електронних носіях, що містять охоронювану законом таємницю, з можливістю вилучення їх копій, які перебувають у володіння ПАТ «Восток» (МФО 307123, код ЄДОПОУ 26237202) за адресою м. Дніпро, вул. Курсантська, буд. 24, через відділення ПАТ «Восток» за адресою м. Одеса, вул. Канатна, буд. 1-Б, за період з 01.01.2015 року по 23 травня 2017 року, а саме до:

1) відомостей щодо банківського рахунку № 26004010433886, який належить ТОВ «Чорноморгідробуд» (код ЄДРПОУ 36610868), інформації про рух грошових коштів по рахунку із зазначенням дати операцій, повною розшифровкою контрагентів та призначенням платежів;

2) картки зі зразками підписів, договору про відкриття банківського рахунку;

3) платіжні доручення, чеки та інші документи;

4) номери пластикових банківських карток, які привязані до банківських рахунків, що належать ТОВ «Чорноморгідробуд»;

5) документів, що підтверджують повноваження посадових осіб підприємства за розпорядженням рахунками;

6) заявки посадових осіб ТОВ «Чорноморгідробуд» на встановлення системи «Клієнт-банк» з обслуговування електронного рахунку;

7) інформації, яка міститься у витратах ордерах і корінцях грошових (касових) чеках про отримання уповноваженими особами готівкових грошових коштів через касу банку;

8) інформації, яка міститься у відповідних довіреностях на отримання готівкових коштів по вказаному рахунку;

9) усіх наявних грошових чеків на отримання готівкових коштів з рахунку ТОВ «Чорноморгідробуд».

Строк дії ухвали один місяць з дня постановлення.

Ухвала слідчого судді про доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, підлягає обов'язковому виконанню.

На вимогу володільця особою, яка предявляє ухвалу про тимчасовий доступ до документів, має бути залишено копію вилучених документів, яка виготовляється володільцем або цією особою.

У разі невиконання ухвали слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя І.В.Морозова