Ухвала суду № 66234063, 12.04.2017, Сіверськодонецький міський суд Луганської області (до 25.04.2025 - Сєверодонецький міський суд Луганської області)

Кримінальне провадження № 1-кс/428/1732/2017

Справа № 428/3642/17

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

12 квітня 2017 року м. Сєвєродонецьк

Слідчий суддя Сєвєродонецького міського суду Луганської області Луганський В.І., при секретарі Голуб Т.М., за участю старшого слідчого в ОВС першого слідчого відділу прокуратури Луганської області ОСОБА_1, прокурора відділу прокуратури Луганської області ОСОБА_2, розглянувши в судовому засіданні в приміщенні суду клопотання старшого слідчого в ОВС першого слідчого відділу прокуратури в Луганській області ОСОБА_1, погоджене прокурором відділу прокуратури Луганської області ОСОБА_2, про тимчасовий доступ до речей та документів, що містять охоронювану законом таємницю,-

ВСТАНОВИВ:

Відповідно до клопотання сторона кримінального провадження вказує, що першим слідчим відділом прокуратури Луганської області здійснюється досудове розслідування у кримінальному проваджені, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42017130000000031 від 08.02.2017, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що у 2016 році в м. Сєвєродонецьку Луганської області, посадові особи Східноукраїнського Національного університету імені ОСОБА_3, а саме ректор ОСОБА_4, проректор з адміністративно-господарчої роботи ОСОБА_5 та провідний юрисконсульт ОСОБА_6, вступили в змову із представниками суб'єктів господарювання, зареєстрованими на території Луганської області, направлену на заволодіння бюджетними коштами Державного фонду регіонального розвитку, під час виконання будівельних робіт з «Капітального ремонту будівлі гуртожитку з термомодернізацією, розташованого за адресою: Луганська область, м. Сєвєродонецьк, вул. Маяковського, 24 та в ході здійснення процедури закупівель паливних брикетів на потреби навчального закладу.

В грудні 2016, між СНУ ім. В. ОСОБА_3, в особі проректора з АГР ОСОБА_5 та ПП «ПЕТРОВ і К» в особі ОСОБА_7, по договору капітального підряду складено та підписано довідки про вартість будівельних робіт по вказаному обєкту, однак, проведеними слідчими діями в рамках кримінального провадження встановлено факти завищення обсягів проведених робіт, вартості будівельних матеріалів та безпідставного перерахування замовником грошових коштів підрядній організації ПП «ПЕТРОВ і К», без фактичного їх виконання, оскільки вказані роботи тривають по теперішній час.

Крім того, під час досудового розслідування встановлено, що посадові особи СНУ ім. В. ОСОБА_3, після укладання з ПП «ПЕТРОВ і К» договору постачання паливних брикетів «НЕСТРО», з метою заволодіння бюджетними коштами, спрямованими на оплату вказаного товару, здійснювали завищення норм витрат паливних брикетів, без їх фактичного використання.

У цей час, в ході досудового розслідування встановлено, що безпосереднє керівництво працівниками, які виконують будівельні роботи з капітального ремонту гуртожитку, з початку виконання робіт та по теперішній час, здійснюється директором ТОВ «АНЕТРА» - ОСОБА_8, контроль на місці та вирішення питань повязаних з постачанням будівельних матеріалів та паливних брикетів здійснює представник ПП «ПЕТРОВ і К» - ОСОБА_9, а пускові та налагоджувальні роботи котельні СНУ ім. В. ОСОБА_3, здійснювались силами фахівців ТОВ «Дінамік», під керівництвом ОСОБА_10, який окрім цього, здійснював підготовку документів щодо виконання вказаних робіт.

Відповідно до листа ГУ ДФС у Луганській області №227/9/12-32-08-04 від 02.03.2017 «Про надання інформації» станом на 28.02.2017 встановлено, що ПП «ПЕТРОВ і К» (код ЄДРПОУ: 39887282) відкрито у АТ «УкрСиббанк» (код ЄДРПОУ: 09807750) банківські рахунки №26009570694300 від 20.07.2016, №26058000074946 від 22.09.2016. Інших відкритих банківських рахунків, відкритих в банківських установах вказаною юридичною особою на період дії строку договору не встановлено.

