Ухвала суду № 66441221, 11.05.2017, Холодногірський районний суд міста Харкова (до 25.04.2025 - Ленінський районний суд м. Харкова)

11.05.2017 Справа № 642/2032/17;

Провадження 1кс/642/725/17

Ленінський районний суд м. Харкова

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

11 травня 2017 року

Суд в складі: слідчого судді Євтіфієва В.М.,

секретаря Пшеничної Т.М.,

За участю: слідчого Марченко Т.С.

розглянувши клопотання слідчого Холодногірського відділу поліції ГУ Національної поліції в Харківській області лейтенанта поліції ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В:

Слідчий Холодногірського ВП ГУ Національної поліції в Харківській області лейтенант поліції ОСОБА_1, звернулась до суду з клопотанням про надання тимчасового доступу до оригіналів наступних документів, що складають банківську таємницю, відносно реєстру-роздруківки руху грошових коштів по усіх розрахункових рахункам, що відкриті Благодійною організацією «Благодійний фонд «Обєднана рада» (БО «БФ «Обєднана рада») код ЄДРПОУ 40958272, юридична адреса: 03115, м. Київ, вул. Миколи Краснова, буд 27, у тому числі по розрахунковому рахунку НОМЕР_1, що з розшифровкою дебетової та кредитової частини, вказівкою найменування контрагентів, коду ЄДРПОУ, поточних рахунків і МФО банків, а також дат, сум, призначення платежів; меморіальних ордерів, платіжних доручень, чеків чекової книжки, виписок банку, об'явлення на внесок, зняття готівки; заява про відкриття (закриття) рахунку, картки із зразками підписів і відбитків печаток, а також інші документи юридичної справи організації, які знаходяться у володінні Публічного Акціонерного Товариства «Перший Український міжнародний банк» (ПУМБ) МФО 334851, ЕДРПОУ 14282829 юридична адреса головного офісу: м. Київ, вул. Андріївська, 4, з можливістю вилучення документів у Харківському відділенні № 5 за адресою: м. Харків, вул. Полтавський шлях, 31, Регіональному центрі м. Харків відділення за адресою: м. Харків, вул. Артема, 25).

До Холодногірського ВП ГУНП в Харківській області надійшла заява від ТОВ «Т ПРЕСТИЖ» в особі директора ОСОБА_2 про те, що в лютому місяці 2017 року невстановлена особа шляхом зловживання довірою заволоділа грошовими коштами ТОВ «Т ПРЕСТИЖ» у розмірі 30000 грн. Правова кваліфікація ч. 1 ст. 190 КК України, тобто заволодіння чужим майном шляхом обману чи зловживання довірою (шахрайство).

Як вбачається з наданих матеріалів, ТОВ «Т ПРЕСТИЖ» м. Харків, код ЄДРПОУ 34955200 є підприємством, що здійснює виробництво та продаж кондитерської продукції. 20 лютого 2017 року на контактний телефон ТОВ «Т ПРЕСТИЖ» НОМЕР_2, який значиться у всіх рекламних компаніях підприємства, з мобільного номеру НОМЕР_3 зателефонувала жінка, яка представилась помічником голови Харківської державної адміністрації ОСОБА_3 та назвала себе ОСОБА_4. Жінка повідомила, що у звязку з тим, що на Сході країни триває антитерористична операція, до Харківської області евакуйовано 95 дітей-сиріт, які потребують допомоги та підтримки. Так, головою Харківської обласної державної адміністрації здійснюються заходи, спрямовані на допомогу цим дітям. З огляду на це, адміністрації ТОВ «Т ПРЕСТИЖ» запропоновано надати благодійну допомогу у розмірі 30000 грн, шляхом перерахування грошових коштів на рахунок певного благодійного фонду. Керівництво ТОВ «Т ПРЕСТИЖ» нерідко виступає учасником благодійних заходів, в тому числі за сприянням обласної ради Харківщіни. За таких обставин, телефонний дзвінок від жінки, що назвалася помічником губернатора Харківської області ОСОБА_3 не викликало недовіру та обєктивно було досить правдоподібним. На підтвердження сказаного ОСОБА_4 зазначила, що може надати на імя керівництва ТОВ «Т ПРЕСТИЖ» лист від благодійного фонду, куди необхідно перерахувати грошові кошти. Так, шляхом надсилання листа на електронну поштову адресу до ТОВ «Т ПРЕСТИЖ», було надано лист від благодійної організації благодійний фонд «Обєднана рада» код ЄДРПОУ 40958272. У листі, підписаним директором БО БФ «Обєднана рада» ОСОБА_5 були зазначені мотиви для благодійних внесків та платіжні реквізити цієї організації. З огляду на вищезазначене, керівництвом ТОВ «Т ПРЕСТИЖ» прийнято рішення про перерахування грошових коштів на рахунки БО БФ «Обєднана рада». Перерахування було здійснене 21.02.2017 року згідно платіжного доручення № 106 на суму 30000,00 гривень. Згодом, з метою приведення у відповідність бухгалтерських документів, бухгалтери підприємства та директор ТОВ «Т ПРЕСТИЖ» ОСОБА_2 неодноразово дзвонили ОСОБА_4 з проханням надати оригінал листа БО БФ «Обєднана рада» на підставі якого здійснювалося перерахування. ОСОБА_4 у телефонних розмовах спочатку обіцяла надати оригінал зазначеного документу, але згодом з нею було втрачено звязок. Телефон особи, яка назвала себе ОСОБА_4 за номером НОМЕР_3 не відповідає. Поряд з цим, зявилася інформація, що ані Харківська обласна державна адміністрація взагалі, ані її голова зокрема не проводили та не лобіювали жодних подібних благодійних проектів. Помічника ОСОБА_4 у голови Харківської ОСОБА_6 також ніколи не було. Отже є підстави стверджувати, що під виглядом благодійності грошовими коштами ТОВ «Т ПРЕСТИЖ» заволоділа шахрайським шляхом невстановлена особа.

Відповідно до наданого ТОВ «Т ПРЕСТИЖ» платіжного доручення № 106 з особового рахунку ТОВ «Т ПРЕСТИЖ» № 26004011219247, що відкрите у ПАТ «Укрсоцбанк», на розрахунковий рахунок Благодійної організації «Благодійний фонд «Обєднана рада» (БО «БФ «Обєднана рада») код ЄДРПОУ 40958272 № НОМЕР_1, що відкритий у Публічному Акціонерному Товаристві «Перший Український міжнародний банк» (ПУМБ) МФО 334851, ЕДРПОУ 14282829, перераховано 30 тис. грн. з призначенням платежу оплата благодійного внеску. Виходячи з того, що для досягнення повноти, всебічності та не упередженості розслідування кримінального правопорушення необхідно встановити рух грошових коштів, дійсні обставини перерахування коштів та їх подальше використання Благодійним фондом на потреби 95 дітей-сиріт, які потребують допомоги та підтримки, для чого необхідна банківська документація Благодійної організації «Благодійний фонд «Обєднана рада» (БО «БФ «Обєднана рада») код ЄДРПОУ 40958272, а саме реєстру-роздруківки руху грошових коштів по розрахунковим рахункамв період з 01.01.2017 по теперішній час з розшифровкою дебетової та кредитової частини, вказівкою найменування контрагентів, коду ЄДРПОУ, поточних рахунків і МФО банків, а також дат, сум, призначення платежів; меморіальних ордерів, платіжних доручень, чеків, виписок банку, об'явлення на внесок готівкою; заява про відкриття (закриття) рахунку, картки із зразками підписів і відбитків печаток, а також інші документи юридичної справи підприємства. Вказані документи знаходяться у володінні Публічного Акціонерного Товариства «Перший Український міжнародний банк» (ПУМБ) МФО 334851, ЕДРПОУ 14282829 юридична адреса головного офісу: м. Київ, вул. Андріївська, 4 та містять дані про осіб, які мали доступ, фактично розп оряджалися коштами підприємства, тому виникає необхідність в їх вилученні, з метою проведення відповідних експертиз та встановлення особи, яка скоїла даний злочин, підтвердження її корисливого мотиву та відповідно правильної кваліфікації кримінального правопорушення.