Разом з тим, слідчий вказує, що згідно з п. 5 ст. 162 КПК України, зазначені документи містять охоронювану законом таємницю (ст. 62 Закону України N 2121-III від 07.12.2000 року «Про банки і банківську діяльність»), але іншим способом без тимчасового доступу та вилучення зазначених документів здобути докази обставин, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні не є можливим.

Заслухавши слідчого, прокурора, які повністю підтвердили наведені в обґрунтування клопотання доводи, вимоги, викладені в клопотанні, підтримали, просили його задовольнити, вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя дійшов наступного.

Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем звязку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем звязку, без їх вилучення.

Вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, суд вважає, що слідчим доведена наявність підстав вважати, що існує реальна загроза знищення або зміни документів, а тому, відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України, вважає за необхідне розглянути клопотання без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Заслухавши пояснення слідчого, слідчий суддя вважає, що сторона кримінального провадження довела наявність достатніх підстав вважати, що документи що перебувають або можуть перебувати у володінні АТ «УкрСиббанк» (код ЄДРПОУ: 09807750), самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у звязку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; можуть бути використані як докази відомості, що містяться в цих документах, та неможливо іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, а тому доходить висновку про наявність підстав для надання тимчасового доступу до зазначених у клопотанні документів.

Разом з тим, клопотання сторони кримінального провадження в частині надання АТ «УкрСиббанк» тимчасового доступу до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, а саме до відомостей, які можуть становити банківську таємницю, за період часу «теперішній час» не підлягає задоволенню, оскільки норми чинного КПК України дозволяють вирішити питання щодо надання інформації, яка є в наявності, а не тієї інформації, що може зявитися у майбутньому чи зявляється в режимі реального часу.

Проте, клопотання сторони кримінального провадження в частині надання АТ «УкрСиббанк» тимчасового доступу до речей і документів з можливістю їх виїмки, а саме до інформації, яка складає банківську таємницю, не підлягає задоволенню, оскільки стороною кримінального провадження в порушення вимог ч.1 ст.159, п.7 ч.2 ст.160, ч.7 ст.163 КПК України: у клопотанні недоведена доцільність вилучення і необґрунтована наявність достатніх підстав вважати, що саме без вилучення вказаних речей і документів існує реальна загроза зміни або знищення таких речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

У звязку з цим слідчий суддя вважає надати тимчасовий доступ до речей та документів, що містять охоронювану законом таємницю, з можливістю їх копіювання та за період часу, що не виходить за межі періоду події, вказаного у витягу з кримінального провадження по день подання клопотання до суду.

Керуючись ст.ст. 110, 132, 159-163 КПК України, слідчий суддя -

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити частково.

Надати старшому слідчому в ОВС першого слідчого відділу прокуратури Луганської області ОСОБА_1, начальнику першого слідчого відділу прокуратури області ОСОБА_11, старшим слідчим в особливо важливих справах першого слідчого відділу прокуратури Луганської області, ОСОБА_12, ОСОБА_13, ОСОБА_14, ОСОБА_15, начальнику другого слідчого відділу прокуратури області ОСОБА_16, його заступнику ОСОБА_17, старшим слідчим в ОВС другого слідчого відділу прокуратури області ОСОБА_18, ОСОБА_19, ОСОБА_20, ОСОБА_21, ОСОБА_22 тимчасовий доступ до документів з подальшою можливістю їх копіювання, які знаходяться у володінні АТ «УкрСиббанк» (код ЄДРПОУ: 09807750), а саме: реєстру руху грошових коштів реєстру руху грошових коштів ПП «ПЕТРОВ і К» (код ЄДРПОУ: 39887282) за розрахунковими рахунками №26009570694300 від 20.07.2016, №26058000074946 від 22.09.2016 (українська гривня), із розшифровкою призначення платежу та зазначенням контрагентів (платників та отримувачів) за період з 13.10.2016 по 12.04.2017.

Відмовити в задоволенні решти вимог клопотання.

Визначити строк дії ухвали тривалістю в один місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Розяснити, що відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя В. І. Луганський