Слідчий обґрунтовує клопотання тим, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що оригінали документів, що складають банківську таємницю, а саме: реєстру-роздруківки руху грошових коштів по усіх розрахункових рахункам, що відкриті Благодійною організацією «Благодійний фонд «Обєднана рада» (БО «БФ «Обєднана рада») код ЄДРПОУ 40958272, юридична адреса: 03115, м. Київ, вул. Миколи Краснова, буд 27, у тому числі по розрахунковому рахунку НОМЕР_1, що з розшифровкою дебетової та кредитової частини, вказівкою найменування контрагентів, коду ЄДРПОУ, поточних рахунків і МФО банків, а також дат, сум, призначення платежів; меморіальних ордерів, платіжних доручень, чеків чекової книжки, виписок банку, об'явлення на внесок, зняття готівки; заява про відкриття (закриття) рахунку, картки із зразками підписів і відбитків печаток, а також інші документи юридичної справи організації, які знаходяться у володінні Публічного Акціонерного Товариства «Перший Український міжнародний банк» (ПУМБ) МФО 334851, ЕДРПОУ 14282829 юридична адреса головного офісу: м. Київ, вул. Андріївська, 4, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні.

Суд, вислухавши слідчого Марченко Т.С., яка підтримала клопотання, дослідивши надані матеріали, приходить до висновку, що клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню.

Як зазначено у ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходиться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії, та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Беручи до уваги, що для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні необхідно отримати тимчасовий доступ до оригіналів наступних документів, що складають банківську таємницю, а саме: реєстру-роздруківки руху грошових коштів по усіх розрахункових рахункам, що відкриті Благодійною організацією «Благодійний фонд «Обєднана рада» (БО «БФ «Обєднана рада») код ЄДРПОУ 40958272, юридична адреса: 03115, м. Київ, вул. Миколи Краснова, буд 27, у тому числі по розрахунковому рахунку НОМЕР_1, що з розшифровкою дебетової та кредитової частини, вказівкою найменування контрагентів, коду ЄДРПОУ, поточних рахунків і МФО банків, а також дат, сум, призначення платежів; меморіальних ордерів, платіжних доручень, чеків чекової книжки, виписок банку, об'явлення на внесок, зняття готівки; заява про відкриття (закриття) рахунку, картки із зразками підписів і відбитків печаток, а також інші документи юридичної справи організації, які знаходяться у володінні Публічного Акціонерного Товариства «Перший Український міжнародний банк» (ПУМБ) МФО 334851, ЕДРПОУ 14282829 юридична адреса головного офісу: м. Київ, вул. Андріївська, 4, з можливістю вилучення документів у Харківському відділенні № 5 за адресою: м. Харків, вул. Полтавський шлях, 31, Регіональному центрі м. Харків відділення за адресою: м. Харків, вул. Артема, 25),що має доказове значення у кримінальному провадженні.

Таким чином, вищезазначені обставини дають суду підстави для висновку про наявність передбачених ст. 132, ч. 5 ст. 160 та ч. 6 ст. 163 КПК України підстав для задоволення клопотання слідчого.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 132, 160, 162, 163 КПК України,

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого Холодногірського ВП ГУ Національної поліції в Харківській області ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до речей и документів задовольнити.

Надати слідчому Холодногірського ВП ГУ Національної поліції в Харківській області ОСОБА_1, тимчасовий доступ інформації про реєстр-роздруківки руху грошових коштів по усіх розрахункових рахункам, що відкриті Благодійною організацією «Благодійний фонд «Обєднана рада» (БО «БФ «Обєднана рада») код ЄДРПОУ 40958272, юридична адреса: 03115, м. Київ, вул. Миколи Краснова, буд 27, у тому числі по розрахунковому рахунку НОМЕР_1, що з розшифровкою дебетової та кредитової частини, вказівкою найменування контрагентів, коду ЄДРПОУ, поточних рахунків і МФО банків, а також дат, сум, призначення платежів; меморіальних ордерів, платіжних доручень, чеків чекової книжки, виписок банку, об'явлення на внесок, зняття готівки; заява про відкриття (закриття) рахунку, картки із зразками підписів і відбитків печаток, а також інші документи юридичної справи організації, які знаходяться у володінні Публічного Акціонерного Товариства «Перший Український міжнародний банк» (ПУМБ) МФО 334851, ЕДРПОУ 14282829 юридична адреса головного офісу: м. Київ, вул. Андріївська, 4, з можливістю вилучення документів у Харківському відділенні № 5 за адресою: м. Харків, вул. Полтавський шлях, 31, Регіональному центрі м. Харків відділення за адресою: м. Харків, вул. Артема, 25).

Строк дії ухвали 1 місяць з дня її поставлення.

Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя В.М. Євтіфієв